evaziune

Ungureanu vrea ca în două luni să obţină din combaterea evaziunii venituri bugetare de 1,5% din PIB

14:31, 17 Feb. 2012
Premierul Mihai Ungureanu a cerut miniştrilor şi şefilor de autorităţi implicaţi în combaterea evaziunii fiscale ca, în termen de două luni, să verse la buget venituri reprezentând cel puţin 1,5% din Produsul Intern Brut, în special din acţiuni împotriva contrabandei cu alcool şi produse vegetale.

Ungureanu convoacă în şedinţă autorităţile implicate în combaterea evaziunii fiscale

14:39, 15 Feb. 2012
Premierul Mihai Răzvan Ungureanu a convocat pentru vineri o reuniune a autorităţilor implicate în combaterea evaziunii fiscale, la care să fie stabilite măsuri de creştere a veniturilor bugetare.

Patronul unei firme care a prejudiciat bugetul de stat cu 82 milioane de euro, trimis în judecată

18:51, 03 Ian. 2012
Administratorul unei firme care a creat bugetului de stat un prejudiciu de peste 82 de milioane de euro prin operaţiuni comerciale fictive, în urma cărora a cerut decontarea TVA, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie.

Bercea Mondial, trimis în judecată într-un nou dosar, pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

16:00, 28 Nov. 2011
Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, a fost trimis în judecată de Parchetul Curţii de Apel Craiova pentru spălare de bani şi evaziune fiscală în formă continuată, iar pentru recuperarea prejudiciului a fost pus sechestru pe conturi de peste 100.000 de euro şi 400.000 de lei, precum şi pe 13 imobile.

Subofiţerul de la Jandarmeria Argeş arestat în cazul evaziunii fiscale de un milion de euro, suspendat din funcţie

12:41, 19 Nov. 2011
Subofiţerul de la IJJ Argeş arestat pentru evaziune fiscală şi aderare la un grup infracţional organizat a fost suspendat din funcţie, în acest dosar ce vizează un prejudiciu de circa un milion de euro din vânzarea a zeci de autoturisme fără a plăti taxe fiind puse sub învinuire alte 17 persoane.

Venituri nedeclarate de 5,5 milioane de euro, depistate la două firme din Italia conduse de un român

19:28, 15 Nov. 2011
Garda Financiară italiană a descoperit două societăţi comerciale conduse de un român care aveau venituri nedeclarate de peste 5,5 milioane de euro şi restanţe la plata TVA de 800.000 de euro, informează pagina online a agenţiei Adnkronos.

Planul anti-evaziune al Guvernului: Verificarea marilor averi şi a tranzacţiilor imobiliare 2006-2008

00:09, 12 Nov. 2011
Guvernul va începe anul viitor un "program de verificare a persoanelor cu venituri/averi mari" şi va derula acţiuni de control în cazul persoanelor fizice care au efectuat tranzacţii imobiliare în perioada 2006-2008, ca măsuri de combatere a evaziunii fiscale, relevă un document guvernamental.

CSAT a analizat un raport privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

19:21, 26 Sept. 2011
Membrii CSAT au discutat, luni, raportul privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale în perioada iunie - august 2011, potrivit căruia, la nivelul porturilor maritime s-au deschis două dosare penale şi au fost prinşi în flagrant membrii unui grup infracţional organizat.

Boc cere prefecţilor şi inspectoratelor de muncă mai multe acţiuni de control împotriva evaziunii

14:41, 07 Aug. 2011
Premierul Emil Boc a cerut prefecţilor şi şefilor inspectoratelor de inspecţia muncii să intensifice acţiunile de combatere a evaziunii fiscale şi muncii la negru, arătând că în perioada 1 mai-4 august au fost încheiate 821.692 contracte de muncă, dar au şi încetat 162.480 astfel de contracte.

România se află pe locul 2 în UE în privinţa evaziunii fiscale. Bulgaria ocupă locul 3. Ce ţări se află la polul opus

16:43, 01 Aug. 2011
România ocupă locul al doilea în UE în privinţa evaziunii fiscale, 42% dintre sumele taxabile fiind nedeclarate, faţă de 51% în Italia, potrivit datelor Asociaţiei Contribuabililor Italieni, preluate de agenţia bulgară de presă Novinite.

Mureş: Administratorul unei firme, urmărit penal pentru o evaziune de peste 2,5 milioane de lei

12:55, 11 Iul. 2011
Administratorul unei firme din Reghin este urmărit penal pentru evaziune fiscală prin achiziţii intracomunitare cu autovehicule, fiind acuzat că s-a sustras de la plata unor taxe şi impozite aferente operaţiunilor comerciale, prejudiciul cauzat de acesta fiind de peste 2,5 milioane de lei.

Aproape 30 de percheziţii în Caraş Severin, mai multe persoane sunt suspectate de evaziune fiscală

14:14, 05 Iul. 2011
Poliţiştii de la Inspectoratul de Poliţie Caraş Severin au efectuat 27 de percheziţii domiciliare, la sediile şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale, fiind vizate mai multe persoane suspectate de evaziunea fiscală cu produse din carne, se arată într-un comunicat remis, marţi, MEDIAFAX.

Patronul unei firme, deferit justiţiei pentru o evaziune de 3 milioane de euro

17:49, 04 Iul. 2011
Patronul unei firme care se ocupa cu produse intermediare neagricole, deşeuri, combustibili solizi, lichizi şi gazoşi şi produse derivate, a fost deferit justiţiei de procurorii anticorupţie, care îl acuză de evaziune fiscală, păgubind statul cu aproape 3 milioane de euro.

Arad: Administratorul unei firme, cercetat pentru o evaziune de peste trei milioane de lei

13:19, 01 Iul. 2011
Poliţiştii arădeni au finalizat cercetările într-un dosar penal în care administratorul unei firme este acuzat de o evaziune fiscală de peste trei milioane de lei, în urma unor afaceri cu cereale, cazul fiind propus pentru trimitere în judecată, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Un sucevean acuzat de evaziune fiscală de peste jumătate de milion de lei a fost reţinut

20:13, 30 Iun. 2011
Un sucevean a fost reţinut, joi după-amiază, pentru 24 de ore, fiind acuzat că prin neevidenţierea în acte contabile a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate a produs o evaziune fiscală de peste 500.000 de lei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Satu Mare: Maramureşean care şofa cu permisul suspendat, prins şi cu peste 1.200 de litri de alcool

14:45, 29 Iun. 2011
Un maramureşean care conducea un autoturism cu numerele de înmatriculare expirate şi cu permisul suspendat a fost prins de poliţiştii de frontieră, aceştia descoperind în autoturism şi peste 1.200 de litri de alcool de contrabandă.

CSAT: În martie-mai s-au aplicat contravenţii de peste 25 milioane euro pentru combaterea evaziunii

20:45, 27 Iun. 2011
CSAT a fost informat, în şedinţa de luni, despre rezultatele activităţilor pe linia combaterii evaziunii fiscale în martie - mai 2011, fiind aplicate contravenţii în valoare de peste 25 milioane de euro şi încasate amenzi în valoare totală de aproape 14 milioane de euro.

Nicoară (PNL): Statul român este cel mai mare evazionist al statului. Nu plăteşte TVA şi accize

14:41, 26 Iun. 2011
Preşedintele PNLCluj, senatorul Marius Nicoară, consideră că statul român este "cel mai mare evazionist al statului" prin faptul că nu plăteşte TVA şi accize pentru diverse produse scoase de la rezerva bugetară.

Arădean condamnat la patru ani de închisoare şi plata a peste 2 mil. lei pentru o evaziune fiscală

17:43, 23 Iun. 2011
Un arădean, reprezentant al unei firme care face afaceri cu cereale, a fost condamnat la patru ani de închisoare şi la plata unor despăgubiri civile de peste două milioane de lei, valoarea unei evaziuni fiscale pe care ar fi comis-o, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Administratorii unei firme, deferiţi justiţiei pentru evaziune fiscală de peste 2 milioane de euro

17:01, 23 Iun. 2011
Administratorii unei firme au fost deferiţi justiţiei de procurorii anticorupţie care îi acuză de refuz nejustificat de prezentare a documentelor legale în scopul împiedicării verificărilor financiare şi de evaziune fiscală, prejudiciul fiind de peste două milioane de euro, anunţă, joi, DNA.

