Știri despre diicot

Spionul din Republica Moldova care vindea secrete Belarusului a fost arestat preventiv

18:17, 10 Sept. 2025

Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Bucureşti a dispus miercuri arestarea preventivă pentru 30 de zile a fostului număr 2 din Serviciul de Informaţii din Republica Moldova, Alexandru Bălan, acuzat de trădare în formă continuată.

Scandalul Alexandru Bălan: DIICOT îl acuză de trădare pentru KGB Belarus, USR îl leagă de AUR

20:37, 09 Sept. 2025

Liderul deputaților USR, Bogdan Rodeanu, afirmă că Alexandru Bălan – fost ofițer SIS reținut de DIICOT pentru trădare – este „nașul” unor parlamentari AUR, după ce fostul ministru al Apărării de la Chișinău, Anatol Șalaru, a indicat legături directe cu partidul.

Spionul care vindea secrete Belarusului a fost reținut de procurorii DIICOT – surse

17:56, 09 Sept. 2025

Fostul număr 2 din Serviciul de Informații din Republica Moldova Moldova, Alexandru Bălan, acuzat de trădare în formă continuată, a fost reținut, marți, de procurorii DIICOT, spun pentru MEDIAFAX surse judiciare.

Spionul care vindea secrete Belarusului a fost dus la audieri la sediul DIICOT

09:50, 09 Sept. 2025

Fostul număr 2 din Serviciul de Informații din Republica Moldova Moldova, Alexandru Bălan, acuzat de trădare în formă continuată, a fost dus, marți dimineața, la audieri, la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism (DIICOT), unde va fi audiat.

Fost ofițer SIS din Republica Moldova, suspectat de trădare în favoarea Belarusului

18:27, 08 Sept. 2025

Un fost ofițer al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, în vârstă de 47 de ani, este cercetat pentru trădare, fiind acuzat că a transmis informații secrete de stat către ofițeri KGB din Belarus, în întâlniri desfășurate la Budapesta.

Parchetul General răspunde acuzațiilor cu privire la dosarul Nordis: DIICOT nu a cerut bani pentru expertize

16:43, 22 Aug. 2025

Parchetul General a reacționat la declarațiile deputatului USR Stelian Ion, conform cărora ancheta în dosarul Nordis stagnează pentru că Ministerul Public nu a pus la dispoziția DIICOT fondurile necesare efectuării expertizelor. Parchetul precizează că DIICOT nu a solicitat fonduri pentru expertiză.

EXCLUSIV. Fiul fondatorului Direcția 5, condamnat la 1 an de închisoare pentru că a condus drogat! I-a recunoscut procurorului și a scăpat cu suspendare

17:27, 30 Iul. 2025

Carmin Ionescu, fiul chitaristului Marian Ionescu, fondatorul trupei Direcția 5, a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru conducerea unui autovehicul sub influența substanțelor psihoactive. Incidentul s-a petrecut în august 2020, iar dosarul a fost soluționat de curând de Judecătoria Sector 1 București.

Patru persoane reținute, inclusiv un agent de poliție și soția sa, pentru trafic de droguri

14:31, 29 Iul. 2025

Patru persoane au fost reținute, printre care și un agent de poliție și soția sa, pentru trafic de droguri, a anunțat marți Direcția Generală Anticorupție.

Droguri de mare risc, ascunse în cutii cu jocuri, găsite la Cluj-Napoca

16:14, 24 Iul. 2025

O persoană de 27 de ani a fost prinsă în flagrant la Cluj-Napoca în timp ce ridica un colet cu droguri de mare risc, ascunse în cutii cu jocuri.

48 de kilograme de canabis aduse din Spania, confiscate de poliție și traficant reținut la Filiași

14:11, 24 Iul. 2025

Și-a trimis marfa cu o firmă de curierat, iar el a venit cu avionul

Avertizare oficială: Tentative de fraudă în numele Poliției, DIICOT și ANAF

11:07, 24 Iul. 2025

DIICOT a transmis un avertisment cu privire la tentative de fraudă comise în numele unor autorități, cu scopul de a obține date personale și acces la conturi bancare. Infractorii transmit mesaje SMS, ori chiar își sună potențialele victime pe care le abordează pe ton oficial.

Fete păcălite prin metoda „loverboy”, obligate să se prostitueze în Europa, au fost salvate de DIICOT

15:34, 17 Iul. 2025

DIICOT: „Victimele și-au tatuat pe corp numele și/sau chipul exploatatorului”

Practicau cămătărie cu dobânzi și de 100%. Cât câștiga gruparea condusă de o familie din Ialomița

12:52, 10 Iul. 2025

Aproape două milioane de euro au câștigat membrii unei familii din Ialomița din cămătărie și spălarea banilor. Ei dădeau bani cu împrumut, cu dobânzi ce ajungeau până la 100%. Afacerea ilegală a fost descoperită de polițiști care au descins la domiciliile lor, cu mandate de perceheziție.

Rețea de traficanți de droguri destructurată la Constanța

10:16, 09 Iul. 2025

Procurorii DIICOT au destructurat o rețea de traficanți de droguri la Constanța. Nouă persoane sunt acuzate într-un dosar complex de trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc și operațiuni ilegale cu substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive.

Vrancea: Culturi de canabis, ascunse printre culturile agricole

12:53, 26 Iun. 2025

Doi bărbați au fost reținuți

Grupare de hackeri destructurată de DIICOT: păcălea străini pe platforme online de comerț

09:53, 25 Iun. 2025

O grupare de hackeri care păcălea străini pe platforme online a fost destructurată în urma unor percheziții desfășurate în județele Vâlcea și Sibiu.

Rețea de agenții de pariuri in vizorul DIICOT. Clanul Sportivilor în atenția procurorilor

10:05, 24 Iun. 2025

Procurorii DIICOT fac, marți dimineață, mai multe percheziții la o rețea de pariuri. Liderul grupării ar fi angajat indivizi cu reputație violentă, pe care i-a angrenat în acțiuni de constrângere fizică și morală împotriva clienților și a concurenței.

DIICOT: Operațiune de amploare cu percheziții în șase județe din țară și Ungaria

09:33, 24 Iun. 2025

Procurorii DIICOT și polițiștii de la Investigarea Criminalității Economice au făcut marți 44 de percheziții în șase județe și în Ungaria, într-un dosar de fraudă informatică și spălare de bani cu un prejudiciu de 3,5 milioane lei, bani obținuți prin folosirea unor carduri bancare compromise.

Fabrică de metamfetamină, descoperită în centrul Brașovului. Două persoane, reținute

16:23, 21 Iun. 2025

Procurorii au găsit echipamente și substanțe pentru producerea de metamfetamină și MDMA, într-un depozit amenajat ca fabrică

Pika și Măru, trimiși în judecată pentru trafic de metadonă soldat cu moartea lui Rareș Ion

09:04, 20 Iun. 2025

DIICOT i-a trimis în judecată pe Pika și Măru, de 27 și 21 de ani, pentru trafic de droguri care a dus la moartea lui Rareș Ion, în aprilie.

Sute de bancnote de 50 de dolari SUA false, depistate de procurorii DIICOT

13:26, 18 Iun. 2025

Procurorii DIICOT au făcut, miercuri, percheziții, după ce patru suspencți au introdus în țară bancnote de 50 de dolari SUA contrafăcute. Până în prezent au fost găsite peste 800 de bancnote false, dintr-un tip superior de contrafacere, dificil de depistat prin examinare vizuală.

Patronului clubului Expirat arestat preventiv pentru trafic de droguri

17:35, 17 Iun. 2025

Andrei Șoșa, patronul clubului „Expirat” din București, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de trafic internațional și intern de droguri, după ce procurorii DIICOT au găsit sute de comprimate de Zolpidem și alte substanțe interzise în locuința și mașina acestuia.

Funcționare bancare reținute pentru credite cu acte false – comisionul era între 20 și 25%

19:01, 12 Iun. 2025

DIICOT a reținut două funcționare bancare și a plasat sub control judiciar alte trei, care au sprijinit o rețea specializată în obținerea frauduloasă de credite bancare prin folosirea de documente falsificate. Prejudiciul este estimat la aproximativ 18 milioane de lei.

Percheziţii la membrii unei reţele care ar fi ajutat mai multe persoane să ajungă ilegal în SUA

11:38, 28 Mai 2025

Poliţiştii şi procurorii DIICOT au făcut miercuri 20 de percheziţii la membrii unei grupări care ar fi ajutat mai multe persoane să ajungă ilegal în SUA. Unele dintre persoanele care au ajuns astfel în SUA au fost obligate să cerşească, iar săptămânal plăteau taxe către membrii grupării.

Femeie reţinută după ce ar fi determinat mai multe victime din Republica Moldova să se prostitueze

20:10, 27 Mai 2025

O femeie de 52 de ani a fost reţinută după ce ar fi determinat mai multe victime să se prostitueze în Oradea. Atât femeia, cât şi victimele, sunt din republica Moldova.

Trafic de cocaină în Capitală. Doi bărbați au fost reținuți

18:03, 27 Mai 2025

Doi bărbați au fost reținuți de DIICOT pentru trafic de cocaină în București, după ce unul a cumpărat droguri de la celălalt și le-a vândut pe sume între 2.100 și 4.100 lei.

Peste 900 de materiale cu minori în ipostaze sexuale, găsite la un bărbat de 37 de ani

17:29, 27 Mai 2025

Fișierele compromițătoare, stocate pe mai multe dispozitive informatice

Două persoane arestate preventiv: au vândut droguri de tip cristal cu sume între 100 și 200 de lei

14:39, 26 Mai 2025

Doi bărbați din Sălaj și Bihor, în vârstă de 20 și 28 de ani, au fost arestați preventiv pentru trafic de droguri de mare risc, după ce DIICOT a stabilit că au vândut droguri de tip cristal prin intermediul rețelelor sociale. În urma perchezițiilor, au fost găsite droguri, bani și alte probe relevante.

Constanța: Rețea de proxenetism destructurată, peste 20 de victime obligate să practice prostituția

10:02, 21 Mai 2025

Polițiștii și procurorii DIICOT fac miercuri percheziții într-un dosar de trafic de persoane și proxenetism. 20 de victime ar fi fost obligate să practice prostituția în Marea Britanie, Germania, Grecia, Danemarca și Austria.

Și-au comandat droguri prin curier și au ajuns la pușcărie

15:57, 08 Mai 2025

O femeie și un bărbat au fost reținuți de procurorii DIICOT, pentru că au introdus în țară două kilograme de cocaină (considerat drog de mare risc) și 20 de kg de cannabis (drog de risc). Pentru aducerea drogurilor în țară, cei doi s-au folosit de o firmă internațională de curierat. Din comunicatul remis de DIICOT […]

„Maru” a fost reținut: I-ar fi pus la dispoziție lui „Castron” garajul pentru a se droga

07:51, 17 Apr. 2025

DIICOT anunță joi dimineața reținerea unui tânăr de 21 de ani, recidivist, cercetat pentru că i-ar fi pus la dispoziție lui Rareș Ion, cunoscut sub numele „Castron”, garajul pentru a se droga. Tânărul de 20 de ani a fost găsit mort acasă, în Sectorul 2 al Capitalei.

DIICOT s-a sesizat din oficiu după decesul lui „Castron”

13:01, 16 Apr. 2025

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) s-a sesizat in oficiu în cazul decesului lui Rareş Ion, cunoscut sub numele „Castron”, cel mai probabil în urma consumului de droguri. Tânărul de 20 de ani a fost găsit mort acasă, în Sectorul 2 al Capitalei.

Grup infracțional transfrontalier specializat în furtul de tractoare din Italia, destructurat

19:42, 11 Apr. 2025

O rețea transfrontalieră specializată în furtul de utilaje agricole din multiple regiuni din Italia a provocat un prejudiciu estimat la 1,6 milioane euro, conform unei acțiuni recente a DIICOT Iași.

Cinci inculpaţi, arestaţi pentru trafic de droguri. 25 de kg de droguri, găsite la percheziţii

14:18, 11 Apr. 2025

Cinci inculpaţi au fost arestaţi preventiv pentru trafic de droguri. În urma percheziţiilor făcute în aceste cazuri, au fost confiscate aproximativ 25 de kilograme de droguri, arată vineri DIICOT.

Apar noi detalii din ancheta DIICOT „Rețeaua brokerilor”. Numele unor celebrități, folosite în schemă

08:49, 10 Apr. 2025

Apar noi informații în ancheta declanșată de DIICOT împotriva unei rețele de brokeri care – folosindu-se de nume foarte cunoscute din spațiul public – înșelau clienții. Peste 50 de persoane sunt vizate în acest dosar, iar Gândul prezintă alte informații în exclusivitate.