evaziune

Fostul subprefect de Olt Marian Chitea, reţinut de DIICOT în dosarul lui Bercea Mondial

13:15, 27 Nov. 2014
Fostul subprefect de Olt Marian Chitea a fost reţinut de procurorii DIICOT, în acelaşi dosar în care miercuri seară au fost emise mandate de reţinere pe numele lui Sandu Anghel, zis şi Bercea Mondial, şi al soţiei sale.

Bercea Mondial şi soţia sa, reţinuţi într-un dosar de evaziune şi spălare de bani

00:13, 27 Nov. 2014
Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, şi soţia sa, Fănica, au fost reţinuţi, după ce au fost audiaţi de procurorii DIICOT, într-un dosar de evaziune şi spălare de bani, au declarat pentru MEDIAFAX surse din rândul anchetatorilor.

Dumitru Dragomir, trimis în judecată în dosarul privind vânzarea drepturilor TV pentru meciuri: Nu sunt surprins şi nu am nicio emoţie

15:10, 11 Nov. 2014
Fostul şef al LPF, Dumitru Dragomir, a fost trimis în judecată, alături de peste 40 de persoane, pentru evaziune, delapidare şi spălare de bani, cu un prejudiciu de circa 5,4 milioane de euro, Dragomir fiind acuzat şi de nereguli în legătură cu vânzarea drepturilor TV pentru meciuri de fotbal.

Opt persoane reţinute în Capitală, într-un dosar de evaziune, cu prejudiciu de 57 milioane de lei

21:24, 07 Nov. 2014
Poliţiştii bucureşteni specializaţi în investigarea fraudelor au făcut, vineri, percheziţii pentru destructurarea unui grup specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani, care ar fi cauzat un prejudiciu de 57 de milioane de lei, opt persoane fiind reţinute.

Călăraşi: Ţigări fabricate ilegal din tutun de la groapa de gunoi – FOTO

12:35, 07 Nov. 2014
Mai multe persoane din judeţul Călăraşi sunt cercetate pentru evaziune fiscală, fiind suspectate că vindeau ţigări fabricate ilegal din tutun recuperat de la groapa de gunoi din Chiajna, poliţiştii ridicând în urma percheziţiilor trei tone de tutun şi nouă dispozitive de prelucrat tutun.

Omul de afaceri Florin Măran şi alte cinci persoane, reţinuţi de DNA în dosarul de evaziune fiscală

10:09, 05 Nov. 2014
Omul de afaceri timişorean Florin Măran şi alte cinci persoane au fost reţinuţi, în noaptea de marţi spre miercuri, de procurorii DNA, pentru evaziune fiscală, spălare de bani şi aderare la grup infracţional, în urma percheziţiilor din Bucureşti şi judeţele Timiş, Mehedinţi, Olt, Argeş şi Iaşi.

Adrian Mititelu, judecat pentru evaziune fiscală de peste cinci milioane de euro

17:10, 29 Oct. 2014
Patronul FC "U" Craiova, Adrian Mititelu, a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT, alături de mai mulţi complici, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul total adus bugetului statului fiind, potrivit anchetatorilor, de peste cinci milioane de euro

Galaţi: 21 dintre persoanele reţinute în dosarul de evaziune cu prejudiciu de 5 milioane de euro, arestate

19:30, 23 Oct. 2014
Un număr de 21 de persoane care făceau parte din reţeaua de evaziune cu alcool contrafăcut cu un prejudiciu de cinci milioane de euro au fost arestate preventiv, joi, de Tribunalul Galaţi, în timp ce în cazul altei persoane magistraţii au luat măsura arestului la domiciliu.

Percheziţii la firme care au vândut alcool contrafăcut. Suspecţii scoteau alcoolul din soluţii pentru parbrize

09:25, 21 Oct. 2014
Peste 100 de percheziţii au loc marţi în Bucureşti şi 9 judeţe, la sedii de firme şi la 150 de persoane suspectate că au contrafăcut alcool etilic, prin filtrarea alcoolului sanitar, a unor loţiuni cosmetice şi soluţii pentru parbrize, apoi l-au vândut în magazine, prejudiciul fiind de 5 milioane de euro.

CONFERINŢA ZF – Bădin, Deloitte: Nu ar mai fi nevoie de creşteri de taxe dacă s-ar stopa jumătate din evaziune

13:06, 15 Oct. 2014
România poate deveni mai competitivă din punct de vedere fiscal şi nu ar mai fi necesară creşterea de taxe dacă s-ar colecta în plus măcar jumătate din sumele care reprezintă evaziune fiscală, estimată la 16% din PIB, ajungându-se la un nivel de colectare de 37-38%, potrivit unui partener Deloitte.

