delapidare

48 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală în construcții. Prejudicii de peste 55 de milioane de lei

10:38, 15 Oct. 2026
Polițiștii și procurorii DIICOT efectuează joi 48 de percheziții în București și șase județe, într-un dosar care vizează o grupare infracțională suspectată de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani în domeniul construcțiilor.

Un călugăr budist a fost arestat, suspectat că a delapidat 3 milioane de dolari de la mănăstirea sa

17:23, 11 Sept. 2026
Poliția thailandeză a arestat un călugăr budist, suspectat că a delapidat 3 milioane de dolari de la mănăstirea sa. Acesta ar fi furat banii împreună cu o presupusă complice, cu care a fost filmat în timp ce întreținea relații sexuale.

DIICOT extinde ancheta în dosarul Nordis. Peste 42 milioane de lei și 14 milioane de euro, prejudiciu suplimentar

14:05, 25 Aug. 2026
Procurorii DIICOT au extins urmărirea penală în dosarul Nordis, după 50 de noi plângeri formulate de 109 persoane vătămate. Prejudiciul suplimentar depășește 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari. Ancheta vizează noi acte materiale de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Fosta directoare economică de la Electrica Serv, trimisă în judecată după delapidarea de peste 4,5 milioane de lei

11:42, 07 Aug. 2026
Fosta directoare economică a Electrica Serv, societate cu capital majoritar de stat, a fost trimisă în judecată Parchetul de pe lângă Tribunalul București, acuzată că a delapidat peste 4,5 milioane de lei prin 18 transferuri bancare frauduloase efectuate în perioada noiembrie 2024-februarie 2025.

Soțul fostului premier al Scoției intră 5 ani și 3 luni la închisoare. Cazul extraordinar de delapidare care a zguduit politica scoțiană

18:04, 23 Iun. 2026
Peter Murrell, soțul fostei lidere scoțiene Nicola Sturgeon, a fost condamnat marți după ce a recunoscut că a cumpărat o serie bizară de articole cu banii Partidului Național Scoțian.

Ilan Șor, arestat în lipsă. 30 de zile de detenție în dosarul furtului de 100 milioane de dolari din BEM

20:37, 18 Iun. 2026
Judecătorii din Chișinău au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile, în lipsă, a oligarhului fugar Ilan Șor, într-un dosar de amploare privind delapidarea a aproximativ 100 de milioane de dolari din patrimoniul Băncii de Economii a Moldovei (BEM).

Soțul fostei lidere scoțiene Nicola Sturgeon pledează vinovat pentru delapidarea a peste 500.000 de euro din fondurile partidului

14:35, 25 Mai 2026
Peter Murrell, soțul înstrăinat al fostei lidere scoțiene Nicola Sturgeon, a pledat vinovat pentru delapidarea a peste 500.000 de euro de la Partidul Național Scoțian, când era director executiv.

Judecător ucrainean și un oficial din administrația locală, acuzați de luare de mită. Anchetă și în industria de apărare

07:33, 12 Mart. 2026
Cazurile au fost documentate de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei și de Procuratura Specializată Anticorupție, împreună cu Departamentul de Investigații Strategice al Poliției Naționale din regiune.

Contrabandă cu zahăr din Brazilia: 3 persoane reținute după percheziții în Ilfov și Buzău

08:14, 19 Feb. 2026
Patru bărbați și o femeie au făcut contrabandă și delapidare cu 75 de tone de zahăr din Brazilia, ei sustrăgându-se de la efectuarea procedurilor vamale legale. Trei dintre cei vizați de perchezițiile din Ilfov și Buzău au fost reținuți.

Șef din sectorul energetic ucrainean, reținut pentru delapidarea banilor publici

15:11, 28 Oct. 2025
Fostul președinte al companiei ucrainene de stat Ukrenergo și un om de afaceri din Liov sunt cercetați pentru delapidarea a peste 13,7 milioane hrivne din bani publici.

Judecătorii anticorupție din Ucraina dau undă verde dosarului de mită al fostului șef al Curții Supreme

16:18, 15 Oct. 2025
Curtea Anticorupție din Ucraina a aprobat desfășurarea unei anchete speciale într-un dosar de mită care îl vizează pe fostul președinte al Curții Supreme, Vsevolod Kniazev.

