Percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Cluj şi Timiş, la membrii unei reţele de evaziune şi spălare de bani

Adaugă-ne ca sursă preferată

Urmărește-ne în Discover

Conform unui comunicat de presă transmis de Poliţia Română, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul IGPR, sub supravegherea Parchetului Tribunalului Bucureşti, fac, joi dimineaţă, 15 percheziţii domiciliare – 11 în Bucureşti, două în judeţul Ilfov, una în judeţul Cluj şi una în judeţul Timiş -, la membrii unei grupări infracţionale, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Reţeaua acţiona în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Timiş şi Cluj, arată sursa citată.

În urma cercetărilor, a reieşit că reţeaua infracţională, formată din nouă persoane, era condusă de un cetăţean român de origine arabă.

Percheziții DNA în 11 județe și în București într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul estimat ajunge la 15 milioane de lei

DNA Timișoara reține și cere arestarea a 6 persoane pentru evaziune fiscală de peste 50 de milioane de lei. Firme de curierat, facturi fictive, circuite fantomă și mașini de numărat bani

„Din cercetări, s-a stabilit că, în perioada aprilie 2011 – noiembrie 2013, membrii grupării ar fi efectuat, prin intermediul a 64 de firme, importuri de mărfuri din China, subevaluate, precum şi aprovizionări fictive de mărfuri de la societăţi comerciale tip «fantomă». De asemenea, în circuitele comerciale, suspecţii ar fi introdus inclusiv persoane cu identităţi false”, se arată în comunicat.

Cele nouă persoane sunt cercetate pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională se ridică la 2.000.000 de lei.