- Home
- Social
- (03.02.2021, 19:16)
- Mihaela Ionita
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Românii şi-au creat o imagine negativă în Mexic. O grupare infracţională a furat milioane de euro chiar din bancomatele din Cancun
- Mai mulţi turişti români au fost blocaţi în Aeroportul din Cancun, fără a li se spune motivul.
- În 2020, o grupare infracţională condusă de români a fost descoperită că ar fi furat milioane de euro din bancomatele din Cancun.
- Instituţia responsabilă de investigarea cazurilor de spălare a banilor din Mexic a reuşit să afle că membrii bandei au transferat bani în conturile bancare ale rudelor, prietenilor şi companiilor, care ar fi folosit aceşti bani pentru a achiziţiona imobile în Mexic şi în străinătate.
3353 afișări
Românii şi-au creat o imagine negativă în Mexic. O grupare infracţională a furat milioane de euro chiar din bancomatele din Cancun
La cererea Biroului Federal de Investigaţii al Statelor Unite (FBI), Unitatea de Informaţii Financiare (UIF) din Mexic investighează presupuse operaţiuni de spălare a banilor ale unei trupe din România implicate în jafurile bancomatelor din Cancun şi alte destinaţii turistice din ţara mexicană.
Într-o scrisoare trimisă pe 10 februarie 2020, FBI a solicitat colaborarea FIU în urmărirea proprietăţilor şi tranzacţiilor efectuate de Florian Tudor, presupusul lider al bandei, şi de partenerii săi Adrian Constantin Tiugan şi Adrian Ninel Enachescu.
ULTIMELE ȘTIRI
-
O avocată în vârstă de 60 de ani a intrat în istorie. Alejandra Rodríguez a fost încoronată Miss Univers Buenos Aires
-
„Este foarte bolnav”. Îngrijorările cu privire la Regele Charles sunt din ce în ce mai mari
-
26 aprilie 1986: Dezastrul care a marcat istoria. 38 de ani de la catastrofa nucleară de la Cernobîl
-
Ion Iliescu, urmărit penal în dosarul Mineriada
UIF are indicaţii că acesta este mecanismul de spălare a banilor retraşi ilegal de la bancomate.
FBI l-a investigat pe Tudor, ca urmare a plângerilor depuse de cetăţenii americani pentru jaful de la bancomate, când şi-au petrecut vacanţele în Mexic.
În schema pe care FIU, condusă de Santiago Nieto, a organizat-o în jurul operaţiunilor acestei bande criminale, apar tranzacţii în care sunt implicate cel puţin opt companii ale căror sedii sunt în Mexic şi încă una în România.
În centrul acestei anchete FIU se află compania Top Life Servicios SA, creată în decembrie 2013 de Adrian Constantin Tiugan, un delincvent din România care avea mandate de arestare internaţionale pentru participarea la un sistem de jaf de bancomate în Italia.
Potrivit El Universal, banda ar fi ajuns să controleze 100 de bancomate cu dispozitive speciale care copiau datele de pe carduri.
Organizaţia criminală, cu ramificaţii pe trei continente, a furat între 2014 şi 2019 milioane de dolari de la bancomate aflate în principalele destinaţii turistice din Mexic, dar şi în Indonezia, India, Barbados, Grenada, Paraguay, Brazilia, Japonia, Coreea de Sud şi Taiwan.
Mai mulţi turişti români au fost reţinuţi în Mexic în ultimele zile, fără a primi explicaţii despre această iniţiativă. Au fost identificate alerte la verificarea documentelor de călătorie ale persoanelor reţinute, conform datelor MAE.
Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!
Urmărește Mediafax pe Instagram ca să vezi imagini spectaculoase și povești din toată lumea!
Citește pe alephnews.ro: Macron avertizează că Europa e în pericol și propune dotarea UE cu arme nucleare: „Să nu devenim vasalii SUA”
Citește pe www.zf.ro: Final de linie. Prima industrie care va fi ucisă de Inteligenţa Artificială. ”În cel mult un an, toate centrele vor dispărea”
Citește pe www.zf.ro: Gigantul Delhaize, proprietarul Mega Image, deschide la Bucureşti un centru de servicii unde angajează sute de IT-işti. Recrutările deja au început
Citește și: MAE a emis o atenţionare de călătorie pentru români: Amânaţi sau evitaţi călătoriile în Mexic
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Franța a descoperit secretul longevității. Peste 31.000 de persoane vor împlini anul acesta peste un secol de viață
Final de linie. Prima industrie care va fi ucisă de Inteligenţa Artificială. ”În cel mult un an, toate centrele vor dispărea”
Lanţul românesc de restaurante ce se luptă cu giganţii KFC şi McDonald’s a facut 48 de milioane de euro anul trecut şi vrea să se extindă cu până la 50 de noi locaţii, inclusiv la nivel international
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
Ana Porgras, descalificată de la Survivor All Stars. Imaginile încă nu au fost difuzate de Pro TV
CANCAN.RO
Cum a scris ZANNI numele lui Andrei Ciobanu, pe biletul de nominalizare la Survivor All Stars. A făcut-o intenționat!
GANDUL.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe