Percheziţii în Bihor, Arad şi Timiş- Dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 9 milioane lei

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Bihor au desfăşurat 61 de percheziţii domiciliare în judeţele Bihor, Arad şi Timiş, într-un dosar privind infracţiuni de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală.

Urmărește

362 afișări

Acţiunile au vizat sediile a 36 de societăţi comerciale şi domiciliile a 35 de persoane, inclusiv pe cel al unui bărbat de 55 de ani din Oradea, care, conform anchetatorilor, ar fi coordonat un mecanism infracţional complex.

Bărbatul, reprezentant al 181 de societăţi comerciale, ar fi organizat un sistem de exploatare şi comercializare a materialelor agregate minerale (nisip, pietriş, balast) prin implicarea a 44 de societăţi beneficiare şi 137 de societăţi „de sacrificiu”.

Acestea din urmă ar fi fost folosite pentru a furniza documente de livrare şi achiziţie fictive, astfel încât societăţile beneficiare să evite plata taxelor şi impozitelor.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria social

Cercetările efectuate de poliţişti au arătat că din 2018 până în prezent, bărbatul ar fi înregistrat achiziţii fictive în valoare de aproximativ 50 de milioane de lei, prin intermediul căror sisteme contabile au fost falsificate şi evazionate obligaţiile fiscale, în principal TVA-ul. Prejudiciul total estimat până în prezent este de 9 milioane de lei.

În urma percheziţiilor, au fost ridicate documente financiar-contabile, ştampile, corespondenţă şi echipamente electronice, care vor fi analizate în cadrul anchetei. Poliţiştii urmează să pună în aplicare 30 de mandate de aducere pentru audieri.

Cercetările continuă pentru a documenta întreaga activitate infracţională şi pentru a recupera integral prejudiciul adus bugetului consolidat al statului.

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Urmărește Mediafax pe Instagram ca să vezi imagini spectaculoase și povești din toată lumea!

Taguri:: perchezitii,; evaziune,; bihor,; arad,; timis,; criminalitate,; evaziune fiscala,; prejudiciu

Citește pe alephnews.ro: Choupette Lagerfeld, pisica celebrului designer, vine cu vești din viața de „milionară”. Călătorește cu jetul privat și are propria ei avere

Citește pe www.zf.ro: Surpriză la început de an: FMI a schimbat şeful pentru România şi descinde la Bucureşti la începutul lunii februarie să se întâlnească cu Guvernul şi BNR pentru a ”analiza evoluţiile economice şi financiare recente”

Citește pe www.zf.ro: Unul dintre cele mai vechi business-uri din lume. În România, companiile se bat să câştige loc

Citește și: CCR e presat să anuleze primul tur al alegerilor prezidenţiale. Sorina Matei: Un haos ar putea genera un alt haos

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.