prejudiciu

Percheziţii în Bucureşti şi alte trei judeţe pentru spălare de bani. Prejudiciu de 1,7 milioane lei

08:54, 24 Apr. 2018
Sunt percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Mureş şi Constanţa, marţi dimineaţa, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul comerţului intracomunitar cu materiale de construcţii, prejudiciul estimat fiind de 1,7 milioane lei.

Percheziţii în Bihor la o grupare de evazionişti care ar fi prejudiciat statul cu un milion de euro

10:02, 12 Mart. 2018
Poliţiştii bihoreni efectuează, luni, şase percheziţii la domiciliul unor reprezentanţi ai unor societăţi comerciale, bănuiţi că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproape un milion de euro, prin evaziune fiscală şi constituire de grup infracţional organizat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Cine sunt miniştrii cu probleme din Cabinetul Dăncilă. Lista celor care au intrat în vizorul DNA

08:52, 27 Ian. 2018
După ce Liviu Dragnea a spus răspicat că membrii de partid cu probleme penale vor putea face parte din guvern, dacă au susţinere în CEx, lista oficială a Cabinetului Dăncilă a confirmat intrarea în Executiv a mai multor politicieni cu probleme de integritate. Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Paul Stănescu, vicepremier şi ministrul Dezvoltării, Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, Viorel Ilie, ministrul pentru Relaţia cu Parlamentulul, şi Lucian Şova, propus pentru preluarea portofoliului de la Transporturi sunt cei care au probleme cu legea, unii dintre ei fiind anchetaţi sau trimişi în judecată în dosare grele, alţii scăpând în ultima clipă de urmărirea penală datorită colegilor din Parlament.

O grupare infracţională care opera în Franţa, destructurată de procurorii DIICOT. Prejudiciul se ridică la un milion de euro

12:44, 29 Nov. 2017
O grupare infracţională care opera în regiunea Alsace, din Franţa, a fost destructurată de procurorii DIICOT, în urma mai multor percheziţii efectuate în Galaţi, Arad, Iaşi şi Suceava. Membrii gurpării furau produse fitosanitare, prejudiciul în acest caz fiind de aproximativ un milion de euro.

ANAF a identificat un grup de firme care a prejudiciat bugetul statului cu 45 de milioane de lei

10:28, 27 Nov. 2017
Inspectorii antifraudă au identificat un grup format din 46 de societăţi care, în perioada 2012–2015, au efectuat tranzacţii având la bază operaţiuni fictive cu produse şi servicii, prejudiciul adus bugetului statului fiind de aproape 45 de milioane de lei, potrivit unui comunicat emis luni.

Statul, prejudiciat de 46 firme cu 7 milioane de lei în urma tranzacţionării fictive de bunuri şi servicii

17:37, 02 Nov. 2017
Inspectorii antifraudă au identificat un circuit de tranzacţionare fictivă de bunuri şi servicii creat din 46 de firme, care a prejudiciat bugetul statului cu 7,1 milioane de lei, fiind sesizate organele de cercetare penală, se arată într-un comunicat emis de Direcţia Generală Antifraudă Fiscală.

Fostul deputat Stelian Martin, reţinut pentru evaziune. A prejudiciat statul cu peste 32 mil de lei

18:31, 04 Oct. 2017
Fostul deputat Stelian Martin a fost reţinut de procurorii DNA pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, acesta folosindu-se de o firmă care a avut contracte exclusiv cu Primăria Constanţei, prin intermediul căreia a prejudiciat statul român cu suma de 32,6 milioane de lei.

Percheziţii în Bucureşti şi în alte 7 judeţe pentru evaziune fiscală cu prejudiciu de 900.000 euro

10:18, 09 Mai 2017
Procurorii DIICOT efectuează, marţi dimineaţa, 16 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în alte 7 judeţe, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în spălare de bani şi evaziune fiscală, prejudiciul fiind de 900.000 de euro.

Liviu Dragnea, despre abuzul în serviciu: Nu se poate să nu existe un prag al prejudiciului

23:27, 12 Apr. 2017
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a susţinut, miercuri, că se impune identificarea unui prag al prejudiciului în cazul infracţiunii de abuz în serviciu şi că acesta va fi stabilit de Parlament, în momentul în care va dezbate şi vota proiectul de lege trimis de ministerul Justiţiei.

500 de familii asistate social din Olt, acuzate că au prejudiciat bugetul de stat

17:23, 22 Mart. 2017
Zeci de părinţi care au primit stimulent de inserţie şi indemnizaţie de creştere a copilului, dar şi aproape 500 de persoane care au avut ajutor social, alocaţii de susţinere a familiei, au intrat în vizorul Agenţiei de Plăţi din Olt, acuzate că au prejudiciat bugetul prin declaraţii false.

Fostul director al AJOFM Tulcea, condamnat la 5 ani de închisoare şi la plata unui prejudiciu

19:20, 22 Feb. 2017
Fostul director executiv al AJOFM Tulcea, Iuliana Lefter, trimisă în judecată, în stare de libertate, de procurorii DNA Constanţa, într-un dosar de fraudă cu fonduri europene, cu prejudiciu de peste 8 milioane de lei, a fost condamnată, miercuri, la 5 ani de închisoare şi acoperirea prejudiciului.

Percheziţii într-un dosar de evaziune în domeniul construcţiilor şi IT. Prejudiciul este estimat la 64 milioane lei

09:12, 12 Ian. 2017
Poliţia Sectorului 1 şi Serviciul de Acţiuni Speciale efectuează joi 47 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Sibiu, Prahova şi Brăila, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în domeniul construcţiilor şi IT, potrivit Parchetului General.

Instanţa a revocat controlul judiciar pe cauţiune pentru Dan Adamescu / Omul de afaceri este internat în continuare în stare foarte gravă

17:02, 30 Dec. 2016
Magistraţii Curţii de Apel au admis, vineri, contestaţia omului de afaceri Dan Adamescu faţă de măsura controlului judiciar pe cauţiune în dosarul în care acesta a fost trimis în judecată, alături de Angela Toncescu, pentru prejudicierea Astra cu 800 de milioane de lei, decizia fiind definitivă.

Adina Buzatu şi Eugen Burada, vizaţi într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de 37 milioane lei / Adina Buzatu, audiere la Parchetul Curţii de Apel Ploieşti – VIDEO

09:28, 29 Sept. 2016
Poliţiştii efectuează 34 de percheziţii în Bucureşti, Prahova, Iaşi, Suceava şi Ilfov la domiciliile unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale bănuite de infracţiuni economice, surse judiciare declarând pentru MEDIAFAX că vizaţi în dosar sunt Adina Buzatu şi Eugen Burada. UPDATE: Stilista a fost adusă la audieri.

Nicuşor Constantinescu, urmărit penal de DNA pentru plăţi nelegale de peste 11,6 milioane de lei

14:31, 23 Sept. 2016
Fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, este urmărit penal de procurorii DNA pentru abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, pentru plăţi nelegale de peste 11,6 milioane de lei.

Poliţişti din Capitală fac 23 de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală

10:26, 08 Sept. 2016
Poliţişti din Capitală fac 23 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul materialelor de construcţii, prejudiciu fiind estimat la 7.000.000 de lei.

147 de turişti au fost păgubiţi de agenţia Genius Travel / Prejudiciul se ridică la 136.000 de euro

16:56, 25 Aug. 2016
Din datele prezentate Autorităţii Naţionale pentru Turism (ANT) de acţionarul majoritar al agenţiei Genius Travel, Ionuţ Costea, reiese că 147 de turişti au fost păgubiţi, iar prejudiciul se ridică la 136.000 de euro, potrivit oficialilor ANT.

Procurorul general al României, Augustin Lazăr, despre dosarul Hexi Pharma: Prejudiciul nu e uşor de stabilit

13:29, 24 Iun. 2016
Procurorul general al României, Augustin Lazăr, a spus, vineri, la Alba Iulia, răspunzând unei întrebări, că prejudiciul în dosarul Hexi Pharma nu este foarte uşor de stabilit, el precizând că ancheta în acest caz progresează, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Parchetul General: Firma Hexi Pharma a avut contracte de 51 de milioane de lei în ultimii doi ani

16:54, 24 Mai 2016
Firma Hexi Pharma a încheiat, în perioada 2014-2016, contracte de vânzare de produse biocide cu 152 de unităţi medicale din România, valoarea contractelor fiind de 51 de milioane de lei, informează marţi Parchetul General.

Peste 90 de firme din sectorul cerealelor au fraudat statul cu peste 21 milioane euro

06:00, 25 Feb. 2016
O reţea de peste 90 firme a cauzat un prejudiciu bugetului de stat de peste 21,42 milioane euro (96,4 milioane lei) prin sustragerea de la plata TVA şi a impozitului pe profit către bugetul de stat, din activităţi de intermediere în sectorul cerealelor, a anunţat miercuri Antifrauda Fiscală.

