- Home
- Social
- BUCUREŞTI, (14.06.2012, 08:29)
- Livia Ispas ,
- Home
- Politic
- Economic
- Social
- Externe
- Sănătate
- Sport
- Life-Inedit
- Meteo
- Healthcare Trends
- Economia digitală
- Angajat în România
- Ieși pe plus
- Video
Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe, într-un caz de evaziune fiscală de opt milioane de lei
Procurorii DIICOT şi poliţiştii fac, joi dimineaţă, 36 de percheziţii la sediile unor firme din Bucureşti, Buzău, Ilfov, Vrancea şi Brăila, fiind vizaţi lideri şi membri ai clanului "Marin" din municipiul Buzău acuzaţi de spălare de bani, delapidare şi evaziune fiscală de opt milioane de lei.
447 afișări
Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe, într-un caz de evaziune fiscală de opt milioane de lei (Imagine: Liviu Maftei/Mediafax Foto)
Procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Biroul Teritorial Buzău şi Serviciul Teritorial Ploieşti au destructurat un grup infracţional organizat, constituit din 19 persoane, specializat în delapidare cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi spălare de bani.
În urma celor 36 de percheziţii la sediile unor firme din Capitală şi din judeţele Buzău, Ilfov, Vrancea şi Brăila vor fi duse la audieri la sediul DIICOT 43 de persoane.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Cât câștigă magnații din spatele „celor 7 magnifici” – Apple, Tesla, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet și Nvidia? Zuckerberg are un salariu simbolic de 1 dolar
-
Oleksandr Usyk a scris istorie! L-a învins pe Tyson Fury şi a devenit primul campion mondial "undisputed" la grea din acest secol
-
Unul dintre cele mai importante puncte turistice din Sibiu, închis la Noaptea Muzeelor. Explicaţia
-
Cel puţin 30 de ucraineni care fugeau de armată s-au înecat la graniţa cu România şi Ungaria
Liderii grupării au fost identificaţi ca fiind membri ai clanului "Marin", din municipiul Buzău.
Sub coordonarea acestora, membrii grupării au folosit 17 societăţi comerciale pentru a obţine beneficii financiare substanţiale, prin crearea de circuite comerciale şi financiare fictive, având drept scop sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat.
"Învinuiţii au încasat în această modalitate importante sume de bani de la adevăraţii beneficiari - societăţi comerciale care, în baza facturilor fictive de achiziţii metale feroase şi neferoase, emise de firmele de tip «fantomă» controlate de către învinuiţi, au virat în contul societăţilor «furnizoare» peste 52.000.000 lei", se arată într-un comunicat de presă al DIICOT.
Banii astfel obţinuţi au fost retraşi din conturi de către membrii grupării, în baza unor acte justificative false. Ulterior, banii au ajuns la liderii grupării, care i-au folosit pentru achiziţionarea de terenuri, imobile de locuit şi autovehicule de lux, în valoare totală de aproximativ un milion de euro.
Prejudiciul produs bugetului de stat de către gruparea infracţională a fost estimat la opt milioane de lei, reprezentând impozit pe profit.
Cercetările în această cauză sunt făcute împreuna cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Buzău şi Biroului de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti. Percheziţii au fost puse în executare cu sprijinul DCCO, SCCO Vrancea, SCCO Brăila şi Grupării Mobile de Jandarmi Ploieşti. Suportul informativ a fost asigurat de SRI Bucureşti şi SRI Secţia Buzău.
Citește pe alephnews.ro: Benny Gantz îi dă un ultimatum lui Netanyahu: „Cabinetul de război trebuie să formuleze un plan de război până pe 8 iunie – sau ne vom retrage din guvern”
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Președinta Georgiei a respins prin veto „Legea rusă” votată de Parlament, care a scos mii de oameni în stradă: „E un obstacol în parcursul nostru european”
Lovitură de teatru: Dezvoltatorul de jocuri Gameloft închide studioul din Cluj. Toţi cei 136 de angajaţi sunt concediaţi
Locul superb aflat la câteva minute de Braşov, dar care nu este o staţiune de pe Valea Prahovei. Preţurile sunt aproape cu jumătate mai mici decât la cazările din Sinaia sau Predeal
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
Ce scrie, de fapt, pe cel mai scump șervețel din lume. S-a vândut cu peste 700.000 de lire sterline. VIDEO
CANCAN.RO
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza | Vremea se schimbă radical din 22 mai, în București
GANDUL.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe