Percheziţii la trei case de schimb valutar din Capitală, într-un dosar de evaziune fiscală

Ofiţerii bucureşteni ai Serviciului de Investigarea Fraudelor din sectorul 2 au descins marţi la zece adrese, în cadrul unei acţiuni ce vizează trei administratori ai unor case de schimb valutar şi un asociat, bănuiţi că ar fi prejudiciat statul cu 300.000 de euro, informează Poliţia Capitalei.

532 afișări

Imaginea articolului Percheziţii la trei case de schimb valutar din Capitală, într-un dosar de evaziune fiscală

Percheziţii la trei case de schimb valutar din Capitală, într-un dosar de evaziune fiscală (Imagine: Ana Poenariu/Arhiva Mediafax Foto)

"Poliţiştii bucureşteni specializaţi în investigarea fraudelor, cu spijinul luptătorilor din cadrul structurii de intervenţie rapidă a Poliţiei Capitalei, desfăşoară o acţiune de verificare şi control la punctele de lucru a trei societăţi comerciale, în scopul combaterii evaziunii fiscale şi a spălării de bani", se arată într-un comunicat emis de Poliţia Capitalei.

Potrivit sursei citate, acţiunea beneficiază de sprijinul Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă (DIPI) şi a fost demarată ca urmare a unor informaţii referitoare la faptul că reprezentanţii caselor de schimb ar fi efectuat tranzacţii valutare fără să le înregistreze în evidenţele contabile.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria social

Prejudiciul estimat a fi adus bugetului de stat depăşeşte suma de 300.000 de euro.

Citește pe alephnews.ro: Adrian Sârbu: Problema României e că votantul s-a înstrăinat de putere. Democrația înseamnă că tu, eu și toți din țară avem puterea

Citește pe www.zf.ro: Elon Musk nu are milă: A închis peste noapte întreaga divizie de Superchargere de la Tesla şi a dat afară pe toată lumea. Încă 500 de angajaţi se alătură celor 14.000 deja concediaţi

Citește pe www.zf.ro: Elon Musk nu poate să piardă: A câştigat 40 de miliarde de dolari într-o singură săptămână, după ce a dat afară 14.000 de oameni

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.