evaziune

Percheziţii în Bucureşti şi în alte 4 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor

09:20, 26 Apr. 2017
Poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi cei de la Direcţia Operaţiuni Speciale efectuează, miercuri dimineaţa, 32 percheziţii în Bucureşti şi în 4 judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor, prin achiziţie de materiale de construcţii şi produse IT.

Uber Romania îi răspunde viceprimarului Capitalei: Firma plăteşte impozite şi taxe

18:37, 22 Mart. 2017
Uber respinge afirmaţiile viceprimarului Municipiului Bucureşti, Aurelian Bădulescu, potrivit cărora compania ar face evaziune fiscală, susţinând că firma şi şoferii-parteneri plătesc impozite şi taxe pentru activităţile pe care le desfăşoară, a transmis purtătorul de cuvânt al Uber România.

FOTO 24 de percheziţii ale poliţiştilor din Alba într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 400.000 de lei

08:50, 21 Mart. 2017
Poliţiştii fac, marţi dimineaţa, 24 de percheziţii la persoane bănuite că ar fi creat un prejudiciu de peste 400.000 de lei prin evaziune fiscală. Suspecţii sunt acuzaţi că ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor administrate cheltuieli nereale, în baza unor documente contabile fictive.

Persoanele inculpate pentru evaziune, obligate să achite prejudiciul pentru înjumătăţirea pedepsei

21:39, 16 Mart. 2017
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis ca persoanele inculpate pentru evaziune fiscală să beneficieze înjumătăţirea doar dacă achită prejudiciul cauzat. Prevederea era reglementată, însă practica nu era una unitară.

Percheziţii în Bucureşti şi în Ilfov, Constanţa şi Călăraşi într-un caz de evaziune fiscală

09:26, 09 Mart. 2017
O sută de poliţişti fac, joi dimineaţă, 38 de percheziţii la sediile unor firme din Bucureşti, Ilfov, Constanţa şi Călăraşi, ai căror reprezentanţi sunt bănuiţi de evaziune fiscală. Valoarea prejudiciului depăşeşte 5 milioane de euro.

Horaţiu Anghelescu, fost secretar de stat în Ministerul Comunicaţiilor, după audieri într-un caz de evaziune fiscală: „Eu cred că sunt nevinovat”

18:34, 02 Mart. 2017
Fostul secretar de stat în Ministerul Comunicaţiilor, Horaţiu Anghelescu, a ieşit, joi seară, din sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău, spunând că a fost citat în calitate de suspect într-o cauză de evaziune fiscală, el cerând timp pentru a studia dosarul.

Nouăsprezece percheziţii în Bucureşti şi Ilfov într-un dosar de evaziune. Prejudiciul este de 10 milioane de lei

10:25, 28 Feb. 2017
Poliţiştii fac, marţi, 19 percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Ilfov la societăţi din domeniul construcţiilor, publicităţii şi comerţului, suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani. Valoarea prejudiciului este de 10 milioane de lei şi cinci persoane vor fi audiate.

Percheziţii într-un dosar de evaziune în domeniul construcţiilor şi IT. Prejudiciul este estimat la 64 milioane lei

09:12, 12 Ian. 2017
Poliţia Sectorului 1 şi Serviciul de Acţiuni Speciale efectuează joi 47 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Sibiu, Prahova şi Brăila, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în domeniul construcţiilor şi IT, potrivit Parchetului General.

Aproape o mie de tone de carne şi alte produse alimentare, indisponibilizate în dosare de evaziune

12:55, 26 Dec. 2016
Aproape o mie de tone de carne, legume, fructe şi alte produse alimentare au fost indisponibilizate, în primele 11 luni ale anului, în urma unor acţiuni de verificare în dosare de evaziune fiscală, fiind recuperate 95 de milioane de lei din prejudicii şi măsuri asiguratorii, anunţă Poliţia Română.

DECLARAŢIA ZILEI. ANAF: nu se mai consideră infracţiune dacă prejudiciul din evaziune e mai mic de 20.000 Euro

17:17, 23 Nov. 2016
Rectificarea bugetară „este una pozitivă şi reprezintă o imagine foarte bună asupra modului în care am gestionat banii publici şi o bună evoluţie a economiei”, a declarat miercuri, la Guvern, ministrul Finanţelor, Anca Dragu, precizând că Legea salarizării bugetare va reveni viitorului Executiv.

Infrastructura şi reducerea evaziunii vor fi obiectivele majore pe care preşedintele le va discuta cu premierul nominalizat

20:16, 10 Nov. 2016
Preşedintele Klaus Iohannis a declarat joi seara că modernizarea infrastructurii şi reducerea evaziunii sunt cele două obiective majore pe care le va discuta cu viitorul premier desemnat.

Acţionarul companiei de vinuri Murfatlar, George Ivănescu, a fost reţinut alături de alte 9 persoane

10:00, 18 Oct. 2016
10 persoane au fost reţinute, printre care şi acţionarul companiei de vinuri Murfatlar George Ivănescu, dar şi foşti şefi din Ministerul de Finanţe şi Autoritatea Naţională a Vămilor, în dosarul privind evaziunea fiscală cu prejudiciu de aproape 600 de milioane de lei, potrivit DNA.

Antreprenor important din industria cărnii: Evaziunea fiscală pe sectorul cărnii se menţine la 25-35%

15:43, 27 Aug. 2016
Evaziunea fiscală în sectorul cărnii se menţine undeva la 25-35% şi, chiar dacă nu mai este o tentaţie atât de mare să se vândă la negru aşa cum era cu TVA de 24%, reflexele mai vechi sunt încă înrădăcinate, a declarat Radu Timiş, antreprenorul care controlează grupul Cris-Tim.

Percheziţii în 11 judeţe şi Bucureşti la evazionişti. Prejudiciul – aproximativ 1,5 milioane euro

09:29, 17 Aug. 2016
Poliţiştii din Mureş fac 38 de percheziţii domiciliare în 11 judeţe şi în municipiul Bucureşti la locuinţele unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul ridicându-se la aproximativ 1,5 milioane de euro, potrivit Poliţiei Române.

Percheziţii la hotelul Marriott într-un dosar de evaziune fiscală

11:08, 07 Iul. 2016
Poliţiştii fac percheziţii la hotelul Marriott din Capitală într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 7.500.000 de lei, vizaţi de anchetă fiind directorul general şi cel executiv al companiei care administrează hotelul, au declarat surse judiciare pentru MEDIAFAX.

Dumitru Dragomir, fostul preşedinte al LPF, condamnat la şapte ani de închisoare

13:36, 23 Iun. 2016
Tribunalul Bucureşti a decis joi condamnarea lui Dumitru Dragomir, fost preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, la şapte ani de închisoare pentru evaziune, delapidare şi spălare de bani, hotărârea nefiind definitivă.

40 de percheziţii în Bucureşti şi în alte cinci judeţe. Achiziţii fictive în domeniul construcţiilor şi materialelor de construcţii, serviciilor de pază şi consultanţă

08:00, 16 Iun. 2016
Poliţiştii fac, joi dimineaţa, 40 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Olt, Giurgiu, Buzău şi Vâlcea, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul contrucţiior, serviciilor de pază şi consultanţă, prejudiciul fiind de 20 de milioane de lei, anunţă Poliţia Capitalei.

Omul de afaceri sirian Waari Ghessan a fost reţinut pentru 24 de ore

22:02, 02 Iun. 2016
Waari Ghessan, considerat liderul unei grupări de evaziune fiscală care a provocat un prejudiciu statului de circa 4 milioane de euro, a fost reţinut, joi seara, pentru 24 de ore, după audierile de la DIICOT Timişoara, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Descinderi în patru judeţe la o grupare de evazionişti, prejudiciul – 4 milioane de euro

07:20, 02 Iun. 2016
Poliţiştii efectuează 20 de percheziţii în judeţele Timiş, Bihor, Mehedinţi şi Dolj pentru destructurarea unei grupări specializate în evaziune fiscală, condusă de omul de afaceri arab Waari Ghesan, prejudiciul ridicându-se la circa patru milioane de euro, transmite corespondentul MEDIAFAX

Un milion de euro, găsiţi în urma percheziţiilor din patru judeţe. Şapte persoane au fost reţinute

16:51, 27 Mai 2016
Poliţiştii şi procurorii DIICOT Sibiu care au destructurat gruparea specializată în evaziune fiscală ai cărei membri ar fi produs un prejudiciu de 2 milioane de euro au ridicat, după percheziţii, 1.000.000 de euro şi 180.000 de lei, şapte persoane fiind reţinute.

DNA a cerut pedepse maxime cu închisoarea în dosarul de evaziune în care e judecat Sorin Blejnar

14:33, 10 Mai 2016
Procurorii anticorupţie au cerut marţi, la ultimul termen din dosarul în care e judecat fostul preşedinte al ANAF, Sorin Blejnar, pedepse maxime cu închisoarea pentru toţi cei vizaţi de dosar.

EXCLUSIV: Achim Irimescu, despre declaraţia privind transferul banilor: A fost o metaforă

15:24, 02 Apr. 2016
Ministrul Agriculturii, Achim Irimescu, a declarat pentru MEDIAFAX că afirmaţiile privind transferul a 35 de miliarde de euro, cu camionul, în afara ţării, în ultimii cinci ani, au reprezentat o "metaforă", iar situaţia nu are legătură cu Traian Băsescu, la mandatul căruia a făcut referire.

Percheziţii la finul lui Toni Greblă şi la un fost angajat SPP, într-un dosar de evaziune – surse

10:37, 31 Mart. 2016
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti face joi 23 de percheziţii în mai multe judeţe, printre cei vizaţi fiind Ion Bârcină, finul fostului judecător CCR, Toni Greblă, şi un fost angajat al SPP, prejudiciul fiind estimat la trei milioane de euro, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.

Un avocat din Baroul Bucureşti, reţinut pentru evaziune de un milion şi jumătate de euro

13:22, 11 Mart. 2016
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti l-au reţinut pe Florin-Cătălin Ivan, avocat în cadrul Baroului Bucureşti, pentru evaziune fiscală în valoare de un milion şi jumătate de euro, urmând ca instanţa să decidă dacă acesta va fi arestat preventiv.

Un număr de 12 persoane au fost reţinute după percheziţiile din Bucureşti, Prahova şi Dâmboviţa

22:45, 24 Feb. 2016
Un număr de 12 persoane au fost reţinute, miercuri seară, după cele 59 de percheziţii care au avut loc în Bucureşti, Prahova şi Dâmboviţa, la persoane acuzate că racolau muncitori din zone defavorizate şi le trimiteau la muncă, după care le dădeau doar o mică parte din banii încasaţi.

DNA extinde ancheta în cazul deputatului Nicolae Păun

15:25, 22 Feb. 2016
DNA extinde ancheta în cazul deputatului Nicolae Păun, acesta fiind acuzat de evaziune fiscală după ce, prin intermediul firmei SC Niky Scorpion Alcom SRL, ar fi cumpărat terenuri la preţ supraevaluat pentru ca astfel să fie majorate cheltuielile societăţii şi diminuat impozitul datorat statului.

Percheziţii în cinci judeţe la persoane bănuite de evaziune fiscală: Şapte reţinuţi

16:52, 17 Feb. 2016
Şapte persoane au fost reţinute, miercuri, pentru evaziune fiscală, în urma celor douăzeci de percheziţii care au avut loc în judeţele Alba, Cluj, Mureş, Hunedoara şi Bistriţa-Năsăud la persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul a fost estimat la 2,5 milioane de lei.

Percheziţii la preşedintele Uniunii Camerelor de Comerţ Bilaterale, suspectat de evaziune fiscală

11:18, 22 Ian. 2016
Preşedintele Uniunii Camerelor de Comerţ Bilaterle din România, avocatul Nasty Vlădoiu, este suspectat de evaziune fiscală, anchetatorii făcând percheziţii vineri dimineaţă la domiciliul acestuia, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.

Vicepreşedintele PSD Caraş-Severin, Ion Bejeriţă, reţinut în dosarul de evaziune şi spălare de bani

13:45, 13 Ian. 2016
Vicepreşedintele PSD Caraş-Severin, Ion Bejeriţă, şi alte trei persoane au fost reţinuţi de procurori în dosarul în care firme de construcţii sunt suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, cu prejudiciu de peste 10 milioane de euro, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.

Percheziţii la firme de construcţii suspectate de spălare de bani şi evaziune de 10 milioane euro

09:51, 12 Ian. 2016
Poliţiştii fac marţi 14 percheziţii în cinci judeţe, la firme de construcţii şi la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, prin care au produs un prejudiciu de peste 10 milioane de euro.

Senatorul Radu Oprea, trimis în judecată pentru evaziune fiscală şi complicitate la spălare de bani

16:41, 08 Ian. 2016
Senatorul PSD Radu Oprea, fost prefect al judeţului Prahova, a fost trimis în judecată, alături de Mihail Ştefănescu şi firmele Urban Electric şi ICIM, pentru evaziune fiscală şi complicitate la infracţiunea de spălare de bani, prejudiciul produs în acest caz fiind de peste 220.000 de lei.

Membrii unei familii turce, urmăriţi pentru evaziune prin magazine de tip „orice produs la 15 lei”

18:50, 11 Dec. 2015
Zece membri ai unei familii turce sunt urmăriţi penal pentru evaziune fiscală cu un prejudiciu de 6 milioane de lei, ce ar fi fost produs timp de aproape doi ani prin vânzarea de îmbrăcăminte şi încălţăminte în aproape 100 de magazine de tip "orice produs la 15 lei".

Percheziţii în Bucureşti şi 27 de judeţe, într-un dosar de evaziune. Prejudiciul estimat: 6 milioane de lei

10:04, 10 Dec. 2015
Poliţiştii bucureşteni fac 205 percheziţii în Capitală şi 27 de judeţe, la firme care vând articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, precum şi la 75 de persoane urmărite penal pentru evaziune fiscală de aproximativ şase milioane de lei.

Avocatul Doru Boştină, judecat într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de peste un milion de euro

17:25, 17 Nov. 2015
Avocatul Doru Boştină a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului Curţii de Apel Bucureşti, alături de alte patru persoane, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu evaluat la peste un milion de euro.

Liderul cavalerilor de Malta români, cercetat pentru evaziune de 500.000 de euro

20:14, 13 Oct. 2015
Administratorul Aquila Security, Iulian Moisescu, lider al cavalerilor de Malta români, dar şi vicepreşidente în UNPR, este cercetat sub control judiciar de Parchetul Curţii de Apel Bucureşti fiind suspectat că a înregistrat în contabilitatea societăţii achiziţii fictive de bunuri şi prestări servicii, prejudiciul produs statului fiind de aproximativ 500.000 de euro.

Firma care deţine AFI Mall Cotroceni, trimisă în judecată

16:04, 07 Oct. 2015
Firma care deţine AFI Mall Cotroceni din Capitală, directorul economic şi contabilul şef ai societăţii au fost trimişi în judecată pentru evaziune fiscală, prejudiciul produs bugetului Primăriei Sectorului 6 fiind de aproximativ 4,6 milioane de euro.

Acord al miniştrilor Finanţelor din statele UE privind schimbul automat de informaţii fiscale

07:03, 07 Oct. 2015
Miniştrii Finanţelor ai statelor din Uniunea Europeană au ajuns la un acord privind instituirea unui mecanism pentru schimbul automat de informaţii fiscale, în scopul combaterii evaziunii, informează site-ul agenţiei Reuters.

STUDIU: Cele mai mari 500 de companii din SUA ţin în străinătate 2.100 de miliarde de dolari, pentru a evita taxele. Cât păstrează offshore Apple şi Microsoft

16:29, 06 Oct. 2015
Cele mai mari 500 de companii americane păstrează în străinătate profituri în valoare de peste 2.100 de miliarde de dolari, pentru a evita plata taxelor, şi ar datora fiscului din SUA 620 de miliarde de dolari dacă ar repatria fondurile, potrivit unui studiu publicat marţi, citat de Reuters.

Percheziţii în Covasna şi Braşov, la persoane şi firme suspectate de evaziune de 2,6 milioane lei

16:10, 22 Sept. 2015
Cinci percheziţii au avut loc marţi, în judeţele Covasna şi Braşov, fiind vizate mai multe persoane şi sediile unor firme suspectate de evaziune fiscală de peste 2,6 milioane de lei, transmite corespondentul MEDIAFAX

Abdullah Atas şi alte trei persoane, arestaţi preventiv pentru evaziune de 1,5 milioane de euro

17:10, 18 Sept. 2015
Tribunalul Bucureşti a decis, vineri, arestarea preventivă a omului de afaceri turc Abdullah Atas şi a altor trei persoane, în dosarul în care sunt acuzaţi de evaziune fiscală de 1,5 milioane de euro.