Percheziţii în Bucureşti şi în trei judeţe, într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de 2,2 mil. lei

Poliţiştii fac, luni dimineaţă, 12 percheziţii în municipiul Bucureşti şi în trei judeţe la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2.200.000 de lei, prin evaziune fiscală şi spălare de bani.

342 afișări

Cele 12 percheziţii au loc în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Argeş şi Cluj, la domiciliile unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale.

Din cercetări a reieşit că persoanele bănuite ar fi realizat venituri pe care nu le-ar fi declarat organelor fiscale, prejudiciind în acest fel bugetul.

Banii proveniţi din infracţiunea de evaziune fiscală ar fi fost transferaţi în contul unei persoane fizice, sub formă de preţ al unui antecontract de vânzare – cumpărare a unor terenuri agricole (ulterior a fost reziliat) şi însuşiţi de una dintre persoanele bănuite.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria social

Astfel, cei în cauză, în perioada 2010-2011, în calitate de administratori de fapt la patru societăţi comerciale, ar fi încasat venituri de 6.546.600 de lei, în baza unor facturi fiscale, declarând nereal achiziţii la organele fiscale, pentru a se înregistra cu T.V.A. deductibil.

Expertiza contabilă a stabilit un prejudiciu de peste 2,2 milioane de lei.

La activităţi participă şi poliţişti ai inspectoratelor de poliţie judeţene Argeş şi Cluj.

Citeşte şi: DIZGRAŢIAŢII În timp ce la Penitenciarul Tg-Jiu toate lucrările au fost ABANDONATE, un deţinut a reclamat la CEDO condiţiile din închisoare şi a obţinut 15.000 de euro daune morale

Citeşte şi: Noi ÎNREGISTRĂRI cu Ioan Bendei: Stăteau toţi, cinci procurori,şi ascultau ce vorbeam cu el şi nu reuşeam

Citeşte şi: FOTO Un tânăr a murit în accident rutier când se întorcea cu maşina de la o petrecere

Citeşte şi: CUTREMUR cu magnitudinea 3,2 pe scara Richter în judeţul Vrancea

Citeşte şi: FOTO INCENDIU la o hală din Mihăileşti. În interior sunt materiale plastice

Citeşte şi: Patru persoane, între care un copil de 14 ani, rănite în accident pe DN 1, în Prahova

Citeşte şi: ANCHETĂ la Arad, după ce un bărbat a murit electrocutat în timp ce descărca materiale de construcţii

Citeşte şi: GALERIE FOTO Peste 1.500 de participanţi la supermaratonul dintre România şi Ungaria

Citeşte şi: 9 persoane rănite în urma unui accident în Suceava

Citește pe alephnews.ro: Îți citește Poliția mesajele? Europol vrea să elimine criptarea din WhatsApp și Signal. Care sunt argumentele invocate

Citește pe www.zf.ro: Unul dintre cei mai mari economişti maghiari: „Uitaţi de Austria. Trebuie să ajungem din urmă România! Avantajul semnificativ al Ungariei faţă de România la dezvoltare calitativă nu mai există“

Citește pe www.zf.ro: Elon Musk dă pe toată lumea afară: După ce a concediat 14.000 de angajaţi, celebrul miliardar a decis să renunţe la o divizie întreagă abia formată

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.