Rechizite şcolare distribuite ilegal în Olt; prejudiciu de peste 6.000 de lei pentru fiecare şcoală

13:14, 23 Feb. 2016
Mai multe şcoli din judeţul Olt au distribuit rechizite gratuite unor elevi care nu îndeplineau condiţiile necesare, neregulile fiind descoperite în urma unui control al Curţii de Conturi, informează corespondentul MEDIAFAX.

DNA cere ca eliberarea condiţionată să se facă doar după plata prejudiciului

13:12, 12 Feb. 2016
Direcţia Naţională Anticorupţie a solicitat vineri Parchetului de pe lângă ÎCCJ să aplice unitar legea, iar eliberările condiţionate să se facă doar după ce condamnaţii achită prejudiciul.

DOSARUL retrocedărilor ilegale – DNA: Prejudiciul este estimat la aproape 136 de milioane euro. Remus Truică, rol ”esenţial” într-un grup infracţional. Ce procentaj cerea afaceristul din fiecare bun obţinut

11:59, 10 Dec. 2015
Omul de afaceri Remus Truică a constituit alături de alte persoane un grup infracţional pentru dobândirea unei averi revendicate nelegal ”de o persoană interesată”, cerând în schimbul traficului de influenţă între 50-80% din fiecare bun obţinut, prejudiciul ajungând la aproape 136 de milioane euro.

Liderul cavalerilor de Malta români, cercetat pentru evaziune de 500.000 de euro

20:14, 13 Oct. 2015
Administratorul Aquila Security, Iulian Moisescu, lider al cavalerilor de Malta români, dar şi vicepreşidente în UNPR, este cercetat sub control judiciar de Parchetul Curţii de Apel Bucureşti fiind suspectat că a înregistrat în contabilitatea societăţii achiziţii fictive de bunuri şi prestări servicii, prejudiciul produs statului fiind de aproximativ 500.000 de euro.

Ministrul Mediului: Vom da în judecată Volkswagen pentru recuperarea prejudiciului de peste 30 milioane euro

17:03, 08 Oct. 2015
Ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu, a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, că statul va trebui să dea în judecată Volkswagen pentru recuperarea prejudiciului, creat prin vânzarea a peste 105.000 de maşini ce ar avea emisii mai mari decât cele declarate, care se ridică la peste 30 de milioane de euro.

Curtea de Apel Bucureşti atrage atenţia DNA să nu neglijeze recuperarea prejudiciului lui Sorin Oprescu

19:15, 21 Sept. 2015
Judecătorul care a decis menţinerea lui Sorin Oprescu în arest arată în motivare importanţa recuperării prejudiciilor şi sugerează procurorilor DNA să nu pună pe locul doi acest aspect, pentru că astfel îi acordă infractorului posibilitatea de a-şi ascunde bunurile.

Fost şef RATB, condamnat la 4 ani şi 4 luni închisoare pentru că a prejudiciat regia cu 820.000 euro

13:19, 06 Iul. 2015
Fostul director al RATB Viorel Popescu a fost condamnat la patru ani şi patru luni de închisoare, pentru că a prejudiciat regia cu aproximativ 820.000 de euro, prin încheierea unui contract cu o firmă care, deşi nu avea drept de asistenţă juridică, a oferit RATB astfel de servicii.

Cinci şefi din Opera Română, cercetaţi pentru prejudicierea statului cu aproape 630.000 de lei

17:28, 13 Mai 2015
Cinci persoane cu funcţii de conducere în cadrul Operei Naţionale sunt cercetate de procurorii bucureşteni pentru un prejudiciu calculat la aproape 630.000 de lei, iar administratorul firmei care păzea instituţia este anchetat pentru că presta servicii fără licenţă, potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

Cele 13 persoane reţinute în dosarul infracţiunilor informatice, arestate

09:28, 27 Apr. 2015
Cele 13 persoane reţinute de procurorii DIICOT în dosarul infracţiunilor informatice au fost arestate, luni seară, prin decizia Tribunalului Bucureşti.

Dosarul infracţiunilor informatice: Şapte persoane, reţinute. Procurorii vor cere arestarea lor

22:51, 26 Apr. 2015
Şapte persoane, între care fotbalistul de la FC Otopeni Bogdan Ghiceanu, au fost reţinute în dosarul în care procurorii DIICOT au făcut, duminică, 42 de percheziţii, pentru a destructura un grup infracţional organizat specializat în săvârşirea de infracţiuni informatice şi spălare de bani.

