evaziune

Percheziţii la zece cabinete stomatologice din Capitală, într-un caz de evaziune fiscală

13:22, 17 Ian. 2013
Poliţiştii bucureşteni ai Serviciului de Investigarea Fraudelor fac percheziţii, joi, la zece cabinete stomatologice din Bucureşti, într-un caz de evaziune fiscală şi spălare de bani, informează Poliţia Capitalei.

Voiculescu susţine ideea detaşării de personal militar la Ministerul de Finanţe, pentru combaterea evaziunii

17:24, 14 Ian. 2013
Preşedintele fondator al PC, Dan Voiculescu, a declarat luni că în şedinţa USL la care a participat s-a discutat ideea detaşării de personal militar la Ministerul de Finanţe pentru implicarea în combaterea evaziunii fiscale, el invocând numărul insuficient de oameni care să controleze evazioniştii.

Om de afaceri din Târgu Jiu, reţinut pentru o evaziune fiscală de 65.000 de lei

20:29, 11 Ian. 2013
Un om de afaceri din Târgu Jiu a fost reţinut vineri pentru o evaziune fiscală de 65.000 de lei, după ce, în calitate de administrator al firmei sale, nu ar fi plătit impozitele şi taxele către stat, soţia bărbatului fiind arestată în noiembrie anul trecut, într-un alt dosar, sub aceeaşi acuzaţie.

Comisar UE: Evaziunea fiscală costă Grecia venituri bugetare echivalente cu 5% din PIB

10:07, 17 Dec. 2012
Grecia ar putea genera venituri bugetare echivalente cu 5% din PIB dacă reformează colectarea taxelor şi reduce evaziunea, a declarat comisarul european pentru taxe, Algirdas Semeta.

PERCHEZIŢII ÎN OLT, într-un caz de evaziune de un milion de euro. Printre suspecţi, patru poliţişti şi opt funcţionari

09:57, 12 Dec. 2012
Procurorii DIICOT fac, miercuri, 19 percheziţii în Olt şi Dolj, fiind vizată o grupare formată din 24 de persoane suspectate de şantaj, evaziune fiscală şi abuz în serviciu, printre suspecţi fiind doi comisari şefi şi doi inspectori de la Poliţia Olt, precum şi opt angajaţi de la DGFP Olt.

Argeş: Cinci bărbaţi arestaţi în cazul evaziunii fiscale cu un prejudiciu de două milioane de euro

12:14, 30 Nov. 2012
Cinci bărbaţi suspectaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani au fost arestaţi preventiv de Tribunalul Argeş, în urma percheziţiilor de miercuri la membrii unei grupări care achiziţionau autoturisme de lux din spaţiul intracomunitar, fără plata taxelor, prejudiciul fiind de circa 2 milioane euro.

Predoiu: Afacerişti competenţi se confruntă cu practici agresive ale fiscului

11:38, 29 Nov. 2012
Fostul ministru al Justiţiei, Cătălin Predoiu, afirmă, într-un interviu pentru AFP, că afacerişti autohtoni competenţi se confruntă cu practici agresive ale Fiscului, care, deşi ar trebui să se ocupe cu adevărata evaziune, hărţuieşte contribuabilii mici şi mijlocii.

Descinderi în Argeş: Este vizată o grupare suspectată de evaziune fiscală cu un prejudiciu de două milioane euro

09:19, 28 Nov. 2012
Mai multe percheziţii au loc, miercuri dimineaţă, în judeţele Argeş şi Olt şi în Capitală, fiind vizate 16 persoane suspectate de evaziune fiscală prin achiziţii de autoturisme de lux din spaţiul intracomunitar, fără plata taxelor, prejudiciul fiind de aproximativ două milioane de euro.

Doi mitropoliţi din Grecia, cercetaţi pentru conturi nedeclarate de zeci de milioane de euro

15:06, 26 Nov. 2012
Departamentul de criminalitate economică al Ministerului de Finanţe de la Atena investighează un caz de evaziune fiscală în care sunt implicaţi doi mitropoliţi ai Bisericii Ortodoxe a Greciei care au în conturi "zeci de milioane de euro", bani proveniţi inclusiv din donaţii.

Amenzi de 121.000 lei, după raziile de joi la comercianţii de legume şi fructe de lângă Bucureşti

19:21, 23 Nov. 2012
Poliţia a aplicat amenzi de 121.000 de lei şi a blocat mărfuri de peste 250.000 lei, în urma descinderii de joi dimineaţă la comercianţi de fructe şi legume din trei centre en-gros de la marginea Capitalei, informează Poliţia Română.

