Mecanism infracţional prin care s-a făcut evaziune de peste 5,3 mil lei prin vânzare piese auto

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu poliţiştii din cadrul DGPMB - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, au făcut, miercuri, un număr de 6 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţul Ilfov în cadrul unui dosar penal care vizează săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în domeniul comercializării pieselor auto.

În urma punerii în aplicare a mandatelor de percheziţie domiciliară, au fost identificate şi ridicate înscrisuri utile cauzei în vederea continuării cercetărilor. Totodată, a fost ridicată o armă letală tip puşcă marca „Beretta” ce prezenta modificări pentru care deţinătorul nu a beneficiat de aprobarea organelor competente, precum şi un plic ce conţine o substanţă de origine vegetală de culoare verde-închis.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a confirmat, miercuri, efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de un număr de 7 suspecţi persoane fizice şi 3 suspecţi persoane juridice pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, în formă continuată şi complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a pus în mişcare joi acţiunea penală faţă de 3 inculpaţi persoane fizice şi 2 inculpaţi persoane juridice pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală sus-menţionate.

„În fapt, în sarcina persoanelor acuzate s-a reţinut că, în perioada 2018-2022, au creat si implementat un mecanism infracţional prin care au diminuat semnificativ taxele si impozitele datorate către bugetul de stat prin evidentierea în declaratiile legale a unor achiziţii de bunuri ce nu au la bază operaţiuni reale de la mai multe societăti furnizoare, cauzând astfel bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de 5.372.562 lei”, transmite Parchetul Bucureşti.

Faţă de cei trei inculpaţi persoane fizice s-a dispus controlul judiciar pe o perioadă de 60 de zile. De asemeena, a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului cu privire la toate bunurile mobile şi imobile aparţinând suspecţilor/inculpaţilor, dar şi măsura asigurătorie a popririi cu privire la sumele aflate în conturile bancare sau care vor credita conturile bancare, până la concurenta sumei de 5.372.562 lei. Măsura asigurătorie a sechestrului a fost efectiv aplicată asupra unui număr de două imobile, 7 autocamioane şi un autoturism de lux evaluate la suma totală de 5.500.000 lei. După aducerea la cunoştinţă a acuzaţiei penale, unul dintre inculpaţi a achitat integral prejudiciul reţinut în sarcina sa în cuantum de 429.547 lei.