evaziune

Lauryn Hill, condamnată la trei luni de închisoare pentru evaziune fiscală

10:29, 07 Mai 2013
Cântăreaţa americană de muzică hip-hop Lauryn Hill, fostă membră a grupului Fugees, a fost condamnată, luni, la trei luni de închisoare pentru evaziune fiscală, trei luni de arest la domiciliu şi o amendă de 60.000 de dolari.

Peste 100 de tone de fructe şi legume, confiscate de poliţişti din complexe din Bucureşti şi Ilfov

20:19, 25 Apr. 2013
Peste 100 de tone de fructe şi legume au fost confiscate şi au fost constatate 53 de infracţiuni şi un prejudiciu evaluat la peste 1,8 milioane de lei, în urma unei acţiuni a poliţiei ce a avut loc joi în mai multe complexe comerciale din Bucureşti şi Ilfov, informează Poliţia Română.

PERCHEZIŢII la clubul Sportul Studenţesc. Vasile Şiman este suspectat de evaziune de 1,6 milioane lei. Surse: Avea documente fictive privind plata salariilor fotbaliştilor

12:21, 25 Apr. 2013
Poliţiştii au găsit, joi, la verificările de la sediul social al clubului Sportul Studenţesc, documente din care reiese că salariile fotbaliştilor au fost plătite, deşi aceştia nu şi-au mai primit drepturile salariale din ianuarie, au declarat pentru MEDIAFAX surse din Poliţie.

Transporturile de legume-fructe şi produse congelate, controlate la TOATE INTRĂRILE în Bucureşti. Percheziţii la firme şi persoane suspectate de evaziune fiscală

09:27, 25 Apr. 2013
Peste 140 de poliţişti verifică, joi, firmele din complexele comerciale din Bucureşti şi Ilfov care fac achiziţii intracomunitare, iar *la punctele de intrare în Bucureşti sunt controlate tirurile care transportă legume-fructe şi produse congelate*, fiind vizate 377 de importuri. Procurorii DIICOT şi poliţiştii fac percheziţii la 42 de firme şi la 46 de persoane, fiind vizată o grupare infracţională condusă de fraţii Yuksek, suspectată de evaziune fiscală în urma unor importuri de legume şi fructe din UE.

Evaziune de peste 878 milioane de lei, constatată de Garda Financiară în primul trimestru

17:52, 09 Apr. 2013
Evaziunea fiscală constatată de Garda Financiară în primul trimestru din 2013 totalizează peste 878 milioane lei, fiind întocmite 856 de sesizări penale, precum şi 354 de decizii de blocare a unor sume şi bunuri în valoare totală de 398.695.012 lei, informează instituţia.

Constantin estimează evaziunea la carne şi legume-fructe la 400-600 de milioane de euro

19:48, 27 Mart. 2013
Sectoarele din agricultură cu cea mai mare evaziune sunt cele de legume-fructe, carne şi panificaţie, iar pentru carne şi legume-fructe evaziunea este estimată, în total, la 400-600 de milioane de euro, a declarat miercuri ministrul Agriculturii, Daniel Constantin.

Constanţa: 12 persoane suspectate de evaziune fiscală cu prejudiciu de 3 milioane de euro

12:36, 27 Mart. 2013
Poliţiştii constănţeni au dus la audieri, miercuri, 12 persoane suspectate de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ trei milioane de euro, fiind vorba despre asociaţi sau administratori ai unor societăţi comerciale.

PERCHEZIŢII la Constanţa într-un caz de evaziune fiscală: Prejudiciul, trei milioane de euro

09:23, 27 Mart. 2013
Mai multe percheziţii au loc miercuri dimineaţă la Constanţa şi Tulcea, fiind vizate persoane suspectate că au comercializat cereale şi materiale de construcţii prin intermediul unor firme fantomă, prejudiciul estimat de anchetatori ridicându-se la aproximativ 3 milioane de euro.

Fratele lui Randi a primit interdicţie de a părăsi ţara

19:05, 13 Mart. 2013
Fratele cântăreţului Randi, Alexandru Ropcea, acuzat de evaziune fiscală şi reţinut marţi pentru 24 de ore, a primit miercuri, din partea magistraţilor Tribunalului Ilfov, interdicţie de a părăsi ţara.

Fratele lui Randi, reţinut pentru evaziune fiscală

18:07, 12 Mart. 2013
Fratele cântăreţului Randi, Alexandru Ropcea, a fost reţinut marţi pentru 24 de ore de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, sub acuzaţia de evaziune fiscală, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse din Poliţie.

