Percheziţii în Capitală, la persoane suspectate de evaziune fiscală de peste 750.000 de euro

Poliţiştii fac, marţi, cinci percheziţii în Capitală, fiind vizate şase persoane suspectate de evaziune fiscală în domeniul achiziţiilor intracomunitare de materiale de construcţii, prejudiciul fiind estimat la peste 750.000 de euro.

815 afișări

Imaginea articolului Percheziţii în Capitală, la persoane suspectate de evaziune fiscală de peste 750.000 de euro

Percheziţii în Capitală, la persoane suspectate de evaziune fiscală de peste 750.000 de euro (Imagine: Razvan Chirita/Mediafax Foto)

Percheziţiile la cele cinci adrese din Capitală vizează destructurarea unui grup infracţional, la finalul acestora urmând să fie duse la audieri şase persoane.

Anchetatorii au stabilit că, în perioada 2011-2013, membrii grupării au racolat persoane cu posibilităţi financiare reduse, pe numele cărora au înfiinţat societăţi comerciale.

După ce au preluat societăţile pe numele intermediarilor, membrii grupării au cumpărat materiale de construcţii în cantităţi mari, prin achiziţii intracomunitare. Mărfurile au fost apoi comercializate pe piaţa internă, fără ca în evidenţele contabile să fie operate tranzacţiile economice efectuate, a precizat Poliţia Capitalei.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria social

Poliţiştii bucureşteni specializaţi în investigarea fraudelor verifică şi eventuala implicare a suspecţilor în activităţi infracţionale pe linia spălării de bani.

Prejudiciul adus bugetului de stat de către membrii grupării a fost estimat la peste 750.000 de euro.

La percheziţii participă poliţişti de la investigarea fraudelor din Poliţia Capitalei, coordonaţi de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu sprijinul Serviciului Român de Informaţii.

BACALAUREAT 2013: Tot ceea ce trebuie să ştii despre examenul din acest an

Citește pe alephnews.ro: Emma Stone vrea să fie strigată după numele real. Cum o cheamă, de fapt, pe actriță

Citește pe www.zf.ro: Final de linie. Prima industrie care va fi ucisă de Inteligenţa Artificială. ”În cel mult un an, toate centrele vor dispărea”

Citește pe www.zf.ro: Gigantul Delhaize, proprietarul Mega Image, deschide la Bucureşti un centru de servicii unde angajează sute de IT-işti. Recrutările deja au început

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.