Percheziţii într-un caz de evaziune cu prejudiciu de 3 milioane de euro în care este vizat şi patronul unei firme de pază

Patronul unei firmei de pază şi alte 57 de persoane urmează să fie duse la audieri, marţi, cu mandat de aducere, după ce poliţiştii bucureşteni au descins la 75 de adrese din Bucureşti şi din opt judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de trei milioane de euro.

698 afișări

Imaginea articolului Percheziţii într-un caz de evaziune cu prejudiciu de 3 milioane de euro în care este vizat şi patronul unei firme de pază

Percheziţii într-un caz de evaziune cu prejudiciu de 3 mil euro;vizat şi patronul unei firme de pază (Imagine: Mediafax Foto / Alexandru Solomon)

Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române, marţi dimineaţă poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie Bucureşti, sub supravegherea Parchetului Tribunalului Bucureşti, au descins la 75 de adrese din Capitală şi din judeţele Ilfov, Timiş, Călăraşi, Buzău, Teleorman, Bacău, Prahova şi Ialomiţa, fiind vizate persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Conform sursei citate, în urma cercetărilor s-a stabilit că suspecţii ar fi folosit societăţi ”fantomă” prin care ar fi înregistrat operaţiuni fictive, în scopul deducerii ilicite de T.V.A..

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria social

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 3.000.000 de euro, iar suma totală spălată prin circuitul evazionist se ridică la aproximativ 10 milioane de euro.

În acest dosar ar urma să fie puse în aplicare 58 de mandate de aducere.

Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că în acest dosar ar fi vizat şi Dan Alistar, patronul firmei de pază Alistar Security, astfel că au fost făcute percheziţii şi la sediul societăţii, dar şi la locuinţa patronului, care ar urma să fie ridicat şi dus la audieri.

De asemenea, poliţiştii fac percheziţii şi la locuinţele mai multor angajaţi ai firmei de pază, pe numele cărora fuseseră înfiinţate firme ”fantomă”, dar şi la agenţi de pază care fuseseră angajaţi pentru aceste societăţi.

Surse din rândul anchetatorilor au afirmat pentru MEDIAFAX că patronul firmei de pază ar fi folosit mai multe firme ”fantomă” care ar fi prestat servicii fictive pentru Alistar Security, pe care societatea le-ar fi achitat doar în acte, astfel încât să îşi poată deduce TVA.

Citește pe alephnews.ro: Macron avertizează că Europa e în pericol și propune dotarea UE cu arme nucleare: „Să nu devenim vasalii SUA”

Citește pe www.zf.ro: Final de linie. Prima industrie care va fi ucisă de Inteligenţa Artificială. ”În cel mult un an, toate centrele vor dispărea”

Citește pe www.zf.ro: Gigantul Delhaize, proprietarul Mega Image, deschide la Bucureşti un centru de servicii unde angajează sute de IT-işti. Recrutările deja au început

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.