Percheziţii în cazul unor înşelăciuni de 400.000 de euro, prin intermediul unei firme de brokeraj

Poliţiştii şi procurorii bucureşteni fac mai multe percheziţii în Bucureşti şi Turnu Severin după ce doi bărbaţi din Bucureşti, care, sub paravanul unei firme de brokeraj, ar fi înşelat, cu peste 400.000 de euro, mai multe firme şi persoane fizice, informează Poliţia Capitalei.

221 afișări

Potrivit anchetatorilor, percheziţiile vizează activitatea unei societăţi de brokeraj cu sediul în Turnu-Severin şi un punct de lucru în Bucureşti, în cadrul căreia funcţiona un call-center, pe care cei doi administratori îl foloseau pentru atragerea clienţilor.

Prin intermediul acestui call-center din Capitală, potenţialilor clienţi li se propunea intermedierea tranzacţiilor pe piaţa de capital, oferindu-li-se totodată şi servicii de administrare a sumelor investite.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria social

Odată determinaţi să investească anumite sume de bani, prin intermediul unor site-uri clonate, acestora li se crea falsa impresie că tranzacţionează ei înşişi pe piaţa de capital.

Banii investiţi la "bursă" de către clienţi erau transferaţi de către cei doi acţionari în conturi off-shore. Aceste sume erau apoi reintroduse în circuitul financiar prin încheierea de contracte fictive pentru diverse servicii şi prin facturarea fictivă către alte societăţi off-shore.

De asemenea, a mai rezultat că cei doi ar fi încheiat, pentru aproximativ 150 de salariaţi, contracte de muncă cu salariu minim, existând suspiciuni că angajaţii ar fi plătiţi cu sume mult mai mari decât cele declarate.

Prejudiciul estimat a fi cauzat se ridică la suma de aproximativ 400.000 de euro.

Citește pe alephnews.ro: Interviul integral Macron – The Economist. Europa, arme nucleare și restabilirea ordinii mondiale: Cum vede Macron viitorul?

Citește pe www.zf.ro: Avertismentul sumbru şi profetic al lui Macron pentru Europa, o regiune în pericol de moarte: Se întâmplă mult mai rapid decât credem şi poate duce la o moarte mult mai brutală decât ne putem imagina

Citește pe www.zf.ro: Elon Musk nu poate să piardă: A câştigat 40 de miliarde de dolari într-o singură săptămână, după ce a dat afară 14.000 de oameni

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.