evaziune

Controale la două centre comerciale şi la intrările în Capitală, fiind verificate tiruri cu mărfuri

09:28, 28 Iun. 2013
Poliţiştii fac controale la două centre comerciale din Capitală şi opresc tirurile cu mărfuri care intră în Bucureşti, pentru a descoperi eventuale cazuri de evaziune fiscală în domeniul achiziţiilor intracomunitare de legume, fructe şi produse din carne.

Ministerul Finanţelor vrea să monteze GPS-uri pe TIR-urile cu legume şi fructe care intră în ţară

14:08, 21 Iun. 2013
Ministerul Finanţelor Publice va implementa un set de măsuri de combatere a evaziunii fiscale, care includ şi montarea de dispozitive GPS pe TIR-urile cu legume şi fructe care intră în România din afara Uniunii Europene, a declarat vineri ministrul Agriculturii, Daniel Constantin.

Apropiaţi ai clanului Cămătaru, acuzaţi că au prejudiciat statul cu aproximativ 750.000 de euro

13:16, 19 Iun. 2013
Două persoane au fost arestate preventiv şi alte patru sunt cercetate în libertate după ce poliţiştii bucureşteni au destructurat o grupare ai cărei membri ar fi apropiaţi ai clanului Cămătaru şi ar fi prejudiciat statul cu aproximativ 750.000 de euro, potrivit unor surse din Poliţia Capitalei.

Percheziţii în Capitală, la persoane suspectate de evaziune fiscală de peste 750.000 de euro

09:23, 18 Iun. 2013
Poliţiştii fac, marţi, cinci percheziţii în Capitală, fiind vizate şase persoane suspectate de evaziune fiscală în domeniul achiziţiilor intracomunitare de materiale de construcţii, prejudiciul fiind estimat la peste 750.000 de euro.

Economia subterană a României, una dintre cele mai mari din UE

16:33, 07 Iun. 2013
Deşi importantă, scăderea de 4,4% din PIB a economiei subterane înregistrată de România în ultimii 10 ani lasă ţara cu tranzacţii nefiscalizate echivalente cu aproape o treime din PIB, una dintre cel mai grave situaţii din UE, şi venituri semnificative pierdute de stat.

PERCHEZIŢII într-un caz de evaziune. Sunt vizaţi Sorin Duducea, directorul DGFP Mehedinţi şi comisari de la Garda Financiară

08:06, 05 Iun. 2013
Mai multe percheziţii au loc în Olt, Dolj şi Gorj, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 3 milioane euro, în care sunt vizaţi şi directorul Direcţiei de Finanţe Mehedinţi, comisari de la Garda Financiară Mehedinţi şi fostul director al Direcţiei de Drumuri Mehedinţi Sorin Duducea.

Percheziţii în Caraş-Severin, Timiş şi Mehedinţi, la persoane suspectate de evaziune fiscală. Prejudiciul fiind estimat la peste 350.000 de lei

09:48, 03 Iun. 2013
Poliţiştii fac, luni, zece percheziţii în judeţele Caraş-Severin, Timiş şi Mehedinţi, la locuinţele unor persoane suspectate de contrabandă cu ţigări şi evaziune fiscală, prejudiciul fiind estimat la peste 350.000 de lei.

Peste 30 de persoane, între care patronul Florconstruct, reţinute în cazul de evaziune de 9,8 mil.euro

10:30, 28 Mai 2013
Un număr de 34 de persoane, între care Vasile Florea, proprietarul firmei Florconstruct, care asigură asfaltările în Suceava şi care a câştigat licitaţia de salubrizare în oraş, au fost reţinute de procurorii DIICOT în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 9,8 milioane de euro.

Percheziţii în Bucureşti şi 14 judeţe la persoane suspectate de evaziune fiscală de 9,8 milioane de euro

09:03, 27 Mai 2013
Un număr de 167 de percheziţii au loc, luni dimineaţă, în Bucureşti şi în 14 judeţe, fiind vizată o grupare specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de 9,8 milioane de euro, 110 persoane urmând să fie duse la audieri.

Efectul paradisurilor fiscale: Câte miliarde de dolari pierd anual guvernele din lumea întreagă

19:11, 22 Mai 2013
Guvernele din întreaga lume pierd anual venituri fiscale cu o valoare de două ori mai mare decât cea necesară pentru eliminarea sărăciei extreme, din cauza banilor ascunşi în paradisuri fiscale, potrivit estimărilor organizaţiei de caritate Oxfam.

