evaziune fiscala

Percheziţii în Mureş într-un caz de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 800.000 de lei

09:30
Poliţiştii fac miercuri patru percheziţii domiciliare în judeţul Mureş într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 800.000 de lei

Dosar amplu de evaziune fiscală de 2 milioane de lei în domeniul forestier. 13 inculpați, plasați sub control judiciar

14:15
Liderii grupului infracțional organizat - control judiciar pe cauțiune

Percheziții pentru evaziune de 6 milioane euro la o companie națională

11:55, 05 Iun. 2025
Opt percheziții au avut loc într-un dosar de evaziune fiscală și înșelăciune, în care conducerea unei companii naționale este acuzată că a decontat ilegal lucrări fictive sau neconforme, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 30 de milioane de lei.

Boloș: Dacă am avea module informatice antifraudă, n-ar trebui să apelăm la servicii

22:38, 03 Iun. 2025
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, susține că, dacă România ar avea toate modulele informatice antifraudă funcționale, n-ar trebui să apeleze la serviciile secrete pentru combaterea evaziunii fiscale.

Percheziții în Neamț pentru lucrări de apă și canalizare neînregistrate în serviciile în contabilitate

12:13, 02 Iun. 2025
Luni dimineața se fac percheziții la respectiva societate din județul Neamț.

Evaziune fiscală la o firmă ride sharing: Prejudiciu de aproape 3 milioane de lei la bugetul de stat

11:56, 29 Mai 2025
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au efectuat luni opt percheziții domiciliare în București, Ilfov, Arad și Cluj, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de transport prin intermediul platformei Bolt, potrivit unui comunicat al instituției remis joi.

Percheziții în Călărași, Ilfov și în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală

10:08, 24 Apr. 2025
Polițiștii fac joi dimineața 27 de percheziții la sediile a 24 de firme în județele Călărași și Ilfov și în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală.

Brăila: Percheziții într-un caz de evaziune fiscală de 1,2 milioane lei

09:39, 07 Apr. 2025
Polițiștii din cadrul IPJ Brăila au făcut, duminică, cinci percheziții domiciliare într-un caz de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la 1.200.000 lei.

Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală

13:04, 04 Apr. 2025
Procurorii şi poliţiştii din Capitală au desfăşurat, joi, două percheziţii domiciliare în Bucureşti şi judeţul Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală legată de importurile de bunuri, informează Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Evaziune fiscală: 7,2 milioane de dolari transferaţi din Africa, neînregistraţi în declaraţii

12:45, 19 Feb. 2025
Poliţiştii şi procurorii au făcut 13 percheziţii în Bucureşti, Sibiu şi Mureş la persoane fizice şi sediile unor firme într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor. Conform procurorilor, 7,2 milioane de dolari au transferaţi din Africa, dar nu au fost înregistraţi în declaraţii.

Percheziţii în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală şi delapidare de milioane de lei

17:16, 30 Ian. 2025
Poliţiştii au desfăşurat, marţi, percheziţii în patru locaţii din Capitală, într-un dosar de evaziune fiscală şi delapidare cu prejudicii uriaşe. Anchetatorii suspectează că un bărbat a pus la punct, timp de trei ani, un mecanism prin care a redus ilegal taxele şi impozitele datorate statului.

25 de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 115.000 lei

10:07, 28 Ian. 2025
Poliţiştii fac marţi dimineaţa 25 de percheziţii în judeţele Argeş, Olt şi Vâlcea la persoane fizice şi juridice într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, sustragere de sub sechestru, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.

Percheziţii în Bihor, Arad şi Timiş- Dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 9 milioane lei

12:53, 06 Dec. 2024
Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Bihor au desfăşurat 61 de percheziţii domiciliare în judeţele Bihor, Arad şi Timiş, într-un dosar privind infracţiuni de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală.

Mecanism infracţional prin care s-a făcut evaziune de peste 5,3 mil lei prin vânzare piese auto

15:26, 05 Dec. 2024
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu poliţiştii din cadrul DGPMB – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, au făcut, miercuri, un număr de 6 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţul Ilfov în cadrul unui dosar penal care vizează săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în domeniul comercializării pieselor auto. În […]

Evaziune fiscală de două milioane de euro din vânzarea de telefoane mobile în Bucureşti

13:47, 05 Dec. 2024
Un administrator de firmă din Bucureşti a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce ar fi ascuns venituri de peste 43 de milioane de lei din vânzarea de telefoane mobile şi accesorii GSM, prejudiciind statul cu aproape 10 milioane de lei.

DNA: Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală în activitatea de ride-sharing a unor firme

17:29, 03 Dec. 2024
Procurorii DNA fac marţi opt percheziţii într-un dosar care vizează suspiciuni de evaziune fiscală în activitatea de ride-sharing a unor firme.

Zeci de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală: Prejudiciu de peste 13,5 milioane de lei

13:42, 02 Oct. 2024
Poliţiştii din Bucureşti au făcut miercuri 31 de percheziţii şi au adus la audieri 15 persoane, într-un dosar amplu de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de peste 13,5 milioane de lei bugetului de stat.

Hunter Biden pledează vinovat în cazul de evaziune fiscală, evitând procesul

11:26, 06 Sept. 2024
Hunter Biden, fiul preşedintelui american Joe Biden, a pledat vinovat joi la acuzaţiile federale de evaziune fiscală, evitând un proces care ar fi putut veni un moment delicat pentru administraţia tatălui său, informează AFP. Sentinţa va fi dată pe 16 decembrie, punând capăt incertitudinilor juridice care au planat luni de zile asupra cazului. Hunter Biden, […]

Începe procesul fiului preşedintelui american, Hunter Biden

18:21, 05 Sept. 2024
Fiul preşedintelui american, Hunter Biden, este acuzat de evaziune fiscală în valoare de 1,4 milioane de dolari şi cheltuieli extravagante, inclusiv pe droguri şi lucrătoare sexuale.

Invitaţie la evaziune fiscală în turism. Ministerul Economiei acordă clasificări unor adrese

07:38, 14 Aug. 2024
Doar Airbnb numără, în medie, circa 24.000 de cazări în România, potrivit datelor furnizate de platforma AirDNA, care analizează date cu privire la activitatea Airbnb. Ministerul numără 13.000 de apartamente clasificate. Litoralul românesc s-a îm­pânzit, în ultimii ani, de tot mai multe cazări de tip apartamente închiriate în regim hotelier. Nu doar că au apărut […]

Pro şi contra e-TVA: Va duce la combaterea evaziunii fiscale sau va îngreuna activitatea contabililor

06:00, 28 Iun. 2024
După ce Ministerul de Finanţe a publicat în dezbatere publică proiectul de lege care reglementează un nou mod de transmitere a declaraţiilor de plată de TVA din partea contribuabililor „e-TVA“ -, mai mulţi consultanţi fiscali şi contabili au transmis puncte de vedere pro şi contra e-TVA. Ieri, Ministerul de Finanţe a avut consultări cu reprezentanţii […]

Factura electronică devine obligatorie pentru toţi, de la 1 ianuarie 2025

15:34, 18 Iun. 2024
Noi propuneri împotriva evaziunii fiscale. De la 1 ianuarie 2025, toate companiile pot fi obligate să emită facturi electronice pentru toate vânzările către clienţii finali.

Guvernul ia măsuri pentru combaterea mai eficientă a evaziunii fiscale şi traficului de droguri

11:23, 13 Iun. 2024
„Discutăm azi şi o măsură esenţială pentru combaterea evaziunii fiscale. Demarăm un Program Multianual de Modernizare şi Dezvoltare a Infrastructurii Vamale până în 2030, cu un buget de peste 1 miliard de lei. Înfiinţăm un Centrul Naţional de Analiză Imagistică Vamală, care va analiza imaginile scanate. Sistemele vamale vor fi interoperabile cu cele ale CNAIR […]

Evaziune fiscală: Bere de aproape 800.000 de euro importată şi vândută fără documente

12:47, 01 Iun. 2024
Un bărbat de 45 de ani din Republica Moldova este cercetat de poliţişti pentru evaziune fiscală cu un prejudiciu de 2,6 milioane de lei. Acesta ar fi importat 44 de transporturi de bere, pe care ulterior a vândut-o, fără documente legale.

Şapte percheziţii în Capitală la bărbaţi bănuiţi de evaziune fiscală. Prejudiciu de 859.000 de lei

10:44, 28 Mai 2024
Potrivit Poliţiei Capitalei, poliţiştii fac şapte percheziţii domiciliare, în municipiul Bucureşti şi judeţele Dâmboviţa şi Giurgiu, şi pun în aplicare 16 de mandate de aducere, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. Persoanele vizate urmează a fi conduse la audieri. Din datele şi probele administrate în cauză a rezultat presupunerea […]

Poliţiştii fac zeci de percheziţii în dosare de evaziune fiscală şi spălarea banilor

09:43, 27 Mai 2024
Zeci de percheziţii au loc luni dimineaţă, în cadrul unor dosare penale în care se fac cercetări pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, contrabandă, falsificare de produse, înşelăciune, fals, spălarea banilor, obţinere ilegală de fonduri şi delapidare, anunţă IGPR.

Ciucă, după promulgarea legii pentru combaterea evaziunii fiscale: România trece la o nouă etapă

14:43, 10 Mai 2024
„Proiectul de lege al combaterii evaziunii fiscale a ajuns pe masa preşedintelui României pentru promulgare. După cum a constatat şi CCR în motivarea avizului de constituţionalitate, România trece la o nouă etapă judiciară în aceste speţe. Au fost destule cazuri în care executarea pedepsei nu a remediat fapta incriminată. Recuperarea prejudiciului de până la un […]

Legea pentru consolidarea capacităţii de combatere a evaziunii fiscale a fost promulgată

14:31, 10 Mai 2024
Legea are ca scop obiect de reglementare stabilirea unor măsuri pentru consolidarea capacităţii de combatere a evaziunii fiscale. Potrivit legii, vor constitui infracţiuni de evaziune fiscală şi se vor pedepsi cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi sau cu amenda următoarele fapte săvârşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor […]

Olt: Contracte de ucenicie fictive pentru fonduri de la stat. Percheziţii în zeci de locuinţe

10:21, 27 Mart. 2024
Poliţiştii din Olt fac miercuri 47 de percheziţii la sediile unor firme şi persoane fizice din judeţul Olt, într-un dosar cu un prejudiciu de 2 milioane de lei. Un administrator a înregistrat contracte de ucenicie fictive pentru a obţine fonduri de la stat.

Noi acuzaţii de evaziune fiscală împotriva Binance în Nigeria

12:53, 26 Mart. 2024
Guvernul nigerian a depus noi acuzaţii de evaziune fiscală împotriva bursei globale de criptomonede Binance, alături de reţinerea în custodie a doi administratori de rang înalt, Tigran Gambaryan şi Nadeem Anjarwalla, scrie CNBC. Rapoartele indică faptul că Anjarwalla a evadat din custodie. Acuzaţiile includ presupusa neplata a TVA-ului, a impozitului pe venitul companiei, neîndeplinirea obligaţiilor […]

121 de maşini au fost ridicate în urma unor percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală

18:32, 06 Mart. 2024
121 de maşini, sume de bani şi alte bunuri au fost ridicate în urma unor percheziţii făcute de poliţiştii din Timiş într-un dosar de evaziune fiscală. Operaţiunea a avut loc miercuri. Şapte persoane au fost duse la audieri.

Prejudiciu de aproximativ 1.000.000 de lei realizat prin patru şcoli de şoferi

16:59, 06 Mart. 2024
Poliţiştii brăileni au făcut miercuri 12 percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală. Acţiunea a vizat persoane şi firme din Brăila, Galaţi şi Tulcea. Anchetatorii estimează că prejudiciul este de aproximativ 1.000.000 de lei.

Predoiu, procurorilor DNA: Să acordăm atenţie şi oligarhiei administrativ-financiare

13:01, 26 Feb. 2024
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, afirmă că procurorii DNA ar trebui să acorde atenţie şi zonei „de oligarhie administrativ-financiară”, fiindcă există corupţie favorizată de acte de corupţie administrativă, în special în zona vamală.

Percheziţii într-un dosar de proxenetism, spălare de bani şi evaziune. Prejudiciu: un milion de euro

12:11, 18 Ian. 2024
Poliţiştii din Buzău fac joi 21 de percheziţii în judeţul Buzău la mai multe persoane cercetate pentru comiterea infracţiunilor de proxenetism, spălare de bani şi evaziune fiscală. Prejudiciul estimat se ridică la un milion de euro.

Dosarul Murfatlar a fost trimis în judecată: prejudiciu de peste 47,5 milioane de euro

10:50, 22 Dec. 2023
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au trimis în judecată dosarul „Murfatlar” unde sunt cercetate fapte de evaziune fiscală în formă continuată, cu un prejudiciu care depăşeşte 47,5 milioane de euro.

Shakira urmează să fie judecată în Spania pentru evaziune fiscală de aproape 14,5 milioane de euro

08:16, 20 Nov. 2023
Shakira, cântăreaţa laureată a premiului Grammy, va fi audiată luni la tribunalul din Barcelona, fiind acuzată că a fraudat autorităţile fiscale spaniole cu 14,5 milioane de euro (12,7 milioane de lire sterline).

Poliţiştii fac nouă percheziţii în judeţul Mureş într-un dosar de evaziune fiscală

07:42, 17 Nov. 2023
Poliţiştii fac vineri dimineaţa nouă percheziţii în judeţul Mureş într-un dosar de evaziune fiscală.

Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 2 milioane de lei

11:55, 15 Nov. 2023
Poliţiştii din Dâmboviţa fac miercuri patru percheziţii domiciliare într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 2 milioane de lei.

Peste 40 de percheziţii în două dosare penale. Au înşelat statul cu peste 66 de milioane de lei

09:01, 14 Nov. 2023
Poliţiştii au făcut 42 de percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Călăraşi şi Vâlcea, la locuinţele unor persoane bănuite de comerţul deşeurilor, materialelor reciclabile feroase şi neferoase care au spălat bani şi au făcut evaziune fiscală, a transmis, marţi, IGPR.

Ion Cristoiu: Ciucă şi Ciolacu se bazează pe bani din viitor pentru mărirea pensiilor. De unde ştiu că vor veni?

08:20, 14 Nov. 2023
Publicistul Ion Cristoiu afirmă că anunţul PNL, după şedinţa de luni a coaliţiei, că va susţine noua lege a pensiilor, deşi timp de o săptămână a combătut-o pe motiv că nu sunt bani pentru creşterea pensiilor cu 40%, arată un eşec al liberalilor care nu au nicio strategie în relaţia cu PSD. Ion Cristoiu spune […]