Percheziţii în Bucureşti şi 10 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul depăşeşte 2 milioane de lei

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IGPR şi sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, fac 36 percheziţii domiciliare la locuinţele unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale din judeţele Argeş, Prahova, Giurgiu, Sibiu, Iaşi, Ialomiţa, Bacău, Vaslui, Arad şi Vâlcea şi din municipul Bucureşti.

Percheziţiile au loc în cadrul unui dosar penal în care se fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor în domeniul construcţiilor.

Din cercetări au rezultat indicii că, în perioada 2012 – 2015, cei vizaţi, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale ar fi dezvoltat un circuit evazionist prin înregistrarea în contabilitate de achiziţii fictive de mărfuri de la furnizori. Aceştia din urmă, pentru a justifica livrările efectuate, ar fi declarat organelor fiscale achiziţii de la societăţi comerciale de tip fantomă.

Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului este de peste 2.175.000 de lei.

Zece persoane vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş pentru audieri.

Evaziune fiscală de 10,4 milioane lei la Oradea: Două firme de construcții au falsificat facturi

Evaziune fiscală de 13,2 milioane lei în ride-sharing. Percheziții la 14 adrese din Capitală

La acţiune participă poliţişti de investigare a criminalităţii economice din judeţele Argeş, Prahova, Giurgiu, Sibiu, Iaşi, Ialomiţa, Bacău, Vaslui, Arad şi Vâlcea şi din municipul Bucureşti şi luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Argeş.

Citeşte şi: Două cutremure în judeţul Buzău, în mai puţin de patru ore. Unul dintre ele, cu magnitudine de 3,4

Citeşte şi: Ecaterina Andronescu, audiată ca martor în dosarul privind baza sportivă Cutezătorii

Citeşte şi: Aleşii din Craiova decid azi dacă alocă peste un milion de lei pentru inaugurarea noului stadion

Citeşte şi: Cod galben de ceaţă în mai multe judeţe din România, în vigoare până la ora 12:00

Citeşte şi: Un turist care a urcat pe munte are nevoie de ajutorul salvamontiştilor, din cauza epuizării: „În ciuda vremii foarte bune, starea zăpezii în creastă este destul de problematică”