UniCredit, amendă exorbitantă în SUA/ Banca, sancţionată în legătură cu o ţară din Orientul Mijlociu suspectată că dezvoltă arme nucleare

Banca UniCredit şi două subsidiare au acceptat să plătească 1,3 miliarde de dolari către autorităţile din Statele Unite ale Americii, fiind acuzate că au încălcat sancţiunile impuse Iranului şi altor ţări şi care le afectau activitatea începând cu 2011, informează marţi Bloomberg şi Reuters.

1053 afişări
Imaginea articolului UniCredit, amendă exorbitantă în SUA/ Banca, sancţionată în legătură cu o ţară din Orientul Mijlociu suspectată că dezvoltă arme nucleare

UniCredit, amendă exorbitantă în SUA/ Banca, sancţionată în legătură cu o ţară din Orientul Mijlociu suspecată că dezvoltă arme nucleare

Suma este mai redusă decât cea alocată prin provizioane, rezultând o creştere a câştigurilor de 300 de milioane de euro, în primul trimestru.

În plus, UniCredit Bank AG, unitatea germană a băncii, a fost de acord să pledeze vinovată pentru acuzaţiile penale din partea statului federal şi New York pentru transferarea ilegală de sute de milioane de dolari prin sistemul financiar american în numele entităţilor sancţionate, a spus Cyrus Vance Jr., avocatul Departamentului de Justiţie şi districtului Manhattan. Aceasta, HypoVereinsbank, a fost acuzată inclusiv că a făcut plăţi vizând IRISL, compania de transport maritimă iraniană de stat sancţionată asupra armelor de distrugere în masă

În plus, unitatea austriacă a UniCredit va încheia un acord privind amânarea urmăririi penale.

UniCredit Bank AG, Bank Austria şi entitatea mamă, UniCredit SpA, au convenit, de asemenea, să soluţioneze investigaţii efectuate în paralel de Departamentul Trezoreriei din S.U.A., Consiliul guvernatorilor Federal Reserve şi Departamentul de Servicii Financiare din New York.

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici