Potrivit purtătorului de cuvânt al Poliţiei Capitalei, Alexandru Niculae, membrii grupării aduceau telefoane mobile din Asia şi Uniunea Europeană prin contrabandă şi documente fictive, apoi postau oferte de vânzare pe diferite site-uri.
Poliţiştii au identificat vânzări nedeclarate de peste un milion de euro, prejudiciul produs bugetul de stat fiind de peste 400.000 de euro.
Cele trei persoane au fost duse la audieri la Serviciul de Investigare a Fraudelor din Poliţia Capitalei.