evaziune

EVAZIUNEA fiscală de peste 50 milioane de euro: O firmă livra cantităţi importante de CARNE ALTERATĂ unui lanţ de hypermarketuri. REFERATUL anchetatorilor şi mesajele interceptate

21:59, 29 Oct. 2013
Una dintre firmele implicate în dosarul de evaziune fiscală de peste 50 de milioane de euro a livrat unui lanţ de hypermarketuri "cantităţi importante" de carne alterată, adusă în paleţi în care erau şi "excremente de rozătoare", aspect sesizat de comerciant, conform referatului procurorilor.

EVAZIUNEA de peste 50 de milioane de euro – Fiul procurorului Nicolae: „Nu am bani nici de mâncare. Vă roagă mama să mă ajutaţi şi pe mine”. MESAJELE interceptate în dosar

20:54, 29 Oct. 2013
"Nu am bani nici de mâncare. Vă roagă mama să mă ajutaţi şi pe mine" este mesajul timis de fiul procurorului Angela Nicolae, printr-un SMS, unuia dintre oamenii de afaceri care ar fi făcut parte din reţeaua evazionistă în domeniul alimentar, potrivit interceptărilor din dosar.

Gruparea de evazionişti, organizată de un arab şi sprijinită de doi funcţionari din ANAF şi DGFP

16:43, 29 Oct. 2013
Gruparea vizată în dosarul evaziunii fiscale cu un prejudiciu de peste 50 de milioane de euro a fost organizată de un om de afaceri de origine arabă şi favorizată de doi funcţionari din ANAF şi Direcţia de Finanţe Publice Ialomiţa, care se numără printre cei 29 de inculpaţi, potrivit DNA.

Propunerile de arestare a celor reţinuţi în dosarul evaziunii, judecate în trei loturi

13:47, 29 Oct. 2013
Propunerile de arestare preventivă a persoanelor reţinute în dosarul evaziunii cu un prejudiciu de peste 50 de milioane de euro vor fi judecate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ), marţi, în trei loturi, primii în faţa instanţei fiind procurorul Angela Nicolae şi fiul acesteia.

Procurorul Angela Nicolae, cercetată pentru trafic de influenţă, suspendată din funcţie de CSM

11:55, 29 Oct. 2013
Secţia pentru procurori a CSM a dispus, marţi, suspendarea din funcţia de magistrat a Angelei Nicolae, procuror şef de birou în Parchetul instanţei supreme, după ce a fost reţinută pentru trafic de influenţă în dosarul de evaziune cu prejudiciu de peste 50 milioane de euro.

DOSARUL evaziunii cu prejudiciu de 50 de milioane de euro: Procurorii au reţinut 27 de persoane şi cer instanţei supreme arestarea lor

10:00, 29 Oct. 2013
Procurorii DNA au reţinut 27 de persoane în dosarul de evaziune cu prejudiucu de peste 50 de milioane de euro, printre care procurorul Angela Nicolae şi fiul acesteia, şi vor cere marţi instanţei supreme arestarea lor preventivă pentru 29 de zile.

DOSARUL evaziunii cu prejudiciu de 50 de milioane de euro: Procurorul Angela Nicolae şi fiul acesteia, reţinuţi

21:19, 28 Oct. 2013
Procurorul Angela Eugenia Nicolae, de la Parchetul instanţei supreme, şi fiul acesteia, Daniel Nicolae, au fost reţinuţi, luni seară, în dosarul evaziunii fiscale de 50 de milioane de euro, fiind acuzaţi de trafic de influenţă, respectiv complicitate la această infracţiune.

DOSARUL evaziunii cu prejudiciu de 50 de milioane de euro: Doi români şi trei arabi au fost reţinuţi

21:03, 28 Oct. 2013
Cinci persoane, respectiv doi români, administratori ai unor societăţi comerciale, şi trei cetăţeni arabi, au primit, luni seară, ordonanţe de reţinere, în dosarul evaziunii fiscale cu un prejudiciu 50 de milioane de euro, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Modul de OPERARE al grupării de evaziune: Străinii erau racolaţi ca asociaţi în firme fantomă, unii membrii cereau ajutorul ANAF

14:44, 28 Oct. 2013
Membrii grupării de evaziune aveau atribuţii delimitate: unii se ocupau de înfiinţarea firmelor fantomă, alţii racolau străini şi români care, în schimbul unor sume de bani, să fie asociaţi sau administratori la aceste societăţi, iar alţii luau legătura cu funcţionari ANAF, pentru a nu face controale.

