evaziune

Percheziţii în Bucureşti şi 27 de judeţe, într-un dosar de evaziune. Prejudiciul estimat: 6 milioane de lei

10:04, 10 Dec. 2015
Poliţiştii bucureşteni fac 205 percheziţii în Capitală şi 27 de judeţe, la firme care vând articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, precum şi la 75 de persoane urmărite penal pentru evaziune fiscală de aproximativ şase milioane de lei.

Avocatul Doru Boştină, judecat într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de peste un milion de euro

17:25, 17 Nov. 2015
Avocatul Doru Boştină a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului Curţii de Apel Bucureşti, alături de alte patru persoane, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu evaluat la peste un milion de euro.

Liderul cavalerilor de Malta români, cercetat pentru evaziune de 500.000 de euro

20:14, 13 Oct. 2015
Administratorul Aquila Security, Iulian Moisescu, lider al cavalerilor de Malta români, dar şi vicepreşidente în UNPR, este cercetat sub control judiciar de Parchetul Curţii de Apel Bucureşti fiind suspectat că a înregistrat în contabilitatea societăţii achiziţii fictive de bunuri şi prestări servicii, prejudiciul produs statului fiind de aproximativ 500.000 de euro.

Firma care deţine AFI Mall Cotroceni, trimisă în judecată

16:04, 07 Oct. 2015
Firma care deţine AFI Mall Cotroceni din Capitală, directorul economic şi contabilul şef ai societăţii au fost trimişi în judecată pentru evaziune fiscală, prejudiciul produs bugetului Primăriei Sectorului 6 fiind de aproximativ 4,6 milioane de euro.

Acord al miniştrilor Finanţelor din statele UE privind schimbul automat de informaţii fiscale

07:03, 07 Oct. 2015
Miniştrii Finanţelor ai statelor din Uniunea Europeană au ajuns la un acord privind instituirea unui mecanism pentru schimbul automat de informaţii fiscale, în scopul combaterii evaziunii, informează site-ul agenţiei Reuters.

STUDIU: Cele mai mari 500 de companii din SUA ţin în străinătate 2.100 de miliarde de dolari, pentru a evita taxele. Cât păstrează offshore Apple şi Microsoft

16:29, 06 Oct. 2015
Cele mai mari 500 de companii americane păstrează în străinătate profituri în valoare de peste 2.100 de miliarde de dolari, pentru a evita plata taxelor, şi ar datora fiscului din SUA 620 de miliarde de dolari dacă ar repatria fondurile, potrivit unui studiu publicat marţi, citat de Reuters.

Percheziţii în Covasna şi Braşov, la persoane şi firme suspectate de evaziune de 2,6 milioane lei

16:10, 22 Sept. 2015
Cinci percheziţii au avut loc marţi, în judeţele Covasna şi Braşov, fiind vizate mai multe persoane şi sediile unor firme suspectate de evaziune fiscală de peste 2,6 milioane de lei, transmite corespondentul MEDIAFAX

Abdullah Atas şi alte trei persoane, arestaţi preventiv pentru evaziune de 1,5 milioane de euro

17:10, 18 Sept. 2015
Tribunalul Bucureşti a decis, vineri, arestarea preventivă a omului de afaceri turc Abdullah Atas şi a altor trei persoane, în dosarul în care sunt acuzaţi de evaziune fiscală de 1,5 milioane de euro.

Abdullah Atas şi alte trei persoane, reţinuţi în dosarul de evaziune de 1,5 milioane de euro

22:58, 17 Sept. 2015
Omul de afaceri turc Abdullah Atas, arestat preventiv după ce a intrat cu maşina într-un poliţist de la Rutieră, şi alte trei persoane au fost reţinuţi, joi, într-un dosar de evaziune fiscală de 1,5 milioane de euro.

Percheziţii la firmele lui Abdullah Atas, într-un dosar de evaziune fiscală de 1,5 milioane de euro

10:15, 17 Sept. 2015
Poliţiştii fac percheziţii la firmele lui Abdullah Atas, acuzat de omor după ce a intrat cu maşina în poliţistul Gheorghe Ionescu, urmând să fie dus la audieri, împreună cu alţi administratori de firme cercetaţi pentru evaziune de 1,5 milioane de euro.

Andrei Rudeanu, ginerele lui Blaga, judecat pentru evaziune fiscală de 646.000 de euro

16:28, 16 Sept. 2015
Andrei Rudeanu, ginerele copreşedintelui PNL Vasile Blaga, a fost trimis în judecată de Parchetul Curţii de Apel Bucureşti fiind acuzat că a înregistrat în contabilitatea firmei sale achiziţii fictive de bunuri şi prestări servicii, prejudiciul produs statului, fiind de 646.139 de euro.

Administratorul unei firme din Arad, cercetat pentru evaziune fiscală de peste 18 milioane de lei

18:58, 13 Sept. 2015
Administratorul unei firme din Arad este cercetat penal pentru evaziune fiscală de peste 18 milioane de lei, care a fost descoperită în urma unei inspecţii fiscale de rutină făcută de ANAF, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Constanţa: Şase persoane, cercetate pentru evaziune de 5 mil. euro cu jocuri de noroc ”slot machine”

14:39, 28 Aug. 2015
Şase persoane din oraşul constănţean Hârşova sunt cercetate, fiind acuzate că au copiat, fără acord, programe de jocuri de noroc de tip “slot machine”, pe care le-au implementat pe plăci de joc, apoi au vândut aparate contrafăcute în toată ţara, provocând un prejudiciu de cinci milioane de euro.

Administratorul unui complex hotelier din Eforie Sud, cercetat pentru evaziune fiscală

18:32, 14 Aug. 2015
Administratorul unui complex hotelier din Eforie Sud este cercetat pentru evaziune fiscală după ce, în urma unui control făcut de poliţiştii constănţeni şi reprezentanţi ai Autorităţii pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), s-a constat că acesta a prejudiciat bugetul de stat cu peste 100.000 de lei.

Inspectorii antifraudă au dat amenzi de 700.000 lei pe litoral, după verificări la casele de marcat

15:39, 27 Iul. 2015
Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au aplicat amenzi de 700.000 de lei pe parcursul a două zile de inspecţii pe litoral, în cursul cărora au verificat dotarea şi utilizarea caselor de marcat electronice fiscale la 99 de agenţi economici.

Doi oameni de afaceri din Cluj, trimişi în judecată pentru evaziune

17:52, 17 Iul. 2015
Doi oameni de afaceri din judeţul Cluj, acuzaţi că au prejudiciat statul cu 3,5 milioane de lei, au fost trimişi în judecată, vineri, de către procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, pentru evaziune fiscală, spălare de bani şi delapidare, transmite corespondentul MEDIAFAX.

14 persoane din Constanţa, audiate după percheziţii într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de 3 mil.euro

14:44, 15 Iul. 2015
Un număr de 14 persoane au fost duse la audieri la DIICOT Constanţa, în urma unor percheziţii făcute la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul comerţului cu fier vechi, prejudiciul estimat de anchetatori ridicându-se la 3 milioane de euro.

Percheziţii în Mureş şi Harghita la persoane bănuite de evaziune fiscală privind comerţul cu vinuri

13:09, 15 Iul. 2015
Şaptesprezece percheziţii au avut loc, miercuri, la persoane din judeţele Mureş şi Harghita, suspectate de evaziune fiscală în domeniul achiziţiilor intracomunitare de vinuri, prejudiciul nefiind calculat până în acest moment, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Percheziţii la cinci firme din Argeş şi la persoane suspectate de evaziune fiscală şi cămătărie. Peste o jumătate de tonă de fructe şi legume, confiscate – VIDEO

11:15, 11 Iul. 2015
Sâmbătă dimineaţă, peste 50 de poliţişti de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Argeş au descins la zece imobile, dintre care cinci sedii ale unor societăţi comerciale şi cinci - locuinţe ale persoanelor vizate într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul agro-alimentar şi cămătărie.

Trei persoane arestate în dosarul de evaziune şi spălare de bani care vizează firma Urban

12:28, 09 Iul. 2015
Trei persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile în dosarul care vizează firma de salubrizare Urban, în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, cu un prejudiciu de 23 de milioane de euro.

Trei persoane, reţinute după percheziţiile care au vizat firma de salubrizare Urban

13:56, 08 Iul. 2015
Trei persoane au fost reţinute, iar alte patru sunt cercetate sub control judiciar, în urma percheziţiilor care au vizat firma de salubrizare Urban, într-un dosar ce priveşte o fraudă provenită din evaziune fiscală de 23 de milioane de euro, potrivit unor surse judiciare.

Mureş: Percheziţii la o firmă şi la persoane care au pus filme şi muzică pe site-uri de streaming

13:53, 07 Iul. 2015
Poliţiştii au făcut percheziţii, marţi, la o firmă din judeţul Mureş şi la persoane suspectate că au pus pe site-uri de streaming filme şi muzică, care puteau fi descărcate contra cost, prejudiciul produs prin evaziune şi spălare de bani fiind de jumătate de milion de lei.

Percheziţii la firma de salubrizare Urban şi la persoane suspectate de evaziune de 23 milioane euro

07:38, 07 Iul. 2015
Poliţiştii fac 18 percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, la societatea de salubrizare Urban şi la mai multe persoane suspectate de evaziune fiscală de aproximativ 23 de milioane de euro, în care au fost implicate 20 de firme, care ar fi evidenţiat operaţiuni comerciale fictive.

Percheziţii la o primărie din Dolj şi la firme, într-un dosar de evaziune şi spălare de bani

09:38, 01 Iul. 2015
Poliţiştii fac 12 percheziţii, miercuri, în judeţele Dolj, Mehedinţi, Olt şi Argeş, la Primăria Ostreveni, la 12 firme şi la mai multe persoane suspectate de evaziune fiscală, spălare de bani şi infracţiuni privind achiziţiile publice.

PERCHEZIŢII într-un dosar de fraudă cu prejudiciu de 130 de milioane de lei

18:47, 26 Iun. 2015
Poliţiştii şi procurorii DIICOT au descins, vineri, la 86 de adrese din Bucureşti, Ilfov şi Constanţa şi au adus la audieri 64 de persoane, într-un dosar de fraudă în care prejudiciul a fost calculat la aproximativ 130.000.000 de lei, a anunţat Poliţia Română.

Aproape 150.000 de pui vii, puşi sub sechestru într-un caz de evaziune

18:31, 24 Iun. 2015
Aproape 150.000 de pui vii au fost puşi sub sechestru, miercuri, de poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, în urma a 13 percheziţii organizate în cinci judeţe, într-un dosar de evaziune, potrivit Poliţiei Române.

Peste 50 de persoane cercetate pentru evaziune fiscală, după controale în târguri şi pieţe

16:43, 20 Iun. 2015
Peste 50 de persoane sunt cercetate pentru evaziune fiscală, în urma unor controale care au avut loc în târguri şi pieţe, unde au fost date şi peste 4.300 de amenzi, în valoare de aproximativ două milioane de lei, potrivit Poliţiei Române.

Percheziţii în biroul unui angajat de la AJFP Ialomiţa şi la o firmă, într-un dosar de evaziune

08:59, 17 Iun. 2015
Poliţiştii fac percheziţii, miercuri, în biroul unui angajat de la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Ialomiţa, la sediul unei firme şi la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune şi fapte de corupţie, prejudiciul produs fiind estimat la aproximativ două milioane de lei.

PERCHEZIŢII de amploare în Bucureşti şi şapte judeţe. 60 de persoane sunt suspectate de evaziune fiscală de 22 milioane de lei

09:15, 11 Iun. 2015
Poliţiştii fac peste 100 de percheziţii, joi, în Bucureşti şi şapte judeţe, pentru a ridica documente şi a duce la audieri 60 de persoane suspectate de evaziune fiscală, prin care ar fi produs un prejudiciu de 22 milioane de lei.

Percheziţii la un importator de cafea într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu de un milion de euro

08:26, 09 Iun. 2015
Peste 30 de percheziţii au loc, marţi dimineaţa, în Bucureşti şi alte şapte judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de un milion de euro, între cei vizaţi de ancheta procurorilor fiind şi Nimrod Almagor, directorul general al companiei Bristot, importator de cafea.

Doi administratori ai Alfredo Foods şi alte două persoane, arestaţi pentru evaziune de 12 milioane de euro

11:32, 28 Mai 2015
Mihai Cristian Dărmănescu şi Florin Daniel Nistor, asociaţi şi administratori ai Alfredo Foods, unul dintre cei mai importanţi distribuitori de produse alimentare din România, şi alte două persoane au fost arestaţi în dosarul în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală de 12 milioane de euro.

UE şi Elveţia au semnat un acord istoric privind eliminarea secretului bancar

13:07, 27 Mai 2015
Uniunea Europeană şi Elveţia au semnat miercuri un acord istoric privind transparenţa în domeniul fiscal, care va îmbunătăţi semnificativ lupta cu evaziunea prin eliminarea secretului bancar, părţile semnatare urmând să facă schimb automat de informaţii despre conturile rezidenţilor, din 2018.

Percheziţii la reprezentanţii unei firme suspectaţi de evaziune după ce au vândut maşini second-hand

09:55, 27 Mai 2015
Poliţiştii români şi reprezentanţi ai Oficiului Fiscal din Bonn, Germania, fac şapte percheziţii în Bucureşti şi Giurgiu, la reprezentanţii unei firme suspectaţi de evaziune, după ce au importat 50 de autoturisme de lux, dar nu le-au adus în România, maşinile fiind vândute în state din UE.

Trei case, două terenuri şi cinci maşini, puse sub sechestru în dosarul de evaziune de 100 milioane de lei

11:51, 26 Mai 2015
Anchetatorii au reţinut o persoană şi au pus sub sechestru trei case, două terenuri, cinci maşini şi 100.000 de lei, în urma percheziţiilor făcute în Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu, în dosarul privind fapte de evaziune fiscală, prin care a fost produs un prejudiciu de peste 100 de milioane de lei.

Percheziţii în Capitală şi două judeţe, la persoane suspectate de evaziune de peste 100 milioane lei

09:23, 25 Mai 2015
Poliţiştii fac, luni, opt percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu, la locuinţele mai multor persoane suspectate de evaziune în domeniul comerţului cu electronice, echipamente electrice, jucării şi bunuri de uz casnic, prin care a fost produs un prejudiciu estimat la peste 100 de milioane de lei.

Ginerele lui Blaga, Andrei Rudeanu, reţinut de procurori

20:47, 21 Mai 2015
Andrei Rudeanu, ginerele liderului PNL Vasile Blaga, a fost reţinut de procurorii Parchetului Curţii de Apel Bucureşti, fiind acuzat de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 600.000 de euro.

Percheziţii la firma de pază a ginerelui lui Vasile Blaga, într-un dosar de evaziune de 600.000 euro. Andrei Rudeanu, audiat

09:50, 21 Mai 2015
Andrei Rudeanu, ginerele liderului PNL Vasile Blaga, a fost adus, joi, la Parchetul Curţii de Apel Bucureşti pentru a fi audiat în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 600.000 de euro, în care au fost făcute percheziţii în Bucureşti şi Hunedoara, la firme de pază.

Aproape 60 de persoane suspectate de evaziune de patru milioane de euro, audiate în urma unor percheziţii

09:05, 21 Mai 2015
Aproape 60 de persoane vor fi duse la audieri în urma unor percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, la firme şi la persoane suspectate de evaziune, după ce, prin aproximativ 150 de societăţi conduse de opt sirieni, ar fi făcut tranzacţii fictive, producând un prejudiciu de peste patru milioane de euro.

Trei angajaţi ANAF ar fi dat unei persoane cercetate date dintr-un dosar de evaziune de 16,5 milioane euro

12:02, 20 Mai 2015
Trei funcţionari de la ANAF sunt cercetaţi pentru compromiterea intereselor justiţiei şi favorizarea făptuitorului, după ce ar fi dat unei persoane cercetate informaţii despre probe, audieri de martori şi cereri de înscrisuri dintr-un dosar de evaziune cu un prejudiciu estimat la 16,5 milioane de euro.

Organizatori de concursuri şcolare, bănuiţi de evaziune de 3,14 milioane de euro. Aproximativ 40 de profesori, suspectaţi în dosar

18:35, 19 Mai 2015
Aproape 40 de profesori au fost ridicaţi, marţi, de poliţiştii bucureşteni, în dosarul de evaziune fiscală prin concursuri şcolare, după ce anchetatorii au descins la 80 de adrese, între care şi la o grădiniţă care aparţine unei firme controlate de soţia şefului Consiliului Judeţean (CJ) Constanţa. Prejudiciu în acest caz este estimat la 3,14 milioane de euro.