evaziune

Percheziţii în Bucureşti şi cinci judeţe, într-un caz de evaziune fiscală de 30 de milioane de euro

12:37, 17 Aug. 2012
Procurorii DIICOT fac, vineri, 56 de percheziţii în Bucureşti, Călăraşi, Ilfov, Constanţa, Timiş şi Ialomiţa, fiind vizaţi 20 de membri ai unei grupări infracţionale conduse de doi cetăţeni libanezi, suspectaţi de evaziune fiscală de 30 de milioane de euro în urma unor exporturi cu cereale.

Percheziţii în Capitală, într-un caz de evaziune fiscală de aproximativ 350.000 de euro

09:22, 07 Aug. 2012
Poliţiştii fac, marţi dimineaţă, nouă percheziţii în Capitală, fiind vizată o grupare infracţională suspectată de fals, uz de fals şi evaziune fiscală, prejudiciul produs fiind estimat la aproximativ 350.000 de euro.

Produse contrafăcute sau fără acte, în valoare de 640.000 lei, descoperite la percheziţiile din Ilfov

16:23, 04 Aug. 2012
Poliţiştii au descoperit, în urma descinderilor făcute sâmbătă la mai multe societăţi din Bucureşti şi Ilfov, 310.000 de articole de lenjerie intimă şi jucării importate din China, fără documente, în valoare de 420.000 de lei, precum şi 10.700 de produse contrafăcute, în valoare de 220.000 de lei.

Percheziţii la societăţi din Capitală şi Ilfov, care au făcut importuri din China

09:34, 04 Aug. 2012
Poliţiştii bucureşteni au descins, sâmbătă dimineaţa, la mai multe societăţi din Bucureşti şi Ilfov, care au făcut importuri de jucării şi textile de peste 60 de milioane de dolari, o parte din mărfuri fiind comercializată fără documente, informează Poliţia Capitalei.

Cazul evaziunii fiscale de peste 40 de milioane de euro: De ce au fost arestaţi cei doi directori ai ANAF. Motivarea deciziei

20:26, 02 Aug. 2012
Tribunalul Bucureşti arată, în motivarea deciziei de arestare preventivă a doi directori din ANAF şi a altor 18 persoane, în dosarul evaziunii fiscale de peste 40 de milioane de euro pe an, că a ţinut cont de gravitatea şi multitudinea faptelor şi de prejudiciile foarte mari cauzate.

Constanţa: 11 rezervoare cu motorină şi păcură, confiscate într-un caz de evaziune fiscală

13:30, 02 Aug. 2012
Unsprezece rezervoare încărcate cu aproximativ 19.000 de metri cubi de motorină şi păcură, în valoare de peste 75 de milioane de lei, au fost confiscate de poliţiştii de la Transporturi Maritime Constanţa, într-un caz de evaziune fiscală în care este cercetat administratorul unei societăţi.

Sorin Blejnar şi Codruţ Marta, urmăriţi penal pentru evaziune fiscală. Prejudiciul adus statului: peste 21,3 milioane lei

14:19, 01 Aug. 2012
Procurorii DIICOT Braşov au început urmărirea penală în cazul fostului şef al ANAF Sorin Blejnar şi a fostului său consilier Codruţ Marta, într-un dosar în care sunt acuzaţi de complicitate la evaziune fiscală şi sprijinire a unui grup infracţional organizat. Sorin Blejnar a părăsit sediul DIICOT Braşov în jurul orei 15.30, el declarând că a venit să ofere informaţii într-un dosar aflat în cercetare la Braşov, fără a menţiona însă despre ce dosar este vorba.

EXCLUSIV – Raport intern guvernamental: Evazioniştii, în complicitate cu organele vamale

16:01, 31 Iul. 2012
România se află în topul ţărilor UE ca nivel al economiei subterane şi evaziunii fiscale, fiind depăşită doar de Bulgaria, situaţie facilitată chiar de către organele vamale care, în complicitate cu importatorii, încadrează mărfurile la poziţii tarifare inferioare şi nici măcar nu verifică TIR-urile.

Evaziunea în marile staţiuni din Grecia, precum cele din Zakynthos sau Creta, ajunge şi la 100%

16:31, 27 Iul. 2012
Rata evaziunii fiscale în marile staţiuni din Grecia, precum cele din Zakynthos, Lefkada sau Creta, ajunge şi la 100%, în timp ce pentru altele, situate în Santorini sau Corfu, se situează la 75% sau peste acest nivel, potrivit Ministerului de Finanţe de la Atena, citat de cotidianul Athens News.