Amenzi de peste 200.000 de lei şi 1.300 de kilograme de carne confiscată în urma unor percheziţii

23:48, 15 Nov. 2012
Poliţiştii au dat 17 amenzi de peste 200.000 de lei, au confiscat 1.300 de kilograme de carne şi 6.800 de lei şi au suspendat activitatea pe trei luni a opt societăţi în urma celor 11 percheziţii care s-au desfăşurat, joi, în Timiş şi Caraş-Severin, pentru combaterea evaziunii fiscale.

Argeş: Zeci de percheziţii la persoane suspectate de evaziune fiscală şi tăieri ilegale de arbori

09:01, 14 Nov. 2012
Un număr de 57 de percheziţii au loc, miercuri, în mai multe localităţi din judeţul Argeş, fiind vizate 57 de persoane suspectate de evaziune fiscală şi tăieri ilegale de arbori, infracţiuni comise prin intermediul a 16 societăti comerciale.

Medicul estetician Naser, cercetat în libertate

20:26, 13 Nov. 2012
Medicul estetician Abu Bakr Kasem Mohd Jamil Naser va fi cercetat în libertate pentru evaziune fiscală, Tribunalul Bucureşti respingând, marţi seara, propunerea procurorilor de arestare preventivă a doctorului.

Medic estetician, reţinut pentru că a făcut „la negru” 140 de operaţii pentru mărirea sânilor. Printre femeile operate se numără şi fotomodelul Laurette

10:39, 13 Nov. 2012
Medicul estetician Abu Bakr Kasem Mohd Jamil Naser, a fost reţinut pentru evaziune fiscală deoarece ar fi făcut 140 de operaţii de mărire a sânilor, pentru care a cerut între 4.500 şi 7.500 de euro, costurile intervenţiilor nefiind trecute în contabilitate, au declarat marţi pentru MEDIAFAX surse din Poliţie.

Percheziţii în Bucureşti, Râmnicu Vâlcea şi Câmpina, într-un caz de evaziune fiscală de 12 milioane de euro

09:14, 13 Nov. 2012
Procurorii DIICOT şi poliţiştii fac, marţi, şase percheziţii la locuinţele unor persoane şi la firmele acestora din Bucureşti, Râmnicu Vâlcea şi Câmpina, fiind suspectate de înşelăciune, spălare de bani şi evaziune fiscală cu produse petroliere, prejudiciul fiind estimat la 12 milioane de euro.

Percheziţii în judeţul Iaşi: Sunt vizate persoane suspectate de evaziune fiscală

09:34, 08 Nov. 2012
Poliţiştii ieşeni au făcut, joi dimineaţa, 14 percheziţii în localităţile Ciurea şi Grajduri, din judeţul Iaşi, la mai multe persoane suspectate de evaziune fiscală, valoarea prejudiciului ridicându-se la 33 de milioane de lei, informează Poliţia Română.

Preoţii, acuzaţi că organizează ILEGAL pelerinaje externe. Câştigul pentru o excursie este de 4.000 de euro

17:15, 05 Nov. 2012
Preoţii organizează ilegal pelerinaje cu enoriaşii în Israel şi fac concurenţă neloială agenţiilor de turism, iar câştigul pentru o excursie este de 4.000 de euro de persoană, susţin agenţiile de turism, însă reprezentanţii Bisericii spun că excursiile se fac legal, prin agenţiile Patriarhiei.

Evaziune cu zahăr la SC Zahărul Corabia, 21 de persoane au fost duse la audieri

11:03, 05 Nov. 2012
DIICOT anunţă că o grupare de evazionişti, care derulau operaţiuni ilegale, prin 24 de societăţi în Bugaria şi Ungaria, a fost anihilată, una dintre acuzaţiile aduse referidnu-se la înregistrarea fictivă a 10.000 tone de zahăr la SC Zahărul Corabia, prin care statul a fost păgubit cu 6,3 milioane de lei.

Cinci persoane au fost reţinute în dosarul de evaziune fiscală de 12 milioane de euro

19:16, 01 Nov. 2012
Cinci persoane au fost reţinute, joi, de procurorii DIICOT Mehedinţi în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 12 milioane de euro, omul de afaceri Constantin Bădescu, la locuinţa şi la firmele căruia au fost făcute percheziţii, urmând să fie audiat în cursul acestei seri.

EVAZIUNE DE 12 MILIOANE DE EURO la Mehedinţi: Descinderi la un om de afaceri care are contracte cu Consiliul Judeţean

08:59, 01 Nov. 2012
Anchetatorii au descins, joi dimineaţă, la firmele şi locuinţa unui om de afaceri din Drobeta Turnu Severin vizat într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 12 milioane de euro, fiind vorba despre Constantin Bădescu, ale cărui societăţi au contracte cu Primăria şi Consiliul Judeţean.

Ambasadorul SUA: Evaziunea fiscală din România poate depăşi bugetul de stat. Economia este ca o piramidă inversată

17:02, 25 Oct. 2012
Ambasadorul SUA, Mark Gitenstein, a declarat, joi, că evaziunea fiscală din România este "atât de larg răspândită, încât nivelul acesteia poate depăşi valoarea bugetului de stat".

Mihail Boldea, reţinut de procurorii DIICOT. Fostul deputat şi alte patru persoane sunt acuzaţi de înşelăciune şi evaziune fiscală

22:43, 24 Oct. 2012
Fostul deputat Mihail Boldea şi alte patru persoane au fost reţinuţi, miercuri seară, de procurorii DIICOT Galaţi, într-un dosar în care sunt acuzaţi de constituire sau aderare la un grup infracţional organizat, înşelăciune şi evaziune fiscală.

Percheziţii în Olt şi Vâlcea, într-un caz de evaziune fiscală de 10 milioane de euro

08:56, 19 Oct. 2012
Procurorii DIICOT fac, vineri, 12 de percheziţii în Olt şi Vâlcea, la locuinţele membrilor clanului "Brătianu" din Drăgăşani şi la firmele controale de aceştia, suspectaţi de evaziune fiscală de 10 milioane de euro, după ce au vândut produse petroliere, zahăr şi ulei fără a plăti taxele.

Poliţiştii ilfoveni fac 12 percheziţii, fiind investigate acţiunile unor evazionişti

08:43, 18 Oct. 2012
Poliţiştii ilfoveni au descins, joi dimineaţa, la 12 locaţii, fiind investigate acţiunile unor evazionişti, la percheţii fiind ridicate documente financiar-contabile şi sisteme de calcul, informează Poliţia Ilfov.

Percheziţii în Capitală şi Teleorman, într-un caz de evaziune fiscală de 2,6 milioane de lei

09:59, 11 Oct. 2012
Poliţiştii desfăşoară joi patru percheziţii în Bucureşti şi judeţul Teleorman, la mai multe persoane suspectate de spălare de bani şi evaziune fiscală de 2,6 milioane de lei, după ce au cumpărat autoturisme de lux din spaţiul intracomunitar prin firme fantomă şi apoi le-au revândut fără a plăti TVA.

Fost adjunct în Poliţia Hunedoara, arestat în cazul de evaziune cu prejudiciu de 1,8 milioane euro

09:58, 10 Oct. 2012
Adrian Filer, fost adjunct al fostului şef al Poliţiei Hunedoara în perioada 1998-2005, şi oamenii de afaceri Florin Gheorghe Uscatu, fost finanţator al echipei de fotbal Corvinul 2005, şi Dorin Cupeţiu, au fost arestaţi preventiv în dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de 1,8 milioane de euro.

Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, la evazionişti care vindeau produse contrafăcute

09:50, 08 Oct. 2012
Poliţiştii desfăşoară luni dimineaţă patru percheziţii în Bucureşti şi judeţul Ilfov, la mai multe persoane suspectate de evaziune fiscală şi vânzare de haine contrafăcute aduse din Turcia, prejudiciul produs fiind estimat la aproximativ 60.000 de euro.

Percheziţii în Hunedoara, într-un caz de evaziune fiscală de 1,8 milioane euro: Un fost adjunct al fostului şef al Poliţiei Hunedoara, vizat

09:04, 08 Oct. 2012
Procurorii DIICOT fac, luni dimineaţă, zece percheziţii în judeţul Hunedoara, la locuinţele a 11 persoane şi la firmele controlate de acestea, suspectate de evaziune fiscală şi delapidare, prin care au produs un prejudiciu de 1,8 milioane de euro.

Un fost viceministru grec suspectat de evaziune fiscală a fost găsit spânzurat

07:46, 05 Oct. 2012
Un fost membru al guvernului grec, al cărui nume figura pe o listă cu oameni politici suspectaţi de evaziune fiscală, a fost găsit spânzurat joi, a anunţat poliţia.

Evaziune fiscală de 30.000.000 de lei din afaceri cu fier vechi, depistată de Poliţie

18:59, 18 Sept. 2012
Administratorii a 12 societăţi comerciale, care colectează şi vând fier, sunt cercetaţi de poliţiştii Direcţiei de Investigare a Fraudelor pentru crearea unui prejudiciu de 30.000.000 de lei prin evaziune fiscală, informează Poliţia Română.

Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, într-un caz privind returnări ilegale de TVA de 950.000 de euro

08:54, 18 Sept. 2012
Poliţiştii fac, marţi dimineaţă, nouă percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, fiind vizată o societate comercială care distribuie peşte în lanţurile de magazine şi ai căror administratori sunt suspectaţi că au solicitat returnări ilegale de TVA în valoarea de 950.000 de euro.

Cum vrea Grecia să reducă evaziunea fiscală

14:32, 17 Sept. 2012
Ministerul de Finanţe din Grecia vrea să reducă evaziunea fiscală prin deducerea din venitul taxabil a bonurilor şi chitanţelor pe care populaţia le primeşte de la doctori, instalatori şi alte categorii de liber-profesionişti, însă lista ar putea include şi barurile şi cluburile de noapte.

Argeş: 42 de învinuiţi şi 11 martori, la audieri la IPJ în cazul de evaziune fiscală şi contrabandă

23:45, 12 Sept. 2012
Un număr de 42 de persoane învinuite de evaziune fiscală şi contrabandă şi 11 martori au fost aduşi la audieri, miercuri, la sediul IPJ Argeş, în cazul prejudicierii statului cu aproximativ 900.000 de euro.

Percheziţii în trei judeţe şi Bucureşti, la persoane suspectate de evaziune şi trafic de ţigări

07:54, 12 Sept. 2012
Un număr de 33 de percheziţii au loc, miercuri dimineaţă, în judeţele Argeş, Botoşani, Suceava, dar şi în Bucureşti, la persoane suspectate de evaziune fiscală şi trafic de ţigări, prejudiciul în acest caz fiind estimat la aproximativ un milion de euro.

Ministerul Turismului: Jumătate dintre turiştii din pensiuni sunt cazaţi la negru

12:03, 10 Sept. 2012
Gradul de ocupare oficial din pensiuni este 10,4%, dar patronatele din domeniu raportează o cifră dublă, diferenţa de turişti nefiind înregistrată, a declarat luni în urma unei conferinţe Cristian Bărhălescu, secretar de stat în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT).

Suceava: Evaziune fiscală descoperită la un târg auto administrat de o firmă a lui Severin Tcaciuc

15:36, 09 Sept. 2012
Poliţiştii suceveni au descoperit, sâmbătă, în timpul unui control la târgul auto din localitatea suceveană Cumpărătura, administrat de o firmă a omului de afaceri Severin Tcaciuc, că pentru peste 700 de maşini expuse la vânzare fuseseră încasaţi bani fără să fie emise bonuri fiscale.

Voicu Rădescu, patronul clubului bucureştean Green Hours, va fi cercetat în libertate

16:30, 30 Aug. 2012
Voicu Rădescu, patronul clubului bucureştean Green Hours, va fi cercetat în libertate pentru evaziune fiscală, după ce Tribunalul Bucureşti (TB) a respins, joi, propunerea procurorilor de arestare preventivă pentru 29 de zile.

Voicu Rădescu, patronul clubului bucureştean Green Hours, a fost reţinut pentru evaziune fiscală

14:16, 30 Aug. 2012
Voicu Rădescu, patronul clubului bucureştean Green Hours, a fost reţinut, miercuri, pentru o evaziune fiscală estimată la 230.000 de lei, acesta urmând să fie prezentat instanţei, cu propunere de arestare preventivă, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Dosarul evaziunii fiscale: Directorul de achiziţii din ANAF, Dan Stroe, va fi eliberat din arest

20:31, 29 Aug. 2012
Directorul de achiziţii din ANAF, Dan Stroe, şi alte cinci persoane din dosarul evaziunii fiscale de peste 40 de milioane de euro pe an vor fi cercetaţi în libertate, a decis definitiv, miercuri, Curtea de Apel Bucureşti (CAB), care a admis recursurile la prelungirea măsurii de arest preventiv.

Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Bihor, într-un dosar de evaziune fiscală de 500.000 de euro

08:56, 22 Aug. 2012
Poliţiştii fac, miercuri dimineaţă, cinci percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Bihor, într-un dosar în care sunt cercetate 20 de persoane, dintre care cinci au fost arestate, fiind acuzate de spălare de bani şi evaziune fiscală de aproximativ 500.000 de euro, informează Poliţia Capitalei.