frauda fiscala

Schema prin care mașini din Germania ajungeau în România cu valori și sub 30% din prețul real. ANAF estimează o fraudă de 26 de milioane de lei

16:21, 18 Aug. 2026
Inspectorii antifraudă au identificat un mecanism transfrontalier prin care peste 2.000 de autoturisme second-hand ar fi fost introduse pe piața din România. Prejudiciul estimat de ANAF depășește 26 de milioane de lei.

ANAF a identificat o nouă fraudă fiscală de peste 2,1 milioane de lei. Transferuri de 32 de milioane între firme și taxe neachitate de peste 13 milioane

09:34, 29 Iul. 2026
ANAF a anunțat miercuri că a extins investigațiile într-un dosar privind un mecanism complex de fraudă fiscală. Inspectorii au identificat un prejudiciu de peste 2,1 milioane de lei, respectiv transferuri de peste 32 de milioane de lei între firme și obligații fiscale neachitate de peste 13 milioane de lei.

Cinci oameni de afaceri, reținuți în dosarul de evaziune fiscală cu mașini second-hand

17:29, 04 Sept. 2025
Schema de fraudare care a implicat firme interconectate, cu mașini second-hand „de lux”

Fostul director financiar al The Trump Organization pledează vinovat pentru rolul său în schema de fraudă fiscală şi acceptă să depună mărturie împotriva companiei

18:25, 18 Aug. 2022
Joi, în instanţă, Weisselberg a spus „Da" când a fost întrebat dacă pledează vinovat.