Dosarul de evaziune fiscală: Ginerele senatorului Măgureanu, Octavian Grecu „Butoane”, Nicole Saikaly au fost arestaţi

09:37, 26 Iul. 2012
Octavian Grecu, zis "Butoane", ginerele senatorului Măgureanu, Sorin Găzdac, Nicole Saikaly şi alte 17 persoane au fost arestaţi preventiv de Tribunalul Bucureşti, instanţa urmând să ia, joi, o decizie şi în cazul celorlalţi învinuiţi din dosarul de evaziune fiscală.

Cazul de evaziune fiscală: Alte patru persoane, printre care şi Octavian Grecu „Butoane”, reţinute de procurorii DIICOT

06:22, 25 Iul. 2012
Alte patru persoane, printre care şi Octavian Grecu, zis Butoane, au fost reţinute pentru 24 de ore, miercuri dimineaţă, de procurorii DIICOT, în dosarul evaziunii fiscale de peste 40 de milioane de euro pe an, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Cazul de evaziune fiscală: Nicole Saikaly era liderul unui palier al circuitului evazionist. Din grupare făceau parte şi opt bulgari

03:00, 25 Iul. 2012
Nicole Saikaly era lider al unui palier din circuitul evazionist care îi mai includea, printre alţii, pe ginerele şi fiica senatorului Cezar Măgureanu, Sorin şi Raluca Găzdac, dar şi opt bulgari, potrivit unor procese verbale ale procurorilor, obţinute de MEDIAFAX.

Cazul de evaziune fiscală: Fostul iubit al Ginei Pistol şi un director de la firma acestuia au fost reţinuţi

01:24, 25 Iul. 2012
Fostul iubit al Ginei Pistol, omul de afaceri de origine libaneză Nicole Saikaly, şi un director de la firma acestuia au reţinuţi pentru 24 de ore de procurorii DIICOT, miercuri dimineaţă, în dosarul evaziunii fiscale de peste 40 de milioane du euro, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Aproximativ 40 de persoane vor fi reţinute în dosarul evaziunii de peste 40 milioane de euro

23:56, 24 Iul. 2012
Aproximativ 40 de persoane dintre cele audiate marţi în dosarul evaziunii de peste 40 de milioane de euro urmează să primească ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore, în vederea trimiterii lor în instanţă, cu propunere de arestare pentru 29 de zile, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Cazul de evaziune fiscală: Anchetatorii au găsit 600.000 de euro într-un seif din locuinţa directorului de achiziţii al ANAF

23:25, 24 Iul. 2012
Anchetatorii DIICOT au găsit, în urma percheziţiilor făcute marţi la domiciliul directorului de achiziţii din ANAF, Dan Stroe, un seif în care aflau 600.000 de euro, sumă pe care acesta nu a putut să o justifice, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Cazul de evaziune fiscală de 40 milioane de euro pe an: Şaizeci de persoane, aduse la audieri

22:01, 24 Iul. 2012
Şaizeci de persoane au fost aduse marţi pentru audieri, la sediul DIICOT, în dosarul evaziunii fiscale de peste 40 de milioane de euro pe an, până la ora transmiterii acestei ştiri nefiind emisă nicio ordonanţă de reţinere, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Cazul de evaziune fiscală în care e implicat senatorul Măgureanu: Octavian Grecu, zis „Butoane”, a fost adus la DIICOT

14:24, 24 Iul. 2012
Octavian Grecu, zis "Butoane", a fost adus marţi, la sediul DIICOT, el declarând că nu este vorba despre nicio evaziune fiscală şi că nu ştie de ce a fost ridicat de anchetatori.

ICCJ menţine mandatele de arestare în lipsă pentru Codruţ Marta şi soţii Nemeş

06:53, 19 Iul. 2012
Instanţa supremă a decis, miercuri seară, să menţină mandatele de arestare în lipsă ale lui Codruţ Marta, fostul şef de cabinet al lui Sorin Blejnar, şi ale soţilor Radu şi Dana Nemeş, în vreme ce Ovidiu Ioan Moldovan va fi cercetat în libertate în dosarul evaziunii de peste 15 milioane de euro.

Razii la firme din sectorul 3 care sunt suspectate că fac evaziune fiscală

21:45, 13 Iul. 2012
Mai multe unităţi de alimentaţie publică din sectorul 3 sunt controlate, vineri seară, de Poliţie, Inspecţia Muncii, Protecţia Consumatorului şi Garda Financiară, în urma unor informaţii că acestea ar face evaziune fiscală, au declarat, pentru MEDIAFAX, oficiali Poliţia Capitalei.

Cazul de evaziune fiscală: Secăreanu rămâne în arest, Comăniţă va fi cercetat în libertate

21:37, 13 Iul. 2012
Fostul şef al SIPI Constanţa, Dan Secăreanu, şi alte şapte persoane din dosarul evaziunii fiscale de peste 15 mil. de euro rămân în arest, în timp ce fostul şef al Vămilor, Viorel Comăniţă, va fi cercetat, în continuare, în libertate, cu interdicţie de a părăsi ţara, a decis definitiv, vineri, ICCJ.

Cazul de evaziune fiscală: Codruţ Marta şi soţii Nemeş, arestaţi în lipsă

18:52, 11 Iul. 2012
Fostul şef de cabinet al fostului şef al ANAF, Codruţ Marta, soţii Nemeş şi alte două persoane din dosarul evaziunii fiscale de peste 15 milioane de euro au primit mandate de arestare în lipsă, potrivit deciziei luate miercuri de Curtea de Apel Bucureşti (CAB).

CAB: Secăreanu şi alte şapte persoane, arestate; Comăniţă, interdicţie de a părăsi ţara – 2

23:32, 10 Iul. 2012
Fostul şef al SIPI Constanţa, Dan Secăreanu, şi alte şapte persoane din dosarul evaziunii fiscale de peste 15 milioane de euro au fost arestate preventiv pentru 29 de zile, în timp ce fostul şef al Vămilor, Viorel Comăniţă, a primit interdicţie de a părăsi ţara, a decis, marţi seară, CAB.

Cazul de evaziune fiscală: Secăreanu şi alte şapte persoane au fost arestate. Viorel Comăniţă a primit interdicţie de a părăsi ţara

23:18, 10 Iul. 2012
Fostul şef al SIPI Constanţa, Dan Secăreanu, şi alte şapte persoane din dosarul evaziunii fiscale de peste 15 milioane de euro au fost arestate preventiv pentru 29 de zile, în timp ce fostul şef al Vămilor, Viorel Comăniţă, a primit interdicţie de a părăsi ţara, a decis, marţi seară, Curtea de Apel Bucureşti.

Cazul de evaziune fiscală: Codruţ Marta, persoana de legătură între firmele acuzate şi factorii de decizie ai ANAF

13:13, 10 Iul. 2012
Codruţ Marta asigura legătura dintre firmele implicate în activitatea de evaziune fiscală şi factorii de decizie ai ANAF, iar Secăreanu şi Comăniţă au sprijinit grupul infracţional prin deconspirarea unor acţiuni operative sau prin controale formale la firmele implicate, potrivit DNA.

Fostul şef al SIPI Constanţa Florin Secăreanu, ridicat de anchetatori de pe autostrada A2

13:35, 09 Iul. 2012
Fostul şef al Serviciului de Informaţii şi Protecţie Internă Constanţa Dan Florin Secăreanu a fost ridicat de anchetatori, luni, de pe autostrada A2, urmând să fie dus în faţa procurorilor DNA pentru a fi audiat într-un "caz vast" de evaziune fiscală, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.

Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe, într-un caz de evaziune fiscală de opt milioane de lei

08:29, 14 Iun. 2012
Procurorii DIICOT şi poliţiştii fac, joi dimineaţă, 36 de percheziţii la sediile unor firme din Bucureşti, Buzău, Ilfov, Vrancea şi Brăila, fiind vizaţi lideri şi membri ai clanului "Marin" din municipiul Buzău acuzaţi de spălare de bani, delapidare şi evaziune fiscală de opt milioane de lei.

Opt persoane, arestate preventiv în dosarul evaziunii fiscale de 500.000 de euro

20:33, 07 Iun. 2012
Opt persoane, printre care doi funcţionari bancari, au fost arestate preventiv pentru perioade între 10 şi 29 de zile, în dosarul evaziunii fiscale de 500.000 de euro în care miercuri au fost făcute 16 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Argeş, Prahova şi Ilfov.

Arad: Evaziune de peste două milioane de lei, descoperită la o firmă care tranzacţiona autoturisme

12:24, 31 Mai 2012
Autorităţile fiscale din Arad au depus o sesizare penală pe numele administratorului unei firme care tranzacţionează autoturisme pe piaţa locală şi în Uniunea Europeană, după ce s-a descoperit o evaziune fiscală de peste două milioane de lei.

Percheziţii simultane în România şi Germania, într-un caz de evaziune fiscală

10:50, 22 Mai 2012
Anchetatorii români şi germani fac, marţi, percheziţii simultane în cele două ţări, pentru prinderea membrilor unei grupări de evaziune fiscală şi sustragere de la plata TVA, în România fiind căutate, la nouă adrese din Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu, patru persoane care au mandate europene de arestare

Aproximativ 300 de camioane cu legume şi fructe erau aduse lunar de evazionişti în Afumaţi

12:15, 21 Mai 2012
Aproximativ 300 de camioane cu legume şi fructe erau aduse ilegal, în fiecare lună, în complexul din comuna Afumaţi, de către o grupare condusă de un cetăţean turc, principalul furnizor al unităţilor economice din cetrul comercial ilfovean, informează Poliţia Română.

