evaziune fiscala

Peste 3 milioane de lei, prejudiciu creat de firme de construcții din Capitală prin firme „fantomă”

15:28, 08 Apr. 2026
Timp de patru ani, din 2018 în 2022, cinci firme din București cu activitate în construcții, transporturi de mărfuri și organizare de evenimente s-au sustras obligațiilor fiscale și au creat un prejudiciu statului de peste 3 milioane de lei. Parchetul de pe lângă Tribunalul București face anchetă.

Raport OCDE: „România a luat măsuri semnificative în combaterea corupției, dar trebuie să publice declarațiile de avere ale demnitarilor”. Care sunt cele mai corupte zone din România

15:56, 17 Mart. 2026
OCDE laudă dar, pe alocuri, și critică România în ultimul raport dat publicității. Oficialii cred că autoritățile de la București au luat măsuri semnificative în a combate corupția însă corupția a devenit mai complexă decât o noțiune tradițională. OCDE laudă DNA dar spune că zona politică, demnitarii, sistemul sanitar, poliția și vama - sunt percepute ca fiind cele mai corupte paliere din România. Oficialii atrag atenția și asupra riscurilor legate de conflictele de interese și cazurile de corupție din Sănătate. OCDE subliniază că România ar trebui să înăsprească regulile în ceea ce privește lobby, și fac apel la publicarea declarațiilor de avere ale demnitarilor, secretizate anul trecut de Curtea Constituțională. „Publicarea publicarea declarațiilor de avere și interese să fie proporțională cu puterea decizională și expunerea la risc a funcționarilor publici”, spune raportul.

Evaziunea fiscală – testul de maturitate al statului român. Cât timp frauda rămâne tolerată, nota de plată ajunge la toți cei corecți

10:00, 23 Feb. 2026
România se află într-un moment de clarificare economică. După ani în care deficitele bugetare au fost gestionate prin ajustări succesive și soluții temporare, anul 2025 a adus măsuri ferme de stabilizare: creșteri de taxe, recalibrări de accize și o presiune mai mare asupra colectării. Însă adevărata probă de maturitate a statului nu este nivelul TVA sau al impozitelor, ci capacitatea de a combate consecvent evaziunea fiscală.

Reprezentanți ai unor firme din Mureș ar fi falsificat facturi în valoare de 2 milioane de lei

08:15, 12 Feb. 2026
Mai multe persoane de Mureș sunt cercetate pentru evaziune fiscală. Acestea coordonează activitatea mai multor societăți comerciale și ar fi înregistrat, timp de 5 ani, facturi false în evidențele contabile, potrivit IPJ Mureș.

FPTR cere scuze publice din partea lui Irineu Darău: Turismul nu este partea semnificativă a evaziunii fiscale

08:28, 01 Feb. 2026
Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) cere scuze publice de la ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, pe care îl acuză că a făcut declarații care induc ideea că operatorii din turism ar practica, în mod generalizat, evaziunea fiscală.

Escrocherie de 3,1 milioane euro la CFR Craiova: omul de afaceri, Cătălin Găgeatu și mama sa, arestați preventiv

15:21, 28 Ian. 2026
Trei persoane din Dolj sunt acuzate că fraudat CFR Craiova și statul cu 3,1 milioane euro. Proprietarii unei firme de pază au facturat servicii false, au ascuns venituri de la fisc și au dat faliment fraudulos pentru a nu plăti datoriile.

Ministerul Finanțelor propune modificarea Codului de Procedură Fiscală. Principalele obligații și sancțiuni din proiect

17:30, 23 Ian. 2026
Ministerul Finanțelor a publicat, vineri, în transparență decizională un proiect de modificare a Codului de Procedură Fiscală, pentru aplicarea noilor reguli europene privind cooperarea fiscală.

Evaziune fiscală în transportul alternativ de persoane: Percheziții ale DNA în Iași și Ilfov

11:52, 15 Dec. 2025
Procurorii DNA fac luni șase percheziții în Iași și Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul transportului alternativ de persoane.

Dani Mocanu are și alte probleme. Surse: Obligații fiscale nedeclarate de peste 1,6 milioane de lei

16:27, 11 Nov. 2025
Manelistul Dani Mocanu are și alte probleme. Surse MEDIAFAX au declarat că solistul de muzică de petrecere care are obligații fiscale nedeclarate de peste 1,6 milioane de lei este manelistul Dani Mocanu, prins în Napoli, Italia, după ce a fugit din România după condamnare.

Evaziune fiscală de 10,4 milioane lei la Oradea: Două firme de construcții au falsificat facturi

12:36, 07 Nov. 2025
Două companii de construcții din Oradea sunt cercetate pentru evaziune fiscală. Au înregistrat în contabilitate facturi false pentru achiziții inexistente de 52 de milioane de lei, sustrăgându-se astfel de la plata a 10,4 milioane lei către buget. Șeful unei firme își emitea singur facturi false.

Percheziții în Bihor într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare de sute de milioane de euro | Surse: Grupul European Food and Drinks, controlat de frații Micula, vizat în dosar

11:47, 03 Nov. 2025
Polițiștii fac percheziții la mai multe sedii de firme din județul Bihor, într-un dosar complex de evaziune fiscală și delapidare. Prejudiciul este legat de un ajutor de stat declarat ilegal, în valoare de aproximativ 400 de milioane de euro. În dosar este vizat grupul European Food and Drinks, controlat de frații Ioan și Viorel Micula, au declarat pentru MEDIAFAX surse din anchetă.

Evaziune fiscală cu un prejudiciu de 30 de milioane de lei prin vânzarea de mașini

10:38, 21 Oct. 2025
Percheziții domiciliare în mai multe județe

Procurorul-șef al DNA: Am avut doar patru sesizări anul trecut de la ANAF pe suspiciuni de evaziune fiscală

20:28, 05 Oct. 2025
Procurorul-şef al DNA, Marius Voineag, afirmă că, anul trecut, doar patru sesizări a primit din partea funcţionarilor ANAF cu privire la suspiciuni de evaziune fiscală cu prejudiciu mai mare de 10 milioane de lei.

Gândul: Secretele unei evaziuni fiscale de sute de milioane de euro. Povestea grupării mafiote Socar-Jetfly Hub

12:37, 03 Oct. 2025
Una dintre cele mai mari grupări evazioniste din domeniul produselor petroliere accizabile din România s-a țesut în ultimii ani, asemenea unei pânze de păianjen, în jurul colosului de stat SOCAR PETROLEUM și a antrepozitului fiscal Jetfly Hub SRL Ploiești. Acolo unde se generează zeci și sute de milioane lunar, dar autoritățile suspectează că se operează și un prejudiciu la bugetul de stat în formă continuată.

Percheziții și sechestru de aproape 12 milioane lei într-un dosar de evaziune fiscală

15:15, 29 Sept. 2025
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București investighează o firmă și administratorul acesteia pentru reținerea și neplata contribuțiilor sociale și a impozitelor salariale, prejudiciul estimat fiind de peste 18,3 milioane de lei.

Evaziune fiscală cu firme-fantomă în transportul alternativ. 16 percheziții în Timiș și Gorj

10:26, 24 Sept. 2025
Polițiștii au descins miercuri la 16 adrese din județele Timiș și Gorj într-o anchetă de evaziune fiscală în valoare de 2,8 milioane lei. Schema vizează transportul alternativ de persoane prin aplicații de ride-sharing.

Ilie Bolojan: Am închis portițele de evaziune și reducem risipa banului public

20:31, 18 Sept. 2025
Bolojan a declarat, într-un interviu pentru Euronews, că statul a început să recupereze pierderile provocate de evaziunea fiscală prin modificări legislative care închid „portițele” exploatate ani la rând de companii și persoane fizice.

John Elkann, anchetat pentru moștenirea Agnelli, ar putea presta muncă în folosul comunității

22:05, 12 Sept. 2025
Procuratura din Torino a aprobat cererea lui John Elkann de a presta muncă în folosul comunității, ca parte a procedurii de „messa alla prova” (n.r. test) în dosarul privind moștenirea Marellei Caracciolo, văduva lui Gianni Agnelli.

Lanț de firme tip „conductă”, reponsabil de prejudiciul de 90 de milioane de lei descoperit de DNA / 47 de percheziții în Capitală și opt județe într-un dosar de evaziune fiscală

15:23, 03 Sept. 2025
Autoritățile fac miercuri dimineața 47 de percheziții în Capitală și în opt județe din țară într-un dosar de avaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 90 de milioane de lei.

ANAF a început o operațiune de amploare împotriva evaziunii fiscale din comerțul online

17:28, 22 Aug. 2025
Peste 200 de firme specializate în comerțul online au vândut măfuri în valoare de peste 200 de milioane de lei, fără să plătească TVA. ANAF a pus sechestru pe bunuri în valoare de peste 25 de milioane de lei.

Timișoara: Firme de ride-sharing sancționate pentru evaziune fiscală, 3 societăți cu activitatea suspendată

09:21, 22 Aug. 2025
Polițiștii din Timișoara au desfășurat miercuri o acțiune pentru prevenirea evaziunii fiscale în domeniul transportului alternativ de tip ride-sharing.

Guvernul vrea să elimine plafonul de 50.000 de lei încasări peste care operatorii au obligația de a asigura posibilitatea de plată cu cardul

18:44, 13 Aug. 2025
Obligația de a asigura posibilitatea de plată cu cardul ar urma să se extindă la toți operatorii economici și nu numai la cei care au încasări de cel puțin 50.000 de lei, a anunțat, miercuri, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-o conferință de presă. Legislația pe acest segment, fundamentată pe nevoia Executivului de a limita evaziunea fiscală și de crește încasări la buget, a suferit mai multe modificări în ultimii ani, care au vizat și gradul de „terminalizare”, adică dotarea cu POS-uri, a României.

Șapte administratori de firme, acuzați de evaziune fiscală de peste 7,6 milioane de lei

14:50, 18 Iul. 2025
Procurorii din București au pus sub acuzare șapte persoane care, prin două firme diferite, ar fi ascuns venituri de aproape 40 de milioane de lei din vânzarea de autoturisme second-hand aduse din UE, provocând un prejudiciu de peste 7,6 milioane de lei bugetului de stat.

Evaziune fiscală masivă în vămi. Avertizori de integritate acuză corupție sistemică la Constanța, Prahova, Cluj și Bihor

11:59, 05 Iul. 2025
Noi acuzații privind evaziunea fiscală în vămile din România ies la iveală în urma unei scrisori deschise transmise de un grup de avertizori de integritate denumit „Grupul vameșilor care s-au săturat”.

Cum va fi „atacată” evaziunea fiscală din România? Răspunsul premierului

19:45, 04 Iul. 2025
Premierul Ilie Bolojan a prezentat, vineri, într-un interviu pentru Știrile ProTv, viziunea despre diminuarea evaziunii fiscale.

Nicușor Dan convoacă prima ședință a CSAT din mandatul său. Fenomenul evaziunii fiscale și situația de la Praid, pe ordinea de zi

10:56, 27 Iun. 2025
Președintele României, Nicușor Dan, a convocat prima ședință a CSAT din mandatul său. Pe ordinea de zi se află situația din Ucraina, o informare privind fenomenul evaziunii fiscale, ca amenințare și risc la adresa securității naționale, precum și situația de la Salina Praid.

Percheziţii în Mureş într-un caz de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 800.000 de lei

09:30, 18 Iun. 2025
Poliţiştii fac miercuri patru percheziţii domiciliare în judeţul Mureş într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 800.000 de lei

Dosar amplu de evaziune fiscală de 2 milioane de lei în domeniul forestier. 13 inculpați, plasați sub control judiciar

14:15, 17 Iun. 2025
Liderii grupului infracțional organizat - control judiciar pe cauțiune

Percheziții pentru evaziune de 6 milioane euro la o companie națională

11:55, 05 Iun. 2025
Opt percheziții au avut loc într-un dosar de evaziune fiscală și înșelăciune, în care conducerea unei companii naționale este acuzată că a decontat ilegal lucrări fictive sau neconforme, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 30 de milioane de lei.

Boloș: Dacă am avea module informatice antifraudă, n-ar trebui să apelăm la servicii

22:38, 03 Iun. 2025
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, susține că, dacă România ar avea toate modulele informatice antifraudă funcționale, n-ar trebui să apeleze la serviciile secrete pentru combaterea evaziunii fiscale.

Percheziții în Neamț pentru lucrări de apă și canalizare neînregistrate în serviciile în contabilitate

12:13, 02 Iun. 2025
Luni dimineața se fac percheziții la respectiva societate din județul Neamț.

Evaziune fiscală la o firmă ride sharing: Prejudiciu de aproape 3 milioane de lei la bugetul de stat

11:56, 29 Mai 2025
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au efectuat luni opt percheziții domiciliare în București, Ilfov, Arad și Cluj, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de transport prin intermediul platformei Bolt, potrivit unui comunicat al instituției remis joi.

Percheziții în Călărași, Ilfov și în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală

10:08, 24 Apr. 2025
Polițiștii fac joi dimineața 27 de percheziții la sediile a 24 de firme în județele Călărași și Ilfov și în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală.

Brăila: Percheziții într-un caz de evaziune fiscală de 1,2 milioane lei

09:39, 07 Apr. 2025
Polițiștii din cadrul IPJ Brăila au făcut, duminică, cinci percheziții domiciliare într-un caz de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la 1.200.000 lei.

Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală

13:04, 04 Apr. 2025
Procurorii şi poliţiştii din Capitală au desfăşurat, joi, două percheziţii domiciliare în Bucureşti şi judeţul Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală legată de importurile de bunuri, informează Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Evaziune fiscală: 7,2 milioane de dolari transferaţi din Africa, neînregistraţi în declaraţii

12:45, 19 Feb. 2025
Poliţiştii şi procurorii au făcut 13 percheziţii în Bucureşti, Sibiu şi Mureş la persoane fizice şi sediile unor firme într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor. Conform procurorilor, 7,2 milioane de dolari au transferaţi din Africa, dar nu au fost înregistraţi în declaraţii.

Percheziţii în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală şi delapidare de milioane de lei

17:16, 30 Ian. 2025
Poliţiştii au desfăşurat, marţi, percheziţii în patru locaţii din Capitală, într-un dosar de evaziune fiscală şi delapidare cu prejudicii uriaşe. Anchetatorii suspectează că un bărbat a pus la punct, timp de trei ani, un mecanism prin care a redus ilegal taxele şi impozitele datorate statului.

25 de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 115.000 lei

10:07, 28 Ian. 2025
Poliţiştii fac marţi dimineaţa 25 de percheziţii în judeţele Argeş, Olt şi Vâlcea la persoane fizice şi juridice într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, sustragere de sub sechestru, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.

Percheziţii în Bihor, Arad şi Timiş- Dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 9 milioane lei

12:53, 06 Dec. 2024
Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Bihor au desfăşurat 61 de percheziţii domiciliare în judeţele Bihor, Arad şi Timiş, într-un dosar privind infracţiuni de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală.

Mecanism infracţional prin care s-a făcut evaziune de peste 5,3 mil lei prin vânzare piese auto

15:26, 05 Dec. 2024
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu poliţiştii din cadrul DGPMB – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, au făcut, miercuri, un număr de 6 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţul Ilfov în cadrul unui dosar penal care vizează săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în domeniul comercializării pieselor auto. În […]