Percheziţii într-un dosar de înşelăciune cu materiale de construcţii

Poliţiştii fac joi dimineaţa şapte percheziţii la sediile unor firme în judeţele Ilfov şi Giurgiu, dar şi în Bucureşti, într-un dosar de înşelăciune, evaziune fiscală şi spălare a banilor.

221 afișări

Potrivit IPJ Prahova, vor fi puse în aplicare 6 mandate de aducere.

Din cercetări a reieşit faptul că, în perioada decembrie 2020 - noiembrie 2021, reprezentantul unei firme din Prahiva ar fi indus în eroare mai mulţi agenţi economici, în sensul că ar fi preluat de la aceştia comenzi pentru livrarea unor materiale de construcţii şi ar fi încasat contravaloarea lor, fără însă a şi livra mărfurile.

Prejudiciul cauzat este de aproximativ 128.000 de lei.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria social

Totodată, s-a stabilit că, în perioada 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2022, în conturile bancare ale societăţii comerciale, au fost înregistrate operaţiuni semnificative, de aproximativ 11.000.000 de lei, iar sumele de bani încasate au fost virate succesiv către alte 7 societăţi comerciale, controlate în fapt de către acelaşi administrator.

Astfel, pentru justificarea acestor transferuri, firma cercetată ar fi înregistrat în evidenţa contabilă facturi fiscale ce atestă achiziţii fictive de la pretinşii furnizori.

Citește pe alephnews.ro: Viitorul SUA, dacă Trump va fi reales: Fostul Președinte își dezvăluie planurile pentru TIME. „Putin îl va elibera imediat pe Gershkovich”

Citește pe www.zf.ro: Elon Musk nu are milă: A închis peste noapte întreaga divizie de Superchargere de la Tesla şi a dat afară pe toată lumea. Încă 500 de angajaţi se alătură celor 14.000 deja concediaţi

Citește pe www.zf.ro: Elon Musk nu poate să piardă: A câştigat 40 de miliarde de dolari într-o singură săptămână, după ce a dat afară 14.000 de oameni

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Urmărește Mediafax pe Instagram ca să vezi imagini spectaculoase și povești din toată lumea!

Taguri:: percheziţii,; construcţii,

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.