evaziune

Percheziţii la Federaţia Română de Ciclism, într-un dosar de fraudare a banilor unei deplasări

12:22, 05 Aug. 2014
Poliţiştii Direcţiei de Investigarea Fraudelor au descins, marţi, la sediul Federaţiei Române de Ciclism ,într-un dosar ce vizează o presupusă fraudare a banilor alocaţi pentru deplasarea lotului naţional la campionatul mondial din SUA, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse din Poliţie.

LITORAL 2014: Aproape 40 de firme au fost închise temporar pentru că nu emiteau bon fiscal

18:58, 04 Aug. 2014
Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au dispus suspendarea activităţii a 39 de firme care operau pe litoral, după ce au constatat că acestea încălcau obligaţia legală de utilizare a casei de marcat sau de emitere a bonului fiscal.

Radu Nemeş, suspect într-un nou dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de circa 8,3 milioane euro

15:45, 31 Iul. 2014
Procurorii DIICOT au documentat activitatea infracţională a unei grupări specializate în evaziune fiscală care a creat bugetului consolidat al statului un prejudiciu de circa 8,3 milioane de euro, suspect în acest caz fiind şi Radu Numeş, deja trimis în judecată într-un alt dosar de DNA.

Consiliul Fiscal estimează evaziunea fiscală la 16% din PIB în 2013, în creştere de la 13,8%

12:48, 15 Iul. 2014
Consiliul Fiscal estimează evaziunea fiscală pentru 2013 la 16% din PIB, din care 12,2% din PIB provine doar din TVA, faţă de 13,8% cât a estimat pentru 2012, în timp ce gradul de colectare este foarte scăzut, de sub 60% din obligaţiile bugetare, potrivit preşedintelui instituţiei, Ionuţ Dumitru.

Persoanele reţinute pentru evaziune de 3,3 milioane euro, printre care mătuşa lui Leo de la Strehaia, vor fi cercetate în libertate

19:37, 10 Iul. 2014
Cele şase persoane, între care mătuşa lui Leo de la Strehaia, Stela Mihai, fiica şi fiul acesteia, reţinute pentru evaziune fiscală şi spălare de bani într-un dosar cu un prejudiciu de aproximativ 3,3 milioane de euro, vor fi cercetate în libertate, a decis, joi, Tribunalul Mehedinţi.

Parchet: 11 persoane, reţinute pentru evaziune şi spălare de bani. Prejudiciul, 1,5 mil. euro

18:48, 08 Iul. 2014
Unsprezece persoane au fost reţinute, marţi, de procurorii bucureşteni, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu prejudiciul de 1,5 milioane de euro, informează Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti (PTB).

PERCHEZIŢII în Capitală şi şase judeţe, la zeci de clinici suspectate de evaziune şi spălare de bani

07:30, 04 Iul. 2014
Poliţiştii fac 76 de percheziţii în Bucureşti şi şase judeţe, la zeci de clinici suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani prin rambursări ilegale de TVA prin firme fantomă, prejudiciul fiind estimat la 68 de milioane de euro, au declarat pentru MEDIAFAX oficiali din Poliţia Capitalei.

Fostul şef al ANAF Sorin Blejnar şi soţii Nemeş, trimişi în judecată pentru evaziune fiscală

11:09, 03 Iul. 2014
Fostul preşedinte al ANAF Sorin Blejnar şi soţii Radu şi Diana Nemeş au fost trimişi în judecată, pentru fapte de evaziune fiscală cu produse petroliere, prin care s-a produs un prejudiciu de aproximativ 56 milioane de euro, cercetările în cazul lui Codruţ Marta fiind continuate într-un alt dosar.

Bihor: Percheziţii la şase firme şi la locuinţele a şapte persoane, într-un caz de evaziune fiscală

10:52, 01 Iul. 2014
Peste 30 de poliţişti bihoreni fac, marţi, percheziţii în municipiul Oradea şi în localităţile Haieu şi Sântandrei, la sediile a şase firme şi la locuinţele a şapte persoane suspectate de evaziune fiscală cu un prejudiciu de şase milioane de lei şi 600.000 de euro.

Pedepse între trei şi opt ani de închisoare, într-un dosar de evaziune fiscală de şapte milioane lei

21:40, 26 Iun. 2014
Patru oameni de afaceri din Argeş, trimişi în judecată pentru o fraudă de şapte milioane de lei, au fost condamnaţi de instanţa supremă la pedepse cuprinse între trei şi opt ani de închisoare, ei fiind obligaţi să achite către ANAF contravaloarea evaziunii fiscale şi majorări la această sumă.

