- Home
- Social
- BUCUREŞTI, (26.04.2017, 09:20)
- Departamentul Corespondenţi
- Home
- Video
- Politic
- Vești bune
- Economic
- Social
- Externe
- Healthcare Trends
- Marius Tucă Show
- Gândurile lui Cristoiu
- Coronavirus
- Facem România bine
Percheziţii în Bucureşti şi în alte 4 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor
Poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi cei de la Direcţia Operaţiuni Speciale efectuează, miercuri dimineaţa, 32 percheziţii în Bucureşti şi în 4 judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor, prin achiziţie de materiale de construcţii şi produse IT.
243 afişări

Percheziţii în Bucureşti şi în alte 4 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor
Poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi cei de la Direcţia Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează 32 de percheziţii domiciliare şi la firme din Bucureşti şi din judeţele Dâmboviţa, Ialomiţa, Prahova şi Ilfov.
Potrivit Poliţiei Române, cercetările sunt efectuate pentru săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor, în domeniul achiziţiilor de materiale de construcţii şi produse IT.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Au apărut primele imagini cu Cătălin Denciu, eroul de la Piatra Neamț: „În acest moment, medicii și asistentele sunt familia mea”
-
Primele măsuri după tragedia de la Oneşti: Şefii IPJ Bacău şi Poliţiei Oneşti, schimbaţi din funcţie
-
Studiu: Avem nevoie de o carantină globală odată la doi ani pentru a atinge obiectivele climatice din acordul de la Paris
-
Ion Iliescu a împlinit astăzi 91 de ani. Fostul preşedinte, retras din viaţa publică, anunţă că s-a vaccinat. Detalii despre starea sa
„Din cercetări a reieşit că, în perioada 2013 – 2014, reprezentanţii unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti, cu obiect de activitate <alte activităţi de telecomunicaţii>, şi care îşi desfăşoară activitatea în domeniul <achiziţiilor de materiale de construcţii şi produse IT>, ar fi înregistrat în evidenţa contabilă a acestor societăţi şi ar fi declarat organelor fiscale achiziţii de bunuri şi servicii ce nu reflectă operaţiuni reale de la mai multe societăţi comerciale cu comportament de tip <fantomă> (înfiinţate şi administrate statutar/scriptic în numele unor persoane cu situaţie materială precară), în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale”, se arată într-un comunicat al Poliţiei Române.
Potrivit sursei citate, prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 5,4 milioane de lei.
Poliţiştii spun că, pentru a disimula provenienţa ilicită a sumelor provenind din evaziunea fiscală, reprezentanţii societăţii comerciale ar fi transferat în mod succesiv aproximativ 16 milioane de lei, bani care ar reprezenta contravaloarea achiziţiilor fictive, în conturile societăţilor comerciale de tip „fantomă”. De aici, sumele au fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi ale acestora, apoi au fost retrase în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare.
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

PROSPORT.RO

CANCAN.RO

GANDUL.RO


ULTIMA ORǍ
vezi mai multe