Dosarul infracţiunilor informatice: Liderii grupării investeau banii în imobile

18:30, 26 Apr. 2015
Liderii grupării vizate de percheziţiile de duminică, efectuate sub coordonarea procurorilor DIICOT, investeau banii proveniţi din comiterea infracţiunilor în imobile, potrivit unui comunicat de presă al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).

Fotbalist şi luptător K1, implicaţi în dosarul privind infracţiunile economice de 12,6 milioane de dolari

16:58, 26 Apr. 2015
Fotbalistul Bogdan Ghiceanu, de la FC Otopeni, arbitrul de fotbal Ionuţ Chiriac şi luptătorul K1, Marius Ioan Curtas, se numără printre cei implicaţi în dosarul privind infracţiunile economice de 12,6 milioane de dolari, în care au fost făcute, duminică, aproape 50 de percheziţii.

Aproape 50 de percheziţii, într-un dosar de infracţiuni informatice. Prejudiciul – 12,6 milioane de dolari

13:10, 26 Apr. 2015
Aproape 50 de percheziţii au loc, duminică, în Bucureşti şi în mai multe judeţe, într-un dosar privind destructurarea unui grup format din peste 55 de persoane, ce se ocupa cu infracţiuni informatice, în urma cărora au produs un prejudiciu de aproximativ 12,6 milioane de dolari.

Prejudiciul estimat în dosarul lui Horia Georgescu, majorat cu aproximativ zece milioane de euro. Procurorii au stabilit că statul a fost păgubit cu 84 de milioane de euro

15:41, 01 Apr. 2015
Prejudiciul estimat de procurori în dosarul în care fostul preşedinte al ANI, Horia Georgescu, este acuzat că a aprobat despăgubiri pentru imobile supraevaluate la ANRP, a fost majorat, în urma calculelor făcute de DNA, cu aproximativ zece milioane de euro.

Hrebenciuc: Am stat la mai multe penitenciare, între care Penitenciarul Coldea. Pardon, Codlea

17:16, 20 Mart. 2015
Viorel Hrebenciuc a spus, vineri, la ieşirea din Penitenciarul Rahova, că în cele aproape cinci luni de arest a stat în mai multe penitenciare, între care ”Penitenciarul Coldea”, el corectându-se apoi, şi că nu există niciun prejudiciu pentru stat în dosarul retrocedărilor ilegale de păduri.

DIICOT: Grupare evazionistă din domeniul petrolier, destructurată. Prejudiciul, peste 14 milioane de euro

17:39, 29 Ian. 2015
O grupare care acţiona în domeniul petrolier a fost destructurată de procurorii DIICOT, după ce anchetatorii au stabilit că membrii acesteia au spălat bani şi au făcut evaziune fiscală, prejudiciind astfel statul cu peste 14 milioane de euro.

Vâlcea: Percheziţii la o grupare specializată în şantaj şi spălare de bani

12:43, 13 Ian. 2015
Procurorii DIICOT au făcut, marţi, 29 de percheziţii în Bucureşti şi judeţul Vâlcea, fiind vizat un grup infracţional specializat în şantaj, înşelăciune şi spălare de bani, cu un prejudiciu estimat la 800.00 de euro, 13 suspecţi urmând să fie audiaţi în acest caz.

DNA: Despăgubirea din cazul Bica, mai mare decât totalul despăgubirilor date de ANRP în 2011

19:40, 21 Nov. 2014
Procurorii anticorupţie arată, în referatul cu propunerea de arestare a Alinei Bica şi a altor trei persoane, că despăgubirile pe care le-au acordat în dosarul terenului supraevaluat sunt mai mari decât totalul despăgubirilor civile plătite de ANRP în tot cursul anului 2011.

30 de persoane, trimise în judecată pentru evaziune fiscală în Constanţa. Prejudiciul, 180 milioane de euro

18:07, 03 Nov. 2014
Treizeci de români, greci şi bulgari, care au acţionat pe teritoriul României în cadrul unui grup infracţional organizat, specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani, au fost trimişi în judecată de procurorii DIICOT, prejudiciul adus statului fiind estimat la circa 180 de milioane de euro.

Percheziţii în Dolj şi Olt, într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de peste 9 milioane de lei

16:46, 06 Oct. 2014
Procurorii DIICOT şi poliţişti din cadrul mai multor structuri specializate în combaterea crimei organizate au descins, marţi, la şase adrese din judeţele Dolj şi Olt, fiind conduse la audieri 14 persoane, într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de peste nouă milioane de lei, potrivit DIICOT.