Cei patru suspecţi de evaziune din Constanţa reţinuţi de DIICOT, arestaţi

00:01, 11 Oct. 2014
Cei patru suspecţi de evaziune din Constanţa, reţinuţi joi de procurorii DIICOT, fiind acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de aproximativ 2 milioane de euro, au fost arestaţi, vineri seară, de magistraţii Tribunalului Bucureşti.

Percheziţii în Constanţa: Patru persoane duse la audieri. Printre suspecţi – un om de afaceri care ar fi sponsorizat campania lui Nicuşor Constantinescu

09:23, 09 Oct. 2014
Poliţişti specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurori DIICOT, cu sprijinul Direcţiei Regionale Antifraudă Constanţa, au făcut, joi, 15 percheziţii în judeţul Constanţa, la sediile unor societăţi comerciale, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale organizate, specializată în infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Ponta: Evaziunea fiscală în agricultură este, la un moment dat, un mijloc de supravieţuire

12:48, 08 Oct. 2014
Reducerea TVA la pâine este baza de la care se poate pleca pentru diminuarea taxei şi la alte produse, precum cele bio, carne, legume sau fructe, domenii unde evaziunea fiscală nu este doar efectul dorinţei de îmbogăţire, ci, la un moment dat, "un mijloc de supravieţuire", a afirmat premierul Ponta.

Percheziţii în Cluj şi Bihor, într-un dosar de evaziune şi spălare de bani. Prejudiciul este de 1 milion de euro

09:50, 07 Oct. 2014
Unsprezece percheziţii au loc, marţi dimineaţă, în judeţele Cluj şi Bihor, la sediile unor firme şi la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani prin tranzacţii cu legume şi fructe, prejudiciul fiind estimat de anchetatori la aproximativ un milion de euro.

Percheziţii în Dolj şi Olt, într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de peste 9 milioane de lei

16:46, 06 Oct. 2014
Procurorii DIICOT şi poliţişti din cadrul mai multor structuri specializate în combaterea crimei organizate au descins, marţi, la şase adrese din judeţele Dolj şi Olt, fiind conduse la audieri 14 persoane, într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de peste nouă milioane de lei, potrivit DIICOT.

Tânăr reţinut în Capitală pentru evaziune din comerţ online cu pantofi sport şi lenjerii de pat

14:42, 04 Oct. 2014
Un tânăr care vindea online articole vestimentare, dar şi lenjerii de pat, pe site-uri precum converşi.ro şi lenjeriidetop.ro, a fost depistat de poliţiştii Capitalei şi este cercetat pentru evaziune fiscală cu un prejudiciu de 2,5 milioane de lei, fiind reţinut.

Percheziţii în Bucureşti, la firme care vând online jucării contrafăcute

13:39, 03 Oct. 2014
Poliţiştii au făcut vineri patru percheziţii în Bucureşti, la firme suspectate că vând online jucării şi îmbrăcăminte contrafăcute, prejudiciul produs prin evaziune fiscală fiind estimat la peste 900.000 de euro.

Peste 40 de PERCHEZIŢII la persoane şi firme bănuite de evaziune fiscală, în Capitală şi patru judeţe

07:44, 01 Oct. 2014
Poliţiştii efectuează, miercuri dimineaţă, 46 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Buzău, Teleorman şi Giurgiu, la locuinţele mai multor persoane şi sediile unor firme, fiind vizaţi cetăţeni români şi italieni, bănuiţi de evaziune fiscală în domeniul comercializării de legume şi fructe.

Percheziţii în Bucureşti, la persoane şi firme de pază suspectate de evaziune de 10 milioane de euro. Shelter Security ar fi folosit opt firme fantomă – surse

12:05, 29 Sept. 2014
Zece percheziţii au loc, luni dimineaţă, în Bucureşti şi judeţul Ilfov, fiind vizate locuinţele mai multor persoane şi sediile unor firme suspectate de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază şi securitate, prejudiciul în acest caz fiind de aproximativ 10 milioane de euro.

Argentina foloseşte drone pentru a identifica evazioniştii

12:41, 26 Sept. 2014
Evazioniştii din Argentina sunt urmăriţi cu ajutorul avioanelor fără pilot, care au identificat până în prezent 200 de vile şi 100 de piscine în zona din jurul oraşului Buenos Aires care nu au fost declarate de proprietari, a anunţat agenţia de administrare fiscală.

DNA: O firmă bulgărească administrată de deputatul Simionescu, intermediară în evaziunea cu utilaje

17:42, 25 Sept. 2014
Marian Fişcuci este acuzat că aducea în ţară utilaje agricole din Germania şi Franţa, le vindea fictiv unei firme bulgăreşti administrate de deputatul Adrian Simionescu, pentru a nu plăti TVA, apoi aceasta le vindea societăţilor româneşti cu care firma lui Fişcuci negociase vânzarea, potrivit DNA.

Deputatul Adrian Simionescu şi un om de afaceri, duşi la DNA cu mandat de aducere

11:57, 25 Sept. 2014
Deputatul Adrian Simionescu şi omul de afaceri Marian Fişcuci au fost duşi, joi, la DNA, cu mandat de aducere, procurorii urmând să le spună pentru ce infracţiuni sunt suspectaţi în dosarul în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală, cu un prejudiciu de peste un milion de euro.

Timişoara: Cinci persoane, reţinute în dosarul de evaziune fiscală de peste 34 de milioane de lei

09:29, 25 Sept. 2014
Cinci persoane au fost reţinute, în noaptea de miercuri spre joi, iar alte două sunt cercetate sub control judiciar, în dosarul de evaziune fiscală de peste 34 milioane de lei, în care cu o zi în urmă cu fost făcute percheziţii la Timişoara şi Sibiu, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Constanţa: Români şi coreeni, reţinuţi pentru evaziune şi spălare de bani. Prejudiciul, estimat la 2,2 milioane de euro

14:35, 24 Sept. 2014
Zece persoane, cetăţeni români şi coreeni, au fost reţinute de Parchetul Tribunalului Constanţa, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, în care sunt inculpate 32 de persoane juridice şi fizice, prejudiciul în acest caz depăşínd 2,2 milioane de euro.

PERCHEZIŢII în Timişoara şi Sibiu, într-un dosar de evaziune de peste 34 milioane de lei. Fostul consilier judeţean Dumitru Domnariu, ridicat în dosar

10:20, 24 Sept. 2014
Procurorii DIICOT fac, miercuri, 14 percheziţii în Timişoara şi Sibiu, fiind vizate 18 persoane suspectate de evaziune fiscală, prin care au produs un prejudiciu de peste 34 milioane de lei. Fostul consilier judeţean PDL din Sibiu Dumitru Domnariu, care are afaceri în domeniul vânzării de carburanţi, a fost ridicat de la locuinţa sa din Sibiu, miercuri, în urma percheziţiilor.

Percheziţii în trei judeţe, într-un dosar de evaziune de un milion de euro, în care ar putea fi implicat şi un deputat PSD

08:57, 24 Sept. 2014
Procurorii DNA fac, miercuri, 10 percheziţii în judeţele Teleorman, Giurgiu şi Ilfov, la firme şi la persoane suspectate de fapte de corupţie şi evaziune fiscală, cu un prejudiciu de peste un milion de euro, surse judiciare declarând că în acest caz ar fi implicat şi deputatul PSD Adrian Simionescu.

Asociaţie: Statul pierde aproape 60 milioane euro ca urmare a reparţiilor în service-uri clandestine

16:31, 16 Sept. 2014
Statul a pierdut 57 de milioane de euro în ultimul an prin neîncasarea de taxe şi impozite deoarece peste 88.000 de clienţi RCA şi-au reparat autoturismele avariate în service-uri clandestine, susţine Asociaţia Societăţilor de Service Auto Independente (ASSAI).

Ponta: Nu ştiu cât de corecte sunt cifrele SRI privind evaziunea fiscală, dar trendul e în scădere

17:46, 15 Sept. 2014
Premierul Victor Ponta a afirmat, luni, că nu ştie "cât de corecte" sunt cifrele referitoare la evaziunea fiscală prezentate de directorul Serviciului Român de Informaţii, George Maior, dar trendul în scădere este "corect reţinut".

PERCHEZIŢII în Bucureşti şi patru judeţe, la firme suspectate de evaziune de peste două milioane de euro. Sunt vizate şi primăriile din Voluntari şi Ştefăneştii de Jos

10:10, 12 Sept. 2014
Poliţiştii fac, vineri, 31 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Buzău, Dâmboviţa şi Sibiu, la persoane şi firme din domeniul serviciilor de proiectare şi consultanţă în construcţii civile şi industriale suspectate de evaziune şi spălare de bani, prejudicul fiind estimat la două milioane de euro.

Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov la firme suspectate de evaziune la comerţul cu jucării din China

13:14, 11 Sept. 2014
Sediile a şapte firme din Bucureşti şi Ilfov au fost percheziţionate, joi dimineaţă, de poliţiştii Capitalei specializaţi în investigarea fraudelor, într-un dosar de evaziune fiscală la comerţul cu jucării aduse din China, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse din Poliţie.

Servicii legate de educaţie, bănci sau farmaceutică, comandate fictiv de Siveco de la firme fantomă

18:41, 09 Sept. 2014
Procurorii prezintă, în referatul prin care propun arestarea preşedintelui Siveco, Irina Socol, o listă detaliată a comenzilor de prestări servicii ridicate la percheziţii de la sediul companiei, o parte a acestora fiind pentru soluţii informatice în domeniile educaţie, bancar şi farmaceutic.

Rezultatele anchetei în cazul Siveco: Compania a contractat o firmă care achiziţiona fier vechi pentru a-i vinde programe informatice

14:09, 09 Sept. 2014
Preşedintele Siveco Irina Socol a colaborat cu firme de fier vechi, cu persoane de etnie romă din Sinteşti, căutătoare de fier vechi, şi cu un fost ofiţer SRI pensionat şi a semnat procesele verbale de recepţie ale unor lucrări şi servicii care în realitatea nu au avut loc, arată procurorii.

Parchetul de pe lângă Tribunal Bucureşti: 16 persoane, reţinute pentru spălare de bani, cu un prejudiciu de 42,4 milioane de lei

14:16, 05 Sept. 2014
Un număr de 16 persoane au fost reţinute de procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunal Bucureşti (PTB) pentru că au spălat bani, prin intermediul unor documente false şi înregistrări contabile fictive, prejudiciul adus bugetului de stat ridicându-se la 42,4 milioane de lei.

Percheziţii la suspecţi de evaziune şi spălare de bani. Prejudiciul, 10 milioane de euro. Procurori: 43 de persoane, urmărite penal

09:04, 04 Sept. 2014
Peste 100 de percheziţii domiciliare au fost făcute de poliţişti, joi dimineaţă, în Capitală şi 11 judeţe, la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul construcţiilor, prin folosirea de achiziţii fictive şi firme fantomă, prejudiciul în dosar fiind estimat la 10 milioane de euro.

Peste 80 de DESCINDERI într-un dosar de tăieri ilegale de arbori şi evaziune

17:20, 21 Aug. 2014
Poliţiştii au descins, joi, la peste 80 de adrese din 11 judeţe şi din Bucureşti într-un dosar de tăieri ilegale şi evaziune fiscală cu lemn, informează Poliţia Română.

Administratorul Tehnologica Radion, reţinut într-un dosar de evaziune fiscală de 100 milioane euro

23:09, 18 Aug. 2014
Administratorul societăţii Tehnologica Radion Bucureşti a fost reţinut, luni, alături de o altă persoană, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de peste o sută de milioane de euro, de către Parchetul Curţii de Apel Ploieşti.

Suspecţii din dosarul de la Federaţia Română de Ciclism au adus la Poliţie o sacoşă cu bani

12:31, 07 Aug. 2014
Secretarul general şi trezorierul Federaţiei Române de Ciclism au dus la sediul Poliţiei Române o sacoşă în care se aflau 350.000 de lei, sumă pe care cei doi au recunoscut că au delapidat-o din bugetul instituţiei, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse din Poliţie.

Percheziţii la Federaţia Română de Ciclism, într-un dosar de fraudare a banilor unei deplasări

12:22, 05 Aug. 2014
Poliţiştii Direcţiei de Investigarea Fraudelor au descins, marţi, la sediul Federaţiei Române de Ciclism ,într-un dosar ce vizează o presupusă fraudare a banilor alocaţi pentru deplasarea lotului naţional la campionatul mondial din SUA, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse din Poliţie.

LITORAL 2014: Aproape 40 de firme au fost închise temporar pentru că nu emiteau bon fiscal

18:58, 04 Aug. 2014
Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au dispus suspendarea activităţii a 39 de firme care operau pe litoral, după ce au constatat că acestea încălcau obligaţia legală de utilizare a casei de marcat sau de emitere a bonului fiscal.

Radu Nemeş, suspect într-un nou dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de circa 8,3 milioane euro

15:45, 31 Iul. 2014
Procurorii DIICOT au documentat activitatea infracţională a unei grupări specializate în evaziune fiscală care a creat bugetului consolidat al statului un prejudiciu de circa 8,3 milioane de euro, suspect în acest caz fiind şi Radu Numeş, deja trimis în judecată într-un alt dosar de DNA.