fraudă bancară

Tentativă de înșelăciune de peste 108.000 de lei: un bărbat, prins înainte să ridice banii

11:44, 18 Sept. 2026
Un bărbat a fost pus sub acuzare pentru complicitate la tentativă de înșelăciune, după ce s-ar fi prezentat într-o parcare din Sectorul 2 al Capitalei pentru a ridica peste 108.000 de lei de la o persoană înșelată. Polițiștii au intervenit înainte ca acesta să intre în posesia banilor.

Fraudă de miliarde de hrivne la cea mai mare bancă din Ucraina. Fostul proprietar va fi judecat

12:00, 07 Aug. 2026
Fostul proprietar al PrivatBank și alte cinci persoane vor fi judecate în Ucraina într-un dosar privind peste 9,2 miliarde de hrivne din fondurile băncii. Anchetatorii susțin că banii ar fi fost scoși din instituție printr-o schemă financiară, iar o parte din sumă au ajuns ulterior în contul personal al acestuia.

Cea mai mare fraudă bancară din istoria Braziliei. Active în valoare de aproximativ un miliard de euro, confiscate

01:14, 15 Ian. 2026
Poliția braziliană a confiscat active în valoare de aproape un miliard de euro și a efectuat descinderi miercuri, în cadrul unei anchete privind ceea ce guvernul consideră că ar putea fi „cea mai mare fraudă bancară din istoria Braziliei”.