- Home
- Economic
- ROMA, (21.09.2010, 15:48)
- Bogdan Cojocaru , Bogdan Cojocaru ,
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Preşedintele băncii Vaticanului, anchetat într-un caz de spălare de bani
Procurorii italieni îl anchetează pe preşedintele băncii Vaticanului, Ettore Gotti Tedeschi, suspectat de nerespectarea legislaţiei contra spălării de bani, iar autorităţile au pus sechestru pe fonduri de 23 de milioane de euro aparţinând instituţiei de credit, potrivit agenţiei Ansa.
23 afișări
Procurorii italieni îl anchetează pe preşedintele băncii Vaticanului într-un caz de spălare de bani (Imagine: Mediafax Foto/AFP)
Un alt director al băncii Vaticanului (Institutul de Opere Religioase - IOR) face obiectul unei anchete similare în cadrul aceleiaşi afaceri, a indicat Ansa, citând surse judiciare.
Cei doi bancheri sunt suspectaţi că nu au respectat o normă dintr-o lege italiană din 2007, prin care se încearcă prevenirea spălării de bani. Norma prevede ca obligatorie menţionarea mandatarului tuturor operaţiunilor financiare, scopul şi natura acestora.
Poliţia financiară a pus, totodată, sechestru preventiv pe fonduri de 23 de milioane de euro depozitate de banca Vaticanului la altă instituţie de credit.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Biden și Trump se întorc în „ring”, înainte de alegeri. Biden se declară „fericit” să dezbată din nou cu fostul președinte al SUA
-
Joe Biden, declaraţie şocantă: M-am gândit la sinucidere când mi-a murit prima soţie
-
Economia României tuşeşte. Execuţia bugetului general consolidat în primele 3 luni s-a încheiat cu un deficit de 2,06% din PIB
-
Păcănelele, greu de „ucis”! USR acuză PSD că a minţit când a promis eliminarea lor până la finalul lunii
Publicaţia Repubblica titra, în luna iunie, că banca este suspectată de implicare în operaţiuni de spălare de bani şi că autorităţile au deschis o anchetă în acest caz.
Justiţia italiană a descoperit că IOR administra conturile unor instituţii italiene fără să nominalizeze titularul, identificat doar prin sigla IOR. Printr-unul din aceste conturi au circulat 180 de milioane de euro timp de doi ani, notează Repubblica.
"Ipoteza anchetatorilor este că mai mulţi subiecţi cu reşedinţa fiscală în Italia utilizează IOR ca paravan pentru ascunderea unor delicte, precum frauda sau evaziunea fiscală", precizează publicaţia.
Tedeschi a primit fucţia de preşedinte al băncii Vaticanului în urmă cu un an. IOR gestionează conturile ordinelor religioase şi ale asiciaţiilor catolice.
Citește pe alephnews.ro: FOTO. Ceasul de aur al celui mai bogat om de pe Titanic va fi scos la licitație, alături de alte obiecte unice. Care sunt prețurile estimate
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Final de linie. Prima industrie care va fi ucisă de Inteligenţa Artificială. ”În cel mult un an, toate centrele vor dispărea”
Lanţul românesc de restaurante ce se luptă cu giganţii KFC şi McDonald’s a facut 48 de milioane de euro anul trecut şi vrea să se extindă cu până la 50 de noi locaţii, inclusiv la nivel international
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
Care sunt cele mai otrăvitoare PLANTE din România. Unele persoane le-au ținut acasă, în vaze, fără să știe cât de periculoase sunt
GANDUL.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe