Șapte administratori de firme, acuzați de evaziune fiscală de peste 7,6 milioane de lei

Șapte administratori de firme sunt cercetați sub control judiciar pentru evaziune fiscală, după ce procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au descoperit că aceștia ar fi ascuns venituri de aproape 40 de milioane de lei din vânzarea de autoturisme second-hand importate din spațiul intracomunitar.

Prejudiciul total adus bugetului de stat este estimat la peste 7,6 milioane de lei.

Ancheta a inclus 10 percheziții domiciliare desfășurate în București, Ilfov și Galați, în urma cărora anchetatorii au ridicat documente, 327.500 lei, peste 87.000 de euro, 1.570 lire, aproximativ 300 grame de aur, 18 ceasuri de lux, o cutie cu artificii suspecte, substanțe suspecte a fi stupefiante și 59 de parfumuri posibil contrafăcute.

Evaziune fiscală masivă în vămi. Avertizori de integritate acuză corupție sistemică la Constanța, Prahova, Cluj și Bihor

Boloș anunță investiții de peste 740 de milioane de lei în spitalele de recuperare din țară

Potrivit procurorilor, în perioada aprilie 2017 – martie 2018, inculpații ar fi acționat prin două societăți comerciale, înregistrând venituri nedeclarate de 24,9 milioane lei, respectiv 14,9 milioane lei, din comercializarea pe teritoriul național a autoturismelor second-hand cumpărate din Uniunea Europeană.

Din aceste sume, prejudiciul calculat de Fisc este de peste 4,7 milioane lei în primul caz și aproape 2,9 milioane lei în al doilea, cea mai mare parte reprezentând TVA neachitat.

Parchetul a dispus instituirea sechestrului asigurător și poprirea conturilor până la acoperirea sumei de peste 47 de milioane de lei, reprezentând prejudiciul total estimat, cu tot cu accesorii.

Măsura controlului judiciar este valabilă pentru o perioadă de 60 de zile.