Știri despre prejudiciu | Pagina 3 din 6

Două femei ar fi primit de la un bărbat 46.000 de lei ca să îi rezolve prin magie mai multe probleme

11:45, 03 Mart. 2022

Două femei sunt cercetate de poliţiştii din Capitală după ce ar fi primit anul trecut 46.000 de lei de la un bărbat căruia i-au promis că îi vor rezolva anumite probleme personale prin magie.

ANAF: Telefoane mobile vândute direct din portbagai. Veniturile obţinute, de ordinul zecilor de milioane de lei

15:15, 16 Feb. 2022

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudã Fiscalã, din cadrul ANAF, au identificat firma cu sediul în Bucureşti. Prin intermediul acestei societăţi, în perioada 2019–2021, s-au vândut online telefoane mobile de ultimã generaţie şi s-au obţinut venituri totale de aproape 43 milioane de lei, fãrã a fi înregistrate şi declarate. „Reprezentanţii firmei au cauzat un prejudiciu total de […]

Prejudiciu de peste 40 de milioane de lei pe piaţa maşinilor rulate în Bulgaria şi înmatriculate în România

10:11, 04 Ian. 2022

Inspectorii ANAF au stabilit un prejudiciu de peste 40 milioane de lei, cauzat de mai multe firme din Bulgaria. Acestea nu plăteau TVA, simulând achiziţionarea de autoturisme rulate în Bulgaria, în timp ce livrarea şi înmatricularea se realiza în România.

Prejudiciu de 200.000 de lei în cazul produselor alimentare furate de angajaţi din creşele din Ploieşti

18:57, 08 Dec. 2021

Potrivit IPJ Prahova, procurorii şi poliţiştii au făcut 20 de percheziţii la sediul a 7 instituţii publice şi la domiciliul a 13 persoane, angajate în cadrul acestora, bănuite de săvârşirea unor infracţiuni de corupţie. 26 de persoane au fost duse la audieri. „Din cercetări a reieşit faptul că, începând cu anul 2017 şi până în […]

Un medic şi doi asistenţi din Buzău sunt acuzaţi că au oferit în fals servicii pentru mii de pacienţi

16:20, 22 Nov. 2021

Luni au avut loc patru percheziţii domiciliare în judeţul Buzău şi în Bucureşti, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu bugetului asigurărilor sociale de sănătate de aproximativ 400.000 de lei. Percheziţiile din judeţul Buzău au avut loc în oraşul Pogoanele, la sediul profesional şi locuinţele unor cadre medicale şi personal auxiliar al unui […]

Indemnizaţii ilegale de la buget în contextul pandemiei de Covid. 110 de persoane vizate de anchetă

10:17, 12 Nov. 2021

Poliţiştii au făcut joi 13 percheziţii în judeţele Iaşi, Vaslui, Neamţ, Ilfov, Giurgiu şi în municipiul Bucureşti într-un dosar în care 110 persoane sunt bănuite că au obţinut ilegal indemnizaţii de la buget în contextul pandemiei de Covid.

Metoda „Phoenix” face ravagii în România. Schema complexă prin care statul este prejudiciat de aşa-zişi „oameni de afaceri”

13:41, 15 Sept. 2021

De ani de zile, Statul român este prejudiciat la scară mare printr-o schema complexă de natură infracţională pusă la punct de o serie de aşa-zişi „oameni de afaceri” care operează în domeniul firmelor de pază. Prejudiciile aduse anual bugetului de stat prin aceste mecanisme infracţionale sunt de ordinul zecilor de milioane de euro. Asta […]

O bandă de spărgători auto, compusă din trei bărbaţi, a terorizat oraşul Galaţi. Record de spargeri, într-o singură noapte

11:41, 26 Mai 2021

Potrivit IPJ Galaţi, poliţiştii Biroului Investigaţii Criminale au identificat trei bărbaţi, cu vârste cuprinse între 21 şi 40 de ani, bănuiţi de săvârşirea mai multor fapte de furt din autoturisme. Aceştia au fost reţinuţi pentru 24 de ore, după ce, în urma percheziţiilor efectuate la locuinţele lor, au fost găsite bunuri provenind din comiterea acestor […]

Suspiciuni de fraudă: Mii de dosare de pensie sunt verificate în Mehedinţi

15:20, 16 Apr. 2021

Judeţul Mehedinţi pare locul tuturor posibilităţilor. După ce am aflat că orbii pot conduce maşini, medici cu salarii de zeci de mii de lei iau pensii de handicap, iar bugetul local se amăgeşte cu aproape 7 milioane de lei din amenzile prostituatelor, autorităţile din judeţ ne spun acum, că, de ani de zile, mii de […]

Dosarul Retrocedărilor: Primăria Constanţa vrea să recupereze prejudiciul de 20 de milioane de euro. Cristi Borcea şi Radu Mazăre, printre pârâţi

13:58, 06 Apr. 2021

Primăria Constanţa anunţă că a intentat acţiune civilă pentru recuperarea prejudiciului creat în Dosarul Retrocedărilor. La Tribunalul Constanţa au fost depuse şase cereri de chemare în judecată prin care se solicită instanţei obligarea pârâţilor la plata sumei de 11.733.999 dolari şi 11.011.021,40 euro reprezentând o parte a prejudiciului cauzat patrimoniului Primăriei. „Am depus acţiuni în […]

Firme din Bucureşti şi 7 judeţe, care vând maşini second hand, acuzate că au adus statului un prejudiciu de 20 de milioane de euro

11:52, 17 Mart. 2021

Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice din I.G.P.R., sub supravegherea procurorilor de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, efectuează miercuri 62 de percheziţii domiciliare, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Bacău, Braşov, Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa şi Vaslui, în cadrul a două dosare penale. Cercetările vizează cinci grupări infracţionale specializate […]

S-au dat drept pensionari şi au luat credite de peste 2 milioane de lei, cu acte false

12:26, 20 Ian. 2021

Poliţiştii şi procurorii DIICOT au efectuat 32 de percheziţii domiciliare, la locuinţele unor persoane din Bucureşti şi din judeţele Ilfov, Călăraşi, Argeş, Dâmboviţa şi Prahova. Din cercetări a reieşit că, începând cu anul 2016 şi până în prezent, 11 persoane ar fi constituit un grup infracţional organizat şi ar fi facilitat obţinerea în mod fraudulos […]

Zeci de percheziţii la persoane bănuite de tăiere ilegală de arbori. Prejudiciu estimat la 48.000 de lei

11:52, 21 Dec. 2020

Poliţiştii din Alba efectuează 23 de percheziţii domiciliare la persoane bănuite că ar fi tăiat, fără drept, arbori din fondul forestier naţional, iar pentru acoperirea faptelor ar fi folosit avize de însoţire false. „La data de 21 decembrie 2020, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, sub coordonarea […]

Afacerea măştilor. Fostul director Unifarm ar fi făcut un prejudiciu de 3,6 milioane de lei

12:12, 04 Dec. 2020

Potrivit unui comunicat DNA, procurorii din cadrul Secţiei de combatere a corupţiei au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, în cazul fostului director Unifarm, Ionel Eugen Adrian. Măsura se aplică începând de vineri, iar fostul director este inculpat într-un dosar de abuz […]

23 de persoane, arestate în dosarul indemnizaţiilor de creştere a copilului obţinute cu acte false. Prejudiciul adus statului este imens

16:54, 16 Nov. 2020

În acest dosar, poliţiştii şi procurorii au făcut, în perioada 5 – 13 noiembrie 2020, 150 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Călăraşi, Ilfov, Giurgiu, Dâmboviţa, Argeş, Bacău şi Vaslui. De asemenea, au pus în aplicare 153 de mandate de aducere, emise pe numele unor persoane care ar fi beneficiat de indemnizaţii de […]

UPDATE. Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, după controlul la Primaria Capitalei: ”Primul raport finalizat la PMB a fost deja trimis la DNA”

17:26, 12 Oct. 2020

Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a anunţat luni seară că raportul de control de la Primăria Capitalei a fost trimis la DNA. ”Să fie foarte clar pentru toată lumea : Primul raport finalizat la PMB a fost deja trimis la DNA,” a scris ministrul Finanţelor pe Facebook. Sa fie foarte clar pentru toata lumea : […]

45 de percheziţii la persoane bănuite de infracţiuni economice

10:23, 12 Aug. 2020

Poliţia Română efectuează 45 de percheziţii, în Bucureşti şi 6 judeţe, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ două milioane de lei unei unităţi bancare, prin înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals. La data de 12 august 2020, poliţiştii Inspectoratului […]

ERATĂ/ DNA a închis dosarul penal împotriva lui Robert Negoiţă, în care-l acuzase de un prejudiciu de 77,1 milioane de lei

23:15, 05 Aug. 2020

În ştirea publicată miercuri, 5 august, la ora 15.35, cu titlul „Exclusiv: DNA a închis şi al doilea dosar penal împotriva lui Robert Negoiţă, în care-l acuzase de un prejudiciu de 77,1 milioane de lei” s-a strecurat o eroare. Dosarul deschis de DNA în februarie 2016 şi închis ulterior era pe numele lui Liviu Negoiţă, […]

Unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din Iaşi a fost ridicat de DIICOT

05:31, 29 Iul. 2020

Cristin Zamoşteanu a fost dus la audieri marţi, într-un dosar al DIICOT şi BCCO Iaşi. Peste 100 de poliţişti, jandarmi şi procurori au făcut marţi perecheziţii la 40 de adrese din Iaşi. Procurorii DIICOT îţi spun, printr-un comunicat de presă că fac cercetări într-un dosar de folosire cu rea-credinţă a creditului societăţii, delapidare, evaziune fiscală […]

Prejudiciu de 3,3 milioane de lei adus statului, de o grupare infracţională, prin spălare de bani

11:01, 28 Iul. 2020

Poliţia Capitalei face, marţi, mai multe percheziţii la persoane suspectate de spălare de bani şi evaziune fiscală. Grupul infracţional ar fi prejudiciat statul cu 3,3 milioane de lei. Un număr de 13 persoane vor fi aduse la audieri, anunţă Poliţia Bucureşti. „Astăzi (marţi – n.red.) poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului […]

Poliţia Română efectuează zeci de percheziţii la firme de tip fantomă, în patru judeţe din ţară. Prejudiciul este imens UPDATE

09:13, 13 Iul. 2020

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice fac, luni dimineaţa, 48 de percheziţii în două dosare de evaziune fiscală, fiecare aducând bugetului un prejudiciu de câte 3 milioane de euro.

Zeci de percheziţii la suspecţi care furau din camioane în mers. Prejudiciul ajunge la câteva milioane de euro | VIDEO

07:33, 09 Mart. 2020

Zeci de percheziţii au loc luni în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Argeş, Prahova, Teleorman şi Ialomiţa, la suspecţi care furau din camioane în mers. Prejudiciul ajunge la câteva milioane de euro. DIICOT şi Poliţia Capitalei fac 73 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Argeş, Prahova, Teleorman şi Ialomiţa, privind activitatea unor grupuri infracţionale specializate […]

Percheziţii la firme de colectare a anvelopelor uzate. Prejudiciul depăşeşte 6 milioane de lei

09:07, 04 Mart. 2020

Poliţiştii fac 10 percheziţii în Bucureşti, Suceava şi Braşov, la persoane fizice şi firme de colectarea şi valorificarea anvelopelor uzate, într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de peste 6 milioane de lei.