Percheziţii la abatoare şi persoane suspectate de evaziune în Galaţi

10:40, 25 Iun. 2014
Poliţiştii din Galaţi fac percheziţii, miercuri, în judeţele Galaţi şi Botoşani, la sediile unor firme de abatorizare şi comercializare a cărnii şi la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de aproximativ cinci milioane de lei.

Firme care vindeau electronice pe două site-uri, suspectate de evaziune de peste 6,2 milioane de lei

11:29, 18 Iun. 2014
Procurorii fac, miercuri, percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, la locuinţele unor persoane şi la sediile unor firme care ar fi vândut pe două site-uri produse electronice, pentru care nu au plătit TVA, prejudiciul fiind estimat la 6,2 milioane de lei, potrivit Parchetului Tribunalului Bucureşti.

Percheziţii în şase judeţe, la firme şi la persoane suspectate de evaziune fiscală de 2,5 milioane de lei

09:06, 18 Iun. 2014
Poliţiştii fac miercuri percheziţii la 22 de firme şi la locuinţele unor persoane suspectate că au achiziţionat, procesat şi comercializat produse de morărit, panificaţie şi patiserie, pe care nu le-au înregistrat în contabilitate, prejudiciul produs prin evaziune fiscală fiind de 2,5 milioane lei.

Percheziţii în Bihor, Satu Mare şi Timiş, într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de 2,5 milioane de euro

11:41, 17 Iun. 2014
Poliţiştii de la Investigarea Fraudelor fac, marţi, şase percheziţii în judeţele Bihor, Satu Mare şi Timiş, la sediile unor firme şi la locuinţele a patru persoane suspectate de evaziune fiscală prin achiziţii intracomunitare de legume şi fructe, prejudiciul fiind estimat la 2,5 milioane de euro

Un administrator de firmă şi alţi 13 inculpaţi, judecaţi pentru evaziune. Prejudiciul este de 14 milioane de euro

16:54, 13 Iun. 2014
Administratorul unei firme orădene şi alte 13 persoane, tot administratori de societăţi comerciale, au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie din Oradea, într-un dosar de evaziune şi spălare de bani prin tranzacţii cu produse petroliere, prejudiciul fiind estimat la 14 milioane de euro.

Piteşti: Trei bărbaţi, reţinuţi de DNA pentru evaziune fiscală de peste 6 milioane de euro

19:12, 10 Iun. 2014
Trei administratori de firme au fost reţinuţi marţi de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) Piteşti, după ce au prejudiciat bugetul de stat cu peste 6 milioane de euro, prin faptul că n-au trecut în contabilitate mai multe venituri, dar au înregistrat cheltuieli fictive.

PERCHEZIŢII într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de două milioane de euro. Trei persoane au fost REŢINUTE, inclusiv primarul comunei Prunişor

20:44, 03 Iun. 2014
Un număr de 22 de persoane suspectate că fac parte dintr-o grupare de evaziune fiscală care a produs un prejudiciu de şase milioane de lei au fost ridicate de anchetatori în urma percheziţiilor din Mehedinţi, Gorj şi Timiş, printre cei duşi la audieri fiind şi primarul unei comune şi soţia acestuia.

Restaurante din Bucureşti şi Ilfov, vizate într-un dosar de evaziune cu carne

17:02, 30 Mai 2014
Administratorii mai multor restaurante din Bucureşti şi Ilfov sunt cercetaţi de poliţiştii bucureşteni, în urma extinderii unei anchete deschise într-un caz de evaziune cu carne, soldată cu cinci arestări, au declarat, pentru MEDIAFAX, oficiali din Poliţia Capitalei.

Bihor: Percheziţii la persoane suspectate de evaziune cu un prejudiciu de peste 1,8 milioane de euro. Gruparea era coordonată de un preot. Acesta a fost reţinut

13:30, 12 Mai 2014
Poliţiştii bihoreni de investigare a fraudelor desfăşoară, luni dimineaţă, 12 percheziţii în municipiul Oradea, la locuinţele a nouă persoane suspectate că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 1,8 milioane de euro, prin evaziune fiscală în domeniul achiziţiilor intracomunitare de carne.

Administratorul unei firme petroliere, urmărit penal pentru fraudarea statului cu circa 14 milioane de euro

17:41, 09 Mai 2014
Administratorul unei firme care se ocupa de comercializarea de produse petroliere, Vasile Valer Boer, este urmărit penal de DNA pentru fraudarea statului cu circa 14 milioane de euro, el fiind acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani, arată Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA).

Percheziţii în trei judeţe într-un dosar de înşelăciune şi evaziune fiscală

09:49, 29 Apr. 2014
Anchetatorii fac percheziţii, marţi dimineaţă, în judeţele Constanţa, Ialomiţa şi Bacău, la persoane suspectate de înşelăciune, fals şi evaziune fiscală, care achiziţionau de la diverse firme bunuri pe care le achitau cu file cec false, prejudiciul în acest caz fiind de aproape 500.000 de lei.

DNA cere arestarea a şapte patroni de firmă, pentru evaziune de 14 milioane de euro

17:52, 25 Apr. 2014
Procurorii DNA cer arestarea preventivă a şapte administratori ai unor firme pe care îi acuză de evaziune fiscală, spălare de bani şi complicitate la aceste fapte, după ce aceştia nu au plătit statului impozitele şi taxele datorate pentru achiziţii în valoare de aproximativ 14 milioane de euro.

Secretar de stat din Ministerul Mediului: Să eliminăm evaziunea fiscală în domeniul reciclării, colectorii pe care îi vedem în căruţe

14:52, 16 Apr. 2014
Secretarul de stat din Ministerul Mediului Mihail Fâcă a declarat, miercuri, că prin modificarea Legii 101/2006 în Parlament se doreşte eliminarea evaziunii fiscale care intervine pe circuitul reciclabilelor, din activitatea "celor mai eficienţi colectori pe care îi vedem în fiecare zi cu căruţele".

Administratorii unei firme, judecaţi pentru că au fraudat statul român cu circa 14,5 milioane de lei

18:12, 14 Apr. 2014
Doi administratori ai unei firme, de origine libaneză, au fost trimişi în judecată, luni, de procurorii DNA, după ce au prejudiciat statul român cu circa 14,5 milioane de lei, folosindu-se de metoda neevidenţierii sau a evidenţierii parţiale în contabilitate a operaţiunilor comerciale desfăşurate.

Perchiziţii în Iaşi, într-un dosar de evaziune şi spălare de bani cu un prejudiciu de 3 milioane de lei

08:56, 10 Apr. 2014
Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor fac, joi dimineaţă, zece percheziţii în judeţul Iaşi, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani în care sunt vizate şase firme, informează Poliţia Română.

Constanţa: Administratori de firmă trimişi în judecată pentru evaziune fiscală de cinci milioane lei

17:56, 07 Apr. 2014
Trei bărbaţi din Constanţa, asociaţi şi administratori ai unei societăţi comerciale, acuzaţi de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproape cinci milioane de lei au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Mureş: Grup infracţional specializat în evaziune fiscală, destructurat. Prejudiciul este de 1,6 milioane lei

12:16, 01 Apr. 2014
O grupare infracţională specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani, care a prejudiciat bugetul de stat cu 1,6 milioane de lei prin intermediul a trei firme din judeţul Mureş care făceau achiziţii intracomunitare de legume şi fructe, a fost destructurată de procurorii DIICOT Târgu Mureş.

Percheziţii în Capitală şi Ilfov, la firme şi persoane suspectate de evaziune de cinci milioane euro

10:28, 01 Apr. 2014
Poliţiştii fac, marţi, 28 de percheziţii în Bucureşti şi judeţul Ilfov, la firme şi la locuinţele unor persoane suspectate de spălare de bani şi evaziune fiscală, infracţiuni prin care ar fi produs un prejudiciu de cinci milioane de euro.

Zeci de percheziţii într-un caz de evaziune fiscală prin achiziţii intracomunitare, în Mureş

10:08, 31 Mart. 2014
Peste 100 poliţişti şi jandarmi desfăşoară, luni dimineaţă, 38 de percheziţii în judeţul Mureş, la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală prin achiziţii intracomunitare de legume, fructe şi alimente.

Percheziţii în şapte judeţe, într-un caz de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 5 milioane de euro

18:58, 28 Mart. 2014
Un număr de 33 de percheziţii au avut loc, vineri, în judeţele Sălaj, Satu Mare, Bihor, Hunedoara, Dolj, Prahova, Constanţa, dar şi în Bucureşti, pentru destructurarea unei grupări infracţionale specializate în delapidare, spălare de bani şi evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 5 milioane de euro.

Cornu: Ori sunt prost, ori tâmpit. Dacă am făcut această evaziune, cum au intrat firmele în insolvenţă?

15:39, 27 Mart. 2014
Omul de afaceri Georgică Cornu, vizat într-un dosar de evaziune fiscală de 61 de milioane de lei, spune că se va prezenta la audieri la DIICOT, fiind în drum spre Timişoara de la Bucureşti, şi susţine că nu este vinovat, pentru că altfel firmele sale nu s-ar mai afla în insolvenţă.

Percheziţii în Bucureşti, într-un caz de spălare de bani şi evaziune de şase milioane de euro

09:39, 24 Mart. 2014
Poliţiştii fac zece percheziţii în Bucureşti, într-un dosar în care mai multe firme sunt suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, în urma unor afaceri cu echipamente pentru firmele de pază şi materiale de construcţii, prin care ar fi produs un prejudiciu de şase milioane de euro.

DOSARUL „mafia cărnii”: Zece persoane au fost arestate

09:21, 14 Mart. 2014
Zece persoane au fost arestate în dosarul de evaziune fiscală şi punere în circulaţie de produse din carne alterată, după ce au fost reţinute de procurorii DIICOT. Şase dintre aceste persoane au primit mandate de arestare emise de Tribunalul Bucureşti, iar celelalte patru, de la Curtea de Apel Bucureşti.

DOSARUL cărnii alterate: Zece persoane au fost reţinute. Un inspector de la OPC Cluj şi un consilier ANSV, cercetaţi de DIICOT. Depozitul părinţilor Soranei Cârstea, percheziţionat

11:09, 13 Mart. 2014
Un inspector de la OPC Cluj şi un consilier de la ANSV sunt cercetaţi în dosarul de evaziune fiscală şi punere în circulaţie de produse din carne alterată, fiind suspectaţi de trafic de influenţă şi, respectiv, favorizare a făptuitorului. Zece persoane au fost reţinute în acest caz, potrivit unor surse judiciare. Între unităţile verificate se află şi depozitul din Târgovişte al părinţilor Soranei Cârstea.

Ponta: Nu ştiu dacă era stricată sau nu carnea verificată de DIICOT, dar sigur erau documente false

14:13, 12 Mart. 2014
Premierul Victor Ponta a apreciat faptul că structurile statului au intervenit, miercuri, în forţă pentru destructurarea unei reţele acuzate de fraude fiscale, el precizând că nu cunoaşte dacă era sau nu stricată carnea comercializată de către această reţea, dar ştie sigur că documentele erau false.

DIICOT: Gruparea de evaziune, sprijinită de mari producători de pe piaţa de carne din România

13:21, 12 Mart. 2014
DIICOT arată că percheziţiile de miercuri vizează două grupări formate din 80 de persoane, suspectate că au importat carne din state UE, pe care au vândut-o "la negru", o modalitate de acţiune a grupurilor infracţional fiind sprijinită de mari producători de pe piaţa de carne din România.

Constantin: Evaziunea fiscală la carne este de 30-40% din piaţă

11:36, 12 Mart. 2014
Evaziunea fiscală la carne este de 30-40% din piaţă, în scădere de la peste 50% în urmă cu doi ani, iar marfa care ajunge în depozite fără documente este greu de controlat de autorităţile sanitar-veterinare, a declarat miercuri, într-o conferinţă de presă, ministrul Agriculturii, Daniel Constantin.

Prahova: 31 de persoane fizice şi juridice, cercetate în dosarul evaziunii de 35 milioane de euro, judecate

15:00, 11 Mart. 2014
Procurorii au trimis în judecată 31 de persoane fizice şi juridice, cercetate în dosarul evaziunii de 35 de milioane de euro, între inculpaţi fiind un fost angajat al Secretariatului General al Guvernului şi mai mulţi oameni de afaceri ale căror firme au contracte cu autorităţile din Prahova.

Percheziţii la mai multe spaţii comerciale închiriate la hotelul Rin Grand, într-un caz de evaziune

13:25, 10 Mart. 2014
Procurorii DIICOT au făcut luni percheziţii la mai multe spaţii comerciale închiriate la hotel Rin Grand, într-un dosar în care 20 de persoane sunt suspectare de spălare de bani şi evaziune fiscală, prin care s-a produs un prejudiciu de aproximativ 100 milioane de lei, potrivit unor surse judiciare.

Fiul lui Sorin Ovidiu Bălan, judecat pentru evaziune fiscală de un milion de euro

18:44, 03 Mart. 2014
Fiul fostului realizator TV Sorin Ovidiu Bălan a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală, el fiind acuzat de procurorii Tribunalului Bucureşti că ar fi prejudiciat statul cu aproximativ un milion de euro, prin neplătirea contribuţiilor pentru 1.105 angajaţi, arată Parchetul Capitalei.