diicot

Funcționare bancare reținute pentru credite cu acte false – comisionul era între 20 și 25%

19:01, 12 Iun. 2025
DIICOT a reținut două funcționare bancare și a plasat sub control judiciar alte trei, care au sprijinit o rețea specializată în obținerea frauduloasă de credite bancare prin folosirea de documente falsificate. Prejudiciul este estimat la aproximativ 18 milioane de lei.

Percheziţii la membrii unei reţele care ar fi ajutat mai multe persoane să ajungă ilegal în SUA

11:38, 28 Mai 2025
Poliţiştii şi procurorii DIICOT au făcut miercuri 20 de percheziţii la membrii unei grupări care ar fi ajutat mai multe persoane să ajungă ilegal în SUA. Unele dintre persoanele care au ajuns astfel în SUA au fost obligate să cerşească, iar săptămânal plăteau taxe către membrii grupării.

Femeie reţinută după ce ar fi determinat mai multe victime din Republica Moldova să se prostitueze

20:10, 27 Mai 2025
O femeie de 52 de ani a fost reţinută după ce ar fi determinat mai multe victime să se prostitueze în Oradea. Atât femeia, cât şi victimele, sunt din republica Moldova.

Trafic de cocaină în Capitală. Doi bărbați au fost reținuți

18:03, 27 Mai 2025
Doi bărbați au fost reținuți de DIICOT pentru trafic de cocaină în București, după ce unul a cumpărat droguri de la celălalt și le-a vândut pe sume între 2.100 și 4.100 lei.

Peste 900 de materiale cu minori în ipostaze sexuale, găsite la un bărbat de 37 de ani

17:29, 27 Mai 2025
Fișierele compromițătoare, stocate pe mai multe dispozitive informatice

Două persoane arestate preventiv: au vândut droguri de tip cristal cu sume între 100 și 200 de lei

14:39, 26 Mai 2025
Doi bărbați din Sălaj și Bihor, în vârstă de 20 și 28 de ani, au fost arestați preventiv pentru trafic de droguri de mare risc, după ce DIICOT a stabilit că au vândut droguri de tip cristal prin intermediul rețelelor sociale. În urma perchezițiilor, au fost găsite droguri, bani și alte probe relevante.

Constanța: Rețea de proxenetism destructurată, peste 20 de victime obligate să practice prostituția

10:02, 21 Mai 2025
Polițiștii și procurorii DIICOT fac miercuri percheziții într-un dosar de trafic de persoane și proxenetism. 20 de victime ar fi fost obligate să practice prostituția în Marea Britanie, Germania, Grecia, Danemarca și Austria.

Și-au comandat droguri prin curier și au ajuns la pușcărie

15:57, 08 Mai 2025
O femeie și un bărbat au fost reținuți de procurorii DIICOT, pentru că au introdus în țară două kilograme de cocaină (considerat drog de mare risc) și 20 de kg de cannabis (drog de risc). Pentru aducerea drogurilor în țară, cei doi s-au folosit de o firmă internațională de curierat. Din comunicatul remis de DIICOT […]

„Maru” a fost reținut: I-ar fi pus la dispoziție lui „Castron” garajul pentru a se droga

07:51, 17 Apr. 2025
DIICOT anunță joi dimineața reținerea unui tânăr de 21 de ani, recidivist, cercetat pentru că i-ar fi pus la dispoziție lui Rareș Ion, cunoscut sub numele „Castron”, garajul pentru a se droga. Tânărul de 20 de ani a fost găsit mort acasă, în Sectorul 2 al Capitalei.

DIICOT s-a sesizat din oficiu după decesul lui „Castron”

13:01, 16 Apr. 2025
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) s-a sesizat in oficiu în cazul decesului lui Rareş Ion, cunoscut sub numele „Castron”, cel mai probabil în urma consumului de droguri. Tânărul de 20 de ani a fost găsit mort acasă, în Sectorul 2 al Capitalei.

Grup infracțional transfrontalier specializat în furtul de tractoare din Italia, destructurat

19:42, 11 Apr. 2025
O rețea transfrontalieră specializată în furtul de utilaje agricole din multiple regiuni din Italia a provocat un prejudiciu estimat la 1,6 milioane euro, conform unei acțiuni recente a DIICOT Iași.

Cinci inculpaţi, arestaţi pentru trafic de droguri. 25 de kg de droguri, găsite la percheziţii

14:18, 11 Apr. 2025
Cinci inculpaţi au fost arestaţi preventiv pentru trafic de droguri. În urma percheziţiilor făcute în aceste cazuri, au fost confiscate aproximativ 25 de kilograme de droguri, arată vineri DIICOT.

Apar noi detalii din ancheta DIICOT „Rețeaua brokerilor”. Numele unor celebrități, folosite în schemă

08:49, 10 Apr. 2025
Apar noi informații în ancheta declanșată de DIICOT împotriva unei rețele de brokeri care – folosindu-se de nume foarte cunoscute din spațiul public – înșelau clienții. Peste 50 de persoane sunt vizate în acest dosar, iar Gândul prezintă alte informații în exclusivitate.

46 de precheziții la o grupare care a înșelat străini sub pretextul unor investiții

15:16, 09 Apr. 2025
Procurorii DIICOT și polițiștii fac miercuri 46 de percheziții la locuinețele unor persoane și la sediile unor firme într-un dosar de constituirea unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelăciune și spălarea banilor.

Creștere alarmantă a cazurilor de exploatare sexuală a minorilor în mediul online

14:31, 09 Apr. 2025
DIICOT semnalează o creștere îngrijorătoare a cazurilor de copii care sunt manipulați în mediul virtual de către persoane ce le câștigă încrederea, pretinzând că sunt de aceeași vârstă sau persoane cunoscute.

Percheziții în mai multe județe și în Capitală într-un dosar de camătă și șantaj

08:29, 02 Apr. 2025
Polițiștii și procurorii DIICOT fac miercuri dimineața 11 percheziții în județele Olt, Teleorman și în București, într-un dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, camătă și șantaj.

Fraţii Tate au plecat de la DIICOT spre Dubai

13:36, 01 Apr. 2025
Fraţii Andrew şi Tristan Tate au părăsit marţi sediul DIICOT, unde li s-a prelungit măsura controlului judiciar.

Actorul Jean-Claude Van Damme, reclamat într-un dosar DIICOT de trafic de persoane

12:07, 01 Apr. 2025
Un dosar penal instrumentat de DIICOT Iași privind o posibilă rețea de trafic de minori și trafic de persoane aduce în atenție acuzații care îl vizează pe actorul Jean-Claude Van Damme.

Oameni din Sibiu, duși să muncească în regim de sclavie în Belgia

14:27, 27 Mart. 2025
Prin intermediul unor firme cu activități în curățenie, s-au recrutat și supus la muncă în mod ilegal, în regim de sclavie, mai multe persoane vătămate din județul Sibiu. Acestea au fost obligate să lucreze între 340 - 360 de ore pe lună și să remită suspecților percheziționați sume mari de bani.

Proceduri după ce două persoane au adus în ţară, cu un avion, canabis folosit cu scop medical

18:24, 26 Mart. 2025
Mai multe proceduri se desfăşoară după ce două persoane au adus în România, cu un avion, canabis folosit cu scop medical. Incidentul a avut loc anul trecut, dar procedurile s-au prelungit până în 2025.

66 de percheziţii într-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de peste 17 milioane de dolari

11:27, 26 Mart. 2025
Poliţiştii şi procurorii DIICOT fac miercuri 66 de percheziţii în judeţele Timiş, Caraş-Severin, Arad, Alba, Argeş, Teleorman, Hunedoara, Ilfov şi în Bucureşti, într-un dosar penal de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare şi spălare a banilor.

Un tânăr din Satu Mare, prins cu droguri de mare risc ascunse în lenjeria intimă

16:37, 18 Mart. 2025
Un tânăr de 19 ani a fost arestat preventiv pentru trafic de droguri de mare risc, după ce a fost prins în flagrant cu 4-CMC asupra sa, în lenjeria intimă. Acasă la tânăr procurorii au găsit alte 1,4 kg de 4-CMC.

Percheziții la traficanți de migranți. Luau până la 5.000 euro pentru fiecare asiatic traficat

10:52, 18 Mart. 2025
Poilițiștii și procurorii DIICOT fac marți nouă percheziții la membrii unei rețele de trafic de migranți, care ar fi încasat până la 5.000 de euro pentru fiecare cetățean de origine asistică ajutat să ajungă în vestul Europei.

Un tânăr este cercetat deoarece a încercat să introducă în țară 18 kilograme de canabis

15:49, 17 Mart. 2025
Un tânăr este cercetat deoarece a încercat să introducă în țară 18 kilograme de canabis. Cantitatea de droguri a fost descoperită în bagajele bărbatului. Drogurile urmau să fie comercializate la București.

Recidivist care deținea materiale pornografice cu copii, arestat

17:27, 12 Mart. 2025
Un bărbat de 42 de ani, recidivist, a fost arestat preventiv după ce a procurat, deținut, stocat și distribuit materiale foto și video în care apar copii manifestând comportament sexual.

Voica Theodoru, fiica generalului vizat de DIICOT: Îmi vine să plâng, nu ştiu cum nu le este ruşine

12:02, 09 Mart. 2025
Voica Theodoru, fiica generalului maior (rtr) Radu Theodoru, a vorbit în emisiunea Dan Diaconescu Direct, de pe Cancan, despre despre percheziţia efectuată de DIICOT în locuinţa tatălui său, un general veteran de război de 101 ani. Fiica acestuia se arată revoltată de această acţiune.

Gândul: Detalii din dosarul de la DIICOT al lui Călin Georgescu, după ce Răzvan Leu a depus o plângere penală

16:52, 07 Mart. 2025
 Apar noi informații din dosarul deschis la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) București, împotriva lui Călin Georgescu, după ce Răzvan Leu – om de afaceri din Buzău – a făcut o plângere penală pe numele candidatului la Președinția României.

Stenograme în dosarul „Puciul eșuat”: Maxim iunie se întorc armele, eu am verde

13:55, 07 Mart. 2025
Informații noi în dosarul „Puciul eșuat”. Șase persoane au fost reţinute de DIICOT pentru trădare şi constituirea unei grupări pentru a „ştirbi suveranitatea şi independenţa statului român”. Membrii grupării sunt acuzaţi că aveau contacte cu agenţi străini, inclusiv în Rusia, pentru a prelua puterea.

Șase persoane reținute de DIICOT pentru trădare. Inculpații doreau preluarea puterii de stat în România. SRI: Membrii grupării acuzate de trădare au cerut sprijin Ambasadei Rusiei/Reacție de la Moscova

17:45, 06 Mart. 2025
Șase persoane au fost reținute, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și trădare. Din 2023 au vrut să știrbească suveranitatea și independența statului român prin subminarea politică și a capacității de apărare, gruparea având legături cu Rusia.

Detalii din dosarul de tradare. Inculpații făceau parte din comandamentul „Vlad Țepeș”. Doreau schimbarea numelui țării, drapelului și imnului

11:17, 06 Mart. 2025
Cele șase persoane reținute de DIICOT pentru trădare și legături cu agenți ai Rusiei sunt membri ai organizației Comandamentul „Vlad Țepeș”. Inculpații doarea înlăturarea tuturor angajaților din instituțiile statului, adoptarea unei noi constituții, schimbarea numelui țării, a drapelului și imnului. Surse: Generalul maior (rtr), veteran de război, Radu Theodoru este vizat de ancheta DIICOT Veteranul […]

Surse: Generalul maior (rtr), veteran de război, Radu Theodoru este vizat de ancheta DIICOT

10:06, 06 Mart. 2025
Veteranul de război Radu Theodoru este generalul maior în retragere cercetat de DIICOT pentru trădare, fiind acuzat de legături cu Rusia, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.

Alex Dobrescu, reținut de DIICOT pentru trafic de droguri de mare risc – surse

14:15, 05 Mart. 2025
Alex Dobrescu în vârstă de 40 de ani, a fost reținut, marți, de DIICOT pentru trafic intern de droguri de mare risc, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare. Procurorii cer instanței arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Crin Antonescu, despre fraţii Tate: Probabil au avut urgenţe, DIICOT le-a permis

16:17, 27 Feb. 2025
Candidatul coaliţiei de guvernare la alegerile prezidenţiale, Crin Antonescu, a spus joi, la Buzău, că plecarea fraţilor Tate din România a fost aprobată de DIICOT, sugerând că această decizie ar fi fost motivată de „nişte urgenţe”, dar că aceştia trebuie să revină în martie.

DIICOT face precizări despre fraţii Tate

10:15, 27 Feb. 2025
DIICOT precizează că fraţilor Tate li s-a respins cererea de ridicare a controlului judiciar în dosarele în care sunt cercetaţi, dar a fost admisă cererea privind modificarea obligației de a nu părăsi România.

Bărbaţi prinşi când vindeau în Arad 5.500 de comprimate de ecstasy cu 27.500 de euro

09:19, 25 Feb. 2025
Potrivit DIICOT, procurorii au dispus duminică reținerea a doi inculpați, cu vârste de 29 şi 52 de ani, cercetaţi pentru trafic de droguri de mare risc. Din cercetări a reieşit că̆, în luna februarie 2025, inculpaţii au procurat, deţinut şi comercializat, în schimbul unor sume cuprinse între 100 şi 12.500 lei, peste 500 de comprimate […]

Stenograme în cazul Nordis: Laura Vicol ar fi tratat cu indiferenţă clienţii care au plătit sume considerabile pentru apartamente – surse

18:59, 04 Feb. 2025
Stenogramele din dosarul procurorilor DIICOT, apărute în spaţiul public, oferă noi detalii despre cazul Nordis, care o vizează pe Laura Vicol, fosta şefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor.

Vicol şi Ciorbă, aduşi la Curtea de Apel. Vor afla dacă rămân în arest pentru următoarele 30 de zile

16:17, 04 Feb. 2025
Laura Vicol şi soţul acesteia, Vladimir Ciorbă, au fost aduşi separat cu dubele la Curtea de Apel. Ei sunt anchetaţi în dosarul NORDIS.

Dosarul Nordis: Laura Vicol şi soţul ei, Vladimir Ciorbă, scoşi de la DIICOT şi duşi în Arest

22:13, 03 Feb. 2025
Laura Vicol şi Vladimir Ciorbă au fost scoşi din sediul DIICOT în jurul orei 21.55, fiind reţinuţi în dosarul Nordis. Nici fosta şefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor şi nici soţul ei nu au făcut declaraţii înainte de a urca în duba caree îi duce la Arestul Central. În total, 7 persoane au fost […]

Laura Vicol şi soţul său, Vladimir Ciorbă, principalul acţionar al companiei Nordis, reţinuţi de DIICOT

21:15, 03 Feb. 2025
Vladimir Ciorbă, principalul acţionar Nordis, şi soţia sa, Laura Vicol, fosta şefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor, au fost reţinuţi luni seara de procurorii DIICOT în dosarul Nordis, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Dosarul Nordis: Zeci de percheziţii în România şi Monaco. Laura Vicol, acuză: A început spectacolul!

20:35, 03 Feb. 2025
A început spectacolul, este reacţia Laurei Vicol, soţia lui Vladimir Ciorbă, patronul Nordis, după ce procurorii DIICOT au anunţat că fac zeci de percheziţii în România şi Monaco.