Percheziţii în Bucureşti şi şase judeţe, la firme şi persoane suspectate de evaziune de 20 milioane de euro

Procurorii şi poliţiştii fac, marţi dimineaţă, 121 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Braşov, Ilfov, Prahova, Vâlcea, Dâmboviţa şi Giurgiu, la firme şi persoane suspectate de spălare de bani şi evaziune fiscală de aproximativ 20 de milioane de euro.

1598 afişări
Imaginea articolului Percheziţii în Bucureşti şi şase judeţe, la firme şi persoane suspectate de evaziune de 20 milioane de euro

Percheziţii în Bucureşti şi şase judeţe, la firme şi persoane suspectate de evaziune de 20 mil. euro (Imagine: Alexandru Solomon/ Arhiva Mediafax Foto)

Procurorii Parchetului Tribunalului Bucureşti au emis 80 mandate de aducere, persoanele suspectate în acesată cauză urmând să fie audiate.

Percheziţiile sunt făcute la locuinţele suspecţilor şi la sediile unor societăţi comerciale, într-o cauză în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală şi spălare a banilor, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 20 de milioane de euro, se arată într-un comunicat de presă al Parchetului Tribunalului Bucureşti.

Potrivit reprezentanţilor Parchetului Tribunalului Bucureşti, persoanele vizate de percheziţii ar fi coordonat mai multe firme "fantomă".

"Până în momentul de faţă nu s-a stabilit dacă este vorba despre un grup organizat, percheziţiile sunt încă în desfăşurare. Este vorba despre mai multe firme fantomă coordonate de persoanele vizate în cadrul percheziţiilor", a declarat pentru MEDIAFAX procurorul Adrian Ţîrlea.

El a precizat că firmele vizate în acest caz aveau ca obiect de activitate numeroase domenii, printre care IT, consultanţă sau agenţii de turism.

"Practic, se făceau transferuri de bani între firme reale şi aceste firme «fantomă», în urma cărora respectivele persoane nu mai plăteau datoriile către bugetul de stat", a mai spus Ţîrlea.

La acţiune participă procurorii Parchetului Tribunalului Bucureşti, peste 900 de poliţişti, precum şi inspectori antifraudă de la Direcţia Generală Antifraudă Fiscală. Activităţile din cadrul anchetei sunt efectuate cu sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.

 

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici