prejudiciu

Liderul cavalerilor de Malta români, cercetat pentru evaziune de 500.000 de euro

20:14, 13 Oct. 2015
Administratorul Aquila Security, Iulian Moisescu, lider al cavalerilor de Malta români, dar şi vicepreşidente în UNPR, este cercetat sub control judiciar de Parchetul Curţii de Apel Bucureşti fiind suspectat că a înregistrat în contabilitatea societăţii achiziţii fictive de bunuri şi prestări servicii, prejudiciul produs statului fiind de aproximativ 500.000 de euro.

Ministrul Mediului: Vom da în judecată Volkswagen pentru recuperarea prejudiciului de peste 30 milioane euro

17:03, 08 Oct. 2015
Ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu, a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, că statul va trebui să dea în judecată Volkswagen pentru recuperarea prejudiciului, creat prin vânzarea a peste 105.000 de maşini ce ar avea emisii mai mari decât cele declarate, care se ridică la peste 30 de milioane de euro.

Curtea de Apel Bucureşti atrage atenţia DNA să nu neglijeze recuperarea prejudiciului lui Sorin Oprescu

19:15, 21 Sept. 2015
Judecătorul care a decis menţinerea lui Sorin Oprescu în arest arată în motivare importanţa recuperării prejudiciilor şi sugerează procurorilor DNA să nu pună pe locul doi acest aspect, pentru că astfel îi acordă infractorului posibilitatea de a-şi ascunde bunurile.

Fost şef RATB, condamnat la 4 ani şi 4 luni închisoare pentru că a prejudiciat regia cu 820.000 euro

13:19, 06 Iul. 2015
Fostul director al RATB Viorel Popescu a fost condamnat la patru ani şi patru luni de închisoare, pentru că a prejudiciat regia cu aproximativ 820.000 de euro, prin încheierea unui contract cu o firmă care, deşi nu avea drept de asistenţă juridică, a oferit RATB astfel de servicii.

Cinci şefi din Opera Română, cercetaţi pentru prejudicierea statului cu aproape 630.000 de lei

17:28, 13 Mai 2015
Cinci persoane cu funcţii de conducere în cadrul Operei Naţionale sunt cercetate de procurorii bucureşteni pentru un prejudiciu calculat la aproape 630.000 de lei, iar administratorul firmei care păzea instituţia este anchetat pentru că presta servicii fără licenţă, potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

Cele 13 persoane reţinute în dosarul infracţiunilor informatice, arestate

09:28, 27 Apr. 2015
Cele 13 persoane reţinute de procurorii DIICOT în dosarul infracţiunilor informatice au fost arestate, luni seară, prin decizia Tribunalului Bucureşti.

Dosarul infracţiunilor informatice: Şapte persoane, reţinute. Procurorii vor cere arestarea lor

22:51, 26 Apr. 2015
Şapte persoane, între care fotbalistul de la FC Otopeni Bogdan Ghiceanu, au fost reţinute în dosarul în care procurorii DIICOT au făcut, duminică, 42 de percheziţii, pentru a destructura un grup infracţional organizat specializat în săvârşirea de infracţiuni informatice şi spălare de bani.

Dosarul infracţiunilor informatice: Liderii grupării investeau banii în imobile

18:30, 26 Apr. 2015
Liderii grupării vizate de percheziţiile de duminică, efectuate sub coordonarea procurorilor DIICOT, investeau banii proveniţi din comiterea infracţiunilor în imobile, potrivit unui comunicat de presă al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).

Fotbalist şi luptător K1, implicaţi în dosarul privind infracţiunile economice de 12,6 milioane de dolari

16:58, 26 Apr. 2015
Fotbalistul Bogdan Ghiceanu, de la FC Otopeni, arbitrul de fotbal Ionuţ Chiriac şi luptătorul K1, Marius Ioan Curtas, se numără printre cei implicaţi în dosarul privind infracţiunile economice de 12,6 milioane de dolari, în care au fost făcute, duminică, aproape 50 de percheziţii.

Aproape 50 de percheziţii, într-un dosar de infracţiuni informatice. Prejudiciul – 12,6 milioane de dolari

13:10, 26 Apr. 2015
Aproape 50 de percheziţii au loc, duminică, în Bucureşti şi în mai multe judeţe, într-un dosar privind destructurarea unui grup format din peste 55 de persoane, ce se ocupa cu infracţiuni informatice, în urma cărora au produs un prejudiciu de aproximativ 12,6 milioane de dolari.

Prejudiciul estimat în dosarul lui Horia Georgescu, majorat cu aproximativ zece milioane de euro. Procurorii au stabilit că statul a fost păgubit cu 84 de milioane de euro

15:41, 01 Apr. 2015
Prejudiciul estimat de procurori în dosarul în care fostul preşedinte al ANI, Horia Georgescu, este acuzat că a aprobat despăgubiri pentru imobile supraevaluate la ANRP, a fost majorat, în urma calculelor făcute de DNA, cu aproximativ zece milioane de euro.

Hrebenciuc: Am stat la mai multe penitenciare, între care Penitenciarul Coldea. Pardon, Codlea

17:16, 20 Mart. 2015
Viorel Hrebenciuc a spus, vineri, la ieşirea din Penitenciarul Rahova, că în cele aproape cinci luni de arest a stat în mai multe penitenciare, între care ”Penitenciarul Coldea”, el corectându-se apoi, şi că nu există niciun prejudiciu pentru stat în dosarul retrocedărilor ilegale de păduri.

DIICOT: Grupare evazionistă din domeniul petrolier, destructurată. Prejudiciul, peste 14 milioane de euro

17:39, 29 Ian. 2015
O grupare care acţiona în domeniul petrolier a fost destructurată de procurorii DIICOT, după ce anchetatorii au stabilit că membrii acesteia au spălat bani şi au făcut evaziune fiscală, prejudiciind astfel statul cu peste 14 milioane de euro.

Vâlcea: Percheziţii la o grupare specializată în şantaj şi spălare de bani

12:43, 13 Ian. 2015
Procurorii DIICOT au făcut, marţi, 29 de percheziţii în Bucureşti şi judeţul Vâlcea, fiind vizat un grup infracţional specializat în şantaj, înşelăciune şi spălare de bani, cu un prejudiciu estimat la 800.00 de euro, 13 suspecţi urmând să fie audiaţi în acest caz.

DNA: Despăgubirea din cazul Bica, mai mare decât totalul despăgubirilor date de ANRP în 2011

19:40, 21 Nov. 2014
Procurorii anticorupţie arată, în referatul cu propunerea de arestare a Alinei Bica şi a altor trei persoane, că despăgubirile pe care le-au acordat în dosarul terenului supraevaluat sunt mai mari decât totalul despăgubirilor civile plătite de ANRP în tot cursul anului 2011.

30 de persoane, trimise în judecată pentru evaziune fiscală în Constanţa. Prejudiciul, 180 milioane de euro

18:07, 03 Nov. 2014
Treizeci de români, greci şi bulgari, care au acţionat pe teritoriul României în cadrul unui grup infracţional organizat, specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani, au fost trimişi în judecată de procurorii DIICOT, prejudiciul adus statului fiind estimat la circa 180 de milioane de euro.

Percheziţii în Dolj şi Olt, într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de peste 9 milioane de lei

16:46, 06 Oct. 2014
Procurorii DIICOT şi poliţişti din cadrul mai multor structuri specializate în combaterea crimei organizate au descins, marţi, la şase adrese din judeţele Dolj şi Olt, fiind conduse la audieri 14 persoane, într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de peste nouă milioane de lei, potrivit DIICOT.

Constanţa: Români şi coreeni, reţinuţi pentru evaziune şi spălare de bani. Prejudiciul, estimat la 2,2 milioane de euro

14:35, 24 Sept. 2014
Zece persoane, cetăţeni români şi coreeni, au fost reţinute de Parchetul Tribunalului Constanţa, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, în care sunt inculpate 32 de persoane juridice şi fizice, prejudiciul în acest caz depăşínd 2,2 milioane de euro.

Prejudiciu de 11 milioane de lei la E.ON România din cauza furtului de gaze naturale şi electricitate

13:49, 11 Aug. 2014
Furturile de gaze naturale şi energie electrică au cauzat companiilor E.ON România un prejudiciu de circa 11 milioane de lei în primul semestru al anului 2014, fiind identificate peste 2.200 de cazuri de suspiciune de consum fraudulos de gaze naturale sau energie electrică.

Percheziţii la Federaţia Română de Ciclism, într-un dosar de fraudare a banilor unei deplasări

12:22, 05 Aug. 2014
Poliţiştii Direcţiei de Investigarea Fraudelor au descins, marţi, la sediul Federaţiei Române de Ciclism ,într-un dosar ce vizează o presupusă fraudare a banilor alocaţi pentru deplasarea lotului naţional la campionatul mondial din SUA, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse din Poliţie.

