- Home
- Social
- TIMIŞOARA, (02.06.2016, 07:20)
- Departamentul Corespondenti
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Descinderi în patru judeţe la o grupare de evazionişti, prejudiciul – 4 milioane de euro
Poliţiştii efectuează 20 de percheziţii în judeţele Timiş, Bihor, Mehedinţi şi Dolj pentru destructurarea unei grupări specializate în evaziune fiscală, condusă de omul de afaceri arab Waari Ghesan, prejudiciul ridicându-se la circa patru milioane de euro, transmite corespondentul MEDIAFAX
2057 afișări
Descinderi în patru judeţe la o grupare de evazionişti, prejudiciul – 4 milioane de euro (Imagine: Alexandru Solomon/ Mediafax Foto)
Poliţişti de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate, însoţiţi de jandarmi, au descins, joi dimineaţa, la 20 de adrese din judeţele Timiş, Bihor, Mehedinţi şi Dolj, la locuinţele unor persoane şi la sediul unei firme, percheziţiile fiind parte într-un dosar de evaziune fiscală, prejudiciul adus statului român estimat de anchetatori ridicându-se la circa patru milioane de euro.
Potrivit anchetatorilor, liderul grupării ar fi omul de afaceri Waari Ghesan, a cărui locuinţă din Timişoara este percheziţionată la ora transmiterii acestei ştiri. Acesta, împreună cu alţi suspecţi, ar fi organizat o grupare de evaziune fiscală care intrase în diverse domenii, de la tranzacţii fictive cu materiale de construcţii, până la vânzarea de zahăr cumpărat de pe piaţa neagră sau prestări de servicii fictive către alte firme.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Macron avertizează că Europa e în pericol și propune dotarea UE cu arme nucleare: „Să nu devenim vasalii SUA”
-
Ciolacu: Am încheiat orice dialog şi orice ofertă pentru Cristian Popescu Piedone
-
Zeci de mii de ucraineni, aflaţi în afara ţării, nu vor putea obţine paşapoarte noi
-
Ucraina foloseşte pentru prima oară rachete americane cu rază de acţiune mai mare contra Rusiei
La finalul percheziţiilor, la audieri vor fi duse 19 persoane, printre care şi liderul grupării.
Waari Ghesan este un cunoscut om de afaceri din Banat, cel care printr-o firmă, vizată acum de anchetatori, a înfiinţat în judeţul Timiş, în anul 2002, primele magazine de tip economat. Aceste magazine aveau ca obiect de activitate vânzarea cu amănuntul a produselor de bază la un preţ cu cel puţin 10 la sută mai mic faţă de preţul mediu stabilit în fiecare unitate administrativ-teritorială. Până la finele anului 2003, în Timiş existau 30 de magazine de acest tip deţinute de această firmă. Presa de atunci relata că înfiinţarea acestor magazine s-a făcut fără ca reprezentanţii Consiliului Judeţean Timiş să fi organizat o licitaţie, iar acestea vindeau şi alte produse în afară de cele de bază, aşa cum era stipulat în lege, cum ar fi sucuri produse de firmă.
Waari Ghesan mai este cunoscut şi pentru faptul că se află într-o relaţie cu Oana Cornu, fosta soţie a omului de afaceri Georgică Cornu, descinderile de joi având loc în casa acesteia unde cei doi locuiesc în prezent.
Citeşte şi: Percheziţii DIICOT la sediul UTI din Aeroportul Otopeni. La locuinţa vicepreşedintelui, procurorii au găsit 50.000 de euro. UTI: Grupul de firme UTI nu a făcut obiectul acţiunilor întreprinse de autorităţi - VIDEO
Citește pe alephnews.ro: Franța a descoperit secretul longevității. Peste 31.000 de persoane vor împlini anul acesta peste un secol de viață
Citește pe www.zf.ro: Final de linie. Prima industrie care va fi ucisă de Inteligenţa Artificială. ”În cel mult un an, toate centrele vor dispărea”
Citește pe www.zf.ro: Gigantul Delhaize, proprietarul Mega Image, deschide la Bucureşti un centru de servicii unde angajează sute de IT-işti. Recrutările deja au început
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Final de linie. Prima industrie care va fi ucisă de Inteligenţa Artificială. ”În cel mult un an, toate centrele vor dispărea”
Lanţul românesc de restaurante ce se luptă cu giganţii KFC şi McDonald’s a facut 48 de milioane de euro anul trecut şi vrea să se extindă cu până la 50 de noi locaţii, inclusiv la nivel international
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
Familia Regală a Marii Britanii, lovită de o nouă tragedie. A fost găsit mort, în urma unei supradoze
CANCAN.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe