Membrii grupării Corduneanu au trimis liderilor peste două milioane de euro din infracţiuni

Procurorii DIICOT au stabili că "Gruparea Corduneanu", specializată în racolarea de persoane care erau apoi exploatate în străinătate, era structurată în jurul lui Bogdan Constantin, fost Corduneanu, liderul clanului, şi a familiei acestuia.

"Membrii de bază ai grupării racolau persoane care erau ulterior trimise în străinătate pentru a săvârşi infracţiuni ca furturi, prostituţie, cerşetorie, tâlhării, fraude prin folosirea mijloacelor de plată electronice, activitatea lor infracţională fiind atent coordonată şi supravegheată de apropiaţi ai familiei Corduneanu, special desemnaţi în acest scop", se arată într-un comunicat de luni a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).

Grupul infracţional organizat acţiona atât în România, cât şi în Replica Moldova, Italia, Spania, Irlanda, Austria şi Germania.

Procurorii au stabilit că gruparea s-a ocupat iniţial cu infracţiuni de violenţă, iar treptat grupul a dobândit notorietate, astfel încât simpla invocare a numelui Corduneanu era suficientă pentru a determina victimele să se conformeze cerinţelor membrilor clanului.

Banii rezultaţi din infracţiuni, peste două milioane de euro, erau trimişi în România lui Bogdan Constantin sau unor persoane de încredere, potrivit procurorilor DIICOT.

Membrii grupării sunt cercetaţi de procurorii DIICOT pentru iniţiere, constituire sau aderare la un grup infracţional organizat, şantaj, înşelăciuni în materie imobiliară, înşelăciuni prin obţinerea de credite bancare, trafic de persoane şi de minori, spălare de bani şi criminalitate informatică.

Liderul clanului Cordunenilor, Bogdan Constantin, şi alte 29 de persoane au fost puse oficial sub acuzare de către procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Iaşi, care au făcut, duminică, 47 de percheziţii domiciliare pentru destructurarea grupului infracţional organizat cunoscut drept clanul Cordunenilor.