Angajat al unei companii aflată sub tutela Ministerului Energiei, reţinut pentru delapidare

13:24, 27 Aug. 2025
Un economist din cadrul unei companii aflată sub tutela Ministerului Energiei a fost reţinut, după ce ar fi transferat peste 330.000 de lei din conturile societăţii în conturile unor persoane fizice.

Contabila unor școli din Timiș și-a transferat și a ridicat cash din Trezorerie peste 2 milioane de lei

14:58, 20 Aug. 2025
Contabila școlilor gimnaziale Balinț, Belinț, Coșteiu, Găvojdia, Ghizela și Școala Primară Secaș, județul Timiș, și-a transferat în contul ei peste 410.000 de lei, a ridicat din Trezorerie în mod ilegal peste 1,44 milioane lei și a făcut plăți de peste 235.000 unor persoane care nu sunt din sistem.

Director economic de la Electrica Serv prins că și-a însușit peste 4,5 milioane de lei. A fost pus sub acuzare pentru delapidare

12:02, 24 Iul. 2025
Un director economic de la Electrica Serv este acuzat de delapidare, după ce și-a însușit peste 4,5 milioane de lei din patrimoniul companiei cu capital de stat, prin efectuarea a 18 transferuri bancare, falsificând mai multe înscrisuri.

Vietnamul elimină pedeapsa cu moartea pentru delapidare. O cunoscută afaceristă va scăpa cu viață

09:07, 25 Iun. 2025
Parlamentarii din Vietnam au aprobat un proiect care elimină pedeapsa cu moarte pentru opt infracțiuni. Măsura se va aplica de luna viitoare. Cea mai cunoscută beneficiară a modificării legii este Truong My Lan, o afaceristă condamnată la moarte pentru delapidare.

Marine Le Pen pierde o funcție importantă după condamnarea în dosarul de delapidare

19:24, 18 Apr. 2025
Marine Le Pen a fost înlăturată în mod oficial din mandatul de consilier departamental, după ce a fost condamnată într-un dosar de delapidare de fonduri publice. Printre altele, sentința îi interzice să ocupe o funcție publică timp de cinci ani. Le Pen susține că este vorba despre o decizie politică.

66 de percheziţii într-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de peste 17 milioane de dolari

11:27, 26 Mart. 2025
Poliţiştii şi procurorii DIICOT fac miercuri 66 de percheziţii în judeţele Timiş, Caraş-Severin, Arad, Alba, Argeş, Teleorman, Hunedoara, Ilfov şi în Bucureşti, într-un dosar penal de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare şi spălare a banilor.

Un fost președinte de țară, condamnat la 9 ani de închisoare pentru delapidare

09:29, 12 Mart. 2025
Un tribunal din Georgia l-a condamnat pe fostul președinte al țării, Mikheil Saakashvili, la 9 ani de închisoare pentru delapidare. Saakashvili a mai fost condamnat la șase ani de închisoare pentru abuz de putere.

Percheziţii în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală şi delapidare de milioane de lei

17:16, 30 Ian. 2025
Poliţiştii au desfăşurat, marţi, percheziţii în patru locaţii din Capitală, într-un dosar de evaziune fiscală şi delapidare cu prejudicii uriaşe. Anchetatorii suspectează că un bărbat a pus la punct, timp de trei ani, un mecanism prin care a redus ilegal taxele şi impozitele datorate statului.

Ilfov: Percheziţii într-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 3,4 milioane de lei

12:45, 15 Nov. 2024
Potrivit IPJ Ilfov, poliţiştii au făcut 9 percheziţii la punctele de lucru şi sediile unor firme, precum şi la mai multe persoane, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de delapidare (participaţie improprie, în formă continuată – 75 de acte materiale) şi fals în înscrisuri sub semnătură privată (în formă […]

ÎCCJ: Delapidarea în variantă atenuată nu poate fi încadrată ca infracţiune contra patrimoniului

14:57, 16 Sept. 2024
Infracţiunea de delapidare în variantă atenuată nu poate fi încadrată în noţiunea de infracţiune contra patrimoniului, a decis luni Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ).

O contabila este acuzată că şi-a însuşit 2,6 milioane de lei de la agenţia de turism la care lucra

14:57, 16 Mart. 2024
O femeie de 50 de ani, contabilă la o agenţie de turism a fost pusă sub control judiciar pentru că şi-ar fi însuşit aproximativ 2.600.000 de lei, prin întocmirea unor ordine de plată către diverşi furnizori ai societăţii şi înlocuirea contului IBAN al acestora cu IBAN-ul personal.

Percheziţii într-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 7,2 milioane de lei

10:34, 28 Nov. 2023
Poliţiştii şi procurorii DIICOT fac marţi opt percheziţii domiciliare în Bucureşti şi Brăila într-un dosar de delapidare în care prejudiciul ajunge la 7,2 milioane de lei.

Doi înalţi oficiali ucraineni, suspectaţi de delapidare, au fost demişi

16:43, 20 Nov. 2023
Doi oficiali ucraineni de rang înalt din apărarea cibernetică au fost concediaţi după ce a fost lansată o anchetă pentru delapidare, a declarat un reprezentant al Guvernului, potrivit Sky News.

Directorul al unei companii farmaceutice şi-a însuşit 18 milioane de lei şi a cumpărat articole de lux

14:27, 20 Iul. 2023
O femeie, director financiar al unei companii farmaceutice, a fost reţinută, fiind acuzată de delapidare, după ce şi-a însuşit peste 18 milioane de lei cu care a cumpărat ceasuri şi haine de lux, precum şi parfumuri.

Dan Andronic, achitat definitiv în dosarul finanţării campaniei electorale a lui Traian Băsescu

19:38, 11 Iul. 2023
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie l-a achitat joi defintiv pe jurnalistul Dan Andronic pentru infracţiunile de mărturie mincinoasă şi favorizarea făptuitorului. ”Înalta Curte constată că, în mod temeinic şi legal, instanţa de fond a constatat că fapta inculpatului Andronic Dan Cătălin nu este prevăzută de legea penală, dispunând o soluţie de achitare a acestuia, […]

Sibiu: Percheziţii într-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 800.000 de euro

10:15, 17 Mai 2023
Poliţiştii din Sibiu fac miercuri dimineaţa şase percheziţii într-un dosar în care mai multe persoane sunt suspectate că au sustras produse de la un agent economic. Prejudiciul ajunge la 800.000 de euro.

Funcţionar reţinut după ce ar fi făcut plăţi nelegale din conturile unei primării

23:27, 21 Feb. 2023
Angajatul unei primării din judeţul Constanţa a fost reţinut marţi după ce ar fi făcut plăţi nelegale de peste 2 milioane de lei din conturile instituţiei.

UPDATE / Percheziţii la Primăria Iaşi: edilul-şef Chirica, dus la audieri. Sunt vizaţi dezvoltatori şi funcţionari publici care eliberau documentaţii de urbanism

11:34, 14 Dec. 2022
Procurorii DIICOT şi poliţiştii din Iaşi fac, miercuri, 24 de percheziţii în Iaşi la persoane fizice şi autorităţi publice, într-un dosar care vizează procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii de către dezvoltattori care au avut legături cu fucnţionari din administraţia locală.

Bărbatul care a furat peste 270.000 de la Poştă, arestat. Este acuzat de delapidare

19:09, 05 Nov. 2022
Bărbatul a furat sacul cu bani din maşina Poştei în data de 1 noiembrie. Sâmbătă, judecătorul de drepturi şi libertăţi a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile, faţă de cel acuzat, în prezent, de delapidare. Cercetările sunt continuate în cadrul dosarului penal de către poliţiştii din Chitila, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de delapidare, urmărirea […]

Constanţa: Scenariul pus la cale de un curier care a furat 80.000 lei din maşina de serviciu

17:09, 03 Nov. 2022
Poliţiştii constănţeni au fost sesizaţi, la sfârşitul lunii septembrie, de către un bărbat de 50 de ani, că în noaptea de 27/28 septembrie persoane necunoscute au spart geamul maşinii sale de serviciu, parcată în oraşul Constanţa, şi au furat o sacoşă cu 80.000 de lei, reprezentând încasările unei firme de curierat cu care colabora bărbatul. […]

Percheziţii într-un caz de delapidare. Prejudiciul se ridică la peste trei milioane de euro

12:08, 02 Nov. 2022
Poliţiştii fac miercuri dimineaţa 14 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Călăraşi şi Ilfov într-un dosar de delapidare, în care prejudiciul depăşeşte 3 milioane de euro.

Zeci de persoane audiate într-un caz de delapidare, cu prejudiciu de aproape un milion de lei

16:30, 07 Aug. 2022
Patruzeci de persoane au fost duse la audieri, după percheziţii în Bucureşti, Prahova şi Călăraşi, într-un caz de evaziune fiscală şi delapidare comise pe o perioadă de patru ani. Prejudiciul este de aproape un milion de lei.

Zeci de percheziţii într-un dosar de delapidare dintr-un fond privat de pensii

08:05, 30 Iun. 2022
Poliţia a pus în aplicare, joi, 48 de mandate de percheziţie domiciliară, 80 de mandate de aducere şi 32 de ordonanţe de ridicare înscrisuri la adrese din Bucureşti şi judeţele Ilfov, Teleorman, Constanţa, Tulcea, Olt, Prahova, Dâmboviţa, Sibiu, Braşov, Vâlcea, Vrancea şi Gorj.

Alexei Navalnîi riscă încă 10 ani de închisoare. Care sunt acuzaţiile

14:16, 15 Feb. 2022
Alexei Navalnîi riscă încă 10 ani de închisoare pentru delapidarea unor sume de bani, fiind judecat chiar într-o închisoare. Soţia sa este îngrijorată; crede că soţul ei intră într-un con de umbă şi va fi ucis în închisoare pe măsura ce subiectul invaziei ruse a Ucrainei este tot mai mediatizat.

Clotilde Armand anunţă că depune o plângere penală pe numele directoarei ADP Sector 1. „Folosea resursele instituţiei pentru a-şi construi o anexă la vila ei”

10:07, 25 Iun. 2021
„Obiceiurile vechi dispar greu. Am cerut şi primit demisia directoarei Administraţiei Domeniului Public Sector 1. Am descoperit că în loc să se ocupe de întreţinerea spaţiilor verzi, folosea resursele instituţiei (materiale, utilaje şi muncitori) pentru a-şi construi o anexă la vila ei. Astăzi voi înainta către procurori plângerea penală pentru abuz în serviciu şi delapidare. […]

Percheziţii la universitatea privată „Titu Maiorescu” din Capitală. Sunt ridicate documente şi de la Primăria Capitalei/ Reacţia instituţiei de învăţământ

09:28, 16 Iun. 2021
Potrivit Poliţiei Capitalei, vor fi puse în aplicare 32 de ordonanţe, prin care s-a dispus ridicarea de înscrisuri de la diferite instituţii publice, notari publici şi societăţi comerciale. Surse din rândul anchetatorilor susţin că ar fi vorba de Universitatea Titu Maiorescu şi că sunt ridicate documente şi de la Primăria Capitalei, Primăria Sectorului 4 şi […]

Managerul unei agenţii bancare din Capitală ar fi furat din unitate sume mari, în lei şi valută

08:58, 16 Iun. 2021
Potrivit Poliţiei Capitalei, poliţiştii din Sectorul 1 au făcut miercuri dimineaţă o percheziţie domiciliară în Bucureşti şi au pus în aplicare un mandat de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunii de delapidare. Din datele şi probele administrate a rezultat presupunerea rezonabilă că, în cursul lunii aprilie 2021, managerul unei agenţii bancare şi-ar fi însuşit din […]

Două angajate ale unei case de schimb valutar sunt cercetate. Ar fi furat aproape 300.000 de lei

14:13, 22 Mai 2021
Potrivit unui comunicat al IPJ Bacău, poliţiştii au stabilit că, în perioada iunie 2016 – ianuarie 2017, cele două femei, cu vârste de 32 şi 34 de ani, angajate la o casă de schimb valutar din Bacău, şi-ar fi însuşit pe nedrept 282.000 de lei din bugetul unităţii. Pentru a justifica sumele lipsă, cele două […]

Beatrice Rancea a fost pusă sub control judiciar după percheziţiile de la Opera din Iaşi

10:18, 02 Mart. 2021
În urma percheziţiilor de la Opera din Iaşi, procurorii au dispus măsura controlului judiciar pentru 11 persoane. Între cele 11 persoane este şi managerul instituţiei, Beatrice Rancea. Reprezentanţii DIICOT susţin, prin intermediul unui comunicat de presă că în urmă cu şapte ani acesta ar fi format un grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunilor de […]