evaziune

Percheziţii în Bucureşti şi 11 judeţe, la firme de IT şi construcţii. Printre firmele vizate: Erbaşu, UTI şi Strabag

09:14, 01 Feb. 2015
Poliţiştii fac 146 de percheziţii în Bucureşti şi 11 judeţe, fiind vizate 90 de persoane suspectate de spălare de bani şi evaziune în domeniile IT şi construcţii, cu un prejudiciu de 30 milioane de euro, surse judiciare declarând că printre firmele percheziţionate sunt Erbaşu, UTI şi Strabag.

Percheziţii în Bucureşti şi şase judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală de 2,2 milioane de euro

09:39, 29 Ian. 2015
Poliţiştii fac 28 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Călăraşi, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Ilfov şi Timiş, la firme care comercializează materiale reciclabile şi la persoane suspectate de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 2,2 milioane de euro.

Percheziţii la suspecţi de evaziune la comerţul cu medicamente. Prejudiciul, estimat la 3 milioane de euro

07:25, 28 Ian. 2015
Peste 60 de percheziţii sunt făcute miercuri dimineaţă, în Capitală şi şase judeţe, la firme şi suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani la comerţul cu medicamente pentru boli grave, prejudiciul în acest caz fiind estimat de anchetatori la 3 milioane de euro, potrivit Poliţiei Române.

Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală în care sunt vizaţi angajaţi ai Primăriei Craiova

11:47, 22 Ian. 2015
Mai multe percheziţii au loc, joi dimineaţă, la Craiova, într-un dosar în care 19 angajaţi ai Serviciului Taxe şi Impozite din Primăria Craiova sunt suspectaţi de fraude informatice, fals intelectual, abuz în serviciu şi înşelăciune, cu un prejudiciu de peste 600.000 de lei.

Ponta susţine că Fiscul a strâns 6,5 miliarde lei din evaziune. Creşterea veniturilor bugetare nu confirmă

16:07, 08 Ian. 2015
Premierul Ponta a felicitat ANAF pentru încasările obţinute din combaterea evaziunii fiscale, care s-ar fi ridicat anul trecut la 6,5 miliarde lei, în condiţiile în care totalul veniturilor bugetare a depăşit cu numai 12 miliarde lei nivelul din 2013, avans doar marginal peste creşterea PIB.

Controalele Poliţiei au dus la scăderea cu 20% a evaziunii din panificaţie

13:54, 03 Ian. 2015
Peste 1.900 de dosare penale, majoritatea pentru evaziune fiscală, au fost deschise după controlalele din 2014 la producători şi comercianţi din panificaţie, în urma cărora evaziunea pe acest segment a scăzut cu 20%, potrivit Poliţiei Române.

Omul de afaceri Florin Măran, finul şefului CJ Timiş, judecat pentru spălare de bani şi evaziune

15:33, 22 Dec. 2014
Omul de afaceri Florin Măran, finul preşedintelui CJ Timiş Titu Bojin, a fost trimis în judecată pentru spălare de bani, evaziune fiscală şi uz de fals, după ce, împreună cu 13 complici, ar fi produs un prejudiciu bugetului de stat de peste 12 milioane de lei.

Şaptesprezece persoane, reţinute într-un dosar de fraudă cu medicamante

16:56, 17 Dec. 2014
Şaptesprezece persoane care făceau afaceri cu medicamente pentru cancer şi HIV au fost reţinute, marţi, de procurorii bucureşteni, după 87 de percheziţii efectuate într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, în care prejudiciul a fost estimat la 12 milioane de lei, potrivit PTB.

Percheziţii la sediul NEI Guard şi la alte 11 adrese, într-un dosar de evaziune fiscală

12:48, 15 Dec. 2014
Poliţiştii şi procurorii Curţii de Apel Bucureşti au descins, luni, sediul firmei de pază NEI Guard şi la alte 11 adrese din Bucureşti, Ilfov şi Vrancea, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciul estimat la şapte milioane de euro, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse din Poliţie.

Peste 30 de percheziţii, între care şi la Ministerul Fondurilor Europene. O grupare de evaziune a înfiinţat peste 100 de firme „fantomă”. Prejudiciul este de 27 milioane euro

09:44, 15 Dec. 2014
Gruparea de evaziune fiscală, în cazul căreia DIICOT a făcut, luni dimineaţă, mai multe percheziţii, ar fi înfiinţat peste 100 de firma "fantomă", pe numele unor persoane cu un nivel minim de educaţie, "modeste material", "manipulabile", prejudiciul produs fiind estimat la 27 de milioane de euro.

Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală

14:03, 04 Dec. 2014
Procurorii Parchetului Tribunalului Bucureşti au făcut, joi, 41 de percheziţi în Bucureşti, Dâmboviţa, Ilfov, Argeş şi Brăila, la sediile unor firme şi la locuinţele mai multor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, în care prejudiciul a fost estimat la şase milioane de lei.

Bercea Mondial, soţia sa, Marian Chitea şi Dănişor George, arestaţi în dosarul de evaziune

23:31, 27 Nov. 2014
Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, soţia sa, Fănica, fostul subprefect de Olt Marian Chitea şi omul de afaceri Sergiu Dănişor, reţinuţi miercuri de DIICOT pentru evaziune şi spălare de bani, au fost arestaţi.

Percheziţii în patru judeţe la suspecţi de evaziune fiscală. Prejudiciul, şapte milioane de euro

18:47, 27 Nov. 2014
Procurorii DIICOT de la Craiova au făcut, joi, 19 percheziţii în Ilfov, Dolj, Gorj şi Cluj, la sedii ale unor societăţi comerciale, într-un caz în care sunt vizate şapte persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de şapte milioane de euro.

Fostul subprefect de Olt Marian Chitea, reţinut de DIICOT în dosarul lui Bercea Mondial

13:15, 27 Nov. 2014
Fostul subprefect de Olt Marian Chitea a fost reţinut de procurorii DIICOT, în acelaşi dosar în care miercuri seară au fost emise mandate de reţinere pe numele lui Sandu Anghel, zis şi Bercea Mondial, şi al soţiei sale.

Bercea Mondial şi soţia sa, reţinuţi într-un dosar de evaziune şi spălare de bani

00:13, 27 Nov. 2014
Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, şi soţia sa, Fănica, au fost reţinuţi, după ce au fost audiaţi de procurorii DIICOT, într-un dosar de evaziune şi spălare de bani, au declarat pentru MEDIAFAX surse din rândul anchetatorilor.

Dumitru Dragomir, trimis în judecată în dosarul privind vânzarea drepturilor TV pentru meciuri: Nu sunt surprins şi nu am nicio emoţie

15:10, 11 Nov. 2014
Fostul şef al LPF, Dumitru Dragomir, a fost trimis în judecată, alături de peste 40 de persoane, pentru evaziune, delapidare şi spălare de bani, cu un prejudiciu de circa 5,4 milioane de euro, Dragomir fiind acuzat şi de nereguli în legătură cu vânzarea drepturilor TV pentru meciuri de fotbal.

Opt persoane reţinute în Capitală, într-un dosar de evaziune, cu prejudiciu de 57 milioane de lei

21:24, 07 Nov. 2014
Poliţiştii bucureşteni specializaţi în investigarea fraudelor au făcut, vineri, percheziţii pentru destructurarea unui grup specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani, care ar fi cauzat un prejudiciu de 57 de milioane de lei, opt persoane fiind reţinute.

Călăraşi: Ţigări fabricate ilegal din tutun de la groapa de gunoi – FOTO

12:35, 07 Nov. 2014
Mai multe persoane din judeţul Călăraşi sunt cercetate pentru evaziune fiscală, fiind suspectate că vindeau ţigări fabricate ilegal din tutun recuperat de la groapa de gunoi din Chiajna, poliţiştii ridicând în urma percheziţiilor trei tone de tutun şi nouă dispozitive de prelucrat tutun.

Omul de afaceri Florin Măran şi alte cinci persoane, reţinuţi de DNA în dosarul de evaziune fiscală

10:09, 05 Nov. 2014
Omul de afaceri timişorean Florin Măran şi alte cinci persoane au fost reţinuţi, în noaptea de marţi spre miercuri, de procurorii DNA, pentru evaziune fiscală, spălare de bani şi aderare la grup infracţional, în urma percheziţiilor din Bucureşti şi judeţele Timiş, Mehedinţi, Olt, Argeş şi Iaşi.

Adrian Mititelu, judecat pentru evaziune fiscală de peste cinci milioane de euro

17:10, 29 Oct. 2014
Patronul FC "U" Craiova, Adrian Mititelu, a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT, alături de mai mulţi complici, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul total adus bugetului statului fiind, potrivit anchetatorilor, de peste cinci milioane de euro

Galaţi: 21 dintre persoanele reţinute în dosarul de evaziune cu prejudiciu de 5 milioane de euro, arestate

19:30, 23 Oct. 2014
Un număr de 21 de persoane care făceau parte din reţeaua de evaziune cu alcool contrafăcut cu un prejudiciu de cinci milioane de euro au fost arestate preventiv, joi, de Tribunalul Galaţi, în timp ce în cazul altei persoane magistraţii au luat măsura arestului la domiciliu.

Percheziţii la firme care au vândut alcool contrafăcut. Suspecţii scoteau alcoolul din soluţii pentru parbrize

09:25, 21 Oct. 2014
Peste 100 de percheziţii au loc marţi în Bucureşti şi 9 judeţe, la sedii de firme şi la 150 de persoane suspectate că au contrafăcut alcool etilic, prin filtrarea alcoolului sanitar, a unor loţiuni cosmetice şi soluţii pentru parbrize, apoi l-au vândut în magazine, prejudiciul fiind de 5 milioane de euro.

CONFERINŢA ZF – Bădin, Deloitte: Nu ar mai fi nevoie de creşteri de taxe dacă s-ar stopa jumătate din evaziune

13:06, 15 Oct. 2014
România poate deveni mai competitivă din punct de vedere fiscal şi nu ar mai fi necesară creşterea de taxe dacă s-ar colecta în plus măcar jumătate din sumele care reprezintă evaziune fiscală, estimată la 16% din PIB, ajungându-se la un nivel de colectare de 37-38%, potrivit unui partener Deloitte.

Cei patru suspecţi de evaziune din Constanţa reţinuţi de DIICOT, arestaţi

00:01, 11 Oct. 2014
Cei patru suspecţi de evaziune din Constanţa, reţinuţi joi de procurorii DIICOT, fiind acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de aproximativ 2 milioane de euro, au fost arestaţi, vineri seară, de magistraţii Tribunalului Bucureşti.

Percheziţii în Constanţa: Patru persoane duse la audieri. Printre suspecţi – un om de afaceri care ar fi sponsorizat campania lui Nicuşor Constantinescu

09:23, 09 Oct. 2014
Poliţişti specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurori DIICOT, cu sprijinul Direcţiei Regionale Antifraudă Constanţa, au făcut, joi, 15 percheziţii în judeţul Constanţa, la sediile unor societăţi comerciale, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale organizate, specializată în infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Ponta: Evaziunea fiscală în agricultură este, la un moment dat, un mijloc de supravieţuire

12:48, 08 Oct. 2014
Reducerea TVA la pâine este baza de la care se poate pleca pentru diminuarea taxei şi la alte produse, precum cele bio, carne, legume sau fructe, domenii unde evaziunea fiscală nu este doar efectul dorinţei de îmbogăţire, ci, la un moment dat, "un mijloc de supravieţuire", a afirmat premierul Ponta.

Percheziţii în Cluj şi Bihor, într-un dosar de evaziune şi spălare de bani. Prejudiciul este de 1 milion de euro

09:50, 07 Oct. 2014
Unsprezece percheziţii au loc, marţi dimineaţă, în judeţele Cluj şi Bihor, la sediile unor firme şi la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani prin tranzacţii cu legume şi fructe, prejudiciul fiind estimat de anchetatori la aproximativ un milion de euro.

Percheziţii în Dolj şi Olt, într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de peste 9 milioane de lei

16:46, 06 Oct. 2014
Procurorii DIICOT şi poliţişti din cadrul mai multor structuri specializate în combaterea crimei organizate au descins, marţi, la şase adrese din judeţele Dolj şi Olt, fiind conduse la audieri 14 persoane, într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de peste nouă milioane de lei, potrivit DIICOT.

Tânăr reţinut în Capitală pentru evaziune din comerţ online cu pantofi sport şi lenjerii de pat

14:42, 04 Oct. 2014
Un tânăr care vindea online articole vestimentare, dar şi lenjerii de pat, pe site-uri precum converşi.ro şi lenjeriidetop.ro, a fost depistat de poliţiştii Capitalei şi este cercetat pentru evaziune fiscală cu un prejudiciu de 2,5 milioane de lei, fiind reţinut.

Percheziţii în Bucureşti, la firme care vând online jucării contrafăcute

13:39, 03 Oct. 2014
Poliţiştii au făcut vineri patru percheziţii în Bucureşti, la firme suspectate că vând online jucării şi îmbrăcăminte contrafăcute, prejudiciul produs prin evaziune fiscală fiind estimat la peste 900.000 de euro.

Peste 40 de PERCHEZIŢII la persoane şi firme bănuite de evaziune fiscală, în Capitală şi patru judeţe

07:44, 01 Oct. 2014
Poliţiştii efectuează, miercuri dimineaţă, 46 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Buzău, Teleorman şi Giurgiu, la locuinţele mai multor persoane şi sediile unor firme, fiind vizaţi cetăţeni români şi italieni, bănuiţi de evaziune fiscală în domeniul comercializării de legume şi fructe.

Percheziţii în Bucureşti, la persoane şi firme de pază suspectate de evaziune de 10 milioane de euro. Shelter Security ar fi folosit opt firme fantomă – surse

12:05, 29 Sept. 2014
Zece percheziţii au loc, luni dimineaţă, în Bucureşti şi judeţul Ilfov, fiind vizate locuinţele mai multor persoane şi sediile unor firme suspectate de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază şi securitate, prejudiciul în acest caz fiind de aproximativ 10 milioane de euro.

Argentina foloseşte drone pentru a identifica evazioniştii

12:41, 26 Sept. 2014
Evazioniştii din Argentina sunt urmăriţi cu ajutorul avioanelor fără pilot, care au identificat până în prezent 200 de vile şi 100 de piscine în zona din jurul oraşului Buenos Aires care nu au fost declarate de proprietari, a anunţat agenţia de administrare fiscală.

DNA: O firmă bulgărească administrată de deputatul Simionescu, intermediară în evaziunea cu utilaje

17:42, 25 Sept. 2014
Marian Fişcuci este acuzat că aducea în ţară utilaje agricole din Germania şi Franţa, le vindea fictiv unei firme bulgăreşti administrate de deputatul Adrian Simionescu, pentru a nu plăti TVA, apoi aceasta le vindea societăţilor româneşti cu care firma lui Fişcuci negociase vânzarea, potrivit DNA.

Deputatul Adrian Simionescu şi un om de afaceri, duşi la DNA cu mandat de aducere

11:57, 25 Sept. 2014
Deputatul Adrian Simionescu şi omul de afaceri Marian Fişcuci au fost duşi, joi, la DNA, cu mandat de aducere, procurorii urmând să le spună pentru ce infracţiuni sunt suspectaţi în dosarul în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală, cu un prejudiciu de peste un milion de euro.

Timişoara: Cinci persoane, reţinute în dosarul de evaziune fiscală de peste 34 de milioane de lei

09:29, 25 Sept. 2014
Cinci persoane au fost reţinute, în noaptea de miercuri spre joi, iar alte două sunt cercetate sub control judiciar, în dosarul de evaziune fiscală de peste 34 milioane de lei, în care cu o zi în urmă cu fost făcute percheziţii la Timişoara şi Sibiu, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Constanţa: Români şi coreeni, reţinuţi pentru evaziune şi spălare de bani. Prejudiciul, estimat la 2,2 milioane de euro

14:35, 24 Sept. 2014
Zece persoane, cetăţeni români şi coreeni, au fost reţinute de Parchetul Tribunalului Constanţa, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, în care sunt inculpate 32 de persoane juridice şi fizice, prejudiciul în acest caz depăşínd 2,2 milioane de euro.

PERCHEZIŢII în Timişoara şi Sibiu, într-un dosar de evaziune de peste 34 milioane de lei. Fostul consilier judeţean Dumitru Domnariu, ridicat în dosar

10:20, 24 Sept. 2014
Procurorii DIICOT fac, miercuri, 14 percheziţii în Timişoara şi Sibiu, fiind vizate 18 persoane suspectate de evaziune fiscală, prin care au produs un prejudiciu de peste 34 milioane de lei. Fostul consilier judeţean PDL din Sibiu Dumitru Domnariu, care are afaceri în domeniul vânzării de carburanţi, a fost ridicat de la locuinţa sa din Sibiu, miercuri, în urma percheziţiilor.

Percheziţii în trei judeţe, într-un dosar de evaziune de un milion de euro, în care ar putea fi implicat şi un deputat PSD

08:57, 24 Sept. 2014
Procurorii DNA fac, miercuri, 10 percheziţii în judeţele Teleorman, Giurgiu şi Ilfov, la firme şi la persoane suspectate de fapte de corupţie şi evaziune fiscală, cu un prejudiciu de peste un milion de euro, surse judiciare declarând că în acest caz ar fi implicat şi deputatul PSD Adrian Simionescu.

Asociaţie: Statul pierde aproape 60 milioane euro ca urmare a reparţiilor în service-uri clandestine

16:31, 16 Sept. 2014
Statul a pierdut 57 de milioane de euro în ultimul an prin neîncasarea de taxe şi impozite deoarece peste 88.000 de clienţi RCA şi-au reparat autoturismele avariate în service-uri clandestine, susţine Asociaţia Societăţilor de Service Auto Independente (ASSAI).