evaziune

Cazul de evaziune fiscală: Alte patru persoane, printre care şi Octavian Grecu „Butoane”, reţinute de procurorii DIICOT

06:22, 25 Iul. 2012
Alte patru persoane, printre care şi Octavian Grecu, zis Butoane, au fost reţinute pentru 24 de ore, miercuri dimineaţă, de procurorii DIICOT, în dosarul evaziunii fiscale de peste 40 de milioane de euro pe an, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Cazul de evaziune fiscală: Nicole Saikaly era liderul unui palier al circuitului evazionist. Din grupare făceau parte şi opt bulgari

03:00, 25 Iul. 2012
Nicole Saikaly era lider al unui palier din circuitul evazionist care îi mai includea, printre alţii, pe ginerele şi fiica senatorului Cezar Măgureanu, Sorin şi Raluca Găzdac, dar şi opt bulgari, potrivit unor procese verbale ale procurorilor, obţinute de MEDIAFAX.

Cazul de evaziune fiscală: Fostul iubit al Ginei Pistol şi un director de la firma acestuia au fost reţinuţi

01:24, 25 Iul. 2012
Fostul iubit al Ginei Pistol, omul de afaceri de origine libaneză Nicole Saikaly, şi un director de la firma acestuia au reţinuţi pentru 24 de ore de procurorii DIICOT, miercuri dimineaţă, în dosarul evaziunii fiscale de peste 40 de milioane du euro, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Aproximativ 40 de persoane vor fi reţinute în dosarul evaziunii de peste 40 milioane de euro

23:56, 24 Iul. 2012
Aproximativ 40 de persoane dintre cele audiate marţi în dosarul evaziunii de peste 40 de milioane de euro urmează să primească ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore, în vederea trimiterii lor în instanţă, cu propunere de arestare pentru 29 de zile, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Cazul de evaziune fiscală: Anchetatorii au găsit 600.000 de euro într-un seif din locuinţa directorului de achiziţii al ANAF

23:25, 24 Iul. 2012
Anchetatorii DIICOT au găsit, în urma percheziţiilor făcute marţi la domiciliul directorului de achiziţii din ANAF, Dan Stroe, un seif în care aflau 600.000 de euro, sumă pe care acesta nu a putut să o justifice, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Cazul de evaziune fiscală de 40 milioane de euro pe an: Şaizeci de persoane, aduse la audieri

22:01, 24 Iul. 2012
Şaizeci de persoane au fost aduse marţi pentru audieri, la sediul DIICOT, în dosarul evaziunii fiscale de peste 40 de milioane de euro pe an, până la ora transmiterii acestei ştiri nefiind emisă nicio ordonanţă de reţinere, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Cazul de evaziune fiscală în care e implicat senatorul Măgureanu: Octavian Grecu, zis „Butoane”, a fost adus la DIICOT

14:24, 24 Iul. 2012
Octavian Grecu, zis "Butoane", a fost adus marţi, la sediul DIICOT, el declarând că nu este vorba despre nicio evaziune fiscală şi că nu ştie de ce a fost ridicat de anchetatori.

ICCJ menţine mandatele de arestare în lipsă pentru Codruţ Marta şi soţii Nemeş

06:53, 19 Iul. 2012
Instanţa supremă a decis, miercuri seară, să menţină mandatele de arestare în lipsă ale lui Codruţ Marta, fostul şef de cabinet al lui Sorin Blejnar, şi ale soţilor Radu şi Dana Nemeş, în vreme ce Ovidiu Ioan Moldovan va fi cercetat în libertate în dosarul evaziunii de peste 15 milioane de euro.

Razii la firme din sectorul 3 care sunt suspectate că fac evaziune fiscală

21:45, 13 Iul. 2012
Mai multe unităţi de alimentaţie publică din sectorul 3 sunt controlate, vineri seară, de Poliţie, Inspecţia Muncii, Protecţia Consumatorului şi Garda Financiară, în urma unor informaţii că acestea ar face evaziune fiscală, au declarat, pentru MEDIAFAX, oficiali Poliţia Capitalei.

Cazul de evaziune fiscală: Secăreanu rămâne în arest, Comăniţă va fi cercetat în libertate

21:37, 13 Iul. 2012
Fostul şef al SIPI Constanţa, Dan Secăreanu, şi alte şapte persoane din dosarul evaziunii fiscale de peste 15 mil. de euro rămân în arest, în timp ce fostul şef al Vămilor, Viorel Comăniţă, va fi cercetat, în continuare, în libertate, cu interdicţie de a părăsi ţara, a decis definitiv, vineri, ICCJ.