Percheziţii în Ilfov, la macedoneni şi turci suspectaţi de evaziune fiscală de cinci milioane de euro

09:04, 21 Mai 2012
Poliţiştii ilfoveni fac, luni dimineaţă, 29 de percheziţii, fiind vizaţi cetăţeni macedoneni şi turci care aprovizionau un complex comercial de legume şi fructe din Afumaţi, suspectaţi de evaziune fiscală în valoare de cinci milioane de euro.

Consiliul Fiscal: Numărul celor care muncesc la negru trece de 2,3 milioane, în creştere cu aproape 900.000 faţă de 2008

21:30, 10 Mai 2012
Numărul persoanelor care muncesc la negru trece de 2,3 milioane, în creştere cu aproape 900.000 faţă de 2008, şi reprezintă mai mult de o treime din totalul salariaţilor, potrivit Consiliului Fiscal, care arată că evaziunea doar în cazul CAS, TVA şi impozit pe venit a fost de 10,3% din PIB în 2010.

EXCLUSIV: Parchetul ÎCCJ va verifica legalitatea soluţiilor de netrimitere în judecată în cazurile de evaziune

16:15, 24 Apr. 2012
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va verifica legalitatea soluţiilor de netrimitere în judecată emise începând de la mijlocul anului 2010 de către unităţile subordonate în cazurile în care existau indicii de evaziune fiscală.

Şeful ANAF: Grupuri evazioniste influenţează cel mai înalt nivel al administraţiei fiscale

14:00, 23 Apr. 2012
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va avea ca prioritate lupta cu grupuri evazioniste puternice, care au capacitatea de a influenţa decizii la "cel mai înalt nivel al administraţiei fiscale", a declarat noul preşedinte al ANAF, Şerban Pop.

EXCLUSIV – Blejnar: Evaziunea fiscală nu poate fi cuantificată. Trebuia să adun două miliarde euro din X – VIDEO

14:36, 19 Apr. 2012
Fostul şef al ANAF Sorin Blejnar spune că nu poate cuantifica nivelul actual al evaziunii fiscale şi nici nu poate indica o cifră totală din care trebuia să obţină suplimentar două miliarde euro prin combaterea evaziunii, justificând că Fiscul nu are o direcţie specializată pentru astfel de calcule.

Două persoane, cercetate pentru comercializare ilegală de îmbrăcăminte adusă din Franţa şi Italia

08:59, 11 Apr. 2012
Două persoane au fost duse, miercuri, la audieri de poliţiştii antifraudă în urma a trei percheziţii domiciliare la suspecţi de evaziune fiscală în comerţ cu îmbrăcăminte, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX Alexandru Niculae, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Capitalei.

Administrator de firmă din Târgu Jiu, reţinut pentru evaziune fiscală de peste 500.000 de lei

13:11, 15 Mart. 2012
Un administrator de firmă din Târgu Jiu a fost reţinut de poliţiştii gorjeni pentru evaziune fiscală, fiind suspectat că, timp de aproape doi ani, nu a declarat adaosul comercial real practicat la vânzarea mărfurilor, producând un prejudiciu bugetului de stat estimat la peste 500.000 de lei.

Ungureanu: Oficiul Spălării Banilor să aducă bani la buget, cererea rămâne valabilă şi pentru ANAF

11:31, 14 Mart. 2012
Premierul Mihai Răzvan Ungureanu a cerut conducerii Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor să se implice mai eficient în combaterea criminalităţii organizate pentru a majora veniturile bugetare, precizând că solicitarea rămâne valabilă şi pentru şeful ANAF, Sorin Blejnar.

Bercea Mondial, condamnat la doi ani de închisoare în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani

15:54, 13 Mart. 2012
Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, a fost condamnat, marţi, la doi ani de închisoare cu executare, de magistraţii Tribunalului Olt, în dosarul în care acesta este acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani, decizia nefiind definitivă.

Drăgoi şi evaziunea: Lăsaţi-ne 60 de zile, vom trage linie şi vom lua măsuri după această perioadă

15:59, 09 Mart. 2012
Ministerul Finanţelor va analiza situaţia privind efectele combaterii evaziunii la încheierea termenului de 60 de zile în care premierul a solicitat îmbunătăţirea încasărilor cu 1,5% din PIB, perioadă după care se va decide ce noi măsuri sunt necesare, a declarat vineri ministrul Bogdan Drăgoi.