Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe, într-un dosar de evaziune de peste şapte milioane de euro

Sediile unor societăţi din Bucureşti, Bihor, Ilfov, Dolj şi Covasna şi locuinţele reprezentanţilor a 18 firme suspectaţi că, printr-un circuit evazionist, au produs un prejudiciu de peste şapte milioane de euro sunt percheziţionate, marţi, de poliţişti, care vor duce la audieri 16 persoane.

260 afișări

Imaginea articolului Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe, într-un dosar de evaziune de peste şapte milioane de euro

Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe, într-un dosar de evaziune de peste şapte milioane de euro (Imagine: Mediafax Foto / Liviu Maftei)

Poliţia Română arată, într-un comunicat de presă, că au loc 34 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Bihor, Ilfov, Dolj şi Covasna, la locuinţele unor persoane suspectate de mai multe infracţiuni de evaziune fiscală şi la sediile sociale ale societăţilor administrate de acestea.

Anchetatorii vor duce la audieri 16 reprezentanţi ai unor societăţi comerciale, pe numele cărora au fost emise mandate de aducere.

"Din cercetări a reieşit că, în perioada 2013-2015, 16 persoane, în calitate de reprezentanţi legali ai 18 societăţi comerciale, ar fi format un circuit infracţional evazionist, pentru eludarea obligaţiilor fiscale, în care ar fi fost angrenate societăţile comerciale controlate de ei în mod direct sau prin persoane interpuse", a precizat sursa citată.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria social

Reprezentanţii celor 18 firme ar fi dispus înregistrarea în contabilitate a mai multor facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive de achiziţie a unor produse electronice, în valoare totală de peste 35 de milioane de euro, fără a achita obligaţiile fiscale şi TVA.

Prejudiciul produs bugetului de stat a fost estimat de anchetatori la peste şapte milioane de euro.

La percheziţii participă peste 150 de poliţişti de la Poliţia Capitalei şi de la inspectoratele de poliţie judeţene Bihor, Ilfov, Dolj şi Covasna, acţiunea fiind sprijinită de Serviciul Român de Informaţii.

Dosarul este instrumentat de poliţiştii de la IPJ Bihor, sub supravegherea Parchetului Tribunalului Bihor.

Citește pe alephnews.ro: Benny Gantz îi dă un ultimatum lui Netanyahu: „Cabinetul de război trebuie să formuleze un plan de război până pe 8 iunie – sau ne vom retrage din guvern”

Citește pe www.zf.ro: Lovitură de teatru: Dezvoltatorul de jocuri Gameloft închide studioul din Cluj. Toţi cei 136 de angajaţi sunt concediaţi

Citește pe www.zf.ro: Băncile din România se schimbă la faţă. Cum se integrează Inteligenţa Artificială direct în operaţiuni

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.