Cazul de evaziune fiscală: Codruţ Marta şi soţii Nemeş, arestaţi în lipsă

18:52, 11 Iul. 2012
Fostul şef de cabinet al fostului şef al ANAF, Codruţ Marta, soţii Nemeş şi alte două persoane din dosarul evaziunii fiscale de peste 15 milioane de euro au primit mandate de arestare în lipsă, potrivit deciziei luate miercuri de Curtea de Apel Bucureşti (CAB).

CAB: Secăreanu şi alte şapte persoane, arestate; Comăniţă, interdicţie de a părăsi ţara – 2

23:32, 10 Iul. 2012
Fostul şef al SIPI Constanţa, Dan Secăreanu, şi alte şapte persoane din dosarul evaziunii fiscale de peste 15 milioane de euro au fost arestate preventiv pentru 29 de zile, în timp ce fostul şef al Vămilor, Viorel Comăniţă, a primit interdicţie de a părăsi ţara, a decis, marţi seară, CAB.

Cazul de evaziune fiscală: Secăreanu şi alte şapte persoane au fost arestate. Viorel Comăniţă a primit interdicţie de a părăsi ţara

23:18, 10 Iul. 2012
Fostul şef al SIPI Constanţa, Dan Secăreanu, şi alte şapte persoane din dosarul evaziunii fiscale de peste 15 milioane de euro au fost arestate preventiv pentru 29 de zile, în timp ce fostul şef al Vămilor, Viorel Comăniţă, a primit interdicţie de a părăsi ţara, a decis, marţi seară, Curtea de Apel Bucureşti.

Cazul de evaziune fiscală: Codruţ Marta, persoana de legătură între firmele acuzate şi factorii de decizie ai ANAF

13:13, 10 Iul. 2012
Codruţ Marta asigura legătura dintre firmele implicate în activitatea de evaziune fiscală şi factorii de decizie ai ANAF, iar Secăreanu şi Comăniţă au sprijinit grupul infracţional prin deconspirarea unor acţiuni operative sau prin controale formale la firmele implicate, potrivit DNA.

Fostul şef al SIPI Constanţa Florin Secăreanu, ridicat de anchetatori de pe autostrada A2

13:35, 09 Iul. 2012
Fostul şef al Serviciului de Informaţii şi Protecţie Internă Constanţa Dan Florin Secăreanu a fost ridicat de anchetatori, luni, de pe autostrada A2, urmând să fie dus în faţa procurorilor DNA pentru a fi audiat într-un "caz vast" de evaziune fiscală, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.

Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe, într-un caz de evaziune fiscală de opt milioane de lei

08:29, 14 Iun. 2012
Procurorii DIICOT şi poliţiştii fac, joi dimineaţă, 36 de percheziţii la sediile unor firme din Bucureşti, Buzău, Ilfov, Vrancea şi Brăila, fiind vizaţi lideri şi membri ai clanului "Marin" din municipiul Buzău acuzaţi de spălare de bani, delapidare şi evaziune fiscală de opt milioane de lei.

Opt persoane, arestate preventiv în dosarul evaziunii fiscale de 500.000 de euro

20:33, 07 Iun. 2012
Opt persoane, printre care doi funcţionari bancari, au fost arestate preventiv pentru perioade între 10 şi 29 de zile, în dosarul evaziunii fiscale de 500.000 de euro în care miercuri au fost făcute 16 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Argeş, Prahova şi Ilfov.

Arad: Evaziune de peste două milioane de lei, descoperită la o firmă care tranzacţiona autoturisme

12:24, 31 Mai 2012
Autorităţile fiscale din Arad au depus o sesizare penală pe numele administratorului unei firme care tranzacţionează autoturisme pe piaţa locală şi în Uniunea Europeană, după ce s-a descoperit o evaziune fiscală de peste două milioane de lei.

Percheziţii simultane în România şi Germania, într-un caz de evaziune fiscală

10:50, 22 Mai 2012
Anchetatorii români şi germani fac, marţi, percheziţii simultane în cele două ţări, pentru prinderea membrilor unei grupări de evaziune fiscală şi sustragere de la plata TVA, în România fiind căutate, la nouă adrese din Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu, patru persoane care au mandate europene de arestare

Aproximativ 300 de camioane cu legume şi fructe erau aduse lunar de evazionişti în Afumaţi

12:15, 21 Mai 2012
Aproximativ 300 de camioane cu legume şi fructe erau aduse ilegal, în fiecare lună, în complexul din comuna Afumaţi, de către o grupare condusă de un cetăţean turc, principalul furnizor al unităţilor economice din cetrul comercial ilfovean, informează Poliţia Română.

Percheziţii în Ilfov, la macedoneni şi turci suspectaţi de evaziune fiscală de cinci milioane de euro

09:04, 21 Mai 2012
Poliţiştii ilfoveni fac, luni dimineaţă, 29 de percheziţii, fiind vizaţi cetăţeni macedoneni şi turci care aprovizionau un complex comercial de legume şi fructe din Afumaţi, suspectaţi de evaziune fiscală în valoare de cinci milioane de euro.

Consiliul Fiscal: Numărul celor care muncesc la negru trece de 2,3 milioane, în creştere cu aproape 900.000 faţă de 2008

21:30, 10 Mai 2012
Numărul persoanelor care muncesc la negru trece de 2,3 milioane, în creştere cu aproape 900.000 faţă de 2008, şi reprezintă mai mult de o treime din totalul salariaţilor, potrivit Consiliului Fiscal, care arată că evaziunea doar în cazul CAS, TVA şi impozit pe venit a fost de 10,3% din PIB în 2010.

EXCLUSIV: Parchetul ÎCCJ va verifica legalitatea soluţiilor de netrimitere în judecată în cazurile de evaziune

16:15, 24 Apr. 2012
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va verifica legalitatea soluţiilor de netrimitere în judecată emise începând de la mijlocul anului 2010 de către unităţile subordonate în cazurile în care existau indicii de evaziune fiscală.

Şeful ANAF: Grupuri evazioniste influenţează cel mai înalt nivel al administraţiei fiscale

14:00, 23 Apr. 2012
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va avea ca prioritate lupta cu grupuri evazioniste puternice, care au capacitatea de a influenţa decizii la "cel mai înalt nivel al administraţiei fiscale", a declarat noul preşedinte al ANAF, Şerban Pop.

EXCLUSIV – Blejnar: Evaziunea fiscală nu poate fi cuantificată. Trebuia să adun două miliarde euro din X – VIDEO

14:36, 19 Apr. 2012
Fostul şef al ANAF Sorin Blejnar spune că nu poate cuantifica nivelul actual al evaziunii fiscale şi nici nu poate indica o cifră totală din care trebuia să obţină suplimentar două miliarde euro prin combaterea evaziunii, justificând că Fiscul nu are o direcţie specializată pentru astfel de calcule.

Două persoane, cercetate pentru comercializare ilegală de îmbrăcăminte adusă din Franţa şi Italia

08:59, 11 Apr. 2012
Două persoane au fost duse, miercuri, la audieri de poliţiştii antifraudă în urma a trei percheziţii domiciliare la suspecţi de evaziune fiscală în comerţ cu îmbrăcăminte, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX Alexandru Niculae, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Capitalei.

Administrator de firmă din Târgu Jiu, reţinut pentru evaziune fiscală de peste 500.000 de lei

13:11, 15 Mart. 2012
Un administrator de firmă din Târgu Jiu a fost reţinut de poliţiştii gorjeni pentru evaziune fiscală, fiind suspectat că, timp de aproape doi ani, nu a declarat adaosul comercial real practicat la vânzarea mărfurilor, producând un prejudiciu bugetului de stat estimat la peste 500.000 de lei.

Ungureanu: Oficiul Spălării Banilor să aducă bani la buget, cererea rămâne valabilă şi pentru ANAF

11:31, 14 Mart. 2012
Premierul Mihai Răzvan Ungureanu a cerut conducerii Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor să se implice mai eficient în combaterea criminalităţii organizate pentru a majora veniturile bugetare, precizând că solicitarea rămâne valabilă şi pentru şeful ANAF, Sorin Blejnar.

Bercea Mondial, condamnat la doi ani de închisoare în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani

15:54, 13 Mart. 2012
Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, a fost condamnat, marţi, la doi ani de închisoare cu executare, de magistraţii Tribunalului Olt, în dosarul în care acesta este acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani, decizia nefiind definitivă.

Drăgoi şi evaziunea: Lăsaţi-ne 60 de zile, vom trage linie şi vom lua măsuri după această perioadă

15:59, 09 Mart. 2012
Ministerul Finanţelor va analiza situaţia privind efectele combaterii evaziunii la încheierea termenului de 60 de zile în care premierul a solicitat îmbunătăţirea încasărilor cu 1,5% din PIB, perioadă după care se va decide ce noi măsuri sunt necesare, a declarat vineri ministrul Bogdan Drăgoi.

PERCHEZIŢII în cinci judeţe, privind o evaziune fiscală de 20 de milioane de euro. Mai multe înscrisuri şi documente, ridicate de la locuinţa lui Cătălin Spătaru, „regele asfaltului din Argeş” – VIDEO

12:08, 26 Feb. 2012
Treizeci de percheziţii au avut loc, duminică dimineaţă, în judeţele Mehedinţi, Cluj, Hunedoara, Timiş şi Argeş, fiind vizat un grup infracţional organizat, format din 34 de persoane, specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul cauzat prin aceste activităţi fiind de 20.000.000 de euro. Omul de afaceri Cătălin Spătaru, supranumit "regele asfaltului din Argeş", este căutat de anchetatori, potrivit unor surse judiciare.

Cioloş: Combaterea evaziunii fiscale în agricultură, chestiune de dezvoltare a sectorului

18:16, 17 Feb. 2012
Comisarul european Dacian Cioloş a declarat, vineri, întrebat despre proiectele premierului de combatere a evaziunii fiscale, că rezolvarea problemelor legate de piaţa la negru şi de evaziunea fiscală sunt probleme care ţin de capacitatea de dezvoltare a sectorului agro-alimentar.

Ungureanu vrea ca în două luni să obţină din combaterea evaziunii venituri bugetare de 1,5% din PIB

14:31, 17 Feb. 2012
Premierul Mihai Ungureanu a cerut miniştrilor şi şefilor de autorităţi implicaţi în combaterea evaziunii fiscale ca, în termen de două luni, să verse la buget venituri reprezentând cel puţin 1,5% din Produsul Intern Brut, în special din acţiuni împotriva contrabandei cu alcool şi produse vegetale.

Ungureanu convoacă în şedinţă autorităţile implicate în combaterea evaziunii fiscale

14:39, 15 Feb. 2012
Premierul Mihai Răzvan Ungureanu a convocat pentru vineri o reuniune a autorităţilor implicate în combaterea evaziunii fiscale, la care să fie stabilite măsuri de creştere a veniturilor bugetare.

Patronul unei firme care a prejudiciat bugetul de stat cu 82 milioane de euro, trimis în judecată

18:51, 03 Ian. 2012
Administratorul unei firme care a creat bugetului de stat un prejudiciu de peste 82 de milioane de euro prin operaţiuni comerciale fictive, în urma cărora a cerut decontarea TVA, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie.

Bercea Mondial, trimis în judecată într-un nou dosar, pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

16:00, 28 Nov. 2011
Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, a fost trimis în judecată de Parchetul Curţii de Apel Craiova pentru spălare de bani şi evaziune fiscală în formă continuată, iar pentru recuperarea prejudiciului a fost pus sechestru pe conturi de peste 100.000 de euro şi 400.000 de lei, precum şi pe 13 imobile.

Subofiţerul de la Jandarmeria Argeş arestat în cazul evaziunii fiscale de un milion de euro, suspendat din funcţie

12:41, 19 Nov. 2011
Subofiţerul de la IJJ Argeş arestat pentru evaziune fiscală şi aderare la un grup infracţional organizat a fost suspendat din funcţie, în acest dosar ce vizează un prejudiciu de circa un milion de euro din vânzarea a zeci de autoturisme fără a plăti taxe fiind puse sub învinuire alte 17 persoane.

Venituri nedeclarate de 5,5 milioane de euro, depistate la două firme din Italia conduse de un român

19:28, 15 Nov. 2011
Garda Financiară italiană a descoperit două societăţi comerciale conduse de un român care aveau venituri nedeclarate de peste 5,5 milioane de euro şi restanţe la plata TVA de 800.000 de euro, informează pagina online a agenţiei Adnkronos.

Planul anti-evaziune al Guvernului: Verificarea marilor averi şi a tranzacţiilor imobiliare 2006-2008

00:09, 12 Nov. 2011
Guvernul va începe anul viitor un "program de verificare a persoanelor cu venituri/averi mari" şi va derula acţiuni de control în cazul persoanelor fizice care au efectuat tranzacţii imobiliare în perioada 2006-2008, ca măsuri de combatere a evaziunii fiscale, relevă un document guvernamental.

CSAT a analizat un raport privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

19:21, 26 Sept. 2011
Membrii CSAT au discutat, luni, raportul privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale în perioada iunie - august 2011, potrivit căruia, la nivelul porturilor maritime s-au deschis două dosare penale şi au fost prinşi în flagrant membrii unui grup infracţional organizat.