- Home
- Social
- TÂRGOVIŞTE, (04.04.2014, 21:30)
- Departamentul Corespondenţi
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Măsuri preventive pe numele suspecţior din dosarul evaziunii fiscale cu prejudiciu de 5,5 milioane de euro
Patru persoane au fost arestate preventiv, alte patru au fost puse sub control judiciar şi doi suspecţi au fost puşi în arest la domiciliu în dosarul evaziunii fiscale şi spălării de bani în tranzacţii cu fier vechi, instrumentat de DIICOT, dosar cu un prejudiciu estimat la 5,5 milioane de euro.
163 afișări
Măsuri preventive pe numele suspecţior din dosarul evaziunii fiscale cu prejudiciu de 5,5 mil. euro
Magistraţii Tribunalului Dâmboviţa au emis mandate de arestare preventivă pe numele a patru persoane, acuzate de evaziune fiscală şi spălare în bani în cadrul unor tranzacţii cu fier vechi.
În acelaşi dosar, instrumentat de DIICOT Dâmboviţa, alte patru persoane au fost puse sub control judiciar, iar pe numele altor doi suspecţi instanţa de judecată a dispus arestul la domiciliu.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Dâmboviţa au cerut mandate de arestare preventivă pe numele tuturor celor zece suspecţi. Aceştia sunt acuzaţi că în perioada 2011-2013, suspecţii, sub coordonarea a doi lideri ai grupării infracţionale, au achiziţionat importante cantităţi de deşeuri metalice de la persoane fizice prin centrele de colectare deţinute şi, pentru a eluda plata către bugetul de stat a taxelor datorate, respectiv contribuţia la fondul de mediu, impozitul pe venit şi impozitul pe profit, nu au efectuat înregistrările necesare în contabilitatea societăţilor comerciale administrate, livrând deşeurile unor firme înfiinţate în numele unor apropiaţi, persoane fizice fără posibilităţi financiare, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Emma Stone vrea să fie strigată după numele real. Cum o cheamă, de fapt, pe actriță
-
Ciolacu, declaraţie bizară: "Buzăul nu e în Moldova şi vă rog frumos să nu mă jigniţi"
-
Se construieşte un nou aeroport internaţional în România. Proiectul a primit acordul ROMATSA
-
NATO s-a antrenat în dislocarea rapidă a trupelor pe teritoriul României
Firmele astfel înfiinţate au fost folosite pentru a livra deşeuri metalice colectate de la persoane fizice sau rezultate din dezmembrări, către diferite societăţi comerciale, ulterior fiind cesionate fictiv către cetăţeni de origine tunisiană, pentru a se sustrage eventualelor controale care ar fi putut demasca activitatea frauduloasă desfăşurată. Pentru a nu atrage atenţia organelor fiscale asupra activităţii firmelor înfiinţate în scop evazionist, suspecţii au depus în numele acestora, declaraţii fiscale întocmite cu date fictive în ceea ce priveşte provenienţa reală a mărfurilor livrate, menţionându-se achiziţii fictive de la alte firme de tip ”fantomă”.
Valoarea tranzacţiilor cu deşeuri metalice derulate între 2011 şi 2013 în numele acestor firme este de 23,5 milioane de euro. În urma actelor de control fiscal şi a expertizei financiar contabile efectuate în cauză, s-a stabilit un prejudiciu adus bugetului general consolidat în suma de 5,5 milioane euro, se arată într-un comunicat al DIICOT.
Potrivit procurorilor, unii dintre suspecţii din acest dosar sunt de profesie avocaţi.
Citește pe alephnews.ro: O avocată în vârstă de 60 de ani a intrat în istorie. Alejandra Rodríguez a fost încoronată Miss Univers Buenos Aires
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Macron avertizează că Europa e în pericol și propune dotarea UE cu arme nucleare: „Să nu devenim vasalii SUA”
Final de linie. Prima industrie care va fi ucisă de Inteligenţa Artificială. ”În cel mult un an, toate centrele vor dispărea”
Lanţul românesc de restaurante ce se luptă cu giganţii KFC şi McDonald’s a facut 48 de milioane de euro anul trecut şi vrea să se extindă cu până la 50 de noi locaţii, inclusiv la nivel international
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
Cod roșu la Casa Regală a Marii Britanii! Starea Regelui Charles e din ce în ce mai rea, s-a avansat cu planurile de înmormântare
CANCAN.RO
Regele Charles se simte din ce în ce mai RĂU, după diagnosticul de cancer! Ce se pregătește, de fapt, la Buckingham
GANDUL.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe
ŞTIRILE ZILEI
-
astăzi, 15:00
Fiica de 16 ani a doi miliardari din Silicon Valley a dispărut în California
-
astăzi, 14:50
LIVE TEXT Războiul din Ucraina, ziua 793. Moscova avertizează că va reacţiona dacă activele ruseşti îngheţate vor fi confiscate / Stoltenberg: Nu este prea târziu pentru ca Ucraina să învingă / Blinken: Rusia ar întâmpina probleme în Ucraina dacă nu ar fi ajutată de China