Video Reţea internaţională de phishing prin internet, anihilată

Potrivit procurorului general adjunct al Statelor Unite, Mark Filip, cazul vizează o amplă fraudă de tip phishing, în care, prin intermediul unor spam-uri transmise clienţilor unor bănci, escrocii obţineau informaţii despre situaţia conturilor şi alte detalii, prin care mii de oameni au fost păgubiţi, suma fiind estimată la câteva milioane de dolari.

Procurorul general Filip a spus că persoanele arestate sunt cetăţeni americani, în timp ce domiciliile percheziţionate au fost în România.

El nu a putut preciza când au fost înregistrate primele plângeri privind frauda „phishind”, însă în luna martie au fost identificate locurile de unde au fost transmise spam-urile.

Procurorul general al României, Codruţa Kovesi, şi procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au primit, miercuri, din partea autorităţilor judiciare ale SUA, o cerere de comisie rogatorie având ca scop identificarea membrilor grupului infracţional aflaţi în România, identificarea unor adrese IP, efectuarea unor percheziţii domiciliare, care au avut loc luni, în şapte locuinţe din Bucureşti, Craiova, Caracal şi Buzău.

Procuratura din California - Districtul Central şi Biroul Federal de Investigaţii derulează o anchetă cu privire la activitatea unui grup de crimă organizată constând în infracţiuni de furt de identitate, fraudă şi infracţiuni informatice.

Procurorii americani au pus sub acuzare, în 15 mai, pe Alin Sorin Panait, Ştefan Sorin Ilinca, Marian Ciulean, Irinel Nicuşor Stancu, Petru Bogdan Belbiţă şi alţii, pentru constituirea unui grup infracţional organizat, falsificare de instrumente de plată electronică, deţinere de echipamente în vederea falsificării de instrumente de plată electronică, efectuarea de operaţiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică şi acces neautorizat.

„Această grupare infracţională efectua operaţiuni financiare frauduloase, prin utilizarea unor instrumente de plată electronică contrafăcute pentru generarea unor transferuri financiare. Membrii grupului infracţional au obţinut mii de conturi şi date asociate unor cărţi de credit şi debit prin Internet folosind pshishing-ul ca metodă de fraudare. Aceştia trimiteau prin intermediul Internetului mesaje e-mail pentru a atrage fraudulos deţinătorii de conturi, către pagini web destinate să aibă aparenţa paginilor unor instituţii bancare şi financiare legitime. Deţinătorii de conturi erau invitaţi să introducă dispozitivele de acces şi alte informaţii personale în sau prin intermediul acestor pagini”, potrivit unui comunicat al Ministerului Public.

Complicii învinuiţilor care au creat şi operat paginile de „pshishing” şi au trimis mesajele e-mail, spam sau alte mesaje frauduloase sunt localizaţi în România şi alte state şi au lucrat cu complici din SUA, inclusiv cu suspecţii - lideri în acest caz, respectiv Seung Wook Lee şi Hiep Thanh Tran.

„Aceştia din urmă au utilizat informaţiile furnizate de învinuiţii din România pentru a crea dispozitivele de acces (card-uri) şi pentru a accesa şi retrage fonduri din conturile victimelor, acţionând drept „încasatori” şi coordonatori ai identităţilor şi dispozitivelor frauduloase de acces pentru a retrage numerar de la bancomate şi pentru a cumpăra bunuri şi servicii prin terminalele de cumpărare. Ca regulă generală, produsele obţinute erau împărţite în procente egale cu complicii din România care au furnizat informaţiile dispozitivelor de acces”, spun procurorii.

În 11 martie, autorităţile americane l-au arestat pe Seung Wook Lee.

Percheziţiile domiciliare efectuate luni s-au realizat cu sprijinul IGPR - Serviciul de Combatere a Criminalităţii Informatice, al Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova şi al Jandarmeriei - Brigada de Intervenţie Specială „Vlad Ţepeş”.