prejudiciu

Constanţa: Români şi coreeni, reţinuţi pentru evaziune şi spălare de bani. Prejudiciul, estimat la 2,2 milioane de euro

14:35, 24 Sept. 2014
Zece persoane, cetăţeni români şi coreeni, au fost reţinute de Parchetul Tribunalului Constanţa, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, în care sunt inculpate 32 de persoane juridice şi fizice, prejudiciul în acest caz depăşínd 2,2 milioane de euro.

Prejudiciu de 11 milioane de lei la E.ON România din cauza furtului de gaze naturale şi electricitate

13:49, 11 Aug. 2014
Furturile de gaze naturale şi energie electrică au cauzat companiilor E.ON România un prejudiciu de circa 11 milioane de lei în primul semestru al anului 2014, fiind identificate peste 2.200 de cazuri de suspiciune de consum fraudulos de gaze naturale sau energie electrică.

Percheziţii la Federaţia Română de Ciclism, într-un dosar de fraudare a banilor unei deplasări

12:22, 05 Aug. 2014
Poliţiştii Direcţiei de Investigarea Fraudelor au descins, marţi, la sediul Federaţiei Române de Ciclism ,într-un dosar ce vizează o presupusă fraudare a banilor alocaţi pentru deplasarea lotului naţional la campionatul mondial din SUA, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse din Poliţie.

Direcţia Antifraudă: Principalul furnizor de fructe şi legume al marilor magazine a făcut evaziune de 24 milioane de euro – VIDEO

18:38, 11 Iul. 2014
Principalul furnizor de legume şi fructe al marilor lanţuri de magazine a făcut, din 2012 până în prezent, evaziune de 24 milioane de euro, prin neplata TVA, au stabilit inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF).

Douăzeci de persoane acuzate că au prejudiciat cu 9 milioane de euro o bancă, trimise în judecată

16:20, 25 Iun. 2014
Douăzeci de persoane au fost trimise în judecată de procurorii DNA Constanţa, fiind acuzate că au prejudiciat cu nouă milioane de euro o unitate bancară din Bucureşti, prin acordarea ilicită a unor credite bancare în valută, suspecţii însuşindu-şi procente din valoarea creditelor.

O parte a prejudiciului din dosarul evaziunii prin afaceri cu lucrări funerare, recuperată

16:05, 28 Mai 2014
O parte a prejudiciului estimat la 100.000 de euro din dosarul evaziunii prin afaceri cu lucrări funerare ale mai multor persoane din Bucureşti a fost recuperată, după ce anchetatorii au făcut percheziţii, marţi, în acest dosar şi au pus sub sechestru bunurile suspecţilor.

Ion Taban: FC Rapid SA nu este în măsură să solicite sume de bani drept prejudiciu din Dosarul transferurilor

11:32, 20 Mai 2014
Fostul preşedinte al FC Rapid SA Ion Taban a precizat că societatea care administrează echipa nu se putea constitui parte civilă în Dosarul transferurilor şi nici nu poate solicita vreun prejudiciu, deoarece tranzacţiile privindu-i pe Cristian Dulca şi Florin Bratu au fost făcute de alte structuri.

DNA estimează un prejudiciu de 13,5 milioane lei la rafinăria din Arad unde s-au făcut percheziţii

20:34, 06 Mai 2014
Procurorii DNA estimează un prejudiciu de 13,5 milioane de lei la rafinăria din localitatea arădeană Apateu, unde au avut loc marţi percheziţii, fiind vorba despre o evaziune fiscală în legătură cu importuri de produse petroliere în perioada 2009-2011, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Trei imobile ale lui Dumitru Dragomir, puse sub sechestru de procurori

15:47, 16 Apr. 2014
Trei imobile deţinute de Dumitru Dragomir au fost puse sub sechestru de poliţiştii din cadrul Poliţiei Capitalei, sub supravegherea unor procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pentru a se putea recupera prejudiciul din dosarul în care este cercetat fostul şef al LPF.

Administratorii unei firme, judecaţi pentru că au fraudat statul român cu circa 14,5 milioane de lei

18:12, 14 Apr. 2014
Doi administratori ai unei firme, de origine libaneză, au fost trimişi în judecată, luni, de procurorii DNA, după ce au prejudiciat statul român cu circa 14,5 milioane de lei, folosindu-se de metoda neevidenţierii sau a evidenţierii parţiale în contabilitate a operaţiunilor comerciale desfăşurate.

Prejudiciu de aproape un milion de euro, din tranzacţii fictive cu carne ale unei firme din Botoşani

17:21, 08 Apr. 2014
O firmă din Botoşani, care a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de aproape un milion de euro, prin înregistrarea în evidenţele contabile a unor tranzancţii fictive cu carne de vită, a fost identificată de inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din ANAF.

Cinci administratori de firme din Deva, Dej şi Cluj, cercetaţi pentru evaziune de 14 milioane lei

16:59, 08 Apr. 2014
Cinci administratori ai unor societăţi comerciale din Deva, Dej şi Cluj-Napoca sunt cercetaţi de poliţişti, fiind acuzaţi că, în perioada 2009-2012, au creat bugetului de stat un prejudiciu de 14 milioane lei, prin neînregistrarea în contabilitate a cheltuielilor aferente unor tranzacţii cu cereale.

Prejudiciu de trei milioane de lei la Teatrul Naţional Târgu Mureş, constatat de Curtea de Conturi

16:13, 17 Mart. 2014
Vicepreşedintele Comisiei de Cultură din Senat, Marius Paşcan, a făcut publică o adresă primită de la Curtea de Conturi prin care se constată un prejudiciu de peste 3 milioane lei adus bugetului Teatrului Naţional Târgu Mureş, susţinând că la această instituţie au fost depistate grave ilegalităţi.

Fiul lui Sorin Ovidiu Bălan, judecat pentru evaziune fiscală de un milion de euro

18:44, 03 Mart. 2014
Fiul fostului realizator TV Sorin Ovidiu Bălan a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală, el fiind acuzat de procurorii Tribunalului Bucureşti că ar fi prejudiciat statul cu aproximativ un milion de euro, prin neplătirea contribuţiilor pentru 1.105 angajaţi, arată Parchetul Capitalei.

Percheziţii în nouă judeţe la o grupare specializată în fraude bancare. Prejudiciul este de 500.000 de euro

12:06, 24 Sept. 2013
Zeci de percheziţii au loc, marţi, în nouă judeţe, pentru destructurarea unui grupări specializate în fraude informatice, care a produs un prejudiciu de 500.000 de euro, fiind prejudiciaţi în special clienţi ai Poştei italiene, din conturile cărora erau extraşi fraudulos bani.

Secretarul general al Academiei Române, cercetat penal pentru un prejudiciu de 330.000 de euro

15:18, 06 Sept. 2013
Ofiţerii Serviciului de Investigarea Fraudelor (SIF) al Poliţiei Sectorului 1 au început urmărirea penală pe numele secretarului general al Academiei Române, Ioan Păun Otiman, pe motiv că acesta ar fi prejudiciat statul cu 330.000 de euro, potrivit unor surse din apropiate anchetei.

Apropiaţi ai clanului Cămătaru, acuzaţi că au prejudiciat statul cu aproximativ 750.000 de euro

13:16, 19 Iun. 2013
Două persoane au fost arestate preventiv şi alte patru sunt cercetate în libertate după ce poliţiştii bucureşteni au destructurat o grupare ai cărei membri ar fi apropiaţi ai clanului Cămătaru şi ar fi prejudiciat statul cu aproximativ 750.000 de euro, potrivit unor surse din Poliţia Capitalei.

NOUA CONSTITUŢIE: Statul va putea acţiona împotriva magistraţilor pentru recuperarea prejudiciului cauzat

18:16, 05 Iun. 2013
Comisia pentru revizuirea Constituţiei a adoptat, miercuri, un amendament prin care permite statului să acţioneze pentru recuperarea prejudiciului cauzat de magistraţi care şi-au exercitat funcţia cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă, prejudicii pentru care statul răspunde patrimonial.

Percheziţii la trei case de schimb valutar din Capitală, într-un dosar de evaziune fiscală

16:41, 26 Feb. 2013
Ofiţerii bucureşteni ai Serviciului de Investigarea Fraudelor din sectorul 2 au descins marţi la zece adrese, în cadrul unei acţiuni ce vizează trei administratori ai unor case de schimb valutar şi un asociat, bănuiţi că ar fi prejudiciat statul cu 300.000 de euro, informează Poliţia Capitalei.

Năstase va plăti Inspectoratului de Stat în Construcţii 760.000 de euro din prejudiciul Trofeului Calităţii

21:02, 08 Feb. 2013
Fostul premier Adrian Năstase a notificat, prin intermediul avocaţilor, Inspectoratul de Stat în Construcţii (ISC) cu privire la faptul că va plăti 760.000 de euro din prejudiciul calculat în dosarul Trofeul Calităţii, a declarat vineri, pentru MEDIAFAX, avocatul Ion Cazacu.

Inspectoratul de Stat în Construcţii cere instanţei executarea silită a lui Adrian Năstase

23:09, 31 Ian. 2013
Judecătoria Sectorului 1 a înregistrat o cerere a Inspectoratului de Stat în Construcţii de încuviinţare a executării silite a lui Adrian Năstase pentru prejudiciul din dosarul "Trofeul Calităţii" - aproape 1,5 milioane de euro, ce ar trebui plătiţi în solidar de fostul premier şi ceilalţi cinci inculpaţi.

Văcăroiu: În 2008-2012, prejudiciul autorităţilor a fost de 900 milioane euro. 61 de dosare destul de grele, la parchet

14:09, 31 Ian. 2013
Preşedintele Curţii de Conturi, Nicolae Văcăroiu, a declarat, joi, la comisiile parlamentare de buget-finanţe, că prejudiciul total la autorităţile centrale şi locale în perioada 2008-2012 se ridică la peste 900 milioane de euro, în 2011 fiind trimise la parchet 61 de "dosare destul de grele".

Cseke despre prejudiciul la Ministerul Sănătăţii: Oamenii ăştia de la Corpul de Control nu cunosc legislaţia

19:41, 25 Ian. 2013
Fostul ministru al Sănătăţii Cseke Attila declară, referitor la prejudiciul de peste 68,7 milioane de lei constatate de Corpul de Control al premierului la nivelul Ministerului Sănătăţii, că cei care au făcut controlul "nu cunosc legislaţia", iar sesizarea DNA reprezintă "un atac politic".

Jaful de la banca Raiffeisen de pe Şoseaua Olteniţei: Prejudiciul este în valoare de 41.000 de lei

12:30, 20 Dec. 2012
Cei doi bărbaţi mascaţi care, miercuri după-amiază, au jefuit o sucursală a băncii Raiffeisen din Sectorul 4 al Capitalei, au luat din două sertare lei şi valută în valoare totală de 41.000 de lei, au declarat, joi, oficiali din Poliţia Capitalei.

Evaziune fiscală de 30.000.000 de lei din afaceri cu fier vechi, depistată de Poliţie

18:59, 18 Sept. 2012
Administratorii a 12 societăţi comerciale, care colectează şi vând fier, sunt cercetaţi de poliţiştii Direcţiei de Investigare a Fraudelor pentru crearea unui prejudiciu de 30.000.000 de lei prin evaziune fiscală, informează Poliţia Română.

Candidat al PP-DD la o primărie din Prahova, audiat de DIICOT pentru fraudă bancară

14:04, 15 Mai 2012
Un număr de 14 persoane acuzate că ar fi prejudiciat cu 600.000 de euro o bancă de la care au luat credite pe bază de acte false sunt audiate, marţi, la sediul DIICOT Ploieşti, printre învinuiţi numărându-se angajaţi ai băncii, dar şi o candidată la o primărie din Prahova.

Prejudicii de zeci de milioane de lei la Poşta Română constatate de Curtea de Conturi

18:19, 09 Ian. 2012
Curtea de Conturi a constatat mai multe nereguli în activitatea Poştei Române care au generat prejudicii operatorului, printre cauze numărându-se contractele încheiate cu Blue Air - 40,9 milioane de lei, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi Alfa Medical Center.

Bihor: Primar, viceprimar şi patru consilieri, cercetaţi pentru că ar fi fraudat o licitaţie

15:14, 11 Dec. 2011
Un primar şi un viceprimar din Bihor, dar şi patru consilieri locali sunt cercetaţi pentru că ar fi fraudat o licitaţie în favoarea unei firme ungare, provocând un prejudiciu de peste un million de lei, dosarul fiind înaintat Parchetului Judecătoriei Oradea cu propunere de trimitere în judecată.

O firmă din Constanţa, acuzată că a prejudiciat statul cu peste 30 de milioane de lei

18:39, 08 Nov. 2011
Comisarii Gărzii Financiare Constanţa au sesizat Poliţia în legătură cu o firmă "fantomă" care ar fi prejudiciat statul, prin neînregistrarea tranzacţiilor în evidenţele contabile, cu peste 30 de milioane de lei.

Jaful armat de pe Autostrada Bucureşti-Piteşti: Prejudiciul creat firmei este 650.000 de euro

20:11, 11 Aug. 2011
Prejudiciul creat firmei de bijuterii din Capitală în urma jafului comis, marţi, pe autostrada Bucureşti - Piteşti este de 650.000 de euro, şi nu de un milion de euro, aşa cum se estimase iniţial, conform procurorilor Parchetului Tribunalului Argeş.

Fost administrator al Grupului Tehnic Şcolar Huşi arestat după ce a luat 400.000 lei din bani şcolii

14:14, 11 Iul. 2011
Fostul administratorul al Grupului Tehnic Şcolar Huşi a fost arestat preventiv, la cererea procurorilor, care îl acuză de delapidare, după ce şi-a însuşit 400.000 de lei din banii grupului, prin falsificarea unor înscrisuri, potrivit unui comunicat, de luni, al Parchetului instanţei supreme.

Două societăţi din Constanţa, cercetate pentru un prejudiciu de peste patru milioane de lei

12:25, 30 Iun. 2011
Două societăţi din Constanţa sunt cercetate penal pentru un prejudiciu adus statului, prin neplata taxelor şi impozitelor, de peste patru milioane de lei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Prejudiciu de aproape 7 milioane de lei adus statului de două firme din Constanţa

13:03, 23 Iun. 2011
Comisarii Gărzii Financiare Constanţa au întocmit sesizări penale în cazul a două firme din judeţul Constanţa care ar fi prejudiciat statul cu aproape şapte milioane de lei, prin neînregistrarea tranzacţiilor în evidenţele contabile, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Administratori de firme, acuzaţi de prejudicierea bugetului de stat cu peste 13.600.000 lei

21:41, 26 Mai 2011
Şase administratori ai unor societăţi comerciale sunt cercetaţi de către poliţiştii ialomiţeni pentru evaziune fiscală, cu un prejudiciu adus bugetului de stat de peste 13.600.000 lei, ei fiind acuzaţi că nu au evidenţiat în actele contabile operaţiunile comerciale derulate.

Două societăţi din Constanţa au prejudiciat statul cu peste cinci milioane de lei

13:30, 26 Mai 2011
Comisarii Gărzii Financiare Constanţa au întocmit sesizări penale în cazul a două firme din judeţul Constanţa care, prin neînregistrarea activităţii comerciale în evidenţele contabile, au prejudiciat statul, potrivit estimărilor, cu peste cinci milioane de lei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Prejudiciul adus bugetului de „gruparea Mironescu”, între 50.000 şi 2 mil. euro la fiecare transport

13:48, 24 Mai 2011
"Grupul infracţional organizat" care s-ar fi constituit, potrivit procurorilor DNA, în vama Constanţa, din care făceau parte senatorul PDL Mircea Banias şi secretarul general al MAI Laurenţiu Mironescu prejudicia bugetul de stat cu sume între 50.000 şi două milioane de euro la fiecare transport.

Ploieşti: Patru administratori de firme, reţinuţi pentru un prejudiciu estimat la 5.600.000 de lei

16:42, 11 Mai 2011
Patru bărbaţi, administratori ai mai multor firme din judeţele Prahova, Dâmboviţa şi Brăila, au fost reţinuţi pentru 24 de ore, sub acuzaţia de evaziune fiscală, prejudiciul adus de aceştia bugetului de stat fiind estimat la 5.600.000 de lei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Un constănţean a prejudiciat statul, prin firme fantomă, cu aproape 35 de milioane de lei

14:16, 11 Mai 2011
Un bărbat din Constanţa este cercetat penal după ce, prin intermediul mai multor firme fantomă, a prejudiciat statul cu aproape 35 de milioane de lei, prin neplata accizelor în urma unor tranzacţii frauduloase cu produse petroliere, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Constanţa: Administrator de firmă cercetat pentru un prejudiciu de aproape jumătate de milion de lei

13:10, 09 Mai 2011
Un bărbat din judeţul Timiş, administrator al unei firme din Constanţa, este cercetat de către poliţiştii de la Investigarea Fraudelor după ce nu a înregistrat în contabilitate veniturile obţinute în urma unor tranzacţii cu cereale, prejudiciul fiind de aproape o jumătate de milion de lei.

Administrator a două firme din Slobozia, cercetat pentru un prejudiciu de peste 6.100.000 de lei

14:37, 05 Mai 2011
Un bărbat, administrator la două societăţi din Slobozia, este cercetat pentru evaziune fiscală şi fals în înscrisuri, după ce ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 6.100.000 de lei, înregistrând în evidenţa contabilă documente fiscale emise pentru tranzacţii fictive cu o firmă din Constanţa.