- Home
- Social
- BUCUREŞTI, (19.02.2015, 07:44)
- Departamentul Social - Mediafax
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Percheziţii la o grupare suspectată de infracţiuni economice în domeniul auditării firmelor străine
Poliţiştii fac percheziţii, joi dimineaţă, în Capitală şi în judeţele Ilfov şi Bacău, fiind vizată o grupare suspectată de înşelăciune şi spălare de bani în domeniul auditării societăţilor comerciale internaţionale, al cărei lider era un grec care este căutat de autorităţile austriece şi franceze.
360 afișări
Percheziţii la o grupare suspectată de infracţiuni economice în domeniul auditării firmelor străine
Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române, poliţişti de la Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, coordonaţi de Parchetul Tribunalului Bucureşti, fac 11 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Bacău, pentru destructurarea unei reţele infracţionale internaţionale specializate în săvârşirea de infracţiuni de înşelăciune şi spălare de bani în domeniul auditării societăţilor comerciale internaţionale. De asemenea, sunt puse în aplicare trei mandate de aducere emise pe numele persoanelor suspectate în acest caz.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Adrian Sârbu: Democrația reală înseamnă că tu, cetățeanul, ai putere decizională. Monopolul partidelor din România trebuie spart
-
Avertisment al serviciilor secrete europene: Rusia pregăteşte activ atentate cu bombă sub acoperire, atacuri incendiare şi distrugeri ale infrastructurii pe teritoriul european
-
Protest în Ungaria. Mii de oameni s-au adunat la un miting organizat de rivalul lui Viktor Orban
-
Macron îl îndeamnă pe Netanyahu să ajungă la un acord de armistiţiu cu Hamas
Conform sursei citate, în circuitul infracţional ar fi implicate două societăţi comerciale româneşti care ar fi utilizat conturi deschise la mai multe bănci comerciale pentru disimularea provenienţei ilicite a fondurilor obţinute prin inducerea în eroare a conducerii unor firme din Franţa. Gruparea infracţională era coordonată de un cetătean grec, care este căutat de autorităţile franceze şi austriece.
Anchetatorii mai spun că activităţile infracţionale s-au derulat în perioada iulie-august 2014, existând indicii de săvârşire a faptelor pe teritoriul mai multor state, precum Franţa, Germania, Austria, China şi Cipru.
De asemenea, în urma cercetărilor s-a stabilit că prin intermediul societăţilor implicate ar fi fost transferate importante sume de bani (aproximativ 670.000 euro) către persoanele vizate din circuitul infracţional, banii astfel obţinuţi fiind reintroduşi în circuitul licit prin transferuri bancare şi contracte comerciale fictive.
În acest caz poliţiştii au beneficiat de sprijinul Serviciului Român de Informaţii.
Citește pe alephnews.ro: Interviul integral Macron – The Economist. Europa, arme nucleare și restabilirea ordinii mondiale: Cum vede Macron viitorul?
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Avertismentul sumbru şi profetic al lui Macron pentru Europa, o regiune în pericol de moarte: Se întâmplă mult mai rapid decât credem şi poate duce la o moarte mult mai brutală decât ne putem imagina
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
Soția fotbalistului s-a urcat beată la volan și a făcut praf un Ferrari Portofino de 200.000 de euro!
PROSPORT.RO
Locul din România în care oamenii s-au întors în timp, în 1888. Cel mai ciudat fenomen din 2024 se desfășoară în județul Buzău
CANCAN.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe