Oradea: Şaisprezece persoane, deferite justiţiei pentru evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la 5 milioane euro

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Oradea au finalizat ancheta şi au dispus trimiterea în judecată a 16 persoane, din care cinci în stare de arest preventiv, într-un dosar care priveşte o fraudă intracomunitară cu fructe, care a provocat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro.

Potrivit unui comunicat transmis, vineri, de Biroul de Presă al DIICOT, gruparea a fost coordonată de trei persoane, asociate într-o societate care, în perioada iunie 2010 - mai 2011, a făcut tranzacţii cu fructe achiziţionate de la firme din Ungaria şi Italia, prin intermediul unor "firme fantomă".

"Liderii grupului infracţional au înfiinţat un număr de patru societăţi comerciale interpuse, tip fantomă, prin intermediul cărora au realizat un circuit de documente financiar-contabile tip suveică, pe o perioadă de circa două luni pentru fiecare, acestea fiind intermediare în raporturile comerciale intracomunitare cu fructe dintre societatea din Bihor şi cele din Ungaria şi Italia", se arată în comunicat.

Potrivit unor surse judiciare, grupul a fost sprijinit şi de persoane cu antecedente penale, iar în cele patru societăţi comerciale interpuse au fost numite ca administratori persoane cu situaţie materială precară, uşor de manipulat, care au acceptat să înregistreze în evidenţele contabile documentele fictive care atestau că au achiziţionat fructele cumpărate din Ungaria de către firma din Bihor şi ulterior vânzarea mărfurilor, însă nu au mai achitat taxele şi impozitele datorate la bugetul de stat.

În realitate, însă, fructele au fost comercializate, "la negru", pe teritoriul României.

Ulterior, firma din Bihor a folosit banii obţinuţi din evaziunea fiscală pentru a finanţa achiziţii intracomunitare de fructe efectuate de societăţile comerciale interpuse.

"În total, membrii grupării au dobândit foloase necuvenite în valoare de peste un milion de euro", se precizează în comunicat.

Potrivit surselor judiciare, principalii beneficiari ai afacerii au fost doi orădeni, soţii Loredana şi Adrian Zamăr, cel din urmă fiul unui fost poliţist al Serviciului de Investigare a Fraudelor. "Aceştia alimentau conturile societăţilor fantomă", au explicat sursele citate.

Pentru a recupera paguba, anchetatorii au înaintat către 20 de instituţii bancare din Oradea ordonanţe de aplicare a măsurii popririi asupra oricărui cont deschis de către suspecţi. De asemenea, procurorii au pus sechestru pe bunurile mobile şi imobile deţinute de suspecţi.