Fraudă de miliarde de hrivne la cea mai mare bancă din Ucraina. Fostul proprietar va fi judecat

Adaugă-ne ca sursă preferată

Urmărește-ne în Discover

Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuratura Specializată Anticorupție (SAPO) au trimis în instanță dosarul în care sunt acuzați fostul proprietar al PrivatBank și alte cinci persoane. Banca este cea mai mare din Ucraina, fiind naționalizată în 2016, după ce autoritățile ucrainene au intervenit pentru a evita destabilizarea sistemului bancar.

Dosarul trimis joi în instanță vizează însă fapte despre care anchetatorii susțin că au avut loc anterior, în perioada ianuarie-martie 2015.

Peste 9,2 miliarde de hrivne au fost scoase din bancă

Corupție de 3 milioane de euro în Garda Națională a Ucrainei. Oficialii și-au cumpărat mașini și proprietăți de lux cu banii pentru depozitele de alimente destinate militarilor

3,6 milioane de dolari, plătiți pentru eliberarea unui ministru ucrainean acuzat de spălare de bani. Cine a achitat suma?

Potrivit anchetei, fostul proprietar al PrivatBank, care la acea vreme ocupa și funcția de guvernator al regiunii Dnipropetrovsk, a pus la punct o schemă pentru a obține peste 9,2 miliarde de hrivne (peste 220 de milioane de dolari) din fondurile băncii. Banii au fost folosiți pentru finanțarea unei companii offshore pe care acesta o controla și pentru majorarea participației sale la capitalul băncii.

În cadrul schemei, banca ucraineană a plătit companiei offshore suma de peste 9,2 miliarde de hrivne pentru răscumpărarea propriilor obligațiuni, evaluate însă la un preț mult mai mare decât valoarea lor reală.

Prin obligațiuni, o bancă poate împrumuta bani de la investitori, pe care îi restituie ulterior în condițiile stabilite. În acest caz, obligațiunile au fost răscumpărate la un preț supraevaluat, iar suma a ajuns astfel la compania offshore.

Banii, mutați prin mai multe companii pentru a li se pierde urma

Anchetatorii au urmărit și traseul unei părți din bani, care au fost transferați prin mai multe companii pentru a li se pierde urma. Astfel, peste 446 de milioane de hrivne au ajuns în conturile a trei companii afiliate, sub forma unor operațiuni de cumpărare și vânzare de titluri de valoare.

Ulterior, banii au mai trecut prin conturile altor două companii, iar în cele din urmă au ajuns în contul personal al fostului proprietar al PrivatBank.

Anchetatorii susțin că acesta a introdus ulterior banii în capitalul social al aceleiași bănci, pentru a îndeplini cerințele impuse de Banca Națională a Ucrainei.

Cei șase inculpați vor fi judecați

Persoanele vizate de anchetă au fost informate oficial în septembrie 2023 că sunt suspectate în acest dosar.

Investigația NABU și SAPO a continuat aproape doi ani. Cercetările au fost finalizate în iulie 2025, iar fostul proprietar al PrivatBank și ceilalți cinci inculpați urmează să fie judecați.