Percheziţii în Braşov, la firme bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul ajunge la 2 milioane de lei

09:10, 27 Feb. 2020

Potrivit IPJ Braşov, percheziţiile au loc într-un dosar într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală. „Din cercetări a reieşit faptul că mai multe societăţi comerciale braşovene au înregistrat în evidenţele contabile cheltuieli fictive reprezentând facturi fiscale de achiziţie, materiale de construcţii şi facturi fiscale de prestări servicii”, au transmis reprezentanţii Poliţiei […]

Percheziţii în Bucureşti şi alte 20 de judeţe, la vânzători de maşini folosite. Prejudiciul depăşeşte 35 de milioane de lei

08:09, 25 Feb. 2020

Poliţiştii fac cele 175 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Argeş, Bihor, Buzău, Braşov, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Galaţi, Giurgiu, Hunedoara, Maramureş, Mureş, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Vaslui, Vâlcea şi Vrancea. Percheziţiile se fac în 5 dosare penale şi vizează o grupare infracţională specializată în infracţiuni de evaziune fiscală, care ar controla direct sau prin […]

DIICOT a prins un grup infracţional bănuit de zeci de furturi de la compania feroviară franceză. Prejudiciu de 1 milion de euro

13:41, 13 Feb. 2020

Procurorii DIICOT şi ofiţerii de poliţie judiciară au făcut, miercuri, 16 percheziţii domiciliare în Cluj, Arad, Olt, Vâlcea şi Giurgiu, în baza a două ordine europene de anchetă emise de autorităţile franceze. Percheziţiile au vizat destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunile de furt calificat, tăinuire şi spălare a banilor. Potrivit unui comunicat […]

Ministrul Justiţiei: 300.000 de euro, prejudiciu din infracţiuni transferat de statul Monaco către statul român

22:00, 28 Nov. 2019

Guvernul a luat act, joi, de o informare potrivit căreia statul român a recuperat suma de 300.000 de euro, prejudiciu în urma cooperării Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor provenite din infracţiuni şi statul Monaco. Ministrul Justiţiei speră ca sumele recuperate să crească pe viitor.

Darius Vâlcov, dat în judecată de Primăria Slatina, pentru recuperarea unui prejudiciu. Suma este uriaşă

16:58, 11 Iun. 2019

Primăria Slatina l-a dat în judecată pe fostul edil, Darius Vâlcov, pentru recuperea unui prejudiciu de peste 1,6 milioane de euro, constatat de Curtea de Conturi într-un raport din 2015 şi rămas definitiv prin decizia Curţii de Apel Craiova, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Curtea Constituţională, despre legea evaziunii fiscale: Procurorul nu poate renunţa la urmărirea penală dacă se acoperă prejudiciul produs

18:25, 24 Apr. 2019

Curtea Constituţională arată, în motivarea deciziei de neconstituţionalitate privind modificarea legii evaziunii fiscale, că procurorul nu poate renunţa la urmărirea penală în cazul în care inculpatul acoperă prejudiciul produs deoarece se încalcă principiul legalităţii incriminării.

Acţiune în FORŢĂ a poliţiştilor: 200 de percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul este de ordinul milioanelor de dolari/ O parte din bani a ajuns în China | VIDEO

07:38, 21 Mart. 2019

Aproape 200 de percheziţii au loc, joi dimineaţa, în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite că au cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari, prin evaziune fiscală. 4,5 milioane de dolari ar fi ajuns în China, fără documente legale.

Curtea de Conturi: Prejudiciu de 12.000 de lei şi drepturi salariale necuvenite, la Institutul Cultural Român

15:32, 19 Mart. 2019

Prejudiciu de 12.000 de lei şi drepturi salariale necuvenite, plăţi nejustificate pentru cheltuieli de deplasare, acoperirea posturilor fără concurs, prin detaşare de personal şi promovări fără examene, sunt nereguli constatate la ICR, potrivit raportului Curţii de Conturi a României pe anul 2017.

Comisia juridică a Camerei Deputaţilor: Dacă un acuzat de evaziune achită prejudiciul, TOŢI inculpaţii scapă de urmărirea penală

11:52, 11 Dec. 2018

Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a modificat, marţi, Legea 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, astfel încât dacă unul dintre inculpaţii acuzaţi pentru aceeaşi evaziune fiscală achită prejudiciul - majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile - atunci toţi acuzaţii scapă o singură dată de urmărirea penală. Proiectul va fi votat decizional, miercuri, de către deputaţi, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX.

DNA, anchetă într-o afacere cu ”panseluţe” a unui sector din Capitală. Prejudiciul depăşeşte, deja, 17 milioane de euro

07:17, 05 Mai 2018

Cinci angajaţi ai Administraţiei Domeniului Public Sector 1 Bucureşti, printre care trei cu funcţii de conducere, sunt cercetaţi de DNA pentru cheltuieli nejustificate destinate amenajării spaţiilor verzi. Prejudiciul estimat de procurori este de peste 80 milioane de lei.

Percheziţii în Bucureşti şi alte trei judeţe pentru spălare de bani. Prejudiciu de 1,7 milioane lei

08:54, 24 Apr. 2018

Sunt percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Mureş şi Constanţa, marţi dimineaţa, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul comerţului intracomunitar cu materiale de construcţii, prejudiciul estimat fiind de 1,7 milioane lei.

Percheziţii în Bihor la o grupare de evazionişti care ar fi prejudiciat statul cu un milion de euro

10:02, 12 Mart. 2018

Poliţiştii bihoreni efectuează, luni, şase percheziţii la domiciliul unor reprezentanţi ai unor societăţi comerciale, bănuiţi că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproape un milion de euro, prin evaziune fiscală şi constituire de grup infracţional organizat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Cine sunt miniştrii cu probleme din Cabinetul Dăncilă. Lista celor care au intrat în vizorul DNA

08:52, 27 Ian. 2018

După ce Liviu Dragnea a spus răspicat că membrii de partid cu probleme penale vor putea face parte din guvern, dacă au susţinere în CEx, lista oficială a Cabinetului Dăncilă a confirmat intrarea în Executiv a mai multor politicieni cu probleme de integritate. Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Paul Stănescu, vicepremier şi ministrul Dezvoltării, Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, Viorel Ilie, ministrul pentru Relaţia cu Parlamentulul, şi Lucian Şova, propus pentru preluarea portofoliului de la Transporturi sunt cei care au probleme cu legea, unii dintre ei fiind anchetaţi sau trimişi în judecată în dosare grele, alţii scăpând în ultima clipă de urmărirea penală datorită colegilor din Parlament.

O grupare infracţională care opera în Franţa, destructurată de procurorii DIICOT. Prejudiciul se ridică la un milion de euro

12:44, 29 Nov. 2017

O grupare infracţională care opera în regiunea Alsace, din Franţa, a fost destructurată de procurorii DIICOT, în urma mai multor percheziţii efectuate în Galaţi, Arad, Iaşi şi Suceava. Membrii gurpării furau produse fitosanitare, prejudiciul în acest caz fiind de aproximativ un milion de euro.

ANAF a identificat un grup de firme care a prejudiciat bugetul statului cu 45 de milioane de lei

10:28, 27 Nov. 2017

Inspectorii antifraudă au identificat un grup format din 46 de societăţi care, în perioada 2012–2015, au efectuat tranzacţii având la bază operaţiuni fictive cu produse şi servicii, prejudiciul adus bugetului statului fiind de aproape 45 de milioane de lei, potrivit unui comunicat emis luni.

Statul, prejudiciat de 46 firme cu 7 milioane de lei în urma tranzacţionării fictive de bunuri şi servicii

17:37, 02 Nov. 2017

Inspectorii antifraudă au identificat un circuit de tranzacţionare fictivă de bunuri şi servicii creat din 46 de firme, care a prejudiciat bugetul statului cu 7,1 milioane de lei, fiind sesizate organele de cercetare penală, se arată într-un comunicat emis de Direcţia Generală Antifraudă Fiscală.

Fostul deputat Stelian Martin, reţinut pentru evaziune. A prejudiciat statul cu peste 32 mil de lei

18:31, 04 Oct. 2017

Fostul deputat Stelian Martin a fost reţinut de procurorii DNA pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, acesta folosindu-se de o firmă care a avut contracte exclusiv cu Primăria Constanţei, prin intermediul căreia a prejudiciat statul român cu suma de 32,6 milioane de lei.