evaziune fiscala

Poliţiştii fac zeci de percheziţii în dosare de evaziune fiscală şi spălarea banilor

09:43, 27 Mai 2024
Zeci de percheziţii au loc luni dimineaţă, în cadrul unor dosare penale în care se fac cercetări pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, contrabandă, falsificare de produse, înşelăciune, fals, spălarea banilor, obţinere ilegală de fonduri şi delapidare, anunţă IGPR.

Ciucă, după promulgarea legii pentru combaterea evaziunii fiscale: România trece la o nouă etapă

14:43, 10 Mai 2024
„Proiectul de lege al combaterii evaziunii fiscale a ajuns pe masa preşedintelui României pentru promulgare. După cum a constatat şi CCR în motivarea avizului de constituţionalitate, România trece la o nouă etapă judiciară în aceste speţe. Au fost destule cazuri în care executarea pedepsei nu a remediat fapta incriminată. Recuperarea prejudiciului de până la un […]

Legea pentru consolidarea capacităţii de combatere a evaziunii fiscale a fost promulgată

14:31, 10 Mai 2024
Legea are ca scop obiect de reglementare stabilirea unor măsuri pentru consolidarea capacităţii de combatere a evaziunii fiscale. Potrivit legii, vor constitui infracţiuni de evaziune fiscală şi se vor pedepsi cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi sau cu amenda următoarele fapte săvârşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor […]

Olt: Contracte de ucenicie fictive pentru fonduri de la stat. Percheziţii în zeci de locuinţe

10:21, 27 Mart. 2024
Poliţiştii din Olt fac miercuri 47 de percheziţii la sediile unor firme şi persoane fizice din judeţul Olt, într-un dosar cu un prejudiciu de 2 milioane de lei. Un administrator a înregistrat contracte de ucenicie fictive pentru a obţine fonduri de la stat.

Noi acuzaţii de evaziune fiscală împotriva Binance în Nigeria

12:53, 26 Mart. 2024
Guvernul nigerian a depus noi acuzaţii de evaziune fiscală împotriva bursei globale de criptomonede Binance, alături de reţinerea în custodie a doi administratori de rang înalt, Tigran Gambaryan şi Nadeem Anjarwalla, scrie CNBC. Rapoartele indică faptul că Anjarwalla a evadat din custodie. Acuzaţiile includ presupusa neplata a TVA-ului, a impozitului pe venitul companiei, neîndeplinirea obligaţiilor […]

121 de maşini au fost ridicate în urma unor percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală

18:32, 06 Mart. 2024
121 de maşini, sume de bani şi alte bunuri au fost ridicate în urma unor percheziţii făcute de poliţiştii din Timiş într-un dosar de evaziune fiscală. Operaţiunea a avut loc miercuri. Şapte persoane au fost duse la audieri.

Prejudiciu de aproximativ 1.000.000 de lei realizat prin patru şcoli de şoferi

16:59, 06 Mart. 2024
Poliţiştii brăileni au făcut miercuri 12 percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală. Acţiunea a vizat persoane şi firme din Brăila, Galaţi şi Tulcea. Anchetatorii estimează că prejudiciul este de aproximativ 1.000.000 de lei.

Predoiu, procurorilor DNA: Să acordăm atenţie şi oligarhiei administrativ-financiare

13:01, 26 Feb. 2024
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, afirmă că procurorii DNA ar trebui să acorde atenţie şi zonei „de oligarhie administrativ-financiară”, fiindcă există corupţie favorizată de acte de corupţie administrativă, în special în zona vamală.

Percheziţii într-un dosar de proxenetism, spălare de bani şi evaziune. Prejudiciu: un milion de euro

12:11, 18 Ian. 2024
Poliţiştii din Buzău fac joi 21 de percheziţii în judeţul Buzău la mai multe persoane cercetate pentru comiterea infracţiunilor de proxenetism, spălare de bani şi evaziune fiscală. Prejudiciul estimat se ridică la un milion de euro.