Percheziţii în Timiş, la administratorul şi contabilul unei firme suspectaţi de evaziune fiscală. Prejudiciul, peste 650.000 de lei

09:01, 21 Mai 2013
Poliţiştii fac, marţi, percheziţii la sediul unei firme din judeţul Timiş şi la locuinţele administratorului şi contabilului societăţii suspectaţi de evaziune fiscală, spălare de bani, fals şi uz de fals, prejudiciul produs bugetului de stat fiind estimat la peste 650.000 de lei.

Directoarea Mirela Ercuţă din Primăria Capitalei şi soţul acesteia au fost arestaţi

16:47, 14 Mai 2013
Directorul executiv al Direcţiei Relaţii Publice din Primăria Capitalei, Mirela Ercuţă, şi soţul acesteia, cercetaţi pentru evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 2,2 milioane de euro, au fost arestaţi preventiv pentru 29 de zile, potrivit deciziei luate marţi de Tribunalul Galaţi.

Directoare din Primăria Capitalei, reţinută pentru evaziune cu un prejudiciu de peste 2,2 milioane de euro

16:20, 14 Mai 2013
Directorul executiv al Direcţiei Relaţii Publice din Primăria Capitalei, Mirela Ercuţă, şi soţul acesteia au fost reţinuţi de procurorii anticorupţie, fiind cercetaţi pentru evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 2,2 milioane de euro, prin intermediul unor firme din Brăila, potrivit DNA.

Evaziunea fiscală în rândul corporaţiilor: Primele 100 de companii din Marea Britanie au subsidiare în paradisuri fiscale

19:17, 13 Mai 2013
Cele mai mari 100 de companii britanice listate la bursă au peste 8.000 de subsidiare sau societăţi mixte în paradisuri fiscale, potrivit unui studiu realizat de fundaţia ActionAid care provoacă noi temeri legate de amploarea evaziunii fiscale a corporaţiilor.

Ponta: Stăm bine cu încasările pe aprilie. Evaziunea nu e legată de taxe, problema ţine de strategie

14:25, 07 Mai 2013
Premierul Victor Ponta a precizat, marţi, că România stă bine în ceea ce priveşte încasările pe luna aprilie, el arătând că evaziunea fiscală nu e legată de taxele mari, care sunt, de fapt, cele mai mici din Europa, problema fiind una de strategie şi de implementare.

Lauryn Hill, condamnată la trei luni de închisoare pentru evaziune fiscală

10:29, 07 Mai 2013
Cântăreaţa americană de muzică hip-hop Lauryn Hill, fostă membră a grupului Fugees, a fost condamnată, luni, la trei luni de închisoare pentru evaziune fiscală, trei luni de arest la domiciliu şi o amendă de 60.000 de dolari.

Peste 100 de tone de fructe şi legume, confiscate de poliţişti din complexe din Bucureşti şi Ilfov

20:19, 25 Apr. 2013
Peste 100 de tone de fructe şi legume au fost confiscate şi au fost constatate 53 de infracţiuni şi un prejudiciu evaluat la peste 1,8 milioane de lei, în urma unei acţiuni a poliţiei ce a avut loc joi în mai multe complexe comerciale din Bucureşti şi Ilfov, informează Poliţia Română.

PERCHEZIŢII la clubul Sportul Studenţesc. Vasile Şiman este suspectat de evaziune de 1,6 milioane lei. Surse: Avea documente fictive privind plata salariilor fotbaliştilor

12:21, 25 Apr. 2013
Poliţiştii au găsit, joi, la verificările de la sediul social al clubului Sportul Studenţesc, documente din care reiese că salariile fotbaliştilor au fost plătite, deşi aceştia nu şi-au mai primit drepturile salariale din ianuarie, au declarat pentru MEDIAFAX surse din Poliţie.

Transporturile de legume-fructe şi produse congelate, controlate la TOATE INTRĂRILE în Bucureşti. Percheziţii la firme şi persoane suspectate de evaziune fiscală

09:27, 25 Apr. 2013
Peste 140 de poliţişti verifică, joi, firmele din complexele comerciale din Bucureşti şi Ilfov care fac achiziţii intracomunitare, iar *la punctele de intrare în Bucureşti sunt controlate tirurile care transportă legume-fructe şi produse congelate*, fiind vizate 377 de importuri. Procurorii DIICOT şi poliţiştii fac percheziţii la 42 de firme şi la 46 de persoane, fiind vizată o grupare infracţională condusă de fraţii Yuksek, suspectată de evaziune fiscală în urma unor importuri de legume şi fructe din UE.

Evaziune de peste 878 milioane de lei, constatată de Garda Financiară în primul trimestru

17:52, 09 Apr. 2013
Evaziunea fiscală constatată de Garda Financiară în primul trimestru din 2013 totalizează peste 878 milioane lei, fiind întocmite 856 de sesizări penale, precum şi 354 de decizii de blocare a unor sume şi bunuri în valoare totală de 398.695.012 lei, informează instituţia.

Constantin estimează evaziunea la carne şi legume-fructe la 400-600 de milioane de euro

19:48, 27 Mart. 2013
Sectoarele din agricultură cu cea mai mare evaziune sunt cele de legume-fructe, carne şi panificaţie, iar pentru carne şi legume-fructe evaziunea este estimată, în total, la 400-600 de milioane de euro, a declarat miercuri ministrul Agriculturii, Daniel Constantin.

Constanţa: 12 persoane suspectate de evaziune fiscală cu prejudiciu de 3 milioane de euro

12:36, 27 Mart. 2013
Poliţiştii constănţeni au dus la audieri, miercuri, 12 persoane suspectate de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ trei milioane de euro, fiind vorba despre asociaţi sau administratori ai unor societăţi comerciale.

PERCHEZIŢII la Constanţa într-un caz de evaziune fiscală: Prejudiciul, trei milioane de euro

09:23, 27 Mart. 2013
Mai multe percheziţii au loc miercuri dimineaţă la Constanţa şi Tulcea, fiind vizate persoane suspectate că au comercializat cereale şi materiale de construcţii prin intermediul unor firme fantomă, prejudiciul estimat de anchetatori ridicându-se la aproximativ 3 milioane de euro.

Fratele lui Randi a primit interdicţie de a părăsi ţara

19:05, 13 Mart. 2013
Fratele cântăreţului Randi, Alexandru Ropcea, acuzat de evaziune fiscală şi reţinut marţi pentru 24 de ore, a primit miercuri, din partea magistraţilor Tribunalului Ilfov, interdicţie de a părăsi ţara.

Fratele lui Randi, reţinut pentru evaziune fiscală

18:07, 12 Mart. 2013
Fratele cântăreţului Randi, Alexandru Ropcea, a fost reţinut marţi pentru 24 de ore de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, sub acuzaţia de evaziune fiscală, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse din Poliţie.

Randi: Eu şi fratele meu nu suntem acuzaţi, suntem suspectaţi

16:11, 12 Mart. 2013
Andrei Ştefan Ropcea, cunoscut ca Randi, component al trupei Morandi, a declarat marţi, la ieşirea din sediul Poliţiei Ilfov, că nu a făcut nicio evaziune fiscală, iar faptul că este cercetat nu înseamnă că este vinovat, precizând că el şi fratele lui sunt suspectaţi, nu acuzaţi.

PERCHEZIŢII în Bucureşti şi trei judeţe: Apropiaţi ai clanului Cămătarilor implicaţi într-un caz de înşelăciune şi evaziune de un milion de euro

09:07, 12 Mart. 2013
Poliţiştii bucureşteni fac, marţi, zece percheziţii în Bucureşti şi judeţele Prahova, Maramureş şi Teleorman, fiind vizate şase persoane suspectate de înşelăciune şi evaziune fiscală, printre care şi apropiaţi ai clanului Cămătarilor, care ar fi produs un prejudiciu de peste un milion de euro.

Percheziţii la persoane suspectate că au spălat 100 de milioane de euro

14:06, 06 Mart. 2013
Poliţiştii bucureşteni au descins, miercuri, la cinci adrese din Bucureşti şi Buzău, într-un dosar care vizează spălarea unei sume care se ridică la 100 de milioane de euro şi o evaziune fiscală de aproximativ 500.000 de euro, în urma comerţului cu produse IT, informează Poliţia Capitalei.

Percheziţii în patru judeţe, la distribuitori de legume-fructe suspectaţi de evaziune fiscală

09:27, 27 Feb. 2013
Peste 40 de percheziţii au loc, miercuri, în judeţele Mureş, Bihor, Timiş şi Constanţa, precum şi în Bucureşti, la sediile unor distribuitori de legume-fructe, într-un caz de evaziune fiscală, printre persoanele vizate fiind şi un cetăţean turc.

ANAF a recuperat anul trecut aproape 8 miliarde de lei din combaterea evaziunii

15:53, 26 Feb. 2013
ANAF a obţinut anul trecut venituri de aproape 8 miliarde de lei din combatarea evaziunii, prin acţiuni derulate de Garda Financiară, Inspecţia Fiscală şi Vamă, din care mai mult de o pătrime sunt rezultatul monitorizării transporturilor intracomunitare de mărfuri, în special legume-fructe şi carne.

Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul depăşeşte 2,5 milioane de euro

08:59, 26 Feb. 2013
Mai multe percheziţii au loc, marţi dimineaţă, în Bucureşti şi în judeţele Giurgiu, Prahova şi Vâlcea, pentru destructurarea unui grup infracţional suepectat de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul în acest caz fiind estimat la 2,5 milioane de euro. Acţiunea vizează identificarea unor mijloace de probă: registre, facturi şi alte documente contabile.

Jumătate dintre greci fac evaziune fiscală. În top se află doctorii, liber-profesioniştii şi avocaţii

11:32, 25 Feb. 2013
Cel puţin jumătate dintre greci nu plătesc către stat toate taxele pe care le datorează, în topul listei evazioniştilor aflându-se doctorii, urmaţi de comercianţi şi firme de avocatură şi notariat, potrivit unui studiu al Confederaţiei Naţionale de Retail din Grecia, citat de Kathimerini.

Percheziţii în Mehedinţi, Timiş, Gorj şi Hunedoara, vizând persoane suspectate de evaziune fiscală. Primarul unei comune şi alte şapte persoane sunt cercetate

08:43, 21 Feb. 2013
Un număr de 16 percheziţii au loc, joi dimineaţă, în judeţele Mehedinţi, Timiş, Gorj şi Hunedoara, la persoane suspectate de evaziune fiscală cu un prejudiciu de trei milioane de lei, în acest dosar fiind implicat şi primarul comunei mehedinţene Gogoşu.

Evaziunea fiscală, fenomen îngrijorător pentru România

18:16, 12 Feb. 2013
Preşedintele Comisiei parlamentare de control a activităţii SRI, Georgian Pop, a declarat, marţi, după audierea directorului Serviciului, George Maior, că evaziunea fiscală este un fenomen îngrijorător pentru România, în condiţiile în care nivelul evaziunii este mult peste cel mediu din UE.

Percheziţii la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani

08:25, 07 Feb. 2013
Poliţiştii au descins, joi dimineaţa, în 20 de locuinţe din Paşcani, Hârlău şi Iaşi, care aparţin unor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul estimat fiind de 3,8 milioane de lei. Percheziţiile sunt efectuate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Iaşi, cu sprijinul celor de la Serviciul de Ordine Publică şi al luptătorilor SAS.

Chiţoiu: Vom restructura din temelii structurile de control pe evaziune şi fraudă fiscală

21:10, 30 Ian. 2013
Ministrul de Finanţe, Daniel Chiţoiu, a declarat, miercuri, în cadrul comisiilor reunite de buget din Parlament, că se vor restructura "din temelii" structurile de control pe evaziune şi fraudă fiscală, fiind daţi afară oamenii din aceste instituţii şi angajaţi cei "competenţi şi integri".

Măsuri pentru eradicarea evaziunii: Firmele vor intra mai greu în insolvenţă. Acţionarii vor răspunde solidar la nereguli

20:12, 23 Ian. 2013
Dreptul firmelor de a intra în insolvenţă va fi condiţionat, plăţile în numerar între operatorii economici vor fi restricţionate, societăţile vor fi obligate să majoreze capitalul social dacă raportează capitaluri negative, iar acţionarii vor răspunde în solidar pentru cesionarea firmelor datornice.

Peste 190.000 de litri de motorină, confiscaţi de poliţiştii constănţeni

14:29, 23 Ian. 2013
Doi bărbaţi din judeţele Ilfov şi Prahova sunt acuzaţi de evaziune fiscală cu produse petroliere de către poliţiştii constănţeni de la Investigarea Fraudelor, anchetatorii confiscând de la aceştia peste 190.000 litri de motorină, în valoare de aproape un milion de lei, informează Poliţia Română.

Percheziţii la zece cabinete stomatologice din Capitală, într-un caz de evaziune fiscală

13:22, 17 Ian. 2013
Poliţiştii bucureşteni ai Serviciului de Investigarea Fraudelor fac percheziţii, joi, la zece cabinete stomatologice din Bucureşti, într-un caz de evaziune fiscală şi spălare de bani, informează Poliţia Capitalei.

Voiculescu susţine ideea detaşării de personal militar la Ministerul de Finanţe, pentru combaterea evaziunii

17:24, 14 Ian. 2013
Preşedintele fondator al PC, Dan Voiculescu, a declarat luni că în şedinţa USL la care a participat s-a discutat ideea detaşării de personal militar la Ministerul de Finanţe pentru implicarea în combaterea evaziunii fiscale, el invocând numărul insuficient de oameni care să controleze evazioniştii.