evaziune

Administratori de firme, deferiţi justiţiei în două dosare cu prejudiciu total de două milioane lei

17:05, 14 Apr. 2011
Administratorii unor firme comerciale din Giurgiu şi Timişoara au fost deferiţi justiţiei de procurori, care îi acuză de evaziune fiscală, prejudiciul total creat în ambele cazuri fiind de peste două milioane de lei, anunţă Parchetul instanţei supreme într-un comunicat de joi.

Doi asociaţi ai unei societăţi, reţinuţi pentru evaziune cu alcool

11:29, 13 Apr. 2011
Doi asociaţi ai unei societăţi comerciale, ce avea activitatea suspendată, au fost reţinuţi, pentru că au continuat să producă băuturi accizabile, le-au marcat cu banderole false şi le-au comercializat ilegal.

Doi afacerişti, judecaţi în dosare diferite pentru evaziune fiscală cumulată de 12.700 de euro

15:26, 11 Apr. 2011
Procurorii din Slobozia şi Alba Iulia au trimis în judecată câte un om de afaceri din zonă, în dosare diferite, ambii fiind acuzaţi de un prejudiciu însumat în valoare de sub 13.000 de euro, informează, luni, Ministerul Public.

Administratorii unei firme din Constanţa, cercetaţi pentru o evaziune de circa 60 de milioane de lei

14:16, 07 Apr. 2011
Doi buzoieni, administratori ai unei societăţi comerciale din Constanţa, sunt cercetaţi de poliţiştii Biroului de Investigare a Fraudelor, din cadrul Serviciului de Transporturi Maritime Constanţa, fiindcă au prejudiciat statul, prin evaziune fiscală şi fals intelectual, cu circa 60 de milioane lei.

Timiş: Administratorul unei firme, urmărit penal pentru o evaziune fiscală de peste 38.000 de lei

12:16, 07 Apr. 2011
Administratorul unei firme din localitatea Ghilad, judeţul Timiş, este urmărit penal pentru evaziune fiscală, după ce nu a înregistrat în evidenţele contabile venituri ale societăţii, cauzând un prejudiciu statului de peste 38.000 de lei, transmite coresponentul MEDIAFAX.

O persoană deferită justiţiei pentru o fraudă de un milion de lei, comisă în 2007

11:00, 04 Apr. 2011
O persoană a fost trimisă în judecată pentru că a omis să înregistreze în actele contabile operaţiunile comerciale efectuate în perioada ianuarie - martie 2007, păgubind statul cu aproape un milion de lei.

Patronii Dolce&Gabbana scapă de acuzaţia de evaziune fiscală

17:40, 01 Apr. 2011
O anchetă oficială deschisă contra stiliştilor italieni Domenico Dolce şi Stefano Gabbana, acuzaţi de evaziune fiscală de aproape 1 miliard de euro, a fost clasată de un judecător italian, în cadrul unei audieri preliminare ce a avut loc la Milano, a anunţat agenţia Ansa.

Justiţia italiană a decis încetarea urmăririi patronilor casei Dolce&Gabbana pentru evaziune fiscală

17:37, 01 Apr. 2011
O anchetă oficială deschisă contra stiliştilor italieni Domenico Dolce şi Stefano Gabbana, acuzaţi de evaziune fiscală de aproape 1 miliard de euro, a fost clasată de un judecător italian, în cadrul unei audieri preliminare ce a avut loc la Milano, a anunţat agenţia Ansa, citată de AFP.

Şapte angajaţi ai unei firme din Craiova, acuzaţi de evaziune fiscală de 1,8 milioane de lei

14:40, 01 Apr. 2011
Şapte angajaţi ai unei firme din Craiova sunt acuzaţi că ar fi cumpărat materiale de la mai multe societăţi comerciale fără să predea marfa destinatarului, poliţiştii propunând trimiterea lor în judecată pentru evaziune fiscală, prejudiciul produs de aceştia fiind estimat la 1,8 milioane de lei.

Un ploieştean va fi judecat pentru nedeclararea a peste 40.000 de litri de produse petroliere

15:22, 31 Mart. 2011
Judecătoria Ploieşti se va pronunţa asupra vinovăţiei unui bărbat, acuzat că nu a înregistrat în contabilitatea societăţii sale a cantităţii de 42.900 de litri de produse petroliere, păgubind astfel statul cu peste 80.000 de lei.

Doi orădeni, reţinuţi pentru o evaziune fiscală de peste 1,8 milioane de lei

14:27, 31 Mart. 2011
Doi orădeni, suspectaţi de poliţiştii de la Investigarea Fraudelor că au prejudiciat statul cu peste 1,8 milioane de lei prin tranzacţii intracomunitare neevidenţiate în documentele contabile, au fost reţinuţi pentru evaziune fiscală, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Tabără: Evaziunea, un domeniu care s-a instalat cu rădăcini bune în România

17:39, 24 Mart. 2011
Ministrul Agriculturii, Valeriu Tabără, a declarat, joi, la Blaj, că evaziunea este un domeniu care "s-a instalat cu rădăcini bune în România", iar în agricultură şi în industria alimentară "este mai pregnantă şi, din păcate, la volume mari", transmite corespondentul MEDIAFAX.

Doi administratori de firmă din Râmnicu Sărat, cercetaţi pentru evaziune de peste 1,2 milioane lei

17:25, 23 Mart. 2011
Doi administratori de firmă din Râmnicu Sărat, judeţul Buzău, sunt cercetaţi pentru evaziune fiscală şi delapidare în valoare totală de 1,2 milioane de lei, după ce au înregistrat în contabilitate aprovizionări de mărfuri sau prestări de servicii fictive.

CSAT recomandă intensificarea acţiunilor pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

22:52, 22 Mart. 2011
CSAT a recomandat, în urma şedinţei de marţi, intensificarea acţiunilor întreprinse pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, aplicarea acestora în toate domeniile economiei, eficientizarea activităţii de valorificare a bunurilor confiscate.

Tir cu marfă în valoare de 100.000 de euro, fără documente legale, depistat în Ilfov

17:04, 22 Mart. 2011
Un tir cu haine şi încălţăminte în valoare de aproximativ 100.000 de euro, fără documente de provenienţă, ce urma să ajungă în Republica Moldova a fost oprit în trafic, în Voluntari, de poliţiştii ilfoveni.

Bihor: Trei cetăţeni ungari, urmăriţi penal pentru o evaziune fiscală de peste patru milioane de lei

15:03, 22 Mart. 2011
Trei cetăţeni ungari sunt urmăriţi penal, unul dintre ei fiind arestat, fiind acuzaţi că ar fi prejudiciat statul cu peste patru milioane de lei, după ce au cumpărat produse petroliere din mai multe ţări şi le-au vândut în România fără a declara tranzacţiile către autorităţile fiscale.

Dolj: Administrator de firmă, arestat pentru evaziune fiscală de peste trei milioane de lei

21:14, 18 Mart. 2011
Administratorul unei societăţi comerciale din comuna doljeană Podari, suspectat că a prejudiciat bugetul de stat cu peste trei milioane de lei prin înregistrarea în actele contabile a unor operaţiuni comerciale fictive, a fost arestat de Tribunalul Dolj pentru fals, uz de fals şi evaziune fiscală.

Cetăţean ungar anchetat la Oradea pentru o evaziune fiscală de peste un milion de lei

12:44, 16 Mart. 2011
Un cetăţean ungar, administrator al unei firme din Oradea, a fost pus sub urmărire penală de către poliţiştii bihoreni, pentru evaziune fiscală, fiind suspectat că a provocat un prejudiciu de peste un milion de lei statului român, prin tranzacţii intracomunitare frauduloase cu produse petroliere.

Administrator de firmă din Sibiu, arestat pentru evaziune fiscală de aproape două milioane de lei

12:19, 16 Mart. 2011
Administratorul unei firme din Sibiu a fost arestat preventiv, pentru 29 de zile, pentru evaziune fiscală de aproape două milioane de lei, alte două persoane fiind cercetate în stare de libertate, în acelaşi dosar.

Administrator de firmă din Bucureşti, cercetat pentru evaziune fiscală

19:15, 11 Mart. 2011
Administratorul unei firme din Capitală este cercetat pentru evaziune fiscală, fiind suspectat că nu a înregistrat în evidenţele contabile achiziţii şi vânzări de peste 115.000 de lei, folosindu-se şi de firme "fantomă", vineri fiind controlat de poliţişti un punctul de lucru din Ilfov al societăţii

Aparate de rulat ţigări, tutun mărunţit şi ţigări de contrabandă, găsite de poliţişti în Călăraşi

15:30, 10 Mart. 2011
Aparate de rulat ţigări, două tone de tutun mărunţit şi ţigări de contrabandă, precum şi alte bunuri fără documente de provenienţă au fost descoperite şi confiscate de poliţişti în urma unor percheziţii în judeţul Călăraşi.

600 de standuri sigilate în „Dragonul Roşu” şi 40 de tone de marfă confiscate în „Europa”

19:46, 07 Mart. 2011
Aproximativ 600 de standuri au fost sigilate luni de comisarii Gărzii Financiare în timpul descinderii în depozitele complexului comercial "Dragonul Roşu" din Capitală, pentru că marfa nu avea documente de provenienţă, şi 40 de tone de marfă au fost confiscate în "Europa", potrivit ANAF.

Băsescu: Peste 30% din resursele ce se cuvin statului sunt evazionate sau suspectate a fi evazionate

12:58, 07 Mart. 2011
Preşedintele Băsescu a declarat, luni, la bilanţul Ministerului Public, că peste 30% din resursele ce se cuvin statului sunt evazionate sau suspectate a fi evazionate, un "procent care iese din limitele rezonabilului", afirmând că "cifrele vor fi discutate exact la nişte televiziuni de evazionişti".

Băsescu: Bătălia cu evaziunea fiscală şi evazioniştii trebuie să continue tot mai apăsat

12:03, 07 Mart. 2011
Preşedintele Traian Băsescu a declarat luni la şedinţa de bilanţ a Ministerului Public, că bătălia cu evaziunea fiscală şi evazioniştii trebuie să continue "tot mai apăsat, mai fără menajamente", menţionând că orice ban furat statului este un atac la siguranţa socială.

Inspectorii care verifică standurile din Complexul „Europa”: Evaziunea fiscală este de 100%

11:19, 07 Mart. 2011
Inspectorii financiari care verifică, luni dimineaţă, standurile din Complexul Europa din Bucureşti au constatat că evaziunea fiscală în zonă este de 100% şi că forma de deţinere a spaţiilor este în afara legii.

Marfa din 22 de tiruri, confiscată în urma unor razii în Ilfov

14:54, 06 Mart. 2011
Peste două milioane de obiecte de îmbrăcăminte, încălţăminte şi jucării au fost confiscate de comisarii Gărzii Financiare în urma unor razii în judeţul Ilfov, existând suspiciuni de evaziune fiscală în cazul firmelor care au importat marfa, prejudiciul fiind estimat la câteva milioane de euro.

BRD: Reducerea deficitului în 2011, mai dificilă. Soluţia este colectarea şi combatare evaziunii

17:53, 04 Mart. 2011
Reducerea deficitului bugetar în limita convenită cu FMI şi CE pentru acest an, de 4,4% din PIB, este un obiectiv mult mai greu de realizat decât ţinta de deficit din 2010, iar singura soluţie o reprezintă mai buna colectare şi combaterea evaziunii, consideră economistul-şef al BRD, Florian Libocor.

Tânăr care a vândut 70 de tone de usturoi, fără să plătească taxe şi impozite, cercetat

16:46, 03 Mart. 2011
Un tânăr de 26 de ani este cercetat de poliţiştii din Buzău pentru evaziune fiscală, după ce a vândut 70 de tone de usturoi, fără să plătească taxe şi impozite către bugetul de stat.

Aproape 120 de tone de cereale, legume şi fructe, confiscate de poliţişti într-o săptămână

13:14, 02 Mart. 2011
Aproape 120 de tone de cereale, legume şi fructe, precum şi peste 4.000 de litri de băuturi alcoolice au fost confiscate de poliţiştii antifraudă într-o săptămână, 35 de persoane fiind cercetate pentru infracţiuni economice.

Sute de mii de jucării şi haine de damă de contrabandă, confiscate în urma unor razii în Ilfov

10:14, 02 Mart. 2011
Sute de mii de jucării şi haine de damă de contrabandă care urmau să fie vândute prin firme fantomă au fost confiscate, marţi noapte, în urma unor razii ale comisarilor de la Garda Financiară Ilfov şi poliţiştilor de frontieră, prejudiciul produs fiind estimat la două milioane de euro.

