evaziune fiscala

ANAF a identificat o nouă fraudă fiscală de peste 2,1 milioane de lei. Transferuri de 32 de milioane între firme și taxe neachitate de peste 13 milioane

09:34
ANAF a anunțat miercuri că a extins investigațiile într-un dosar privind un mecanism complex de fraudă fiscală. Inspectorii au identificat un prejudiciu de peste 2,1 milioane de lei, respectiv transferuri de peste 32 de milioane de lei între firme și obligații fiscale neachitate de peste 13 milioane de lei.

Dosarul de evaziune fiscală al lui „Makaveli”, clasat după ce influencerul ar fi achitat prejudiciul de peste 100.000 de euro – surse G4media

13:10, 23 Iul. 2026
Dosarul în care Alexandru Zidaru, cunoscut în mediul online drept „Makaveli”, era cercetat pentru evaziune fiscală a fost clasat de procurori după ce influencerul ar fi achitat prejudiciul stabilit în anchetă, potrivit unor documente consultate de G4Media.

DNA: Administratorul unei firme de reciclare, sub control judiciar pe cauțiune într-un dosar de evaziune fiscală de peste 14,8 milioane de lei

13:03, 17 Iul. 2026
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și plasarea sub control judiciar pe cauțiune a administratorului unei societăți comerciale din domeniul colectării și reciclării deșeurilor metalice.

Percheziții DNA în 11 județe și în București într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul estimat ajunge la 15 milioane de lei

12:57, 16 Iul. 2026
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) - Serviciul Teritorial Galați efectuează, joi, 30 de percheziții domiciliare în 11 județe și în municipiul București, într-un dosar care vizează suspiciuni de evaziune fiscală în domeniul colectării și reciclării deșeurilor metalice.

DNA Craiova trimite în judecată polițistul IPJ Olt care cerea 6.000 de euro ca să intervină într-un dosar penal de evaziune fiscală

14:57, 23 Iun. 2026
Procurorii DNA Craiova au trimis în instanță dosarul polițistului arestat de la IPJ Olt care cerea bani și promitea să intervină în dosare penale.

ANAF a desctructurat o rețea de evaziune fiscală din domeniul food delivery. Prejudiciul produs depășește 23 de milioane de lei

15:17, 22 Iun. 2026
O rețea de evaziune fiscală din care făceau parte peste 50 de firme din domeniul food delivery a fost destructurată de inspectorii ANAF. Prejudiciul produs bugetului de stat depășește 23 de milioane de lei.

DNA Timișoara reține și cere arestarea a 6 persoane pentru evaziune fiscală de peste 50 de milioane de lei. Firme de curierat, facturi fictive, circuite fantomă și mașini de numărat bani

11:54, 17 Iun. 2026
Procurorii anticorupție cer arestarea mai multor persoane pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

Makaveli și-a recunoscut fapta. Va sta sub control judiciar pentru 60 de zile / O casă și două terenuri, puse sub sechestru

11:48, 12 Iun. 2026
La aproape o oră de când a intrat la audieri, influencerul Makaveli, pe numele său, Virgil Alexandru Zidaru, și-a recunoscut fapta. Procurorii au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. De asemenea, influencerului i-au fost puse sub sechestru mai multe bunuri până la recuperarea sumelor de bani datorate statului.

SURSE. Influencerul Makaveli a fost reținut și va înnopta în arest! | UPDATE. El a fost audiat într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul estimat depășește 570.000 de lei

18:15, 11 Iun. 2026
Update: Influencerul Virgil Alexandru Zidaru, cunoscut în mediul online sub numele de Makaveli, a primit ordonanță de reținere pentru 24 de ore, în urmă cu puține momente, și va fi dus în Arestul Central al Poliției Capitalei. Joi la prânz, el fusese adus la audieri într-un dosar de evaziune fiscală instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, în cadrul operațiunii naționale JUPITER.

Operațiunea „Jupiter 5”: peste 400 de percheziții în toată țara. Anchetatorii investighează fraude de peste 100 de milioane de lei

08:54, 10 Iun. 2026
Autoritățile au desfășurat miercuri una dintre cele mai ample acțiuni din cadrul operațiunii „Jupiter 5”, cu sute de percheziții și zeci de dosare care vizează infracțiuni economice, de corupție și criminalitate organizată. Prejudiciile estimate depășesc 104 milioane de lei.

Percheziții la o clinică de înfrumusețare. Evaziune fiscală de 3,7 milioane de lei

11:45, 08 Iun. 2026
Polițiștii fac luni opt percheziții în București și Ilfov, inclusiv la sediul unei clinici de înfrumusețare într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul ajunge la 3,7 milioane de lei.

Ilie Bolojan, despre rata de colectare a TVA: Au fost niște îmbunătățiri substanțiale

15:36, 15 Mai 2026
Premierul demis al României, Ilie Bolojan, a declarat vineri că rata de colectare a taxei pe valoare adăugată s-a îmbunătățit în perioada mandatului său la Palatul Victoria, evidențiind că ANAF nu mai este controlată politic și eliminarea mecanismelor prin care firmele evitau plata taxelor.

Percheziții în București într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu de peste 1,35 milioane de lei

11:05, 01 Mai 2026
Polițiștii Capitalei au efectuat percheziții domiciliare într-un dosar penal de evaziune fiscală, vizând o femeie suspectată că ar fi reținut și neplătit contribuții și impozite către bugetul de stat.

Controale la centrele de fier vechi din cinci județe: zeci de sancțiuni și deșeuri confiscate

15:22, 23 Apr. 2026
Polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Galați au verificat zeci de centre de colectare a deșeurilor metalice din estul țării, într-o acțiune care a vizat atât protecția mediului, cât și combaterea evaziunii fiscale.

Surse: Victor Nica, celebru după ce Recorder a descoperit că era capul unei rețele care radia firme cu datorii, a ajuns în arest după un scandal

17:37, 22 Apr. 2026
Victor Nica, afacerist asociat, în urma unei anchete Recorder, cu o rețea prin care firme cu datorii la stat erau radiate, a fost arestat preventiv după un incident violent petrecut în Voluntari. În scandal a fost implicat și fiul său de 18 ani.

Peste 3 milioane de lei, prejudiciu creat de firme de construcții din Capitală prin firme „fantomă”

15:28, 08 Apr. 2026
Timp de patru ani, din 2018 în 2022, cinci firme din București cu activitate în construcții, transporturi de mărfuri și organizare de evenimente s-au sustras obligațiilor fiscale și au creat un prejudiciu statului de peste 3 milioane de lei. Parchetul de pe lângă Tribunalul București face anchetă.

Raport OCDE: „România a luat măsuri semnificative în combaterea corupției, dar trebuie să publice declarațiile de avere ale demnitarilor”. Care sunt cele mai corupte zone din România

15:56, 17 Mart. 2026
OCDE laudă dar, pe alocuri, și critică România în ultimul raport dat publicității. Oficialii cred că autoritățile de la București au luat măsuri semnificative în a combate corupția însă corupția a devenit mai complexă decât o noțiune tradițională. OCDE laudă DNA dar spune că zona politică, demnitarii, sistemul sanitar, poliția și vama - sunt percepute ca fiind cele mai corupte paliere din România. Oficialii atrag atenția și asupra riscurilor legate de conflictele de interese și cazurile de corupție din Sănătate. OCDE subliniază că România ar trebui să înăsprească regulile în ceea ce privește lobby, și fac apel la publicarea declarațiilor de avere ale demnitarilor, secretizate anul trecut de Curtea Constituțională. „Publicarea publicarea declarațiilor de avere și interese să fie proporțională cu puterea decizională și expunerea la risc a funcționarilor publici”, spune raportul.

Evaziunea fiscală – testul de maturitate al statului român. Cât timp frauda rămâne tolerată, nota de plată ajunge la toți cei corecți

10:00, 23 Feb. 2026
România se află într-un moment de clarificare economică. După ani în care deficitele bugetare au fost gestionate prin ajustări succesive și soluții temporare, anul 2025 a adus măsuri ferme de stabilizare: creșteri de taxe, recalibrări de accize și o presiune mai mare asupra colectării. Însă adevărata probă de maturitate a statului nu este nivelul TVA sau al impozitelor, ci capacitatea de a combate consecvent evaziunea fiscală.

Reprezentanți ai unor firme din Mureș ar fi falsificat facturi în valoare de 2 milioane de lei

08:15, 12 Feb. 2026
Mai multe persoane de Mureș sunt cercetate pentru evaziune fiscală. Acestea coordonează activitatea mai multor societăți comerciale și ar fi înregistrat, timp de 5 ani, facturi false în evidențele contabile, potrivit IPJ Mureș.

FPTR cere scuze publice din partea lui Irineu Darău: Turismul nu este partea semnificativă a evaziunii fiscale

08:28, 01 Feb. 2026
Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) cere scuze publice de la ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, pe care îl acuză că a făcut declarații care induc ideea că operatorii din turism ar practica, în mod generalizat, evaziunea fiscală.

Escrocherie de 3,1 milioane euro la CFR Craiova: omul de afaceri, Cătălin Găgeatu și mama sa, arestați preventiv

15:21, 28 Ian. 2026
Trei persoane din Dolj sunt acuzate că fraudat CFR Craiova și statul cu 3,1 milioane euro. Proprietarii unei firme de pază au facturat servicii false, au ascuns venituri de la fisc și au dat faliment fraudulos pentru a nu plăti datoriile.

Ministerul Finanțelor propune modificarea Codului de Procedură Fiscală. Principalele obligații și sancțiuni din proiect

17:30, 23 Ian. 2026
Ministerul Finanțelor a publicat, vineri, în transparență decizională un proiect de modificare a Codului de Procedură Fiscală, pentru aplicarea noilor reguli europene privind cooperarea fiscală.

Evaziune fiscală în transportul alternativ de persoane: Percheziții ale DNA în Iași și Ilfov

11:52, 15 Dec. 2025
Procurorii DNA fac luni șase percheziții în Iași și Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul transportului alternativ de persoane.

Dani Mocanu are și alte probleme. Surse: Obligații fiscale nedeclarate de peste 1,6 milioane de lei

16:27, 11 Nov. 2025
Manelistul Dani Mocanu are și alte probleme. Surse MEDIAFAX au declarat că solistul de muzică de petrecere care are obligații fiscale nedeclarate de peste 1,6 milioane de lei este manelistul Dani Mocanu, prins în Napoli, Italia, după ce a fugit din România după condamnare.

Evaziune fiscală de 10,4 milioane lei la Oradea: Două firme de construcții au falsificat facturi

12:36, 07 Nov. 2025
Două companii de construcții din Oradea sunt cercetate pentru evaziune fiscală. Au înregistrat în contabilitate facturi false pentru achiziții inexistente de 52 de milioane de lei, sustrăgându-se astfel de la plata a 10,4 milioane lei către buget. Șeful unei firme își emitea singur facturi false.

Percheziții în Bihor într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare de sute de milioane de euro | Surse: Grupul European Food and Drinks, controlat de frații Micula, vizat în dosar

11:47, 03 Nov. 2025
Polițiștii fac percheziții la mai multe sedii de firme din județul Bihor, într-un dosar complex de evaziune fiscală și delapidare. Prejudiciul este legat de un ajutor de stat declarat ilegal, în valoare de aproximativ 400 de milioane de euro. În dosar este vizat grupul European Food and Drinks, controlat de frații Ioan și Viorel Micula, au declarat pentru MEDIAFAX surse din anchetă.

Evaziune fiscală cu un prejudiciu de 30 de milioane de lei prin vânzarea de mașini

10:38, 21 Oct. 2025
Percheziții domiciliare în mai multe județe

Procurorul-șef al DNA: Am avut doar patru sesizări anul trecut de la ANAF pe suspiciuni de evaziune fiscală

20:28, 05 Oct. 2025
Procurorul-şef al DNA, Marius Voineag, afirmă că, anul trecut, doar patru sesizări a primit din partea funcţionarilor ANAF cu privire la suspiciuni de evaziune fiscală cu prejudiciu mai mare de 10 milioane de lei.

Gândul: Secretele unei evaziuni fiscale de sute de milioane de euro. Povestea grupării mafiote Socar-Jetfly Hub

12:37, 03 Oct. 2025
Una dintre cele mai mari grupări evazioniste din domeniul produselor petroliere accizabile din România s-a țesut în ultimii ani, asemenea unei pânze de păianjen, în jurul colosului de stat SOCAR PETROLEUM și a antrepozitului fiscal Jetfly Hub SRL Ploiești. Acolo unde se generează zeci și sute de milioane lunar, dar autoritățile suspectează că se operează și un prejudiciu la bugetul de stat în formă continuată.

Percheziții și sechestru de aproape 12 milioane lei într-un dosar de evaziune fiscală

15:15, 29 Sept. 2025
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București investighează o firmă și administratorul acesteia pentru reținerea și neplata contribuțiilor sociale și a impozitelor salariale, prejudiciul estimat fiind de peste 18,3 milioane de lei.

Evaziune fiscală cu firme-fantomă în transportul alternativ. 16 percheziții în Timiș și Gorj

10:26, 24 Sept. 2025
Polițiștii au descins miercuri la 16 adrese din județele Timiș și Gorj într-o anchetă de evaziune fiscală în valoare de 2,8 milioane lei. Schema vizează transportul alternativ de persoane prin aplicații de ride-sharing.

Ilie Bolojan: Am închis portițele de evaziune și reducem risipa banului public

20:31, 18 Sept. 2025
Bolojan a declarat, într-un interviu pentru Euronews, că statul a început să recupereze pierderile provocate de evaziunea fiscală prin modificări legislative care închid „portițele” exploatate ani la rând de companii și persoane fizice.

John Elkann, anchetat pentru moștenirea Agnelli, ar putea presta muncă în folosul comunității

22:05, 12 Sept. 2025
Procuratura din Torino a aprobat cererea lui John Elkann de a presta muncă în folosul comunității, ca parte a procedurii de „messa alla prova” (n.r. test) în dosarul privind moștenirea Marellei Caracciolo, văduva lui Gianni Agnelli.

Lanț de firme tip „conductă”, reponsabil de prejudiciul de 90 de milioane de lei descoperit de DNA / 47 de percheziții în Capitală și opt județe într-un dosar de evaziune fiscală

15:23, 03 Sept. 2025
Autoritățile fac miercuri dimineața 47 de percheziții în Capitală și în opt județe din țară într-un dosar de avaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 90 de milioane de lei.

ANAF a început o operațiune de amploare împotriva evaziunii fiscale din comerțul online

17:28, 22 Aug. 2025
Peste 200 de firme specializate în comerțul online au vândut măfuri în valoare de peste 200 de milioane de lei, fără să plătească TVA. ANAF a pus sechestru pe bunuri în valoare de peste 25 de milioane de lei.

Timișoara: Firme de ride-sharing sancționate pentru evaziune fiscală, 3 societăți cu activitatea suspendată

09:21, 22 Aug. 2025
Polițiștii din Timișoara au desfășurat miercuri o acțiune pentru prevenirea evaziunii fiscale în domeniul transportului alternativ de tip ride-sharing.

Guvernul vrea să elimine plafonul de 50.000 de lei încasări peste care operatorii au obligația de a asigura posibilitatea de plată cu cardul

18:44, 13 Aug. 2025
Obligația de a asigura posibilitatea de plată cu cardul ar urma să se extindă la toți operatorii economici și nu numai la cei care au încasări de cel puțin 50.000 de lei, a anunțat, miercuri, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-o conferință de presă. Legislația pe acest segment, fundamentată pe nevoia Executivului de a limita evaziunea fiscală și de crește încasări la buget, a suferit mai multe modificări în ultimii ani, care au vizat și gradul de „terminalizare”, adică dotarea cu POS-uri, a României.

Șapte administratori de firme, acuzați de evaziune fiscală de peste 7,6 milioane de lei

14:50, 18 Iul. 2025
Procurorii din București au pus sub acuzare șapte persoane care, prin două firme diferite, ar fi ascuns venituri de aproape 40 de milioane de lei din vânzarea de autoturisme second-hand aduse din UE, provocând un prejudiciu de peste 7,6 milioane de lei bugetului de stat.

Evaziune fiscală masivă în vămi. Avertizori de integritate acuză corupție sistemică la Constanța, Prahova, Cluj și Bihor

11:59, 05 Iul. 2025
Noi acuzații privind evaziunea fiscală în vămile din România ies la iveală în urma unei scrisori deschise transmise de un grup de avertizori de integritate denumit „Grupul vameșilor care s-au săturat”.

Cum va fi „atacată” evaziunea fiscală din România? Răspunsul premierului

19:45, 04 Iul. 2025
Premierul Ilie Bolojan a prezentat, vineri, într-un interviu pentru Știrile ProTv, viziunea despre diminuarea evaziunii fiscale.