Dosarul Murfatlar a fost trimis în judecată: prejudiciu de peste 47,5 milioane de euro

10:50, 22 Dec. 2023
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au trimis în judecată dosarul „Murfatlar” unde sunt cercetate fapte de evaziune fiscală în formă continuată, cu un prejudiciu care depăşeşte 47,5 milioane de euro.

Shakira urmează să fie judecată în Spania pentru evaziune fiscală de aproape 14,5 milioane de euro

08:16, 20 Nov. 2023
Shakira, cântăreaţa laureată a premiului Grammy, va fi audiată luni la tribunalul din Barcelona, fiind acuzată că a fraudat autorităţile fiscale spaniole cu 14,5 milioane de euro (12,7 milioane de lire sterline).

Poliţiştii fac nouă percheziţii în judeţul Mureş într-un dosar de evaziune fiscală

07:42, 17 Nov. 2023
Poliţiştii fac vineri dimineaţa nouă percheziţii în judeţul Mureş într-un dosar de evaziune fiscală.

Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 2 milioane de lei

11:55, 15 Nov. 2023
Poliţiştii din Dâmboviţa fac miercuri patru percheziţii domiciliare într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 2 milioane de lei.

Peste 40 de percheziţii în două dosare penale. Au înşelat statul cu peste 66 de milioane de lei

09:01, 14 Nov. 2023
Poliţiştii au făcut 42 de percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Călăraşi şi Vâlcea, la locuinţele unor persoane bănuite de comerţul deşeurilor, materialelor reciclabile feroase şi neferoase care au spălat bani şi au făcut evaziune fiscală, a transmis, marţi, IGPR.

Ion Cristoiu: Ciucă şi Ciolacu se bazează pe bani din viitor pentru mărirea pensiilor. De unde ştiu că vor veni?

08:20, 14 Nov. 2023
Publicistul Ion Cristoiu afirmă că anunţul PNL, după şedinţa de luni a coaliţiei, că va susţine noua lege a pensiilor, deşi timp de o săptămână a combătut-o pe motiv că nu sunt bani pentru creşterea pensiilor cu 40%, arată un eşec al liberalilor care nu au nicio strategie în relaţia cu PSD. Ion Cristoiu spune […]

Exclus ca legea pensiilor să fi fost adoptată din motive pur electorale. Ministrul Muncii explică de unde vor veni banii pentru mărirea pensiilor

21:20, 09 Nov. 2023
Simona Bucura-Oprescu, ministrul Muncii, exclude posibilitatea ca legea pensiilor să fi fost adoptată din motive pur electorale. Sursa pentru majorări va fi bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul de stat.

Zetea (PSD): Recomand PNL să nu facă propuneri de modificări la televizor privind plăţile cash

15:26, 07 Nov. 2023
​Guvernul va găsi soluţii pentru a îmbunătăţi decizia privind plafonarea plăţilor cash şi e posibil să existe anumite excepţii, spune la RFI vicepreşedintele PSD Gabriel Zetea.

Ciolacu, despre plăţile cash: Când ANAF a propus această măsură în coaliţie nu am auzit nicio voce

12:25, 06 Nov. 2023
Premierul Marcel Ciolacu spune, luni, referitor la limitarea plăţilor cash, că nu renunţă la combaterea evaziunii fiscale. El afirmă că în momentul în care echipa tehnică a ANAF a propus această măsură, „nu a auzit nicio voce în coaliţie”.

PSD: Toată discuţia despre cash este o temă falsă! Cei care vor avea de suferit vor fi evazioniştii

17:17, 03 Oct. 2023
„Toată discuţia despre cash este o temă falsă! Singurii care vor avea de suferit vor fi evazioniştii, nu oamenii obişnuiţi”, transmit social-democraţii. Ei îi critică pe parlamentarii USR, care au contestat legea la CCR, pentru că „se opun reformei statului şi combaterii evaziunii fiscale”.

LOVITURĂ pentru TUMP : Fostul preşedinte nu mai are voie să facă afaceri în New York pentru 5 ani

23:50, 27 Sept. 2023
Un judecător din New York l-a găsit pe Donald Trump şi pe fiii săi adulţi vinovaţi de fraudă. Acesta a anulat certificarea de afaceri a Organizaţiei Trump, spunând că familia Trump a furnizat declaraţii financiare false timp de aproximativ un deceniu.

Ciolacu la asumarea răspunderii pe noile măsuri fiscale: De astăzi, s-a terminat cu dubla măsură / Se va încheia o etapă din istoria României. Astăzi, se termină cu şmecheria

18:33, 26 Sept. 2023
„Vă spun cu toată responsabilitatea: de astăzi, s-a terminat cu dubla măsură, s-a terminat cu privilegiile la stat, s-a terminat cu excepţiile peste excepţii din mediul privat şi mai ales – s-a terminat cu banii făcuţi uşor din evaziune fiscală”, spune Marcel Ciolacu.

Ciolacu: Avem cea mai mare evaziune fiscală din Uniunea Europeană

13:12, 20 Sept. 2023
România are cea mai mare evaziune fiscală din Uniunea Europeană, de 10% din PIB, a spus, miercuri, premierul Marcel Ciolacu, întrebat, într-o conferinţă de presă, despre creşterea impozitului pe veniturile nedeclarate, din proiectul de măsuri fiscale.

Ciolacu a stabilit obiectivele de toamnă. Priorităţile Guvernului- reducerea evaziunii, reorganizarea administraţiei şi legea antidrog

10:54, 08 Sept. 2023
Măsuri de reducere a evaziunii fiscale, reorganizarea extinsă a administraţiei şi o nouă legislaţie antidrog sunt priorităţile Executivului pentru actuala sesiune parlamentară, spune premierul Marcel Ciolacu, la începutul şedinţei de Guvern de vineri.

Liberalii susţin menţinerea actualei cote a TVA

13:55, 04 Sept. 2023
PNL susţine menţinerea actualei cote a TVA, afirmă preşedintele liberalilor, Nicolae Ciucă. De asemenea, liberalii susţin reducerea cheltuielilor bugetare, reducerea evaziunii fiscale şi măsurile fiscale pentru angajarea răspunderii guvernamentale anunţată de premierul Marcel Ciolacu.

Percheziţii în Olt şi Gorj pentru evaziune fiscală

14:19, 09 Aug. 2023
Poliţiştii şi procurorii fac miercuri 11 percheziţii în judeţele Olt şi Gorj la o firmă şi mai multe puncte de lucru ale acesteia, fiind făcute cercetări pentru evaziune fiscală în formă continuată.

Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 6,2 milioane de lei

11:05, 23 Mai 2023
Poliţiştii din Olt efectuează 28 de percheziţii la sediile unor firme într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 6,2 milioane de lei.

Percheziţii în Capitală şi alte cinci judeţe pentru evaziune fiscală din comerţ cu combustibili

11:14, 10 Mai 2023
Zeci de percheziţii au avut loc miercuri în Capitală şi în judeţele Bihor, Ialomiţa, Ilfov, Maramureş şi Satu Mare pentru evaziune fiscală din comerţ cu combustibili.

Zece percheziţii în Bucureşti şi Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 6 mil. lei

09:12, 12 Apr. 2023
Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Poliţia Română, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, fac, miercuri, 10 percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 6 milioane de lei.

Percheziţii în Arad, pentru evaziune fiscală şi activităţi miniere fără licenţă

08:29, 06 Apr. 2023
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Arad, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, fac 6 percheziţii, joi dimineaţa, pentru evaziune fiscală şi activităţi miniere fără licenţă, prejudiciul fiind de circa 4 milioane de lei.

Prejudiciu de trei milioane de lei, într-un dosar de evaziune fiscală la firme de construcţii

14:50, 03 Apr. 2023
Şapte percheziţii au loc în Capitală şi în judeţele Ilfov, Mehedinţi şi Caraş Severin, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproape 3 milioane de lei.

Un poliţist a cerut mită 300.000 de euro pentru „a rezolva” dosarul unei persoane

15:05, 02 Mart. 2023
Un poliţist de la IGPR a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind bănuit că a cerut mită 300.000 de euro pentru „a rezolva” dosarul unei persoane cercetate pentru evaziune fiscală şi delapidare.

Patru angajaţi Rompetrol trimişi în judecată pentru evaziune fiscală

13:30, 17 Feb. 2023
Patru angajaţi care au exercitat funcţii de conducere în cadrul unui grup din industria petrolieră ce activează pe teritoriul României, respectiv doi români şi doi kazahi, au fost trimişi în judecată de DIICOT pentru evaziune fiscală.

Shakira a fost trimisă în judecată pentru evaziune fiscală. Riscă opt ani de închisoare

15:18, 27 Sept. 2022
Potrivit Efe şi altor media iberice, procuratura cere o pedeapsă totală de opt ani şi două luni împotriva starului pop, precum şi o amendă de aproximativ 23,8 milioane de euro. Instanţa nu a stabilit deocamdată o dată pentru începerea procesului. Shakira este acuzată de evaziune fiscală în valoare de 14,5 milioane de euro între anii […]

Shakira, judecată pentru evaziune fiscală

15:30, 26 Mai 2022
Shakira se confruntă cu o infracţiune fiscală pentru care ar putea fi trimisă în judecată şi ar putea-o duce la închisoare. După trei ani de anchetă, un judecător de la Barcelona a concluzionat că există „suficiente probe” pentru ca artistul columbian să fie judecat pentru că a eludat plata a 14,5 milioane de euro.

ANAF anunţă controale ample în toate domeniile cu risc ridicat de evaziune

20:51, 15 Mai 2022
În următoarele zile vor începe controale ample în toate domeniile cu risc ridicat de evaziune, a anunţat Lucian Ovidiu Haiuş, preşedintele ANAF.

Ministerul Finanţelor declară război celor care fac evaziune fiscală folosind ”plata ramburs”

14:43, 04 Mai 2022
Ministerul Finanţelor propune o lege prin care obligă firmele de curierat/ cu activităţi poştale să raporteze detaliile despre produsele livrate şi beneficiarii acestora, în aşa fel încât să se reducă evaziunea fiscală întâlnită mai ales în cazurile cu ”plata cash la livrare”.

Societatea SC Intervitt SRL, condamnată de Tribunalul Bucureşti la pedeapsa de 150 000 lei amendă penală

23:31, 12 Mart. 2021
Tribunalul Bucureşti Secţia I Penală a condamnat Societatea SC Intervitt SRL pentru complicitate la evaziune fiscală, în dosarul nr. 15884/3/2016, pentru realizarea de servicii şi livrări de bunuri fictive care au fost evidenţiate în contabilitate.

Omul de afaceri Ioan Niculae a fost dat în urmărire naţională. Anunţul postat de Poliţia Română

22:11, 18 Feb. 2021
Pe site-ul Poliţiei Române omul de afaceri apare la categoria persoanelor date în urmărire, după ce nu a fost găsit la domiciliul său oficial – un domeniu extins din Zimnicea, Teleorman. „La data de 18.02.2021, Tribunalul Bucuresti – Sectia I Penala a emis mandatul de executare a pedepsei inchisorii nr. 6144, impotriva numitului Niculae Ioan, […]

Fotbalistul Michel Bastos a fost condamnat la două luni de închisoare cu suspendare

07:47, 02 Feb. 2021
Fotbalistul brazilian Michel Bastos a fost condamnat, luni, la 2 luni de închisoare cu suspendare, fiind găsit vinovat de evaziune fiscală, după ce şi-a vândut vechea vilă din Franţa unor persoane suspectate de trafic de droguri, susţine publicaţia France Football, citând surse judiciare.

Zeci de percheziţii în trei judeţe şi în Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală

07:13, 03 Dec. 2020
Joi dimineaţă, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din Olt efectuează 31 de percheziţii, în judeţele Olt, Prahova, Ilfov şi în municipiul Bucureşti, la sediile mai multor firme şi locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală cu piese auto, anvelope şi utilaje industriale.