Zeci de tiruri verificate într-o piaţă din Voluntari, existând suspiciuni de evaziune fiscală

09:26, 28 Feb. 2011
Zeci de tiruri sunt verificate, luni dimineaţă, într-o piaţă de legume-fruncte din Voluntari de către inspectori de la Garda Financiară, existând suspiciuni de evaziune fiscală, dar şi de trafic cu ţigări.

Hossu: Mecanismele din CM dezvoltă piaţa muncii la negru şi la gri. Sunt semnale că evaziunea creşte

15:56, 25 Feb. 2011
Noul Cod al Muncii stabileşte mecanisme care vor dezvolta piaţa muncii la negru sau la gri, existând deja semnale că numărul de evazionişti este în creştere, a declarat preşedintele "Cartel Alfa", Bogdan Hossu, vineri, după discuţiile de la Ministerul Muncii.

Bihor: Patronul unei firme, cetăţean ungar, urmărit penal pentru o evaziune de peste 670.000 de lei

16:18, 24 Feb. 2011
Patronul unei firme din Oradea, un cetăţean ungar, este urmărit penal, fiind suspectat că a prejudiciat bugetul de stat cu peste 670.000 de lei, după ce a făcut diferite achiziţii intracomunitare pe care nu le-a evidenţiat în actele contabile, acesta fiind căutat de poliţişti întrucât a dispărut.

Doi bărbaţi, reţinuţi pentru evaziune fiscală cu cereale, prejudiciul estimat la 1,4 milioane de lei

12:39, 22 Feb. 2011
Două persoane au fost reţinute după ce au fost prinse în urma unor percheziţii domiciliare organizate în cadrul unei anchete privind fapte de evaziune fiscală cu cereale, de aproximativ 1,4 milioane de lei, informează, marţi, Poliţia Română.

Sârbu: Cel mai mare sector de evaziune fiscală este al produselor petroliere care vin prin Constanţa

18:36, 17 Feb. 2011
Senatorul PSD Ilie Sârbu a afirmat, joi, într-o conferinţă de presă la Timişoara, că Traian Băsescu "uită" că sectorul cel mai afectat de evaziune fiscală în România este cel al produselor petroliere, care vin prin Portul Constanţa, acolo unde se află "fratele, firmele şi prietenii" şefului statului

Operaţiunile nelegale de la depozitul de legume-fructe din Afumaţi au păgubit statul cu 175.000 euro

16:47, 16 Feb. 2011
Administratorii şi împuterniciţii de firme cercetaţi în cazul evaziunii fiscale la depozitul de legume-fructe din localitatea ilfoveană Afumaţi au făcut o sută de importuri şi 40 de achiziţii intracomunitare ilegale, prejudiciind statul cu cel puţin 175.000 de euro.

Peste 280 de tone de cereale şi 8.200 de litri de alcool, confiscate într-o săptămână

13:22, 16 Feb. 2011
Peste 280 de tone de cereale, 110 tone de legume şi fructe şi peste 8.200 de litri de băuturi alcoolice au fost confiscate într-o săptămână de poliţiştii Direcţiei de Investigare a Fraudelor (DIF), 39 de persoane fiind cercetate pentru infracţiuni economice.

Arad: Administratorul unei firme, urmărit penal pentru o evaziune de peste trei milioane de lei

11:41, 16 Feb. 2011
Administratorul unei firme din Arad este urmărit penal pentru o evaziune fiscală de peste trei milioane de lei, acesta fiind acuzat că a ascuns sau a distrus acte contabile din care reies diverse operaţiuni comerciale, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Administratorii a două firme din Arad, cercetaţi pentru prejudicii de peste 1,7 milioane de lei

11:46, 08 Feb. 2011
Patru persoane care erau administratori la două firme din Arad sunt cercetate penal pentru evaziuni fiscale însumând peste 1,7 milioane de lei, comise prin neplata la bugetul de stat a impozitelor şi taxelor rezultate în urma unor operaţiuni comerciale, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Administratorul unei firme din Timişoara, urmărit penal pentru o evaziune de circa 1,3 milioane lei

14:17, 02 Feb. 2011
Administratorul unei firme din Timişoara este urmărit penal pentru o evaziune fiscală de circa 1,3 milioane de lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA pentru venituri totale de circa 3,7 milioane de lei, transmite corespondentul MEDIAFAX.