delapidare

Hayssam: Salariaţi ai statului, de prin ministere, ne-au trecut pragul. Printre ei, un fost diplomat

16:32, 15 Oct. 2013
Omar Hayssam a declarat marţi, la termenul dosarului în care este judecat pentru înşelăciune şi delapidare, că mai mulţi funcţionari ai statului, între care şi un fost diplomat, Nicolae Săracu, i-ar fi trecut pragul pentru a-i propune afaceri sau pentru a cere bani cu împrumut.

Omar Hayssam: Grupul Manhattan nu a existat vreodată ca persoană juridică, era creaţia noastră

16:23, 15 Oct. 2013
Sirianul Omar Hayssam a declarat marţi, la judecarea dosarului în care este acuzat de înşelăciune şi delapidare, că celebrul grup de firme Manhattan nu a existat niciodată, fiind vorba doar de o creaţie a sa şi a fratelui său Mohamad Omar, cu scopul de a atrage parteneri de afaceri.

Zeci de români şi turci, suspectaţi de evaziune şi spălare de bani cu un prejudiciu de 18 milioane euro

14:08, 15 Oct. 2013
O grupare formată din zeci de români şi turci este suspectată de infracţiuni economice cu un prejudiciu estimat la 18 milioane de euro, produs din operaţiuni cu mari cantităţi de grâu, în acest caz fiind făcute, marţi, 45 de percheziţii în Capitală şi în mai multe judeţe, potrivit DIICOT.

Motivarea deciziei de arestare: Lăsat în libertate, Hayssam ar putea încerca din nou să se sustragă urmăririi penale

20:50, 08 Aug. 2013
Tribunalul Bucureşti (TB) motivează decizia de arestare preventivă a lui Omar Hayssam prin aceea că inculpatul a părăsit în mod fraudulos teritoriul României şi, lăsat în libertate, ar putea încerca din nou să se sustragă urmăririi penale şi i-ar putea influenţa pe ceilalţi inculpaţi.

DOSARUL de delapidare al lui Hayssam: Imobile, terenuri şi instalaţii industriale puse sub sechestru

13:23, 01 Aug. 2013
Mai multe imobile, terenuri şi instalaţii industriale, precum şi peste un milion de euro sunt puse sub sechestru de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) în dosarul de delapidare al lui Omar Hayssam, judecat de Tribunalul Bucureşti.

Omar Hayssam ar urma să fie adus miercuri la Tribunalul Bucureşti, cu propunere de arestare pentru delapidare

20:17, 30 Iul. 2013
Omar Hayssam ar urma să fie adus miercuri la Tribunalul Bucureşti (TB) pentru judecarea propunerii de arestare preventivă făcută de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) în dosarul în care este acuzat de înşelăciune şi delapidare.

Fosta contabilă şefă de la Spitalul „Victor Babeş”, trimisă în judecată pentru delapidare şi fals

12:29, 18 Feb. 2013
Fosta contabilă şefă de la Spitalul "Victor Babeş" din Capitală, Anişoara Bărbulescu, a fost trimisă în judecată în dosarul în care este acuzată de peste 400 de fapte de delapidare, fals în înscrisuri oficiale şi uz de fals.

Cluj: Trei angajate CEC Bank, judecate pentru că ar fi furat bani din conturile unor clienţi

14:27, 23 Ian. 2013
Trei angajate ale unei agenţii CEC Bank din Cluj au fost trimise în judecată de procurorii DIICOT, care le acuză că ar fi furat bani din conturile a 24 de clienţi, după ce au introdus date nereale în sistemul informatic al unităţii bancare.

Raiffeisen Bank a sesizat DIICOT în legătură cu o fraudă la Sighetu Marmaţiei

14:08, 09 Nov. 2012
Raiffeisen Bank a depus vineri la DIICOT o plângere penală privind operaţiuni frauduloase descoperite în urma unui control intern la agenţia băncii din Sighetu Marmaţiei, unde directorul unităţii şi alţi angajaţi sunt suspectaţi de delapidare, fals, uz de fals sau complicitate la aceste infracţiuni.

DOSARUL FNI: Vîntu l-a pus pe Nicolae Popa să delapideze din patrimoniul fondului peste 13,7 milioane de lei

13:53, 24 Sept. 2012
Sorin Ovidiu Vîntu l-a pus pe Nicolae Popa, înainte de prăbuşirea FNI, să delapideze din patrimoniul Fondului peste 13,7 milioane de lei, bani pe care i-a folosit pentru a cumpăra imobile şi pentru activităţile firmelor sale, apoi, prin operaţiuni economice, a ascuns sumele obţinute.

Sorin Ovidiu Vîntu şi Liviu Luca, cercetaţi pentru delapidarea patrimoniului Asociaţiei Salariaţilor Petrom

09:31, 22 Aug. 2012
Sorin Ovidiu Vîntu, Liviu Luca, Octavian Ţurcan, Gheorghe Şupeală şi alte şapte persoane sunt cercetaţi de procurorii DIICOT pentru spălare de bani şi delapidarea patrimoniul Asociaţiei Salariaţilor din cadrul SNP Petrom SA, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 12 milioane de euro.

Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe, într-un caz de evaziune fiscală de opt milioane de lei

08:29, 14 Iun. 2012
Procurorii DIICOT şi poliţiştii fac, joi dimineaţă, 36 de percheziţii la sediile unor firme din Bucureşti, Buzău, Ilfov, Vrancea şi Brăila, fiind vizaţi lideri şi membri ai clanului "Marin" din municipiul Buzău acuzaţi de spălare de bani, delapidare şi evaziune fiscală de opt milioane de lei.

Cum a reuşit o angajată a BCR să sustragă 150.000 de euro din camera de tezaur – VIDEO

19:52, 16 Dec. 2011
O angajată a BCR Prahova este urmărită penal pentru delapidare şi distrugere, fiind acuzată că a intrat fără autorizaţie în camera de tezaur, de unde au dispărut 150.000 de euro.

Interpret de muzică populară, trimis în judecată pentru o delapidare de 100.000 de lei

15:45, 14 Dec. 2011
Un interpret de muzică populară din Bihor a fost trimis în judecată alături de soţia lui şi de o altă persoană, foste angajate la Cooperativa Creditul de Vest din Beiuş, cei trei fiind acuzaţi că au delapidat peste 100.000 de lei pentru a-şi finanţa propria firmă de creditare.

Doi foşti directori ai Petromservice, trimişi în judecată pentru delapidarea companiei

15:31, 21 Sept. 2011
Doi foşti directori ai Petromservice au fost trimişi în judecată pentru delapidare, alături de alte trei persoane care vor fi acuzate de spălare de bani, prejudiciul produs de cei cinci companiei aparţinând salariaţilor Petrom ridicându-se, conform procurorilor, la peste 8,5 milioane de euro.

Fost şef la Direcţia de Finanţe Vaslui, anchetat pentru delapidare, fals intelectual şi uz de fals

17:54, 20 Sept. 2011
Un fost şef din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vaslui, concediat în cursul acestei luni, este anchetat de poliţişti pentru delapidare, fals intelectual şi uz de fals, după ce, în ultimii trei ani, ar fi sustras din conturile pe care le administra aproximativ 200.000 de lei.

Fost administrator al Grupului Tehnic Şcolar Huşi arestat după ce a luat 400.000 lei din bani şcolii

14:14, 11 Iul. 2011
Fostul administratorul al Grupului Tehnic Şcolar Huşi a fost arestat preventiv, la cererea procurorilor, care îl acuză de delapidare, după ce şi-a însuşit 400.000 de lei din banii grupului, prin falsificarea unor înscrisuri, potrivit unui comunicat, de luni, al Parchetului instanţei supreme.

Fosta contabilă a unor grădiniţe din Sfântu Gheorghe, cercetată pentru delapidare de 176.000 de lei

13:35, 28 Iun. 2011
Fosta contabilă a unor grădiniţe din Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, este cercetată că şi-ar fi prejudiciat locurile de muncă cu 176.000 de lei, prin întocmirea unor ordine de plată false.

Diriginte de poştă din Târgu Ocna, căutat de poliţişti după ce a fugit cu 380.000 de lei

11:32, 28 Iun. 2011
O femeie din Târgu Ocna, diriginte de poştă la oficiul din localitate, este căutată de poliţişti după ce a a furat 380.000 de lei de la locul de muncă, după care a dispărut de acasă, lăsând un bilet în care a scris că pleacă de bunăvoie.

