Știri despre evaziune fiscala

Fost candidat la Primăria Oradea, prosper om de afaceri, vizat într-un dosar de evaziune fiscală. Sechestru pe imobile de 2 milioane de lei

15:43, 06 Nov. 2026

Omul de afaceri din Oradea, Călin Raita, în vârstă de 52 de ani, este cercetat într-un dosar de evaziune fiscală în formă continuată, în care prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la 1.590.470 de lei. Polițiștii bihoreni au instituit sechestru asigurător asupra mai multor imobile în valoare de 2 milioane de lei.

Operațiunea „Jupiter 6” ajunge în a cincea zi. Aproape 300 de percheziții în toată țara și un prejudiciu de peste 25 de milioane de lei

08:33, 06 Nov. 2026

Operațiunea „Jupiter 6” continuă vineri cu 277 de percheziții domiciliare desfășurate simultan la nivel național și 29 de mandate de aducere puse în executare în București și în mai multe județe. Anchetatorii investighează infracțiuni economico-financiare, de mediu și contra patrimoniului, iar prejudiciile identificate în dosarele vizate se ridică la peste 25 de milioane de lei.

„Primul lucru pe care trebuie să îl facă statul: să-și strângă lui însuși cureaua”. Luca Niculescu: Reformele, aplicate mai întâi în aparatul de stat

21:44, 05 Nov. 2026

Premierul Luca Niculescu spune că statul trebuie să își reducă propriile cheltuieli și să combată evaziunea fiscală înainte să ia în calcul noi taxe și impozite pentru populație.

Evaziune fiscală la Sibiu și București. Prejudiciu de aproape 370.000 de lei prin „fabrică de firme”

21:00, 03 Nov. 2026

Doi soți din Sibiu, administratori ai unei societăți comerciale, sunt suspectați că ar fi reținut impozite și contribuții și nu le-ar fi virat la bugetul de stat. Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la aproape 370.000 de lei.

Unde s-a greșit în consolidarea fiscal-bugetară din România?

12:58, 27 Oct. 2026

Profesorul universitar Cristian Socol opinează (într-o analiză în exclusivitate pentru MEDIAFAX) că România trebuie să își reducă deficitul bugetar. Nu există alternativă. Dar reducerea deficitului nu presupune slăbirea puternică a economiei și sărăcirea populației. Cristian Socol explică cele șapte greșeli care au afectat consolidarea bugetară.

Anunțurile online au dat de gol o afacere cu mașini second-hand. Tranzacțiile depășesc 7 milioane lei

10:38, 27 Oct. 2026

O persoană fizică din județul Argeș a comercializat 75 de autoturisme second-hand, în valoare totală de peste 7,2 milioane de lei, fără să își înregistreze activitatea economică și fără să declare obligațiile fiscale aferente, potrivit unui control al inspectorilor antifraudă.

48 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală în construcții. Prejudicii de peste 55 de milioane de lei

10:38, 15 Oct. 2026

Polițiștii și procurorii DIICOT efectuează joi 48 de percheziții în București și șase județe, într-un dosar care vizează o grupare infracțională suspectată de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani în domeniul construcțiilor.

Percheziții în Constanța, la firma administrată de Gabriel Daraban, director comercial al companiei de stat Oil Terminal și pasager în zborul de lux spre Mykonos/ Fraudă de un milion de euro legat de nave NATO

15:58, 14 Oct. 2026

Procurorii DNA fac miercuri percheziții în trei locații din județul Constanța, într-un dosar care vizează suspiciuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare de bani în legătură cu servicii de asistență portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO. Ancheta este coordonată la nivel internațional, cu sprijinul Eurojust, iar în Norvegia au fost reținute cinci persoane.

Afaceri cu muncitori din Asia și facturi fără acoperire economică. Prejudiciu de peste 6,2 milioane de lei

10:11, 09 Oct. 2026

Inspectorii antifraudă ai ANAF au identificat un prejudiciu de peste 6,2 milioane de lei în urma unor controale la cinci societăți care activează în domeniul recrutării și plasării forței de muncă din Asia.

Șeful ANAF: „Vedem absolut tot. Vedem viața fiecărui contribuabil”

13:27, 07 Oct. 2026

Președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, avertizează că bunurile cumpărate pe firmă, inclusiv cadourile, pot fi sechestrate dacă firma are datorii.

ANAF ar putea da „notă” fiecărui contribuabil. e-Factura, SAF-T și casele de marcat, corelate într-o singură platformă. Cum vrea Guvernul Mureșan să schimbe controalele

16:39, 23 Sept. 2026

ANAF ar urma să atribuie un scor de risc fiecărui contribuabil și să folosească într-o singură platformă integrată informațiile din e-Factura, SAF-T, casele de marcat și declarațiile fiscale, potrivit formei de lucru a programului de guvernare al Cabinetului Mureșan, obținută de Mediafax. Sistemul ar trebui să devină funcțional până la 30 iunie 2027, iar controalele operative și inopinate să fie declanșate în funcție de profilul de risc.

Rogobete, despre reforma lui Bolojan: Datorii și lipsuri. „Ați confundat reforma cu tăierea”

10:32, 17 Sept. 2026

Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete spune că reducerea cheltuielilor nu înseamnă reformă și avertizează că finanțarea insuficientă a sistemului sanitar se traduce prin facturi amânate, datorii și lipsuri în spitale.

ANAF Antifraudă face verificări la 180 de case de schimb valutar din România

14:52, 16 Sept. 2026

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) demarează la nivel național Operațiunea F.O.C.U.S. – Fiscalizarea Operațiunilor și Conformarea Unităților de Schimb, o acțiune amplă de control care vizează 180 de case de schimb valutar din România.

Avocată din Baroul București, trimisă în judecată pentru evaziune fiscală. Prejudiciu de peste 122.000 de lei

11:29, 14 Sept. 2026

O avocată din cadrul Baroului București a fost trimisă în judecată pentru evaziune fiscală în formă continuată, după ce procurorii susțin că nu ar fi declarat venituri de peste 650.000 de lei obținute din servicii avocațiale. Prejudiciul estimat adus bugetului de stat este de 122.747 de lei.

DIICOT extinde ancheta în dosarul Nordis. Peste 42 milioane de lei și 14 milioane de euro, prejudiciu suplimentar

14:05, 25 Aug. 2026

Procurorii DIICOT au extins urmărirea penală în dosarul Nordis, după 50 de noi plângeri formulate de 109 persoane vătămate. Prejudiciul suplimentar depășește 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari. Ancheta vizează noi acte materiale de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Schema prin care mașini din Germania ajungeau în România cu valori și sub 30% din prețul real. ANAF estimează o fraudă de 26 de milioane de lei

16:21, 18 Aug. 2026

Inspectorii antifraudă au identificat un mecanism transfrontalier prin care peste 2.000 de autoturisme second-hand ar fi fost introduse pe piața din România. Prejudiciul estimat de ANAF depășește 26 de milioane de lei.

România se învârte-n cerc (vicios) cu deficitul și nu-și (nu i se) permite o viteză de convergență susținută față de țările dezvoltate. Ce este greșit?

14:54, 10 Aug. 2026

România se învârte într-un cerc vicios în legătură cu problema deficitului bugetar și va rămâne așa pe termen mediu și lung, dacă ceva structural nu se va întâmpla. Fără o schimbare de paradigmă, România va atinge ”oboseala” consolidării fiscal-bugetare în perioada 2028-2031, iar soldul bugetar (efectiv, primar, structural) se va îmbunătăți din ce în ce mai greu. Costurile vor fi imense, sacrificându-se deja încă de pe acum potențialul economiei românești, viteza de convergență față de țările dezvoltate, bunăstarea populației, capitalul uman, calitatea serviciilor publice și capacitatea productivă a capitalului autohton. România va înainta din ce în ce mai greu din perspectiva criteriilor de convergență nominală (deficitul bugetar și datoria guvernamentală) cu un cost economic și social ridicat – o economie lentă, slăbită, ineficientă. Vom ajunge din nou în periferia UE.

ANAF a identificat o nouă fraudă fiscală de peste 2,1 milioane de lei. Transferuri de 32 de milioane între firme și taxe neachitate de peste 13 milioane

09:34, 29 Iul. 2026

ANAF a anunțat miercuri că a extins investigațiile într-un dosar privind un mecanism complex de fraudă fiscală. Inspectorii au identificat un prejudiciu de peste 2,1 milioane de lei, respectiv transferuri de peste 32 de milioane de lei între firme și obligații fiscale neachitate de peste 13 milioane de lei.

Dosarul de evaziune fiscală al lui „Makaveli”, clasat după ce influencerul ar fi achitat prejudiciul de peste 100.000 de euro – surse G4media

13:10, 23 Iul. 2026

Dosarul în care Alexandru Zidaru, cunoscut în mediul online drept „Makaveli”, era cercetat pentru evaziune fiscală a fost clasat de procurori după ce influencerul ar fi achitat prejudiciul stabilit în anchetă, potrivit unor documente consultate de G4Media.

DNA: Administratorul unei firme de reciclare, sub control judiciar pe cauțiune într-un dosar de evaziune fiscală de peste 14,8 milioane de lei

13:03, 17 Iul. 2026

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și plasarea sub control judiciar pe cauțiune a administratorului unei societăți comerciale din domeniul colectării și reciclării deșeurilor metalice.

Percheziții DNA în 11 județe și în București într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul estimat ajunge la 15 milioane de lei

12:57, 16 Iul. 2026

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) - Serviciul Teritorial Galați efectuează, joi, 30 de percheziții domiciliare în 11 județe și în municipiul București, într-un dosar care vizează suspiciuni de evaziune fiscală în domeniul colectării și reciclării deșeurilor metalice.

DNA Craiova trimite în judecată polițistul IPJ Olt care cerea 6.000 de euro ca să intervină într-un dosar penal de evaziune fiscală

14:57, 23 Iun. 2026

Procurorii DNA Craiova au trimis în instanță dosarul polițistului arestat de la IPJ Olt care cerea bani și promitea să intervină în dosare penale.

ANAF a desctructurat o rețea de evaziune fiscală din domeniul food delivery. Prejudiciul produs depășește 23 de milioane de lei

15:17, 22 Iun. 2026

O rețea de evaziune fiscală din care făceau parte peste 50 de firme din domeniul food delivery a fost destructurată de inspectorii ANAF. Prejudiciul produs bugetului de stat depășește 23 de milioane de lei.

DNA Timișoara reține și cere arestarea a 6 persoane pentru evaziune fiscală de peste 50 de milioane de lei. Firme de curierat, facturi fictive, circuite fantomă și mașini de numărat bani

11:54, 17 Iun. 2026

Procurorii anticorupție cer arestarea mai multor persoane pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

Makaveli și-a recunoscut fapta. Va sta sub control judiciar pentru 60 de zile / O casă și două terenuri, puse sub sechestru

11:48, 12 Iun. 2026

La aproape o oră de când a intrat la audieri, influencerul Makaveli, pe numele său, Virgil Alexandru Zidaru, și-a recunoscut fapta. Procurorii au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. De asemenea, influencerului i-au fost puse sub sechestru mai multe bunuri până la recuperarea sumelor de bani datorate statului.

SURSE. Influencerul Makaveli a fost reținut și va înnopta în arest! | UPDATE. El a fost audiat într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul estimat depășește 570.000 de lei

18:15, 11 Iun. 2026

Update: Influencerul Virgil Alexandru Zidaru, cunoscut în mediul online sub numele de Makaveli, a primit ordonanță de reținere pentru 24 de ore, în urmă cu puține momente, și va fi dus în Arestul Central al Poliției Capitalei. Joi la prânz, el fusese adus la audieri într-un dosar de evaziune fiscală instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, în cadrul operațiunii naționale JUPITER.

Operațiunea „Jupiter 5”: peste 400 de percheziții în toată țara. Anchetatorii investighează fraude de peste 100 de milioane de lei

08:54, 10 Iun. 2026

Autoritățile au desfășurat miercuri una dintre cele mai ample acțiuni din cadrul operațiunii „Jupiter 5”, cu sute de percheziții și zeci de dosare care vizează infracțiuni economice, de corupție și criminalitate organizată. Prejudiciile estimate depășesc 104 milioane de lei.

Percheziții la o clinică de înfrumusețare. Evaziune fiscală de 3,7 milioane de lei

11:45, 08 Iun. 2026

Polițiștii fac luni opt percheziții în București și Ilfov, inclusiv la sediul unei clinici de înfrumusețare într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul ajunge la 3,7 milioane de lei.

Ilie Bolojan, despre rata de colectare a TVA: Au fost niște îmbunătățiri substanțiale

15:36, 15 Mai 2026

Premierul demis al României, Ilie Bolojan, a declarat vineri că rata de colectare a taxei pe valoare adăugată s-a îmbunătățit în perioada mandatului său la Palatul Victoria, evidențiind că ANAF nu mai este controlată politic și eliminarea mecanismelor prin care firmele evitau plata taxelor.

Percheziții în București într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu de peste 1,35 milioane de lei

11:05, 01 Mai 2026

Polițiștii Capitalei au efectuat percheziții domiciliare într-un dosar penal de evaziune fiscală, vizând o femeie suspectată că ar fi reținut și neplătit contribuții și impozite către bugetul de stat.

Controale la centrele de fier vechi din cinci județe: zeci de sancțiuni și deșeuri confiscate

15:22, 23 Apr. 2026

Polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Galați au verificat zeci de centre de colectare a deșeurilor metalice din estul țării, într-o acțiune care a vizat atât protecția mediului, cât și combaterea evaziunii fiscale.

Surse: Victor Nica, celebru după ce Recorder a descoperit că era capul unei rețele care radia firme cu datorii, a ajuns în arest după un scandal

17:37, 22 Apr. 2026

Victor Nica, afacerist asociat, în urma unei anchete Recorder, cu o rețea prin care firme cu datorii la stat erau radiate, a fost arestat preventiv după un incident violent petrecut în Voluntari. În scandal a fost implicat și fiul său de 18 ani.

Peste 3 milioane de lei, prejudiciu creat de firme de construcții din Capitală prin firme „fantomă”

15:28, 08 Apr. 2026

Timp de patru ani, din 2018 în 2022, cinci firme din București cu activitate în construcții, transporturi de mărfuri și organizare de evenimente s-au sustras obligațiilor fiscale și au creat un prejudiciu statului de peste 3 milioane de lei. Parchetul de pe lângă Tribunalul București face anchetă.

Raport OCDE: „România a luat măsuri semnificative în combaterea corupției, dar trebuie să publice declarațiile de avere ale demnitarilor”. Care sunt cele mai corupte zone din România

15:56, 17 Mart. 2026

OCDE laudă dar, pe alocuri, și critică România în ultimul raport dat publicității. Oficialii cred că autoritățile de la București au luat măsuri semnificative în a combate corupția însă corupția a devenit mai complexă decât o noțiune tradițională. OCDE laudă DNA dar spune că zona politică, demnitarii, sistemul sanitar, poliția și vama - sunt percepute ca fiind cele mai corupte paliere din România. Oficialii atrag atenția și asupra riscurilor legate de conflictele de interese și cazurile de corupție din Sănătate. OCDE subliniază că România ar trebui să înăsprească regulile în ceea ce privește lobby, și fac apel la publicarea declarațiilor de avere ale demnitarilor, secretizate anul trecut de Curtea Constituțională. „Publicarea publicarea declarațiilor de avere și interese să fie proporțională cu puterea decizională și expunerea la risc a funcționarilor publici”, spune raportul.

Evaziunea fiscală – testul de maturitate al statului român. Cât timp frauda rămâne tolerată, nota de plată ajunge la toți cei corecți

10:00, 23 Feb. 2026

România se află într-un moment de clarificare economică. După ani în care deficitele bugetare au fost gestionate prin ajustări succesive și soluții temporare, anul 2025 a adus măsuri ferme de stabilizare: creșteri de taxe, recalibrări de accize și o presiune mai mare asupra colectării. Însă adevărata probă de maturitate a statului nu este nivelul TVA sau al impozitelor, ci capacitatea de a combate consecvent evaziunea fiscală.

Reprezentanți ai unor firme din Mureș ar fi falsificat facturi în valoare de 2 milioane de lei

08:15, 12 Feb. 2026

Mai multe persoane de Mureș sunt cercetate pentru evaziune fiscală. Acestea coordonează activitatea mai multor societăți comerciale și ar fi înregistrat, timp de 5 ani, facturi false în evidențele contabile, potrivit IPJ Mureș.

FPTR cere scuze publice din partea lui Irineu Darău: Turismul nu este partea semnificativă a evaziunii fiscale

08:28, 01 Feb. 2026

Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) cere scuze publice de la ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, pe care îl acuză că a făcut declarații care induc ideea că operatorii din turism ar practica, în mod generalizat, evaziunea fiscală.