Patronii unor firme deferiţi justiţiei pentru evaziune şi spălare de bani de peste 11 milioane euro

16:18, 22 Iun. 2011
Trei persoane, toate administrator de firmă, au fost deferite justiţiei de procurorii anticorupţie, fiind acuzate de evaziune fiscală şi spălare de bani, după ce au derulat operaţiuni comerciale ilegale în urma cărora au adus un prejudiciu bugetului de stat de peste 11 milioane de euro, anunţă DNA.

Administrator de societate, arestat pentru o evaziune de 2,4 milioane de lei

13:50, 22 Iun. 2011
Administratorul unei societăţi a fost arestat de Tribunalul Timiş pentru o evaziune fiscală de 2,4 milioane de lei, prin operaţiuni fictive de vânzare de cereale, informează, miercuri, Biroul de presă al Ministerului Public.

Constanţa: Cetăţean grec cercetat pentru o evaziune fiscală de aproape un milion de lei

13:40, 22 Iun. 2011
Un cetăţean grec, reprezentant al unei societăţi comerciale din Constanţa, este cercetat, alături de partenerul său român, pentru o evaziune fiscală, prin deducere ilegală de TVA, în valoare de aproape un milion de lei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Dolj: Administratorul unei firme, trimis în judecată pentru o evaziune fiscală de peste 1,8 mil. lei

13:10, 22 Iun. 2011
Administratorul unei societăţi comerciale din Craiova, aflat în arest preventiv, a fost trimis în judecată, miercuri, de procurorii Parchetului Judecătoriei din municipiu pentru evaziune fiscală, el fiind acuzat de prejudicierea bugetului de stat cu peste 1,8 milioane de lei.

DIICOT: Percheziţii în 7 judeţe şi 47 de persoane audiate într-un caz de evaziune cu cereale

08:11, 22 Iun. 2011
Procurorii DIICOT fac, miercuri dimineaţa, 31 de percheziţii în Botoşani, Prahova, Constanţa, Călăraşi, Dolj, Bacău şi Târgu-Mureş, iar 47 de persoane sunt audiate în cadrul unei anchete privind o evaziune fiscale cu cereale de peste 500.000 de euro.

Arad: Doi reprezentanţi ai unei firme, cercetaţi pentru o evaziune fiscală de peste 2,6 mil. lei

12:40, 21 Iun. 2011
Poliţiştii arădeni au finalizat cercetările într-un dosar în care doi reprezentanţi ai unei firme sunt acuzaţi de o evaziune fiscală de peste 2,6 milioane de lei, cei doi fiind propuşi pentru trimitere în judecată, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Administratorul unei firme din Arad, cercetat pentru o evaziune fiscală de peste 650.000 de lei

12:48, 17 Iun. 2011
Administratorul unei firme din judeţul Arad a fost cercetat penal pentru o evaziune fiscală de peste 650.000 de lei, după ce ar fi înregistrat în contabilitate operaţiuni comerciale nereale, cu scopul de a obţine rambursarea TVA, anchetatorii propunând trimiterea lui în judecată.

Timiş: Administratorul unei firme, reţinut pentru o evaziune fiscală de peste 2,4 milioane de lei

17:11, 16 Iun. 2011
Administratorul unei firme din Timişoara a fost reţinut, joi, pentru 24 de ore, după ce ofiţerii de Investigare a Fraudelor din cadrul Poliţiei Timiş au început urmărirea penală împotriva acestuia pentru o evaziune fiscală de peste 2,4 milioane de lei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Ploieşti: Două persoane, reţinute pentru o evaziune fiscală de 3,7 milioane de lei

15:46, 16 Iun. 2011
Două persoane au fost reţinute de poliţiştii din Ploieşti, sub acuzaţia de evaziune fiscală, în urma unor tranzacţii cu grâu din spaţiul intracomunitar, valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat fiind de peste 3,7 milioane de lei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Administratorul unei firme, urmărit penal pentru o evaziune de peste 110.000 de lei

13:11, 09 Iun. 2011
Administratorul unei firme din municipiul Salonta, judeţul Bihor, este urmărit penal pentru evaziune fiscală, fiind acuzat că a prejudiciat statul cu peste 110.000 de lei înregistrând în contabilitate operaţiuni comerciale nereale, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Fost candidat la Preşedinţie, judecat pentru o evaziune de peste 18 milioane de lei

15:33, 06 Iun. 2011
Fostul candidat la Preşedinţie în 2009, Constantin Ninel Potîrcă, a fost deferit justiţiei de procurorii anticorupţie, pentru evaziune fiscală de peste 18 milioane de lei şi pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Administrator al unei firme din Constanţa, cercetat pentru o evaziune fiscală de cinci milioane lei

13:00, 02 Iun. 2011
Un tânăr din Chişinău, administrator al unei firme din municipiul Constanţa, este cercetat penal de poliţiştii Serviciului de Poliţie Transporturi Maritime pentru evaziune fiscală, prejudiciul adus statului fiind estimat la aproximativ cinci milioane de lei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Doi din cei patru piteşteni acuzaţi de un prejudiciu de şapte milioane de lei, arestaţi preventiv

19:25, 01 Iun. 2011
Două din cele patru persoane din Piteşti cercetate de procurorii anticorupţie pentru că au achiziţionat bunuri din Bulgaria şi Ungaria, precum şi din spaţiul naţional, fără a înregistra şi declara aceste operaţiuni, prejudiciul cauzat depăşind şapte milioane de lei, au fost arestate preventiv.

Patru persoane din Piteşti, acuzate de un prejudiciu de 7 mil.lei, prin fapte de evaziune fiscală

10:25, 01 Iun. 2011
Patru persoane din Piteşti sunt cercetate de procurorii anticorupţie pentru că au achiziţionat bunuri din Bulgaria şi Ungaria, precum şi din spaţiul naţional, fără a înregistra şi declara aceste operaţiuni, prejudiciul cauzat depăşind şapte milioane de lei.

Administratorul unei societăţi craiovene, acuzat de o evaziune de 1,8 milioane lei, a fost arestat

18:29, 26 Mai 2011
Administratorul unei societăţi din Craiova, suspectat că a prejudiciat bugetul de stat cu peste 1,8 milioane de lei prin neevidenţierea în documentele contabile ale firmei a veniturilor realizate, a fost arestat pentru 29 zile de magistraţii Judecătoriei din municipiu.

DNA: Banias, interdicţie de a părăsi ţara. Mironescu, Bogatu şi şefi ai Vămii Constanţa, reţinuţi

12:54, 24 Mai 2011
Procurorii DNA au reţinut 28 de persoane în cazul importurilor din Portul Constanţa, între care fostul secretar general MAI Laurenţiu Mironescu, fostul director al Direcţiei Domenii Portuare Eugen Bogatu, şefi ai Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea, Mircea Banias având interdicţie de a părăsi ţara.

DNA: Banias, interdicţie de a părăsi ţara, Mironescu, Bogatu, şefi ai Vămii Constanţa, reţinuţi – 2

12:54, 24 Mai 2011
Procurorii DNA au reţinut 28 de persoane în cazul importurilor din Portul Constanţa, între care fostul secretar general MAI Laurenţiu Mironescu, fostul director al Direcţiei Domenii Portuare Eugen Bogatu, şefi ai Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea, Mircea Banias având interdicţie de a părăsi ţara.

Sute de milioane de euro se fură în Portul Constanţa. Povestea celor 47 de milioane de tone de marfă

23:13, 23 Mai 2011
Prin portul Constanţa au trecut în 2010 peste 47 de milioane de tone de marfă, acesta fiind cel mai important centru de comerţ al României. Circa o cincime din total, respectiv 12 milioane de tone, o reprezintă cerealele, urmate de petrolul brut, cu aproape 10% din total, relatează Gândul.

Administratorul unei firme din Timişoara, urmărit penal pentru o evaziune de peste 3,6 milioane lei

12:59, 22 Mai 2011
Un bărbat de 38 de ani, administrator al unei societăţi comerciale din Timişoara care se ocupă cu tranzacţii de cereale, este urmărit penal pentru evaziune fiscală, poliţiştii stabilind că el a cauzat un prejudiciu de peste 3,6 milioane de lei statului, prin neplata impozitului pe profit şi a TVA.

Vânzările ilegale de băuturi spirtoase acoperă circa 60% din piaţă

14:50, 17 Mai 2011
Vânzările ilegale de băuturi spirtoase au totalizat anul trecut 700-750 milioane euro, cu o pondere de circa 60% în totalul pieţei, iar nivelul evaziunii se va menţine cel puţin la acelaşi nivel în 2011 dacă autorităţile nu vor lua măsuri pentru combaterea acesteia, potrivit patronatului Garant.