Dolj: Căpitanul unei nave, cercetat de poliţiştii de frontieră de la Bechet pentru delapidare

14:02, 21 Iun. 2011
Căpitanul unei nave care aparţine Secţiei Căi Navabile Giurgiu este cercetat de poliţiştii de frontieră de la Bechet pentru delapidare, după ce ar fi fost complice în cazul furtului unei cantităţi de 1.800 de litri de motorină de pe navă, transmite corespondentul MEDIAFAX

Arad: Propunere de trimitere în judecată a unei casiere pentru însuşirea a 170.000 de lei din taxe

14:19, 20 Iun. 2011
Casiera unei primării din Arad a fost cercetată pentru delapidare, după ce şi-ar fi însuşit peste 170.000 de lei din taxele şi impozitele locale, o altă funcţionară fiind acuzată de neglijenţă în serviciu pentru că nu a verificat activitatea casierei, poliţiştii propunând trimiterea lor în judecată.

Dolj: Două angajate ale Primăriei Bucovăţ, reţinute de procurori pentru delapidare

19:39, 19 Mai 2011
Două angajate ale Primăriei doljene Bucovăţ, suspectate că au sustras peste 500.000 lei falsificând sau neîntocmind documentele de evidenţă contabilă au fost reţinute, joi după-amiază, de Parchetul Judecătoriei Craiova, pentru delapidare şi abuz în serviciu contra intereselor publice.

Bihor: Doi agenţi de vânzări ai unei firme, trimişi în judecată pentru o delapidare de 500.000 lei

15:25, 19 Mai 2011
Doi agenţi de vânzări ai unei firme din oraşul bihorean Valea lui Mihai au fost trimişi în judecată pentru o delapidare de peste 500.000 de lei, ei fiind acuzaţi că au încasat diverse sume de la clienţii societăţii, însă nu le-au decontat şi le-au cheltuit în interes propriu.

Şef de cooperativă de credit şi o casieră, trimişi în judecată pentru o delapidare de 20.000 euro

16:41, 18 Apr. 2011
Şeful punctului de lucru al Cooperativei de Credit "Creditul Sălăjan" şi o casieră au fost trimişi în judecată pentru că au întocmit în fals dosare de creditare, obţinând nelegal aproximativ 20.000 de euro.

Doi angajaţi ai unei firme din Bihor, cercetaţi pentru o delapidare de peste 500.000 de lei

11:52, 12 Apr. 2011
Doi angajaţi ai unei firme din localitatea Valea lui Mihai au fost anchetaţi de poliţiştii de la Investigarea Fraudelor Bihor după ce şi-ar fi însuşit peste 500.000 de lei din banii societăţii comerciale, anchetatorii propunând trimiterea în judecată a celor doi, pentru delapidare.

Dolj: Parchetul, sesizat în cazul unei delapidări de peste 500.000 de lei la Primăria Bucovăţ

10:57, 30 Mart. 2011
Reprezentanţii Camerei de Conturi au sesizat Parchetul Tribunalului Dolj pentru infracţiunea de delapidare, după ce, în urma unui control la Primăria comunei Bucovăţ, au constatat o lipsă în casierie de peste 500.000 de lei, transmite corespondentul MEDIAFAX

Contabilul-şef al unei şcoli din Huşi, cercetat pentru o delapidare de aproape 45.000 de lei

22:44, 15 Mart. 2011
Contabilul-şef al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă din Huşi este cercetat de poliţiştii vasluieni pentru delapidare, după ce, în primele două luni din acest an, şi-ar fi însuşit ilegal din bursele elevilor suma de aproximativ 45.000 de lei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Casiera unei case de schimb valutar din Oradea, acuzată că şi-a însuşit peste 25.000 de lei

16:02, 08 Mart. 2011
O casieră a unei case de schimb valutar din Oradea a fost anchetată de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Bihor pentru delapidare, după ce şi-ar fi însuşit peste 25.000 de lei din banii pe care îi gestiona, poliţiştii propunând trimiterea ei în judecată.

Bihor: Directorul comercial al unei fabrici de mase plastice, anchetat pentru delapidare

15:16, 28 Feb. 2011
Directorul comercial al unei fabrici de mase plastice din Bihor a fost cercetat pentru delapidare şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, fiind suspectat că şi-a însuşit peste 130.000 de lei din banii societăţii, iar anchetatorii au propus trimiterea sa în judecată.

