- Home
- Social
- BUCUREŞTI, (25.07.2012, 01:24)
- Catalin Lupasteanu , Valentin Anghel ,
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Cazul de evaziune fiscală: Fostul iubit al Ginei Pistol şi un director de la firma acestuia au fost reţinuţi
Fostul iubit al Ginei Pistol, omul de afaceri de origine libaneză Nicole Saikaly, şi un director de la firma acestuia au reţinuţi pentru 24 de ore de procurorii DIICOT, miercuri dimineaţă, în dosarul evaziunii fiscale de peste 40 de milioane du euro, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.
977 afișări
Cazul de evaziune fiscală: Fostul iubit al Ginei Pistol şi un director de la firma acestuia au fost reţinuţi (Imagine: Liviu Adascalitei/Mediafax Foto)
Potrivit surselor citate, numitul Nicole Saikaly - acţionar principal la Novicio Food &Beverage SRL, cunoscut în presa mondenă drept fostul iubit al Ginei Pistol - şi un director de la firma acestuia au primit ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore, urmând să fie duşi în faţa instanţei, cu propunere de arestare preventivă pentru 24 de ore.
Sursele au precizat că Saikaly este acuzat de evaziune fiscală, bancrută frauduloasă şi spălare de bani.
Potrivit aceloraşi surse, de la jumătatea anului 2011, Saikaly şi directorul reţinut alături de acesta nu ar mai fi raportat corect cantităţile de produse importate sau exportate şi nu ar mai fi plătit contribuţiile la stat.
ULTIMELE ȘTIRI
-
VIDEO. Imagini greu de urmărit cu răpirea femeilor israeliene din 7 octombrie, când Hamas a lansat atacul mortal asupra Israelului. Netanyahu: „Luptăm cu toată puterea să eliminăm Hamas”
-
Vladimir Putin a pus ochii pe o insulă crucială pentru NATO: ,,Scopul lui Putin este de a obţine controlul asupra Mării Baltice” / Ministerul rus al Apărării ar fi propus revizuirea frontierei maritime în Marea Baltică, dar documentul a fost şters ulterior
-
China, din nou în vizorul acuzaţiilor. Marea Britanie afirmă că Beijingul a oferit Rusiei ,,ajutor letal” pentru invazia din Ucraina
-
Când ar putea UE să înceapă oficial negocierile de aderare a Ucrainei şi Republicii Moldova? Pasul ar putea întâlni obstacole după preluarea preşedinţiei UE de către Budapesta
Sursele judiciare au menţionat că acestea sunt primele două ordonanţe de reţinere emise în acest caz şi că în sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) se mai află la ora transmiterii acestei ştiri, pentru audieri, aproximativ 70 de persoane, din care procurorii vor mai reţine aproape 40, în acelaşi dosar.
Procurorii au precizat, marţi dimineaţă, că la sediul DIICOT - Structura Centrală urmează să fie duse la audieri aproximativ 125 de persoane în cazul cărora a fost începută urmărirea penală pentru constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani.
Printre cei deja aduşi la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) se numără Octavian Grecu, zis "Butoane", şi fiul acestuia, Viorel Grecu.
Octavian Grecu a fost adus la DIICOT în jurul orei 13.45, el declarând că nu este vorba despre nicio evaziune fiscală şi că nu ştie de ce a fost ridicat de anchetatori. "Nu este nicio evaziune fiscală, nu ştiu ce se întâmplă", a spus el, întrebat despre acuzaţiile care îi sunt aduse în dosarul de evaziune fiscală.
Citeşte şi:
Cazul de evaziune fiscală în care e implicat senatorul Măgureanu: Octavian Grecu, zis "Butoane", a fost adus la DIICOT
Senatorul de Giurgiu Cezar Măgureanu, fiica şi ginerele său sunt implicaţi într-o reţea de evazionişti, alături de Octavian Grecu, zis "Butoane", de şefi din ANAF, de comisari ai Gărzii Financiare Centrale şi din Giurgiu şi ai Direcţiei Finanţelor Publice Giurgiu, potrivit procurorilor DIICOT.
Citește pe alephnews.ro: ȘTIU PE CE LUME TRĂIESC – cu Adrian Sârbu, Hofi și Nemo. ASTĂZI, de la 22:00, pe Aleph News!
Citește pe www.zf.ro: Sfârşit de linie: După 20 de ani în România, BRD Finance vinde tot şi încetează activitatea. Ce se va întâmpla cu toate creditele clienţilor
Citește pe www.zf.ro: Sfârşit de linie: După 20 de ani în România, BRD Finance vinde tot şi încetează activitatea. Ce se va întâmpla cu toate creditele clienţilor
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Cum ai „cool girl energy”? Cel mai nou trend de pe TikTok îți arată că trebuie să fii inteligentă și să îți îmbrățișezi unicitatea
Lovitură de teatru: Dezvoltatorul de jocuri Gameloft închide studioul din Cluj. Toţi cei 136 de angajaţi sunt concediaţi
Destinaţia turistică superbă, unde plaja este la o distanţă de mai puţin de o oră de pârtia de schi - GALERIE FOTO
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
Cum trăiește, de fapt, acum, Alexandru Tudor. A ales viața monahală, deși nu se poate călugări! Transformarea fizică e incredibilă și e imposibil de recunoscut, la 52 de ani
PROSPORT.RO
Gabriela Oțil a dezvăluit totul, după defilarea fără sutien: ”Când mă prinde, mă dezbracă!” 🫢🫣
CANCAN.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe
ŞTIRILE ZILEI
-
astăzi, 21:06
LIVE TEXT Războiul din Ucraina, ziua 819. Un atac cu drone lasă fără electricitate un oraş din nord-estul Ucrainei / Marea Britanie afirmă că Beijingul a oferit Rusiei ,,ajutor letal” pentru invazia din Ucraina
-
astăzi, 20:52
Memorandumuri de cooperare în turism şi mediul de afaceri, semnate între România şi Turcia