evaziune

DECLARAŢIA ZILEI. ANAF: nu se mai consideră infracţiune dacă prejudiciul din evaziune e mai mic de 20.000 Euro

17:17, 23 Nov. 2016
Rectificarea bugetară „este una pozitivă şi reprezintă o imagine foarte bună asupra modului în care am gestionat banii publici şi o bună evoluţie a economiei”, a declarat miercuri, la Guvern, ministrul Finanţelor, Anca Dragu, precizând că Legea salarizării bugetare va reveni viitorului Executiv.

Infrastructura şi reducerea evaziunii vor fi obiectivele majore pe care preşedintele le va discuta cu premierul nominalizat

20:16, 10 Nov. 2016
Preşedintele Klaus Iohannis a declarat joi seara că modernizarea infrastructurii şi reducerea evaziunii sunt cele două obiective majore pe care le va discuta cu viitorul premier desemnat.

Acţionarul companiei de vinuri Murfatlar, George Ivănescu, a fost reţinut alături de alte 9 persoane

10:00, 18 Oct. 2016
10 persoane au fost reţinute, printre care şi acţionarul companiei de vinuri Murfatlar George Ivănescu, dar şi foşti şefi din Ministerul de Finanţe şi Autoritatea Naţională a Vămilor, în dosarul privind evaziunea fiscală cu prejudiciu de aproape 600 de milioane de lei, potrivit DNA.

Antreprenor important din industria cărnii: Evaziunea fiscală pe sectorul cărnii se menţine la 25-35%

15:43, 27 Aug. 2016
Evaziunea fiscală în sectorul cărnii se menţine undeva la 25-35% şi, chiar dacă nu mai este o tentaţie atât de mare să se vândă la negru aşa cum era cu TVA de 24%, reflexele mai vechi sunt încă înrădăcinate, a declarat Radu Timiş, antreprenorul care controlează grupul Cris-Tim.

Percheziţii în 11 judeţe şi Bucureşti la evazionişti. Prejudiciul – aproximativ 1,5 milioane euro

09:29, 17 Aug. 2016
Poliţiştii din Mureş fac 38 de percheziţii domiciliare în 11 judeţe şi în municipiul Bucureşti la locuinţele unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul ridicându-se la aproximativ 1,5 milioane de euro, potrivit Poliţiei Române.

Percheziţii la hotelul Marriott într-un dosar de evaziune fiscală

11:08, 07 Iul. 2016
Poliţiştii fac percheziţii la hotelul Marriott din Capitală într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 7.500.000 de lei, vizaţi de anchetă fiind directorul general şi cel executiv al companiei care administrează hotelul, au declarat surse judiciare pentru MEDIAFAX.

Dumitru Dragomir, fostul preşedinte al LPF, condamnat la şapte ani de închisoare

13:36, 23 Iun. 2016
Tribunalul Bucureşti a decis joi condamnarea lui Dumitru Dragomir, fost preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, la şapte ani de închisoare pentru evaziune, delapidare şi spălare de bani, hotărârea nefiind definitivă.

40 de percheziţii în Bucureşti şi în alte cinci judeţe. Achiziţii fictive în domeniul construcţiilor şi materialelor de construcţii, serviciilor de pază şi consultanţă

08:00, 16 Iun. 2016
Poliţiştii fac, joi dimineaţa, 40 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Olt, Giurgiu, Buzău şi Vâlcea, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul contrucţiior, serviciilor de pază şi consultanţă, prejudiciul fiind de 20 de milioane de lei, anunţă Poliţia Capitalei.

Omul de afaceri sirian Waari Ghessan a fost reţinut pentru 24 de ore

22:02, 02 Iun. 2016
Waari Ghessan, considerat liderul unei grupări de evaziune fiscală care a provocat un prejudiciu statului de circa 4 milioane de euro, a fost reţinut, joi seara, pentru 24 de ore, după audierile de la DIICOT Timişoara, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Descinderi în patru judeţe la o grupare de evazionişti, prejudiciul – 4 milioane de euro

07:20, 02 Iun. 2016
Poliţiştii efectuează 20 de percheziţii în judeţele Timiş, Bihor, Mehedinţi şi Dolj pentru destructurarea unei grupări specializate în evaziune fiscală, condusă de omul de afaceri arab Waari Ghesan, prejudiciul ridicându-se la circa patru milioane de euro, transmite corespondentul MEDIAFAX

Un milion de euro, găsiţi în urma percheziţiilor din patru judeţe. Şapte persoane au fost reţinute

16:51, 27 Mai 2016
Poliţiştii şi procurorii DIICOT Sibiu care au destructurat gruparea specializată în evaziune fiscală ai cărei membri ar fi produs un prejudiciu de 2 milioane de euro au ridicat, după percheziţii, 1.000.000 de euro şi 180.000 de lei, şapte persoane fiind reţinute.

DNA a cerut pedepse maxime cu închisoarea în dosarul de evaziune în care e judecat Sorin Blejnar

14:33, 10 Mai 2016
Procurorii anticorupţie au cerut marţi, la ultimul termen din dosarul în care e judecat fostul preşedinte al ANAF, Sorin Blejnar, pedepse maxime cu închisoarea pentru toţi cei vizaţi de dosar.

EXCLUSIV: Achim Irimescu, despre declaraţia privind transferul banilor: A fost o metaforă

15:24, 02 Apr. 2016
Ministrul Agriculturii, Achim Irimescu, a declarat pentru MEDIAFAX că afirmaţiile privind transferul a 35 de miliarde de euro, cu camionul, în afara ţării, în ultimii cinci ani, au reprezentat o "metaforă", iar situaţia nu are legătură cu Traian Băsescu, la mandatul căruia a făcut referire.

Percheziţii la finul lui Toni Greblă şi la un fost angajat SPP, într-un dosar de evaziune – surse

10:37, 31 Mart. 2016
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti face joi 23 de percheziţii în mai multe judeţe, printre cei vizaţi fiind Ion Bârcină, finul fostului judecător CCR, Toni Greblă, şi un fost angajat al SPP, prejudiciul fiind estimat la trei milioane de euro, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.

Un avocat din Baroul Bucureşti, reţinut pentru evaziune de un milion şi jumătate de euro

13:22, 11 Mart. 2016
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti l-au reţinut pe Florin-Cătălin Ivan, avocat în cadrul Baroului Bucureşti, pentru evaziune fiscală în valoare de un milion şi jumătate de euro, urmând ca instanţa să decidă dacă acesta va fi arestat preventiv.

Un număr de 12 persoane au fost reţinute după percheziţiile din Bucureşti, Prahova şi Dâmboviţa

22:45, 24 Feb. 2016
Un număr de 12 persoane au fost reţinute, miercuri seară, după cele 59 de percheziţii care au avut loc în Bucureşti, Prahova şi Dâmboviţa, la persoane acuzate că racolau muncitori din zone defavorizate şi le trimiteau la muncă, după care le dădeau doar o mică parte din banii încasaţi.

DNA extinde ancheta în cazul deputatului Nicolae Păun

15:25, 22 Feb. 2016
DNA extinde ancheta în cazul deputatului Nicolae Păun, acesta fiind acuzat de evaziune fiscală după ce, prin intermediul firmei SC Niky Scorpion Alcom SRL, ar fi cumpărat terenuri la preţ supraevaluat pentru ca astfel să fie majorate cheltuielile societăţii şi diminuat impozitul datorat statului.

Percheziţii în cinci judeţe la persoane bănuite de evaziune fiscală: Şapte reţinuţi

16:52, 17 Feb. 2016
Şapte persoane au fost reţinute, miercuri, pentru evaziune fiscală, în urma celor douăzeci de percheziţii care au avut loc în judeţele Alba, Cluj, Mureş, Hunedoara şi Bistriţa-Năsăud la persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul a fost estimat la 2,5 milioane de lei.

Percheziţii la preşedintele Uniunii Camerelor de Comerţ Bilaterale, suspectat de evaziune fiscală

11:18, 22 Ian. 2016
Preşedintele Uniunii Camerelor de Comerţ Bilaterle din România, avocatul Nasty Vlădoiu, este suspectat de evaziune fiscală, anchetatorii făcând percheziţii vineri dimineaţă la domiciliul acestuia, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.

Vicepreşedintele PSD Caraş-Severin, Ion Bejeriţă, reţinut în dosarul de evaziune şi spălare de bani

13:45, 13 Ian. 2016
Vicepreşedintele PSD Caraş-Severin, Ion Bejeriţă, şi alte trei persoane au fost reţinuţi de procurori în dosarul în care firme de construcţii sunt suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, cu prejudiciu de peste 10 milioane de euro, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.

Percheziţii la firme de construcţii suspectate de spălare de bani şi evaziune de 10 milioane euro

09:51, 12 Ian. 2016
Poliţiştii fac marţi 14 percheziţii în cinci judeţe, la firme de construcţii şi la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, prin care au produs un prejudiciu de peste 10 milioane de euro.

Senatorul Radu Oprea, trimis în judecată pentru evaziune fiscală şi complicitate la spălare de bani

16:41, 08 Ian. 2016
Senatorul PSD Radu Oprea, fost prefect al judeţului Prahova, a fost trimis în judecată, alături de Mihail Ştefănescu şi firmele Urban Electric şi ICIM, pentru evaziune fiscală şi complicitate la infracţiunea de spălare de bani, prejudiciul produs în acest caz fiind de peste 220.000 de lei.

Membrii unei familii turce, urmăriţi pentru evaziune prin magazine de tip „orice produs la 15 lei”

18:50, 11 Dec. 2015
Zece membri ai unei familii turce sunt urmăriţi penal pentru evaziune fiscală cu un prejudiciu de 6 milioane de lei, ce ar fi fost produs timp de aproape doi ani prin vânzarea de îmbrăcăminte şi încălţăminte în aproape 100 de magazine de tip "orice produs la 15 lei".

Percheziţii în Bucureşti şi 27 de judeţe, într-un dosar de evaziune. Prejudiciul estimat: 6 milioane de lei

10:04, 10 Dec. 2015
Poliţiştii bucureşteni fac 205 percheziţii în Capitală şi 27 de judeţe, la firme care vând articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, precum şi la 75 de persoane urmărite penal pentru evaziune fiscală de aproximativ şase milioane de lei.

Avocatul Doru Boştină, judecat într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de peste un milion de euro

17:25, 17 Nov. 2015
Avocatul Doru Boştină a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului Curţii de Apel Bucureşti, alături de alte patru persoane, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu evaluat la peste un milion de euro.

Liderul cavalerilor de Malta români, cercetat pentru evaziune de 500.000 de euro

20:14, 13 Oct. 2015
Administratorul Aquila Security, Iulian Moisescu, lider al cavalerilor de Malta români, dar şi vicepreşidente în UNPR, este cercetat sub control judiciar de Parchetul Curţii de Apel Bucureşti fiind suspectat că a înregistrat în contabilitatea societăţii achiziţii fictive de bunuri şi prestări servicii, prejudiciul produs statului fiind de aproximativ 500.000 de euro.

Firma care deţine AFI Mall Cotroceni, trimisă în judecată

16:04, 07 Oct. 2015
Firma care deţine AFI Mall Cotroceni din Capitală, directorul economic şi contabilul şef ai societăţii au fost trimişi în judecată pentru evaziune fiscală, prejudiciul produs bugetului Primăriei Sectorului 6 fiind de aproximativ 4,6 milioane de euro.

Acord al miniştrilor Finanţelor din statele UE privind schimbul automat de informaţii fiscale

07:03, 07 Oct. 2015
Miniştrii Finanţelor ai statelor din Uniunea Europeană au ajuns la un acord privind instituirea unui mecanism pentru schimbul automat de informaţii fiscale, în scopul combaterii evaziunii, informează site-ul agenţiei Reuters.

STUDIU: Cele mai mari 500 de companii din SUA ţin în străinătate 2.100 de miliarde de dolari, pentru a evita taxele. Cât păstrează offshore Apple şi Microsoft

16:29, 06 Oct. 2015
Cele mai mari 500 de companii americane păstrează în străinătate profituri în valoare de peste 2.100 de miliarde de dolari, pentru a evita plata taxelor, şi ar datora fiscului din SUA 620 de miliarde de dolari dacă ar repatria fondurile, potrivit unui studiu publicat marţi, citat de Reuters.

Percheziţii în Covasna şi Braşov, la persoane şi firme suspectate de evaziune de 2,6 milioane lei

16:10, 22 Sept. 2015
Cinci percheziţii au avut loc marţi, în judeţele Covasna şi Braşov, fiind vizate mai multe persoane şi sediile unor firme suspectate de evaziune fiscală de peste 2,6 milioane de lei, transmite corespondentul MEDIAFAX

Abdullah Atas şi alte trei persoane, arestaţi preventiv pentru evaziune de 1,5 milioane de euro

17:10, 18 Sept. 2015
Tribunalul Bucureşti a decis, vineri, arestarea preventivă a omului de afaceri turc Abdullah Atas şi a altor trei persoane, în dosarul în care sunt acuzaţi de evaziune fiscală de 1,5 milioane de euro.

Abdullah Atas şi alte trei persoane, reţinuţi în dosarul de evaziune de 1,5 milioane de euro

22:58, 17 Sept. 2015
Omul de afaceri turc Abdullah Atas, arestat preventiv după ce a intrat cu maşina într-un poliţist de la Rutieră, şi alte trei persoane au fost reţinuţi, joi, într-un dosar de evaziune fiscală de 1,5 milioane de euro.

Percheziţii la firmele lui Abdullah Atas, într-un dosar de evaziune fiscală de 1,5 milioane de euro

10:15, 17 Sept. 2015
Poliţiştii fac percheziţii la firmele lui Abdullah Atas, acuzat de omor după ce a intrat cu maşina în poliţistul Gheorghe Ionescu, urmând să fie dus la audieri, împreună cu alţi administratori de firme cercetaţi pentru evaziune de 1,5 milioane de euro.

Andrei Rudeanu, ginerele lui Blaga, judecat pentru evaziune fiscală de 646.000 de euro

16:28, 16 Sept. 2015
Andrei Rudeanu, ginerele copreşedintelui PNL Vasile Blaga, a fost trimis în judecată de Parchetul Curţii de Apel Bucureşti fiind acuzat că a înregistrat în contabilitatea firmei sale achiziţii fictive de bunuri şi prestări servicii, prejudiciul produs statului, fiind de 646.139 de euro.

Administratorul unei firme din Arad, cercetat pentru evaziune fiscală de peste 18 milioane de lei

18:58, 13 Sept. 2015
Administratorul unei firme din Arad este cercetat penal pentru evaziune fiscală de peste 18 milioane de lei, care a fost descoperită în urma unei inspecţii fiscale de rutină făcută de ANAF, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Constanţa: Şase persoane, cercetate pentru evaziune de 5 mil. euro cu jocuri de noroc ”slot machine”

14:39, 28 Aug. 2015
Şase persoane din oraşul constănţean Hârşova sunt cercetate, fiind acuzate că au copiat, fără acord, programe de jocuri de noroc de tip “slot machine”, pe care le-au implementat pe plăci de joc, apoi au vândut aparate contrafăcute în toată ţara, provocând un prejudiciu de cinci milioane de euro.

Administratorul unui complex hotelier din Eforie Sud, cercetat pentru evaziune fiscală

18:32, 14 Aug. 2015
Administratorul unui complex hotelier din Eforie Sud este cercetat pentru evaziune fiscală după ce, în urma unui control făcut de poliţiştii constănţeni şi reprezentanţi ai Autorităţii pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), s-a constat că acesta a prejudiciat bugetul de stat cu peste 100.000 de lei.

Inspectorii antifraudă au dat amenzi de 700.000 lei pe litoral, după verificări la casele de marcat

15:39, 27 Iul. 2015
Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au aplicat amenzi de 700.000 de lei pe parcursul a două zile de inspecţii pe litoral, în cursul cărora au verificat dotarea şi utilizarea caselor de marcat electronice fiscale la 99 de agenţi economici.

Doi oameni de afaceri din Cluj, trimişi în judecată pentru evaziune

17:52, 17 Iul. 2015
Doi oameni de afaceri din judeţul Cluj, acuzaţi că au prejudiciat statul cu 3,5 milioane de lei, au fost trimişi în judecată, vineri, de către procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, pentru evaziune fiscală, spălare de bani şi delapidare, transmite corespondentul MEDIAFAX.

14 persoane din Constanţa, audiate după percheziţii într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de 3 mil.euro

14:44, 15 Iul. 2015
Un număr de 14 persoane au fost duse la audieri la DIICOT Constanţa, în urma unor percheziţii făcute la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul comerţului cu fier vechi, prejudiciul estimat de anchetatori ridicându-se la 3 milioane de euro.