Randi: Eu şi fratele meu nu suntem acuzaţi, suntem suspectaţi

16:11, 12 Mart. 2013
Andrei Ştefan Ropcea, cunoscut ca Randi, component al trupei Morandi, a declarat marţi, la ieşirea din sediul Poliţiei Ilfov, că nu a făcut nicio evaziune fiscală, iar faptul că este cercetat nu înseamnă că este vinovat, precizând că el şi fratele lui sunt suspectaţi, nu acuzaţi.

PERCHEZIŢII în Bucureşti şi trei judeţe: Apropiaţi ai clanului Cămătarilor implicaţi într-un caz de înşelăciune şi evaziune de un milion de euro

09:07, 12 Mart. 2013
Poliţiştii bucureşteni fac, marţi, zece percheziţii în Bucureşti şi judeţele Prahova, Maramureş şi Teleorman, fiind vizate şase persoane suspectate de înşelăciune şi evaziune fiscală, printre care şi apropiaţi ai clanului Cămătarilor, care ar fi produs un prejudiciu de peste un milion de euro.

Percheziţii la persoane suspectate că au spălat 100 de milioane de euro

14:06, 06 Mart. 2013
Poliţiştii bucureşteni au descins, miercuri, la cinci adrese din Bucureşti şi Buzău, într-un dosar care vizează spălarea unei sume care se ridică la 100 de milioane de euro şi o evaziune fiscală de aproximativ 500.000 de euro, în urma comerţului cu produse IT, informează Poliţia Capitalei.

Percheziţii în patru judeţe, la distribuitori de legume-fructe suspectaţi de evaziune fiscală

09:27, 27 Feb. 2013
Peste 40 de percheziţii au loc, miercuri, în judeţele Mureş, Bihor, Timiş şi Constanţa, precum şi în Bucureşti, la sediile unor distribuitori de legume-fructe, într-un caz de evaziune fiscală, printre persoanele vizate fiind şi un cetăţean turc.

ANAF a recuperat anul trecut aproape 8 miliarde de lei din combaterea evaziunii

15:53, 26 Feb. 2013
ANAF a obţinut anul trecut venituri de aproape 8 miliarde de lei din combatarea evaziunii, prin acţiuni derulate de Garda Financiară, Inspecţia Fiscală şi Vamă, din care mai mult de o pătrime sunt rezultatul monitorizării transporturilor intracomunitare de mărfuri, în special legume-fructe şi carne.

Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul depăşeşte 2,5 milioane de euro

08:59, 26 Feb. 2013
Mai multe percheziţii au loc, marţi dimineaţă, în Bucureşti şi în judeţele Giurgiu, Prahova şi Vâlcea, pentru destructurarea unui grup infracţional suepectat de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul în acest caz fiind estimat la 2,5 milioane de euro. Acţiunea vizează identificarea unor mijloace de probă: registre, facturi şi alte documente contabile.

Jumătate dintre greci fac evaziune fiscală. În top se află doctorii, liber-profesioniştii şi avocaţii

11:32, 25 Feb. 2013
Cel puţin jumătate dintre greci nu plătesc către stat toate taxele pe care le datorează, în topul listei evazioniştilor aflându-se doctorii, urmaţi de comercianţi şi firme de avocatură şi notariat, potrivit unui studiu al Confederaţiei Naţionale de Retail din Grecia, citat de Kathimerini.

Percheziţii în Mehedinţi, Timiş, Gorj şi Hunedoara, vizând persoane suspectate de evaziune fiscală. Primarul unei comune şi alte şapte persoane sunt cercetate

08:43, 21 Feb. 2013
Un număr de 16 percheziţii au loc, joi dimineaţă, în judeţele Mehedinţi, Timiş, Gorj şi Hunedoara, la persoane suspectate de evaziune fiscală cu un prejudiciu de trei milioane de lei, în acest dosar fiind implicat şi primarul comunei mehedinţene Gogoşu.

Evaziunea fiscală, fenomen îngrijorător pentru România

18:16, 12 Feb. 2013
Preşedintele Comisiei parlamentare de control a activităţii SRI, Georgian Pop, a declarat, marţi, după audierea directorului Serviciului, George Maior, că evaziunea fiscală este un fenomen îngrijorător pentru România, în condiţiile în care nivelul evaziunii este mult peste cel mediu din UE.

Percheziţii la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani

08:25, 07 Feb. 2013
Poliţiştii au descins, joi dimineaţa, în 20 de locuinţe din Paşcani, Hârlău şi Iaşi, care aparţin unor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul estimat fiind de 3,8 milioane de lei. Percheziţiile sunt efectuate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Iaşi, cu sprijinul celor de la Serviciul de Ordine Publică şi al luptătorilor SAS.

Chiţoiu: Vom restructura din temelii structurile de control pe evaziune şi fraudă fiscală

21:10, 30 Ian. 2013
Ministrul de Finanţe, Daniel Chiţoiu, a declarat, miercuri, în cadrul comisiilor reunite de buget din Parlament, că se vor restructura "din temelii" structurile de control pe evaziune şi fraudă fiscală, fiind daţi afară oamenii din aceste instituţii şi angajaţi cei "competenţi şi integri".

Măsuri pentru eradicarea evaziunii: Firmele vor intra mai greu în insolvenţă. Acţionarii vor răspunde solidar la nereguli

20:12, 23 Ian. 2013
Dreptul firmelor de a intra în insolvenţă va fi condiţionat, plăţile în numerar între operatorii economici vor fi restricţionate, societăţile vor fi obligate să majoreze capitalul social dacă raportează capitaluri negative, iar acţionarii vor răspunde în solidar pentru cesionarea firmelor datornice.

Peste 190.000 de litri de motorină, confiscaţi de poliţiştii constănţeni

14:29, 23 Ian. 2013
Doi bărbaţi din judeţele Ilfov şi Prahova sunt acuzaţi de evaziune fiscală cu produse petroliere de către poliţiştii constănţeni de la Investigarea Fraudelor, anchetatorii confiscând de la aceştia peste 190.000 litri de motorină, în valoare de aproape un milion de lei, informează Poliţia Română.

Percheziţii la zece cabinete stomatologice din Capitală, într-un caz de evaziune fiscală

13:22, 17 Ian. 2013
Poliţiştii bucureşteni ai Serviciului de Investigarea Fraudelor fac percheziţii, joi, la zece cabinete stomatologice din Bucureşti, într-un caz de evaziune fiscală şi spălare de bani, informează Poliţia Capitalei.

Voiculescu susţine ideea detaşării de personal militar la Ministerul de Finanţe, pentru combaterea evaziunii

17:24, 14 Ian. 2013
Preşedintele fondator al PC, Dan Voiculescu, a declarat luni că în şedinţa USL la care a participat s-a discutat ideea detaşării de personal militar la Ministerul de Finanţe pentru implicarea în combaterea evaziunii fiscale, el invocând numărul insuficient de oameni care să controleze evazioniştii.

Om de afaceri din Târgu Jiu, reţinut pentru o evaziune fiscală de 65.000 de lei

20:29, 11 Ian. 2013
Un om de afaceri din Târgu Jiu a fost reţinut vineri pentru o evaziune fiscală de 65.000 de lei, după ce, în calitate de administrator al firmei sale, nu ar fi plătit impozitele şi taxele către stat, soţia bărbatului fiind arestată în noiembrie anul trecut, într-un alt dosar, sub aceeaşi acuzaţie.

Comisar UE: Evaziunea fiscală costă Grecia venituri bugetare echivalente cu 5% din PIB

10:07, 17 Dec. 2012
Grecia ar putea genera venituri bugetare echivalente cu 5% din PIB dacă reformează colectarea taxelor şi reduce evaziunea, a declarat comisarul european pentru taxe, Algirdas Semeta.

PERCHEZIŢII ÎN OLT, într-un caz de evaziune de un milion de euro. Printre suspecţi, patru poliţişti şi opt funcţionari

09:57, 12 Dec. 2012
Procurorii DIICOT fac, miercuri, 19 percheziţii în Olt şi Dolj, fiind vizată o grupare formată din 24 de persoane suspectate de şantaj, evaziune fiscală şi abuz în serviciu, printre suspecţi fiind doi comisari şefi şi doi inspectori de la Poliţia Olt, precum şi opt angajaţi de la DGFP Olt.

Argeş: Cinci bărbaţi arestaţi în cazul evaziunii fiscale cu un prejudiciu de două milioane de euro

12:14, 30 Nov. 2012
Cinci bărbaţi suspectaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani au fost arestaţi preventiv de Tribunalul Argeş, în urma percheziţiilor de miercuri la membrii unei grupări care achiziţionau autoturisme de lux din spaţiul intracomunitar, fără plata taxelor, prejudiciul fiind de circa 2 milioane euro.

Predoiu: Afacerişti competenţi se confruntă cu practici agresive ale fiscului

11:38, 29 Nov. 2012
Fostul ministru al Justiţiei, Cătălin Predoiu, afirmă, într-un interviu pentru AFP, că afacerişti autohtoni competenţi se confruntă cu practici agresive ale Fiscului, care, deşi ar trebui să se ocupe cu adevărata evaziune, hărţuieşte contribuabilii mici şi mijlocii.

Descinderi în Argeş: Este vizată o grupare suspectată de evaziune fiscală cu un prejudiciu de două milioane euro

09:19, 28 Nov. 2012
Mai multe percheziţii au loc, miercuri dimineaţă, în judeţele Argeş şi Olt şi în Capitală, fiind vizate 16 persoane suspectate de evaziune fiscală prin achiziţii de autoturisme de lux din spaţiul intracomunitar, fără plata taxelor, prejudiciul fiind de aproximativ două milioane de euro.

Doi mitropoliţi din Grecia, cercetaţi pentru conturi nedeclarate de zeci de milioane de euro

15:06, 26 Nov. 2012
Departamentul de criminalitate economică al Ministerului de Finanţe de la Atena investighează un caz de evaziune fiscală în care sunt implicaţi doi mitropoliţi ai Bisericii Ortodoxe a Greciei care au în conturi "zeci de milioane de euro", bani proveniţi inclusiv din donaţii.

Amenzi de 121.000 lei, după raziile de joi la comercianţii de legume şi fructe de lângă Bucureşti

19:21, 23 Nov. 2012
Poliţia a aplicat amenzi de 121.000 de lei şi a blocat mărfuri de peste 250.000 lei, în urma descinderii de joi dimineaţă la comercianţi de fructe şi legume din trei centre en-gros de la marginea Capitalei, informează Poliţia Română.

Amenzi de peste 200.000 de lei şi 1.300 de kilograme de carne confiscată în urma unor percheziţii

23:48, 15 Nov. 2012
Poliţiştii au dat 17 amenzi de peste 200.000 de lei, au confiscat 1.300 de kilograme de carne şi 6.800 de lei şi au suspendat activitatea pe trei luni a opt societăţi în urma celor 11 percheziţii care s-au desfăşurat, joi, în Timiş şi Caraş-Severin, pentru combaterea evaziunii fiscale.

Argeş: Zeci de percheziţii la persoane suspectate de evaziune fiscală şi tăieri ilegale de arbori

09:01, 14 Nov. 2012
Un număr de 57 de percheziţii au loc, miercuri, în mai multe localităţi din judeţul Argeş, fiind vizate 57 de persoane suspectate de evaziune fiscală şi tăieri ilegale de arbori, infracţiuni comise prin intermediul a 16 societăti comerciale.

Medicul estetician Naser, cercetat în libertate

20:26, 13 Nov. 2012
Medicul estetician Abu Bakr Kasem Mohd Jamil Naser va fi cercetat în libertate pentru evaziune fiscală, Tribunalul Bucureşti respingând, marţi seara, propunerea procurorilor de arestare preventivă a doctorului.

Medic estetician, reţinut pentru că a făcut „la negru” 140 de operaţii pentru mărirea sânilor. Printre femeile operate se numără şi fotomodelul Laurette

10:39, 13 Nov. 2012
Medicul estetician Abu Bakr Kasem Mohd Jamil Naser, a fost reţinut pentru evaziune fiscală deoarece ar fi făcut 140 de operaţii de mărire a sânilor, pentru care a cerut între 4.500 şi 7.500 de euro, costurile intervenţiilor nefiind trecute în contabilitate, au declarat marţi pentru MEDIAFAX surse din Poliţie.

Percheziţii în Bucureşti, Râmnicu Vâlcea şi Câmpina, într-un caz de evaziune fiscală de 12 milioane de euro

09:14, 13 Nov. 2012
Procurorii DIICOT şi poliţiştii fac, marţi, şase percheziţii la locuinţele unor persoane şi la firmele acestora din Bucureşti, Râmnicu Vâlcea şi Câmpina, fiind suspectate de înşelăciune, spălare de bani şi evaziune fiscală cu produse petroliere, prejudiciul fiind estimat la 12 milioane de euro.

Percheziţii în judeţul Iaşi: Sunt vizate persoane suspectate de evaziune fiscală

09:34, 08 Nov. 2012
Poliţiştii ieşeni au făcut, joi dimineaţa, 14 percheziţii în localităţile Ciurea şi Grajduri, din judeţul Iaşi, la mai multe persoane suspectate de evaziune fiscală, valoarea prejudiciului ridicându-se la 33 de milioane de lei, informează Poliţia Română.

Preoţii, acuzaţi că organizează ILEGAL pelerinaje externe. Câştigul pentru o excursie este de 4.000 de euro

17:15, 05 Nov. 2012
Preoţii organizează ilegal pelerinaje cu enoriaşii în Israel şi fac concurenţă neloială agenţiilor de turism, iar câştigul pentru o excursie este de 4.000 de euro de persoană, susţin agenţiile de turism, însă reprezentanţii Bisericii spun că excursiile se fac legal, prin agenţiile Patriarhiei.