56 de mandate de arestare pentru o fraudă de 365 milioane euro în Italia

Adaugă-ne ca sursă preferată

Urmărește-ne în Discover

Între cele 56 de mandate, nouă se referă la persoane din străinătate, respectiv cinci în Marea Britanie, trei în Elveţia şi una în Statele Unite.

Restul persoanelor vizate sunt italieni, între care şi senatorul Nicola Di Girolamo, membru al partidului Poporul Libertăţii (PDL) al premierului Silvio Berlusconi, precum şi Silvio Scaglia, fostul şef al grupului de telecomunicaţii Fastweb.

Parchetul a cerut totodată punerea sub tutelă a două companii implicate în scandal, Telecom Italia Sparkle, filială integrală a Telecom Italia, şi Fastweb, la care compania elveţiană Swisscom are o participaţie de 82%.

Laura Codruța Koveși anchetează Italia pentru folosirea banilor din PNRR. EPPO: fraudă de 1 milion de euro

EPPO, condus de Kovesi, arestează liderii unei organizații criminale italiene pentru o fraudă estimată la 78 de milioane de euro. Detalii din ancheta „Nebula”

„Am emis în această dimineaţă 56 de mandate de arestare”, a declarat la Roma magistratul însărcinat cu ancheta, Giancarlo Capaldo, care nu a menţionat numărul persoanelor care au fost arestate. El a precizat că majoritatea inculpaţilor au fost deja încarceraţi.

Senatorul Girolamo este însă protejat de imunitatea parlamentară care trebuie ridicată de Senat, în timp ce Scaglia este căutat, a precizat magistratul.

Scaglia, aflat în prezent în străinătate, s-a declarat nevinovat şi dispus să răspundă întrebărilor justiţiei.

Magistratul a explicat că Fastweb şi Telecom Italia Sparkle au facturat servicii inexistente de telefonie şi Internet de circa 1,8 miliarde de euro, cu companii străine, fraudând astfel fiscul cu 365 milioane de euro.

„Spălarea de bani a fost realizată prin facturarea falsă a unor servicii de telefonie şi Internet care au provocat statului o pagubă de 365 milioane de euro prin neplata TVA-ului. Facturile au fost folosite pentru operaţiuni inexistente în valaore de 1,8 miliarde euro”, se arată într-un comunicat al parchetului de la Roma.

Senatorul este anchetat pentru activitatea sa de de consilier financiar, dar şi pentru legături cu mafia, a precizat Capaldo.

Fastweb, ale cărei acţiuni au fost cotate marţi după-amiază în scădere cu 5%, a arătat într-un comunicat că se consideră parte lezată în acest caz, confirmând totodată că actualul director delegat, Stefano Parisi, precum şi alţi doi directori fac obiectul anchetei.

Justiţia italiană a lansat în paralel punerea sub sechestru a unor bunuri mobiliare şi imobiliare, în Italia şi străinătate, în valoare de mai multe zeci de milioane de euro.