Oradea: Contabilul unei asociaţiei de proprietari, cercetat după ce şi-a însuşit banii locatarilor

14:27, 22 Feb. 2011
Un bărbat de 58 de ani, contabil al unei asociaţii de proprietari din Oradea, este urmărit penal de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Bihor după ce şi-ar fi însuşit peste 30.000 de lei din banii locatarilor, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Contabila şefă a IPJ Constanţa, cercetată pentru delapidare

18:23, 16 Feb. 2011
Contabila şefă a Inspectoratului de Poliţie a judeţului Constanţa este cercetată de procurori pentru delapidare, iar anchetatorii o acuză că şi-ar fi însuşit aproximativ 5.000 de lei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Angajatul unei firme, urmărit penal după ce a luat peste 52.000 lei din încasările societăţii

12:50, 16 Feb. 2011
Un bărbat din Timişoara, angajat al unei firme din municipiu, este urmărit penal pentru delapidare după ce şi-a însuşit peste 52.000 de lei din încasările societăţii comerciale, pentru achitarea unor datorii personale, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Oradea: Bărbat urmărit penal după ce ar fi prejudiciat firma la care lucra cu aproape 200.000 de lei

10:54, 09 Feb. 2011
Un bărbat din localitatea Sântandrei, judeţul Oradea, gestionar al unei firme, este urmărit penal, fiind acuzat că şi-a însuşit contravaloarea unor mărfuri vândute de societate, iar pentru a acoperi lipsa banilor a întocmit facturi cu date nereale, prejudiciul creat fiind de aproape 200.000 de lei.

Bistriţa: Angajatul unui bar care a înscenat un furt, cercetat pentru delapidare

12:18, 07 Feb. 2011
Angajatul unui bar din localitatea Sângeorz-Băi, judeţul Bistriţa-Năsăud, a înscenat un furt ca să justifice dispariţia unor bani pe care i-a pierdut la jocuri mecanice chiar în incinta localului, el fiind acuzat de delapidare, transmite corespondentul MEDIAFAX.

O angajată a Agenţiei pentru Prestaţii Sociale Prahova este cercetată pentru delapidare

22:06, 31 Ian. 2011
O angajată a Agenţiei pentru Prestaţii Sociale Prahova este cercetată pentru delapidare, fiind acuzată că timp de mai mulţi ani şi-a însuşit un milion de lei din fondurile destinate copiilor aflaţi în grija asistenţilor maternali, femeia având drept complici mai mulţi salariaţi ai Poştei Române.

Un fost vicepremier bulgar a fost condamnat la nouă ani de închisoare pentru delapidare

14:24, 26 Ian. 2011
Fostul director general al combinatului metalurgic bulgar Kremikovţi, Alexander Tomov, totodată vicepremier în perioada 1990-1991, a fost condamnat la nouă ani de închisoare pentru însuşirea ilegală a mai multor active ale companiei, transmite AFP.

Constanţa: Angajată a unei case de schimb valutar, cercetată pentru o delapidare de 11.000 de lei

14:00, 22 Ian. 2011
O angajată a unei case de schimb valutar din municipiul Constanţa este cercetată de poliţişti, în stare de libertate, după ce a sustras 11.000 de lei din veniturile firmei pentru care lucra.

Anchetă penală la BNR pentru o delapidare de 200.000 de lei. 11 angajaţi sunt cercetaţi

18:10, 23 Dec. 2010
Poliţia şi Parchetul au început o anchetă penală la BNR pentru o delapidare de 200.000 lei, în care o angajată este acuzată de delapidare şi falsificarea unor documente privind bonurile de combustibil împărţite şoferilor băncii, iar alţi 10 angajaţi sunt cercetaţi pentru complicitate sau neglijenţă.

Angajată a unei bănci, acuzată că şi-a însuşit 242.500 de lei din conturile a 12 clienţi

12:19, 16 Sept. 2010
O angajată a unei unităţi bancare din Slobozia a fost reţinută, joi, de procurorii Parchetului Tribunalului Ialomiţa, fiind acuzată că şi-a însuşit din conturile a 12 clienţi suma de peste 242.500 de lei.

Un fost angajat bulgar al ONU a delapidat mii de dolari

11:33, 20 Iun. 2010
Un fost angajat bulgar al Organizaţiei Naţiunilor Unite a deturnat fonduri în valoare de mii de dolari, potrivit unui raport intern al ONU, citat de agenţia bulgară BTA, transmite site-ul Novinite.com.