Senatorul Niculae Bădălău – fost prefect şi deputat, vizat de ANI. Firmele familiei au avut contracte cu statul

12:13, 28 Oct. 2013
Senatorul PSD Niculae Bădălău, vizat în dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de 50 milioane euro, are un teren de 2.800 de metri pătraţi în sectorul 1, a absolvit trei facultăţi şi a făcut două masterate în acelaşi an, a fost cercetat de ANI, iar firmele copiilor săi au avut contracte cu statul.

CSM şi-a dat acordul pentru reţinerea şi ARESTAREA procurorului Angela Nicolae

11:12, 28 Oct. 2013
Consiliul Superior al Magistraturii a anunţat, luni, că a încuviinţat percheziţia domiciliară, reţinerea şi arestarea preventivă a procurorului Angela Eugenia Nicolae, şef al Biroului de Relaţii Internaţionale şi Programe din cadrul Parchetului ICCJ, la cererea Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

PERCHEZIŢII într-un caz de evaziune cu prejudiciu de 50 de milioane euro. Senatorul PSD Niculae Bădălău şi procurorul-şef de birou de la PICCJ Angela Nicolae, suspectaţi în dosarul de evaziune

07:28, 28 Oct. 2013
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie fac, luni, 160 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Prahova, Giurgiu, Arad, Călăraşi şi Ialomiţa, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 50 de milioane euro, fiind dispusă urmărirea penală a 50 de persoane, între care sunt şi angajaţi ai Ministerului de Finanţe, avocaţi şi administratori de firme. Senatorul PSD Niculae Bădălău este suspectat că ar fi protejat gruparea.

Percheziţii într-un dosar în care este cercetat şi şeful BCCO Alba-Iulia. Mai sunt vizaţi viceprimarul Devei, poliţişti şi oameni de afaceri

09:05, 23 Oct. 2013
Procurorii DIICOT fac, miercuri, 11 percheziţii în judeţul Alba, la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală cu produse petroliere de peste 3,5 milioane de lei, într-un dosar în care este cercetat şi şeful BCCO Alba-Iulia, fiind acuzat că a sprijinit grupul infracţional. *Viceprimarul Devei Ovidiu Moş (PSD) ar fi vizat şi el în dosar, afirmă surse judiciare, precizând că ar mai fi implicaţi doi poliţişti şi mai mulţi oameni de afaceri.*

Preşedintele CJ Timiş, Titu Bojin, audiat în dosarul de evaziune de la Direcţia Apele Banat

15:17, 11 Oct. 2013
Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Titu Bojin, însoţit de un avocat, s-a prezentat, vineri, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş pentru a fi audiat în dosarul de evaziune fiscală de la Direcţia Apele Banat, în care au fost audiaţi, în aceeaşi zi, soţia şi fiul său.

Un fost şef al unei loje masonice din care a făcut parte şi Berlusconi este acuzat de fraudă fiscală

17:34, 10 Oct. 2013
Omul de afaceri italian Licio Gelli, de 94 de ani, una dintre figurile publice cele mai controversate din Italia şi fost şef al unei loje masonice din care a făcut parte şi Silvio Berlusconi, este acuzat de o fraudă fiscală de 17 milioane de euro, iar vila sa din Toscana a fost pusă sub sechestru.

Percheziţii la sediul Direcţiei Apele Române Banat, într-un caz de evaziune fiscală

18:11, 09 Oct. 2013
Procurorii au făcut percheziţii, miercuri, la sediul Direcţiei Apele Române Banat din Timişoara, iar trei persoane sunt audiate, într-un dosar de evaziune fiscală, surse judiciare afirmând că ancheta ar viza contracte semnate între instituţie şi o firmă a soţiei şefului CJ Timiş, Titu Bojin.

Soţul cântăreţei Sanda Ladoşi şi alte cinci persoane, arestaţi pentru evaziune de patru milioane euro

14:32, 05 Oct. 2013
Tribunalul Bucureşti a decis, sâmbătă, arestarea preventivă pentru 29 de zile a omului de afaceri Ştefan Tache, soţul cântăreţei Sanda Ladoşi, şi a altor cinci persoane, în dosarul în care procurorii DIICOT fac cercetări pentru o evaziune fiscală de aproximativ patru milioane de euro.

Soţul cântăreţei Sanda Ladoşi şi alte şase persoane, reţinuţi pentru evaziune de patru milioane euro

11:15, 04 Oct. 2013
Omul de afaceri Ştefan Tache, soţul cântăreţei Sanda Ladoşi, şi alte şase persoane au fost reţinuţi de procurorii DIICOT, în urma percheziţiilor care au avut loc joi, în Bucureşti şi cinci judeţe, la membrii unei grupări suspectate de evaziune de patru milioane euro, potrivit unor surse judiciare.

Chiţoiu: Evaziunea n-a fost redusă faţă de 2012. Obiectivul a fost reducerea semnificativă

23:04, 02 Oct. 2013
Ministrul de Finanţe, Daniel Chiţoiu, a declarat, miercuri, că evaziunea fiscală a rămas la acelaşi nivel ca în 2012 şi nu a crescut în termeni reali, precizând că obiectivul la preluarea mandatului a fost reducerea semnificativă a acestui fenomen, dar Direcţia Anti-Fraudă va opera de la 1 noiembrie.

Peste 110 tone de carne confiscate în urma unor controale în Bucureşti şi Ilfov

12:39, 27 Sept. 2013
Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Fraudelor au constatat 80 de infracţiuni şi au confiscat peste 110 tone de carne în urma unor controale, care au avut loc miercuri şi joi în complexele comerciale din Bucureşti şi Ilfov, informează Poliţia Română.

Percheziţii în trei judeţe, la firme suspectate de evaziune cu un prejudiciu de 1,6 milioane de euro

09:08, 25 Sept. 2013
Zeci de percheziţii au loc, miercuri dimineaţă, în judeţele Caraş-Severin, Mehedinţi şi Gorj, la persoane şi la sediile unor firme suspectate de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la 1,6 milioane de euro.

Ponta i-a invitat la Guvern pe şefii serviciilor de informaţii, pentru discuţii despre combaterea evaziunii

13:03, 17 Sept. 2013
Premierul Victor Ponta i-a invitat la Guvern atât pe miniştri, cât şi pe şefii serviciilor de informaţii pentru a discuta despre combaterea evaziunii fiscale şi a macrocriminalităţii, el afirmând la începutul discuţiilor că este necesar ca toate instituţiile statului să colaboreze în acest sens.

Consiliul Fiscal estimează evaziunea fiscală la 14,5% din PIB anul trecut, cu 3 puncte peste 2008

19:41, 12 Sept. 2013
Evaziunea fiscală a crescut în perioada de criză cu aproximativ 3 puncte procentuale din PIB, de la 11,2% în 2008 la 14% din PIB în 2012, dar în scădere faţă de 2010, când majorarea taxelor a dus la un nivel record al impozitelor neplătite, de 15,2% din PIB, potrivit raportului Consiliului Fiscal.

Cum îşi ascund germanii banii retraşi din conturile elveţiene

10:42, 04 Sept. 2013
După criza financiară mondială, băncile elveţiene au devenit ţinta unor campanii susţinute de mai multe guverne, printre care Statele Unite şi Germania, pentru a depista persoanele care nu plătesc taxe prin ascunderea banilor în conturi off-shore.

UBS cere clienţilor germani evazionişti să intre în legalitate sau să părăsăsească banca

16:36, 23 Aug. 2013
Grupul bancar elveţian UBS a cerut clienţilor germani care nu şi-au declarat averea fiscului din Berlin să remedieze această situaţie sau să părăsească banca într-o perioadă de 16 luni, decizia fiind luată la presiunea autorităţilor din Germania.

IGPR: 147 tone de carne de pasăre din Olanda, ridicate după controale pentru combaterea evaziunii

18:00, 16 Aug. 2013
Aproape 150 tone de carne de pasăre, aduse din Olanda pentru firme-fantomă din România, au fost ridicate de poliţisti, vineri, în urma unei acţiuni desfăşurate în Dolj şi Olt pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale în domeniul alimentaţiei şi achiziţiilor intracomunitare.

Fostul deputat Gabriel Bivolaru, REŢINUT pentru furt de produse petroliere şi evaziune fiscală. Prejudiciul, estimat la un milion de lei

15:20, 05 Aug. 2013
Fostul deputat PDSR Gabriel Bivolaru a fost reţinut, luni, de procurorii constănţeni, alături de mai multe persoane, fiind suspectat de furt de produse petroliere, evaziune fiscală şi spălare de bani, potrivit unor surse judiciare.

CONTROALE în vagoanele restaurant: Evaziune fiscală şi plusuri în gestiune

15:52, 04 Aug. 2013
Poliţiştii au descoperit plusuri în gestiune, activităţi comerciale ilicite şi fapte de evaziune fiscală în urma controalelor care au avut loc în ultima săptămână, în vagoanele restaurant ale trenurilor de călători, pentru care au deschis dosare de cercetare şi au dat amenzi de peste 35.000 de lei.

Fiul lui Sorin Ovidiu Bălan, arestat pentru evaziune fiscală

13:05, 31 Iul. 2013
Fiul fostului realizator TV Sorin Ovidiu Bălan a fost arestat, miercuri, pentru evaziune fiscală, el fiind acuzat de procurorii Tribunalului Bucureşti că ar fi prejudiciat statul cu aproximativ un milion de dolari, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Ponta: Să dovedim că nu suntem o ţară de evazionişti. După 9-12 luni analizăm efectul TVA la pâine

12:08, 31 Iul. 2013
România trebuie să dovedească Fondului Monetar Internaţional, după reducerea TVA la pâine, că nu este o ţară de evazionişti, impactul acestei scăderi de taxă asupra diminuării evaziunii fiscale urmând să fie evaluat după 9-12 luni, a declarat premierul Victor Ponta.

Fiul lui Sorin Ovidiu Bălan, reţinut pentru evaziune fiscală de un milion de dolari

16:55, 30 Iul. 2013
Fiul fostului realizator TV Sorin Ovidiu Bălan a fost reţinut, marţi, pentru evaziune fiscală, el fiind acuzat de poliţiştii bucureşteni ai Serviciului de Investigarea Fraudelor că ar fi prejudiciat statul cu aproximativ un milion de dolari, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse din Poliţie.

Chiţoiu: Guvernul nu urmăreşte scăderea preţului pâinii prin TVA, ci reducerea la jumătate a evaziunii

20:42, 29 Iul. 2013
Guvernul nu urmăreşte scăderea imediată a preţului pâinii prin scăderea TVA, ci reducerea la jumătate a evaziunii fiscale în domeniu, care ajunge, în prezent, şi la 80% pe lanţul economic al produselor de panificaţie, a declarat ministrul Finanţelor, Daniel Chiţoiu.

Grapini: Toate pedepsele pentru evaziune fiscală trebuie majorate prin noul Cod al insolvenţei

17:16, 23 Iul. 2013
Ministrul delegat pentru IMM-uri, turism şi mediul de afaceri, Maria Grapini, afirmă că "toate pedepsele pentru evaziune fiscală trebuie majorate" prin noul Cod al insolvenţei, al cărui proiect a fost finalizat şi urmează să fie pus în dezbatere publică integral.

Evaziunea fiscală din marile staţiuni din Grecia depăşeşte 80%

14:29, 19 Iul. 2013
Rata evaziunii fiscale din staţiunile turistice din Grecia este în continuare ridicată, atingând maxime de peste 80% în insulele Rhodos şi Zakynthos, chiar dacă s-a mai redus faţă de anul trecut, când au fost înregistrate şi cote de 100%, arată controale derulate în ultima lună de autorităţile elene.

Cazul evaziunii de 6 milioane de euro: Directorul executiv vânzări al BCR Asigurări rămâne în arest

23:30, 17 Iul. 2013
Directorul executiv vânzări al BCR Asigurări de Viaţă, Diana Sevciuc, acuzată în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la şase milioane de euro, va rămâne în arest, a decis, miercuri seară, Curtea de Apel Târgu Mureş, care a respins recursul acesteia la decizia Tribunalului Mureş.

Trei angajaţi ai BCR Asigurări de Viaţă, arestaţi în cazul de evaziune de şase milioane euro

08:41, 14 Iul. 2013
Trei angajaţi ai BCR Asigurări de Viaţă, reţinuţi în cazul de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la şase milioane de euro pentru o perioadă de şapte luni, au fost arestaţi preventiv de Tribunalul Mureş, iar alţi şapte funcţionari bancari au primit interdicţia de a părăsi ţara.

Târgu Mureş: 18 persoane, între care 10 angajaţi BCR Asigurări de Viaţă, reţinute în cazul de evaziune

10:18, 11 Iul. 2013
Un număr de 18 persoane, între care zece angajaţi ai BCR Asigurări de Viaţă, au fost reţinute în cazul de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la şase milioane de euro pentru o perioadă de şapte luni, urmând ca joi să fie duse în instanţă cu propunerea de arestare preventivă.

Percheziţii în Caraş-Severin, la ocoale silvice şi locuinţele unor persoane suspectate de evaziune

09:27, 10 Iul. 2013
Poliţiştii fac, miercuri, 41 de percheziţii în judeţul Caraş-Severin, la ocoale silvice, firme şi locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 300.000 de lei.

Sute de tone de carne, blocate de poliţişti într-un complex comercial din Capitală

17:51, 06 Iul. 2013
Aproximativ 550 de tone de carne au fost blocate de poliţişti în urma unui control efectuat într-un complex comercial din Sectorul 2 al Capitalei, vizând mai multe societăţi comerciale ai căror reprezentanţi ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 6 milioane de lei.

Elveţia a adoptat un nou plan pentru soluţionarea disputei cu SUA privind evaziunea fiscală

11:03, 04 Iul. 2013
Guvernul elveţian a adoptat un plan de soluţionare a disputelor dintre bănci şi autorităţile fiscale din SUA pe tema evaziunii fiscale, instituţiile de credit din Elveţia urmând să poată coopera cu Fiscul american pentru anchetarea clienţilor aflaţi sub suspiciune.