Direcţia Antifraudă: Principalul furnizor de fructe şi legume al marilor magazine a făcut evaziune de 24 milioane de euro – VIDEO

18:38, 11 Iul. 2014
Principalul furnizor de legume şi fructe al marilor lanţuri de magazine a făcut, din 2012 până în prezent, evaziune de 24 milioane de euro, prin neplata TVA, au stabilit inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF).

Douăzeci de persoane acuzate că au prejudiciat cu 9 milioane de euro o bancă, trimise în judecată

16:20, 25 Iun. 2014
Douăzeci de persoane au fost trimise în judecată de procurorii DNA Constanţa, fiind acuzate că au prejudiciat cu nouă milioane de euro o unitate bancară din Bucureşti, prin acordarea ilicită a unor credite bancare în valută, suspecţii însuşindu-şi procente din valoarea creditelor.

O parte a prejudiciului din dosarul evaziunii prin afaceri cu lucrări funerare, recuperată

16:05, 28 Mai 2014
O parte a prejudiciului estimat la 100.000 de euro din dosarul evaziunii prin afaceri cu lucrări funerare ale mai multor persoane din Bucureşti a fost recuperată, după ce anchetatorii au făcut percheziţii, marţi, în acest dosar şi au pus sub sechestru bunurile suspecţilor.

Ion Taban: FC Rapid SA nu este în măsură să solicite sume de bani drept prejudiciu din Dosarul transferurilor

11:32, 20 Mai 2014
Fostul preşedinte al FC Rapid SA Ion Taban a precizat că societatea care administrează echipa nu se putea constitui parte civilă în Dosarul transferurilor şi nici nu poate solicita vreun prejudiciu, deoarece tranzacţiile privindu-i pe Cristian Dulca şi Florin Bratu au fost făcute de alte structuri.

DNA estimează un prejudiciu de 13,5 milioane lei la rafinăria din Arad unde s-au făcut percheziţii

20:34, 06 Mai 2014
Procurorii DNA estimează un prejudiciu de 13,5 milioane de lei la rafinăria din localitatea arădeană Apateu, unde au avut loc marţi percheziţii, fiind vorba despre o evaziune fiscală în legătură cu importuri de produse petroliere în perioada 2009-2011, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Trei imobile ale lui Dumitru Dragomir, puse sub sechestru de procurori

15:47, 16 Apr. 2014
Trei imobile deţinute de Dumitru Dragomir au fost puse sub sechestru de poliţiştii din cadrul Poliţiei Capitalei, sub supravegherea unor procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pentru a se putea recupera prejudiciul din dosarul în care este cercetat fostul şef al LPF.

Administratorii unei firme, judecaţi pentru că au fraudat statul român cu circa 14,5 milioane de lei

18:12, 14 Apr. 2014
Doi administratori ai unei firme, de origine libaneză, au fost trimişi în judecată, luni, de procurorii DNA, după ce au prejudiciat statul român cu circa 14,5 milioane de lei, folosindu-se de metoda neevidenţierii sau a evidenţierii parţiale în contabilitate a operaţiunilor comerciale desfăşurate.

Prejudiciu de aproape un milion de euro, din tranzacţii fictive cu carne ale unei firme din Botoşani

17:21, 08 Apr. 2014
O firmă din Botoşani, care a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de aproape un milion de euro, prin înregistrarea în evidenţele contabile a unor tranzancţii fictive cu carne de vită, a fost identificată de inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din ANAF.

Cinci administratori de firme din Deva, Dej şi Cluj, cercetaţi pentru evaziune de 14 milioane lei

16:59, 08 Apr. 2014
Cinci administratori ai unor societăţi comerciale din Deva, Dej şi Cluj-Napoca sunt cercetaţi de poliţişti, fiind acuzaţi că, în perioada 2009-2012, au creat bugetului de stat un prejudiciu de 14 milioane lei, prin neînregistrarea în contabilitate a cheltuielilor aferente unor tranzacţii cu cereale.

Prejudiciu de trei milioane de lei la Teatrul Naţional Târgu Mureş, constatat de Curtea de Conturi

16:13, 17 Mart. 2014
Vicepreşedintele Comisiei de Cultură din Senat, Marius Paşcan, a făcut publică o adresă primită de la Curtea de Conturi prin care se constată un prejudiciu de peste 3 milioane lei adus bugetului Teatrului Naţional Târgu Mureş, susţinând că la această instituţie au fost depistate grave ilegalităţi.

Fiul lui Sorin Ovidiu Bălan, judecat pentru evaziune fiscală de un milion de euro

18:44, 03 Mart. 2014
Fiul fostului realizator TV Sorin Ovidiu Bălan a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală, el fiind acuzat de procurorii Tribunalului Bucureşti că ar fi prejudiciat statul cu aproximativ un milion de euro, prin neplătirea contribuţiilor pentru 1.105 angajaţi, arată Parchetul Capitalei.

Percheziţii în nouă judeţe la o grupare specializată în fraude bancare. Prejudiciul este de 500.000 de euro

12:06, 24 Sept. 2013
Zeci de percheziţii au loc, marţi, în nouă judeţe, pentru destructurarea unui grupări specializate în fraude informatice, care a produs un prejudiciu de 500.000 de euro, fiind prejudiciaţi în special clienţi ai Poştei italiene, din conturile cărora erau extraşi fraudulos bani.

Secretarul general al Academiei Române, cercetat penal pentru un prejudiciu de 330.000 de euro

15:18, 06 Sept. 2013
Ofiţerii Serviciului de Investigarea Fraudelor (SIF) al Poliţiei Sectorului 1 au început urmărirea penală pe numele secretarului general al Academiei Române, Ioan Păun Otiman, pe motiv că acesta ar fi prejudiciat statul cu 330.000 de euro, potrivit unor surse din apropiate anchetei.

Apropiaţi ai clanului Cămătaru, acuzaţi că au prejudiciat statul cu aproximativ 750.000 de euro

13:16, 19 Iun. 2013
Două persoane au fost arestate preventiv şi alte patru sunt cercetate în libertate după ce poliţiştii bucureşteni au destructurat o grupare ai cărei membri ar fi apropiaţi ai clanului Cămătaru şi ar fi prejudiciat statul cu aproximativ 750.000 de euro, potrivit unor surse din Poliţia Capitalei.

NOUA CONSTITUŢIE: Statul va putea acţiona împotriva magistraţilor pentru recuperarea prejudiciului cauzat

18:16, 05 Iun. 2013
Comisia pentru revizuirea Constituţiei a adoptat, miercuri, un amendament prin care permite statului să acţioneze pentru recuperarea prejudiciului cauzat de magistraţi care şi-au exercitat funcţia cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă, prejudicii pentru care statul răspunde patrimonial.

Percheziţii la trei case de schimb valutar din Capitală, într-un dosar de evaziune fiscală

16:41, 26 Feb. 2013
Ofiţerii bucureşteni ai Serviciului de Investigarea Fraudelor din sectorul 2 au descins marţi la zece adrese, în cadrul unei acţiuni ce vizează trei administratori ai unor case de schimb valutar şi un asociat, bănuiţi că ar fi prejudiciat statul cu 300.000 de euro, informează Poliţia Capitalei.

Năstase va plăti Inspectoratului de Stat în Construcţii 760.000 de euro din prejudiciul Trofeului Calităţii

21:02, 08 Feb. 2013
Fostul premier Adrian Năstase a notificat, prin intermediul avocaţilor, Inspectoratul de Stat în Construcţii (ISC) cu privire la faptul că va plăti 760.000 de euro din prejudiciul calculat în dosarul Trofeul Calităţii, a declarat vineri, pentru MEDIAFAX, avocatul Ion Cazacu.

Inspectoratul de Stat în Construcţii cere instanţei executarea silită a lui Adrian Năstase

23:09, 31 Ian. 2013
Judecătoria Sectorului 1 a înregistrat o cerere a Inspectoratului de Stat în Construcţii de încuviinţare a executării silite a lui Adrian Năstase pentru prejudiciul din dosarul "Trofeul Calităţii" - aproape 1,5 milioane de euro, ce ar trebui plătiţi în solidar de fostul premier şi ceilalţi cinci inculpaţi.

Văcăroiu: În 2008-2012, prejudiciul autorităţilor a fost de 900 milioane euro. 61 de dosare destul de grele, la parchet

14:09, 31 Ian. 2013
Preşedintele Curţii de Conturi, Nicolae Văcăroiu, a declarat, joi, la comisiile parlamentare de buget-finanţe, că prejudiciul total la autorităţile centrale şi locale în perioada 2008-2012 se ridică la peste 900 milioane de euro, în 2011 fiind trimise la parchet 61 de "dosare destul de grele".

Cseke despre prejudiciul la Ministerul Sănătăţii: Oamenii ăştia de la Corpul de Control nu cunosc legislaţia

19:41, 25 Ian. 2013
Fostul ministru al Sănătăţii Cseke Attila declară, referitor la prejudiciul de peste 68,7 milioane de lei constatate de Corpul de Control al premierului la nivelul Ministerului Sănătăţii, că cei care au făcut controlul "nu cunosc legislaţia", iar sesizarea DNA reprezintă "un atac politic".