- Home
- Externe
- CHICAGO, (16.04.2013, 12:44)
- Valentin Vidu - Mediafax
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Român condamnat la şapte ani de închisoare în SUA pentru o fraudă fiscală în valoare de 1,6 milioane de dolari
Un român, Ovidiu Isac, în vârstă de 31 ani, care locuieşte în Statele Unite, a fost condamnat la şapte ani de închisoare ca lider al unui complot internaţional ce a încasat aproximativ 1,6 milioane de dolari în baza unor declaraţii fiscale frauduloase.
330 afișări
Român condamnat la şapte ani de închisoare în SUA pentru o fraudă fiscală în valoare de 1,6 milioane de dolari (Imagine: Shutterstock)
Isac, care locuieşte la Skokie, un sat din ţinutul Cook, în statul Illinois, sat care este de mai mulţi ani o suburbie a oraşului Chicago, a condus o reţea de 23 de persoane împreună cu care a conspirat, în regiunea oraşului Chicago, utilizând conturile bancare ale acestora pentru a primi sume solicitate în baza unor cereri de restituire, în schimbul unei părţi a acestor sume, false şi a trimite banii în România, a anunţat Biroul Procurorului Statelor Unite într-un comunicat, relatează Chicago Sun Times online.
ULTIMELE ȘTIRI
-
A.I.-ul dincolo de moarte devine afacere. Sun Kai, o femeie din China, vorbește săptămânal cu mama ei, decedată acum 5 ani
-
Mărturia şocantă a lui Stormy Daniels în procesul împotriva lui Trump nu schimbă opiniile susţinătorilor săi
-
Israelul le cere palestinienilor să evacueze mai multe zone din Rafah
-
Lupte grele în regiunea ucraineană Harkov, după ce ruşii au intensificat atacurile
Cel puţin 470 de cereri false de restituire, în valoare de 4.000 până la 7.000 de dolari fiecare, au fost completate în numele unor cetăţeni români care au vizitat anterior Statele Unite cu vize pentru studii şi au completat cereri de restituire, dar care nu se mai aflau în ţară, precizează procurorii.
Isac a fost condamnat vineri la 85 de luni de închisoare şi la plata sumei de 1,64 milioane de dolari de către judecătorul federal Charles Norgle, care a hotărât totodată ca bărbatul originar din România să fie deportat după ispăşirea pedepsei, potrivit aceleiaşi surse. Isac a pledat vinovat, în ianuarie, pentru conspiraţie în vederea fraudării Guvernului american şi pentru furt de fonduri guvernamentale.
Cererile false de restituire au cauzat o pierdere în valoare de peste 1,6 milioane de dolari Trezoreriei Statelor Unite în perioada fiscală 2007-2009, potrivit procurorilor. Cererile au fost depuse în numele unor persoane reale, care nu ştiau că identitatea lor era utilizată, având în vedere că nu se mai aflau pe teritoriul Statelor Unite.
Cel puţin 200 de conturi bancare deschise pe numele a peste 75 de persoane au fost utilizate pentru primirea banilor, o parte din care erau păstraţi, iar altă parte trimisă în România, potrivit procurorilor. Într-un caz, Isac şi complici ai săi au atacat fizic persoane asociate unui suspect, care a refuzat să îi plătească "partea" lui Isac.
Returnările includeau nume şi numere de asigurări sociale ale unor persoane care au vizitat Statele Unite în baza unor vize temporare acordate în vederea efectuării de studii şi care au depus cereri de restituire, dar care nu mai locuiau în Statele Unite şi era puţin probabil să depună alte cereri.
Isac a fost arestat în aprilie 2010 împreună cu alte 23 de persoane, inculpate în acelaşi dosar, dintre care 19 au fost condamnaţi, iar alţi cinci sunt fugari.
Citește pe alephnews.ro: Primele probleme la cipul Neuralink: Ce s-a întâmplat în creierul primului om implantat, la doar o lună după ce a primit dispozitivul
Răspunde pe site-urile Aleph News, Mediafax, Ziarul Financiar și pe paginile noastre de social media - ȘTIU și Aleph News. Vezi răspunsul la Știu, de la ora 19.55, Aleph News.
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Reprezentantul Olandei la Eurovision, Joost Klein, a fost descalificat din finală. Este pentru prima dată când are loc un astfel de incident
De ce nu mai vor românii să cumpere apartamente? Cum explică unul dintre cei mai mari jucători din piaţă. VIDEO
Cine este tânărul din România care a preluat conducerea imperiului de sute de milioane de euro construit de tatăl său
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
BREAKING | Mihai Leu, campionul la raliuri, internat de urgență la un spital din București!
CANCAN.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe