Dosar amplu de evaziune fiscală de 2 milioane de lei în domeniul forestier. 13 inculpați, plasați sub control judiciar

13 inculpați din dosarul de evaziune fiscală în domeniul comerțului cu lemne au fost plasați sub control judiciar, iar față de 2 inculpați, lideri ai grupului infracțional, a fost luată măsura controlului judiciar pe cauțiune, valoarea stabilită pentru cauțiune fiind de 550.000 lei.

„În cursul zilei de astăzi s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea de măsuri preventive față de 15 inculpați, respectiv: față de 13 inculpați – măsura controlului judiciar; față de 2 inculpați (lideri ai grupului infracțional organizat) – măsura controlului judiciar pe cauțiune, valoarea stabilită pentru cauțiune fiind de 550.000 lei pentru fiecare persoană, cu termen de depunere de 10 zile și constituire de garanție”, a transmis marți Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Prejudiciu de 2 milioane de lei

În acest caz, procurorii au anunțat luni continuarea urmăririi penale față de un număr de 43 de suspecți persoane fizice și un suspect persoană juridică sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, respectiv complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală într-un dosar penal în care se cercetează fapte în domeniul comerțului cu material lemnos.

Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală

21 de inculpați, plasați sub control judiciar după perchezițiile de la CFR Călători

Conform procurorilor, trei suspecți au constituit un grup infracțional organizat ce a acționat coordonat, în intervalul martie 2018-septembrie 2022, iar ceilalți suspecți au aderat și au sprijinit acest grup, în scopul comiterii infracțiunilor.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 2.386.330 de lei, constând în neplata impozitului pe profit datorat.

Material lemnos, valorificat fără documente justificative

Activitatea infracțională ar fi constat în derularea sistematică/succesivă, în cadrul a trei societăți comerciale, de operațiuni nefiscalizate de comercializare de masă lemnoasă tip cherestea.

În conivență cu beneficiarii, cheresteaua era transportată, livrată și valorificată pe teritoriul României fără întocmirea de documente justificative (facturi, avize de însoțire material lemnos) sau prin întocmirea acestora cu conținut parțial real, cu privire la cantitatea de material lemnos livrată sau prețul de vânzare.

Astfel, beneficiarii efectuau plata parțial, prin viramente bancare, iar diferența, nefiscalizată, era remisă în numerar, prin intermediul angajaților societății de transport care efectua operațiunile aferente.

În esență, se proceda la facturarea unor prețuri unitare inferioare celor reale și livrarea unor volume reale superioare celor facturate și evidențiate în sistemul silvic de urmărire a trasabilității materialelor lemnoase – SUMAL 1.0 și SUMAL 2.0.

Procurorii precizează că au fost instituite măsuri asigurătorii în vederea recuperării prejudiciului.